AULA | Exercícios sobre lavagem de dinheiro

[@lorenamoreira8700]

A aula deles é muito dinâmica, não é cansativa. Estão de parabéns!!!!!!!!!!!

[@David-kb7ut]

Fiquei com uma dúvida: Por que na questão Q3305, João, ao observar uma transação suspeita não deve avisar a Júlia. Mas, na questão Q2453, Juliana, ao receber uma transferência suspeita de R$750.000,000, Rafael, entrou em contato com a cliente (Juliana) antes de comunicar ao COAF?

[@sergioferreiradossantos5250]

Amigo, bom dia. Qualquer operação suspeita identificada pelo gerente, deve obrigatoriamente avisar ao COAF. Se a cliente sacou $50.000,00 reais ou sacou fracionado este valor, com operações de $10.000,00, depois $40.000,00 e o gerente identifica suspeição a estes saques, deve acionar ao COAF para garantir a lisura da operação.

[@diegoainvest]

No caso ela recebeu um depósito, ou seja, imagine vc receber um deposito de 500mil na conta, o gerente sabe teu histórico, então ele vai te ligar so pra entender se vc vendeu algum imovel, ou o pq desse dinheiro, caso ele suspeite, ai sim ele avisa o COAF, mas, se vc tivesse esse valor em conta ja, e fizesse transacoes acima de 50mil, e ele observasse com suspeita, ai ele avisaria o coaf sem te avisar.

[@sashikk5233]

Fui funcionária de banco por 14 anos mas não conclui o curso superior, estou apta se passar na prova ?

[@sashikk5233]

Desculpa meu nome é Tatiane

[@David-kb7ut]

Olá, Tatiane! Sim, você está apta, pois é necessário apenas conclusão do Ensino Médio. @@sashikk5233

[@sergioferreiradossantos5250]

@@sashikk5233Sim, basta ter o ensino médio ou equivalente no exterior.