Оновлено критерії ризиків для проведення фінмоніторингу | 06.03.2023

Оновлено критерії ризиків для проведення фінмоніторингу
🟠 Розказує Богдан Янків у черговому випуску «7 хвилин» від 7eminar.
Подивившись відео, ви дізнаєтесь:
1.З якою метою застосовуються критерії ризиків.
2.Яким способом та за якими критеріями проводиться фінмоніторинг.
3.Про наслідки проведення фінмоніторингу.
Таймінг випуску:
00:00 | Про що дізнаєтесь з випуску.
00:06 | 9 лютого набув чинності наказ Мінфіну, яким оновлено критерії ризиків для проведення фінмоніторингу.
00:38 | Мета застосування критеріїв ризиків.
00:51 | Способи та наслідки проведення фінмоніторингу.
01:29 | Перелік критеріїв, за якими проводиться фінмоніторинг.
06:03 | Коротко про важливе.
🔥 Контакти адвоката Янківа Богдана:
👉 yankiv.com
✅ Підписатися на KZbin-канал Богдана Янків:
👉 / yankivbohdan
🔥 Бухгалтерський канал новин 7eminar Live 🟢 - приєднуйтесь! ⤵
📌 Ми зробили бухгалтерський канал новин та публікуємо:
• гарячі професійні новини (а зараз їх багато)
• готуємо огляди новин за день, щоб ви не пропустили нічого важливого
• даємо актуальні приклади шаблонів документів - накази, заяви та ін.
• робимо відеоновини та вебінари
Вайбер-канал тут 👉 cutt.ly/dSrfDaN
Телеграм-канал тут 👉 t.me/bvp_7eminar
#фінмоніторинг #дохід #воєннийстан #воєннийчас
__________________________________________________
Обновлены критерии рисков для проведения финмониторинга
Просмотрев видео, вы узнаете:
1.С какой целью используются критерии рисков.
2.Каким способом и по каким критериям проводится финмониторинг.
3.О последствиях проведения финмониторинга.