💰 BLANQUEO de CAPITALES cripto

APRENDE cómo se acredita la TRAZABILIDAD de tus operaciones y cuáles son los datos que necesita tu BANCO para no CONGELARTE tu cuenta bancaria!
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⚠️ Que no engañen, no existe la fórmula mágica para tributar 0 euros, con 0 riesgo, y dentro de la ley, y si alguien dice tenerla, desconfía, puesto que por supuesto no es legal (lo equivalente sería aprender inglés en 3 meses o ganar millones gracias a un "método secreto").
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▪️ El objetivo de este canal es la divulgación del ordenamiento jurídico y el marco fiscal de España y Andorra, motivo por el cual su contenido no constituye asesoramiento profesional, fiscal o financiero de ningún tipo.

[@AbogadoCripto]

🙏 QUIERO SABER TU OPINIÓN: ¿Estás de acuerdo en que si pierdes la trazabilidad de tus operaciones cripto te puede comportar un serio problema cuando quieras bancarizar a Fiat tus inversiones cripto?

[@japontv1158]

Obviamente...comprar es fácil, ocultar patrimonio más todavía...pero el día del rescate se te cae el mundo encima si son cantidades grandes. Por 100 euros nadie te va a decir nada...ni si quiera por 2000....ahora, por 100.000 hay un problema.

[@japontv1158]

Me encanta oírte hablar, por fin alguien con un discurso coherente. Aunque no incito al blanqueo ni mucho menos, aportar algo que no se ha comentado. ¿Qué sucedería si quitamos al banco de la ecuación y pagamos directamente al dueño del coche/casa o cualquier mueble o inmueble en criptos? El banco puede censurarte pero la blockchain no. Vamos a partir de que cada año lo has declarado todo, tan solo que la trazabilidad es un poco chapucera pues empezaste un poco tarde a apuntar los datos en Cointracking por ejemplo pero el "grueso" al menos lo tienes apuntado más o menos. Asumiendo que el banco no te acepte el dinero ¿podrías hacer directamente la compraventa en criptos y así puenteas al banco? obviamente si Hacienda pregunta le respondes con sinceridad. Por cierto, un poco a colación de esto, si en el Cointracking como ya dije te faltan algunos movimientos intermedios pero tanto el origen del dinero (compras con tu nómina) como el resultado final coincide, en caso de que Hacienda pregunte ¿Qué consecuencias puede haber? (Algunos CSV tienen errores y algunos depósitos y retiradas no son correctos y tras miles de operaciones es complicado cuadrarlo). Otra duda sería sobre lo que comentas de los Ledger. En mi caso por ejemplo tenemos un Ledger familiar donde cada uno tiene sus aportaciones de BTC. El Ledger como tal no tiene KYC. El día que Hacienda exija el pago del impuesto del patrimonio ¿Cómo se justifica que no soy dueño del 100% de esas criptos ya que es compartido con la familia aunque sea yo el que lo maneje y declare todo por un tema de comodidad? Muchas gracias!

[@AbogadoCripto]

Hola, en resumen a tus preguntas, la blockchain y la descentralización es muy bonita, pero actualmente utópica, puesto que hasta que adquirente y transmitente no puedan realizar la operación sin necesidad de bancos, hacienda y las entidades financieras deberán actuar, y, por tanto, cumplir con las normas tributarias y de prevención del blanqueo de capitales, un saludo

[@Matias-eb9ye]

Buenas Sergi gracias por tus vídeos. La verdad que es muy buena recomendación. A mi me sorprende ver algunos creadores de contenido (que sigo y que hacen un buen trabajo) decir que es una tonteria usar CoinTracking que con eso hacienda se rie en tu cara etc. Eso hace que mucha gente se olvide de la importancia de llevar bien registrado todo. Yo fui de los que no lo hizo y pasado los 4 años cuando me digne a trazar el recorrido…. casi me pego un tiro en la cabeza. Porque lo fácil es cuando operas en centralizados pero cuando te empiezas a mover por dex, contratos inteligentes, stakings… en fin… no me quiero imaginar alguien que lleve 10 años operando sin registrar nada… Muchos movimiento se olvidan el porqué y luego para recordar de donde venia un depósito es un casi un caso de CSI 😂 Yo desde mi experiencia en este mundo lo recomiendo porque aparte de todo lo que tu dices, también aporta muchos datos que te sirven para analizar tus inversiones.

[@AbogadoCripto]

Hola Matías, efectivamente, independientemente de que finalmente tributes o no, o de forma parcial, tener una herramienta que te trace las operaciones, te sirve para la bancarización final que hagas, así como para conocer el estado de tus operaciones, un saludo

[@montsesabate7162]

Muy interesante!!

[@AbogadoCripto]

Muchas gracias!

[@ignasiescuder2943]

Muy interesante Sergi! Sigue así con tu canal!

[@AbogadoCripto]

Muchas gracias Ignasi, un saludo!

[@edutbfit6269]

Una duda que se me plantea, si han pasado mas de 5 años desde que ganaste ese millon, no se supone que Hacienda no te puede decir nada?

[@AbogadoCripto]

Hola. Efectivamente. Un saludo

[@japontv1158]

@@AbogadoCripto Corrígeme si me equivoco pero creo que si que podría, dado que una cosa es que no te puedan multar por las plusvalías no pagadas y otra que no te pueda exigir trazabilidad para comprobar que el dinero es lícito y que eso nunca prescribe. ¿Estoy en lo cierto?

[@AbogadoCripto]

@@japontv1158 Hola, La prescripción tributaria (hacienda) son 4 años, y la prescripción penal (delito fiscal o blanqueo) son 5 años, piensa que todos los delitos prescriben (hasta los homicidios) por lo que pasado ese plazo, salvo algún procedimiento especial por blanqueo (Sepblac) no te pueden exigir responsabilidad. No obstante ello, si puede ser que te estén investigando por un blanqueo del año pasado, y tú para acreditar tu inocencia aportes al procedimiento la trazabilidad de los últimos 10 años, pero eso será por tu cuenta y riesgo a fin de aportar una prueba de defensa, no porque te lo estén pidiendo. Un saludo

[@japontv1158]

@@AbogadoCripto Interesante, eso no lo sabía. Tras 5 años entonces se puede sacar 1 millón de euros "de la nada" y sin trazabilidad ninguna te lo deben de aceptar? (siempre y cuando haya sido legal en origen, solo que por irresponsable no hayas pagado nunca plusvalías, declarado nada y con 0 de trazabilidad) Pensaba que estábamos ante "ganancias patrimoniales no justificadas" o algo así y te caía la de Dios encima. Siento la ignorancia, es un tema complicado ja,ja,ja.

[@AbogadoCripto]

@@japontv1158 Hola, Técnicamente, tendrías que demostrar que la ganancia ha sido de hace más de 4 años (para que fiscalmente esté prescrita) y luego aportar la trazabilidad para que no se te pueda imputar como blanqueo. Un saludo

[@gontrolito]

Que bien explicado y que bueno es este video. Te mola el riesgo y duermes bien pese a tenerlo? pues adelante con no tributar o declarar. Pienso que los criptoinversores que van a comenzar con la elusión, a no ser que tengan pequeños capitales como bien explicas con lo de visa, el día de mañana, si esto sigue creciendo, van a tener más de un disgusto.

[@AbogadoCripto]

Hola Gonzalo, gracias por el comentario, un saludo

[@riliesg545]

Hola Sergi, muchas gracias por el video, a mi el banco me ha cancelado la cuenta sin dar ninguna explicación, yo con cripto tengo hecho una transacciones pequeñas que no supera un total de 300 euros, podria ser la razon?

[@luisfelipegonzalezpimentel1073]

Una persona que llegue a tener esa cantidad de dinero porque se quedaría en espańa?

[@AbogadoCripto]

Todos trasladan su residencia fiscal :)

[@jespalacios]

Muy interesante Sergi. Una regunta: cuando comentas lo de tener bien apuntada la trazabilidad de esos 4 o 5 ledger/trezor/metamask, etc como todo queda grabado en la chain, con sacar los movimientos realizados desde el inicio de cada wallet ya deberia ser suficiente para tenerlo todo trazado, o recomiendas tenerlo todo registrado en plantillas de excel u otro sistema? Gracias y un saludo. Ya tienes otro suscriptor

[@AbogadoCripto]

Hola, Muchas gracias por la suscripción. Como profesional de la materia te recomiendo encarecidamente que lleves una buena trazabilidad de tus operaciones, básicamente porque sino la tienes y ganas mucho dinero, te será imposible luego traspasarlo a fiat, puesto que siempre se usará una entidad bancaria en la operación de conversión cripto a fiat. A partir de ahí, la trazabilidad te ayuda tanto a ti para tener el control de tus operaciones, como para en un futuro justificarlas al banco, motivo por el cual sirve cualquier formato que a ti te sea útil y que sea ilustrativo para un tercero. Así pues, si con papel y boli eres capaz de entener todas las operaciones y explicarlas a un tercero, y que éste también las entienda, ya es suficiente. Lógicamente, cuanto más elaborada y más justificación tenga el documento de trazabilidad (pantallazos, hash, adjuntos, etc) mejor para ti. Un saludo,

[@josegpnzalez947]

@@AbogadoCripto Vamos a ver no todos queremos un casoplon, lo que queremos es tener dinero suficiente para vivir bien y sin problemas y si eso se puede conseguir eludiendo pues habrá que hacerlo, eso es todo. Ni grandes casas ni grandes coches, viajar, disfrutar la vida y saber que estas cubierto. Creo que enfocas mal el problema.

[@japontv1158]

@@josegpnzalez947 Se confunde mucho eludir con evadir. Eludir es no pagar porque no tienes la obligación de hacerlo. Un ejemplo es que te vayas a Portugal donde no se tributa por la compra-venta de criptomonedas. Evadir en cambio es no pagar aun teniendo la obligación de hacerlo. Si tienes residencia fiscal en España automáticamente ya estás obligado a pagar. Cualquier cosa que te inventes para no hacerlo no es elusión sino evasión porque ya generaste la obligación y la vas a incumplir ya sea mediante simulaciones u ocultación del patrimonio. En cualquier caso por 100 euros al mes nadie te va a mirar ni decir nada. En el momento que sean cantidades importantes (y no hace falta un coche ni una casa para eso) ya empiezan los problemas. No es lo mismo evadir 100 euros mensuales que 2000. Y si, podrás montártelo mejor o peor pero es evasión. La forma más fácil de comprobar en tus propias carnes la diferencia entre eludir y evadir, es que el primero puede irle a Hacienda y en toda su cara decir: Mira todo el dinero que he ganado y no te voy a pagar. Mientras que el que evade tiene que "moverse en las sombras" y crear un montón de cosas raras para que no te pillen, porque sabe que si lo hacen estás jodido. Uno va de frente y el otro se debe de esconder. Si vas de frente sabiendo que nada te pasará estás eludiendo, es legal y nadie te dirá nada, si tienes que esconderte ya sabes que estás evadiendo, es ilegal y hay que tener cuidado.

[@Elias-zj7sf]

Bueno, si en algun momento tienes millones en criptomonedas conseguidas de manera descentralizada, me imagino q algun banco en todo el planeta le dará igual como lo consigas, tambien existe el p2p y hay lugares del planeta q se paga en criptos.

[@AbogadoCripto]

Hola Elías, si el banco es de un país serio, te harán hacer un KYC antes de bancarizar las criptos, de igual manera, si el banco es de un paraíso fiscal, el país serio no interactuará con el banco del paraíso fiscal si no haces un KYC antes de bancarizar las criptos, el pez que se muerde la cola, un saludo

[@tonygrace2735]

Esta feo eso de interrumpir cuando hablan. Lo digo por la charla con Cryptospain. Te has lucido 👌

[@AbogadoCripto]

Claro, por eso quería hacer mis videos para explicar mi posición sin que me corten :) un saludo!

[@alexcastan_]

@@AbogadoCripto Está muy bien y te animo a que sigas con los videos, un suscriptor más con ganas de aprender aunque mi opinión que estas en el rin solo y sería una sola cara de la moneda, siempre será mejor poder escuchar las demás opiniones, no porque estén o no en lo correcto sino porque es mucho de lo mismo, los videos en solitario es la opinión pero no la verdad absoluta sino la verdad de quien las dice sin opción a comprobarlo, un saludo

[@AbogadoCripto]

@@alexcastan_ muchas gracias Alex, un saludo

[@luisfelipegonzalezpimentel1073]

Irse a dubai

[@AbogadoCripto]

0% cripto :)

[@elshowdefran9696]

Cuando quieras sacar el dinero solo tienes que crear una colección de nft y venderla por el valor que quieras a tu billetera descentralizada. Ahora ya tienes tu dinero trazado. Deberías de estar un poco más puesto en el tema cripto antes de hacer videos con links de tu empresa.

[@AbogadoCripto]

Hola. ¿Alguna vez has ido a un banco con un importe grande para bancarizar este tipo de operativa? Yo si, y te puedes imaginar que si ya hay problemas para que te descongelen una cuenta que ha hecho trading, a la que bancarizas una cuenta sin kyc y que el dinero viene de nft, los problemas se multiplican. La gracia de asesorar es decirle a los clientes la realidad práctica que hay, no una teoría muy bonita que, por los riesgos que implica en materia de pbc, el banco no se fía, y por ende, no descongela. Un saludo

[@elshowdefran9696]

Nadie ha dicho que no hayan problemas al retirar este dinero al banco, siempre van a pedir explicaciones pero lo importante es que ya lo tienes trazado. Ahora a ver quien te dice que eso no es cierto o es ilegal.

[@japontv1158]

​@@elshowdefran9696 Tiene poco sentido porque lo hagas mediante NFT o no, los impuestos los vas a pagar igual en caso de pasar grandes cantidades al banco por lo que no tiene mucho sentido el no haberlo trazado desde el comienzo. Aparte que nadie se va a creer que un "Don nadie" se haya sacado 1.000.000 de euros o más en 5 minutos vendiendo unos NFT de dudosa originalidad y que encima el comprador ha operado desde una billetera sin custodia la cual ha vaciado solo para ti. Ya no se trata ni de trazabilidad, se trata de que tienen el poder de congelarte el dinero hasta que no les convenzas con tu historia. La teoría es una cosa y el mundo real es otra.