Gran video y excelente invitado.

Y en una operación de compraventa de un inmueble, en que momento se da el resultado de que el recurso es de procedencia ilicitan por lavado de dinero?

No entiendo por que este tipo de video no está en tendencia, me preocupa que nuestra sociedad tienda a consumir basura en la red y no contenido que les aporte conocimiento para el éxito. Gracias por compartir su conocimiento.

Que buena platica, todo lo explican de una forma clara.

Si tiene traducción al Español.

Me acuerdo Paulo Diez Gargari era en ese entonces el abogado incómodo. Vs OHL. Las cámaras lo salvaron.

Felicitaciones por el analisis del tema de prevenciòn del lavado de dinero sobre todo en actividades del sector informal. En el caso de la ecomomìa formal, todas las empresas deberìan de tomar medidas de prevenciòn, sobre todo si aplican el enfoque de gobierno corporativo.

Felicitaciones por la presentacion de los aspectos basicos de un gobierno corporativo y su importancia para el buen crecimiento y desarrollo de las empresas, cuyo corazòn es tener un Consejo de Administraciòn que sea eficiente.

Excelente información, aportan muchos conocimientos sobre el tema

BUENA TARDE QUIERO DENUNCIAR EL DESPACHO DEL LIC. JOSE ANDRES GOMEZ MORA DEL CUAL QUISO PROPASARCE CON MI CUÑADA Y CON MIGO A PARTE DE QUE YA NOS SACO MUCHO DINERO PRIVANDO A MI HERMANO DE SU LIVERTAD PARA VENEFICIARCE ECONOMICAMENTE HOY ME ACAVO DE DAR CUENTA QUE NO REALIZO NADA DE SU TRABAJO SOLO NOS ESTAFO POR FAVOR ADONDE PUEDO DIRIJIRME PARA QUE ESTE DESPACHO NO SIGA HACIENDO DAÑO A OTROS CIUDADANOS GRACIAS

Ah mira un violador

Castañeda Gomez Mont hablando de delitos. Que empiece por los suyos.

El tal Gómez está acusado de violacion, pura corrupción esa familia

Ahí está un V10lador ☝️... no les da verguenza?

Llegué aquí por lo que dijo Obrador de los abogados "huizacheros".

Gabriel Castañeda Gómez Mont VIOLADOR!!!!!!! 🤮

Gabriel Castañeda Gómez Mont. Debe responder por "violación sexual". ?!?!?; Semilla PANISTA.?

Muchas gracias por defender los derechos de los ciudadanos mexicanos yo vivo en Arizona estados unidos

ABOGANGSTERS RAT@$$$$$$, VIENE LA LIMPIA EN EL PODER JUDICIAL, MEJOR SAQUEN SUS AMPAROS O LARGUENSE DEL PAIS

PERO MIRA NADA MAS, ANGEL JUNQUERA, EN ESTE MOMENTO COLABORADOR DE LA FISCALIA PARA EMBARRAR A SUS PATRONES, LOS ALVAREZ CUEVAS DE LA CRUZ AZUL, A LOS QUE LES HIZO LA CHAMBA DE CREAR EL ESQUEMA DE DEFRAUDACION Y ROBO A LA COPERATIVA, QUE FICHITAS DE ABOGADOS¡¡¡¡, Y LUEGO QUIEREN QUE CREAMOS EN USTEDES, ABOGADOS RAT@$$$$$

Hola como puedo saber si es de verdad y tiene titulo del mismo

Que gran enseñanza, este abogado es igual que aquellos del siglo XIX. Que buen vídeo, los que no lo han visto no saben lo que se pierden

Excelentes comentarios… en relación con lo comentado en el minuto 05:00, por lo que debe entender como actividades vulnerables, es preciso acotar que la LFPIORPI indica lo siguiente: Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: I. Actividades Vulnerables, a las actividades que realicen las Entidades Financieras en términos del artículo 14 y a las que se refiere el artículo 17 de esta Ley Por lo que las actividades realizadas por entidades financieras financieras si son vulnerables… (solo para tener un mejor contexto)

La entrevistadora no permite que los ponentes puedan explicar de manera adecuada el tema, lejos de eso las personas se ven muy calificadas al respecto.

El dr. Celorio excelente; la entrevistadora guapisima, pero no tiene ni idea del tema. Excelente a los dos, un suscriptor mas.

Está bien bonita la señorita que usa pantimedias. 😃😋💜

Carlos Ferrán Martínez Carrillo es un farsante y tiene una chingada carota de pendejo.

Existe un fundamento particular para tener el complianse?

Excelente como siempre.

Este video por accidente lo ubique y hasta pensé que iba ser aburrido pero me pareció super excelente.

Si coloco logos de un medicamento fracción 4 en un posteo para Facebook de la empresa que hable de disease awareness , requiero permiso o aviso? O puedo publicarlo sin problema

PARA NADA ES NACIONAL GUADALAJARA CANCUN MERIDA TACATE CALIFORNIA ES MÉXICO, TODO UNOS TECNOCRATAS ME INAGINO QUE SON ITAMITAS TEC DE MONTERREY EL DERECHO PARA NADA ES UNA CIENCIA Y MENOS LO FISCAL TODA UNA DOCTA INORANTIA !

Manifestación gobierno dimicion

Aproximadamente hace 3 meses busqué el libro, tanto en gandhi, como en Porrúa, pero me dijeron que ya está agotado y no hay fecha de reedición ¿Me pueden decir algo al respecto?

Escribí 470 cuartillas de mi tesis sobre Derecho Cosmopolita, y ahora me están dando ganas de dejar ese trabajo para un libro, y comenzar algo nuevo en "compliance" como tesis, pues es ya el presente, el mercado laboral lo está exigiendo, hay pocos abogados sumergidos en ello. Y con la ventaja de ser bilingüe, creo que es un área excelente de desarrollo profesional.

Información de gran valor!! Muchas gracias!

Como interrumpía esa moderadora, pésimo habito, mala conducción, debería aprender la técnica de la vara india para hablar.

Saludos a los integrantes del panel

Muy malas las intervenciones de Tereso. Muy poco técnicas. Nada que ver con los otros dos.

Muy buen vídeo. Felicidades

gran video me suscribo mas video de este tema porfavor saludos desde culiacan sinalo mexico

Aclarado el concepto y la necesidad, estoy estudiando la maestría realmente es algo muy complejo y considero que una maestría queda muy corta gracias profesores mis respetos y saludos

18:59 Carlos Requena - Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas

19:37

Que grato escucharlo Doctor Domingo Ruiz, mi admiración y respeto.

Interesante, objetivo y necesario.