Aula 03 - COAF e registro das operações - Curso Caixa Econômica Federal (CEF)

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Matéria: Comportamentos éticos e compliance
👉🏼TEMA DA AULA: Prevenção à lavagem de dinheiro: Lei nº 9.613/98 e suas alterações; Circular nº 3.978, de 23 de janeiro de 2020 e Carta Circular nº 4.001, de 29 de janeiro de 2020 e suas alterações, Resolução CVM 50/2021
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[@izasalvino]

“Wiliam mas na minha agência a gente não faz assim” - Na sua agência, na prova não importa a sua agência kkkkkkk

[@awkwablw]

Fica quietinho, fala nada pra ninguém, manda pro coaf e vida que segue 😂🤫

[@almeidacavalcante859]

vc tem cara de quem vai passar no caixa econômico federal

[@islAA474]

KKKKKKKKK rindo demais com algumas pérolas desse vídeo, muito obrigada pela aula 🤍

[@caetanomercurio6546]

Tenho assinatura, mas estudar por aqui é bom demais hahah, os exemplos e a fixação é por meio do entretenimento, curiosidade e das situações do dia a dia. Parabéns William!

[@felipegomes5558]

" ah eu vendi um gato" 😂😂😂😂

[@stefanyoliveira8259]

KKKKKKKKKKK

[@MrFlyHappy]

Bixo, eu ri demais nessa parte do gato kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

[@PEDROMAROLII]

Esse gato é de ouro kkkk

[@jacquelinecosta1108]

Parabéns, aulas excelentes !

[@Fabiodossantosnunes]

Fixo muito sísmado com esse provisionamento. Vc marca pra três dias para sacar o valor e a informação vaga que alguém vai sacar mais de 50 mil no dia e hora marcado

[@leylacintra3960]

Professor, estou aqui desde o BB de 2021 e vejo a sua evolução maravilhosa nos conteúdos e nas explicações, muito obrigado por sempre fornecer os conteúdos. A caixa será minha última tentativa se não rumo a CPA-20 com vc também.

[@wesleyalvesprates296]

eu realmente compartilho do mesmo desejo que você. Vou tentar cpa20 também

[@jonathan8695]

@@wesleyalvesprates296 Estudando 1 mês sem pausa vocês conseguem a CPA-20, nem se compara a dificuldade de se conseguir passar em um concurso bancário hoje.

[@vlogsdagisely]

O prof faz a gente querer entender o assunto... mt obr 🙏

[@OnslaughterEx]

Essa aula acabou de ficar datada. O STF agora ordenou que o ministério público e polícia possam quebrar à vontade o sigilo financeiro com informações direto do Coaf, sem nem mesmo o Coaf emitir uma situação de risco.

[@andreiaduarte3878]

Haa,que aula maravilhosa,dividida em um tempo pequeno e dar pra assistir mais de 4 aulas,por dia

[@raizafernandes5073]

Excelente! Estou amando as aulas!

[@canalandersonbarcelos]

Excelente aula, didática!! Muito bom professor!

[@EmailAleatorio-wg2cd]

Obrigada, prof!! Vc é perfeito!!

[@alinenunes5222]

Que aula!

[@criacaopapelbag3930]

Ele imitando o cliente:...."Ahhhh, eu não quero falar a origem dos meus recursos"! kkkkk

[@fabriciaperipatoferreira1824]

Vc é toppp❤❤❤🎉🎉

[@darlenecorreia9129]

Ótima aula.☺

[@tiagorego3963]

Playlist curtinha. Estudando na véspera hauahuaha

[@carlasantos6925]

Olá prof vc da aula de atendimento bancario? Nao conseguir achar video seu

[@lucasnogueiraandrade9183]

Vendi um gato skskkskskskskskskskksk

[@cauarichard3777]

Muito bom

[@ElisangelaGroto]

na minha agência. kkkkk não interessa, na prova não é assim. kkkkk

[@sue7320]

1:51 achei o william muito elegante aqui

[@maquineta.sitegui]

10:48 mas você tá brabo?

[@queenofcupsz]

esse negócio de ficar com raiva e não querer responder é A CARA de pessoas mais velhas, geralmente de pouca instrução, eles são muito desconfiados kkkk quem já trabalhou com o público, sabe

[@thaisribeirooo]

Tenho uma dúvida. No início do slide sobre o registro de operações tem dizendo que deverá ser feito em todas as operações realizadas: o registro da origem e destino dos recursos, e além disso o remetente e recebedor dos recursos. Então, no caso de depósito ou aporte em espécie superior à R$50.000,00 essa informação já não tá disponível, independentemente do valor? Por que perguntar novamente?

[@lindaines4515]

a venda do gato kkkkkkk

[@g.ramagliaramaglia7327]

OBVIOOOOO QUE EU NÃO VOU FAZER ISSO rsrsrsrsrs

[@fellypesilva7040]

fiquei com uma dúvida, se para sacar R$50mil ou superior tem que ser solicitado pelo menos 3 dias úteis, mas e se a pessoa for sacar, por exemplo R$49mil. o saque sai de imediato?

[@taissantos6307]

Para prova o que importa é o que está nas informações. Igual ou superior a 50 mil. Se lá tiver igual ou superior a 49 mil está errado. Na prática do banco, iremos aprender cada procedimento ☺️

[@brasil3878]

Abaixo de 50 mil com 1 dia útil de antecedência... acima 3 dias úteis

[@wellanafernandes5891]

Prof,qual o valor é considerado lavagem de dinheiro?Me perdi!

[@mariannaoliveira4262]

Pelo que eu entendi , não é que tenha um valor, depende da profissão da pessoa, um exemplo, uma pessoa é vendedora de loja, ganha 1500, e faz um depósito de 30 mil, é suspeito pois pelo que ela ganha seria difícil conseguir esse dinheiro todo para depositar, mas não é que ela realmente esteja lavando dinheiro, mas é suspeito, ela poderia ter vendido algo, um carro, por isso investigam a real "fonte" do dinheiro

[@VICTTORHUGO22]

A única regra sobre o valor é que qualquer transação partindo de 50K em espécie deve ser comunicada ao COAF.

[@JulioCesarg03]

Kkkkkkkkkkkkk fica quietinho, nao fala nada pra ngm, só da um alou pro coaf e vida que segue