Delitos económicos: la revolución de la prevención y el compliance

[@renzogandolfi]

🎯 Key points for quick navigation: 00:04 *🏛️ Alta convocatoria y agradecimientos* - Presentación de expositores y agradecimientos por su participación en cursos de derecho penal económico. 02:10 *💼 Novedades en programas académicos* - Anuncio de la aprobación del diplomado en derecho penal económico a partir del año veinticuatro. - Estructura modular del programa y directores académicos. 03:18 *🎙️ Importancia de la confianza en instituciones* - Reflexión sobre la importancia de la confianza en las instituciones y en el sistema judicial. 07:27 *💡 Evolución del derecho penal económico* - Evolución del derecho penal económico en Chile en las últimas décadas. - Hitos legislativos clave: ley de responsabilidad penal de personas jurídicas y ley de lavado de activos. 11:38 *🛠️ Implementación de la nueva ley* - Importancia de la implementación efectiva de la nueva ley en la recuperación de la confianza en las instituciones. - Desafíos y necesidades de capacitación de los actores involucrados en la aplicación de la normativa. 15:10 *👩‍⚖️ Desafíos para el Ministerio Público* - Necesidad de capacitación y preparación del Ministerio Público para una efectiva persecución penal con el nuevo marco normativo. 18:08 *💼 Impacto en normativa laboral y cumplimiento* - Impacto positivo de la nueva ley en áreas como la responsabilidad penal por apropiación de cotizaciones previsionales en el derecho laboral. - Introducción de figuras penales para asegurar el cumplimiento de obligaciones laborales. 20:00 *🏢 Responsabilidad penal de la persona jurídica en seguridad laboral* - La inclusión de figuras que afectan la integridad física de las personas en el proyecto de ley. - La importancia de la seguridad ocupacional y la entrega de implementos de protección. - La necesidad de investigar el modelo de prevención de la persona jurídica en casos de accidentes laborales. 25:07 *💼 Innovaciones en el sistema de compliance* - Chile está avanzando en materia de cumpleaños empresarial. - Críticas al sistema actual de certificaciones en Chile. - Cambios en el rol de terceros independientes para evaluaciones de cumplimiento empresarial. 31:53 *✅ Matriz de riesgo y su relevancia en programas de compliance* - La matriz de riesgo como panel de control para identificar riesgos empresariales. - Descartar la necesidad de una matriz con 200 delitos y enfocarse en identificar los riesgos específicos de cada empresa. - La importancia de una mejora continua en los programas de compliance y la evaluación por terceros independientes. 39:59 *🚔 Responsabilidad penal y prevención* - La evaluación de Chile por la OCDE resaltó la falta de responsabilidad penal en el país. 42:14 *🚨 Matrices de riesgo y responsabilidad* - La importancia de crear matrices de riesgo por proceso dentro de una organización. 43:38 *🔍 Oportunidades y desafíos en relaciones laborales* - La necesidad de cambiar culturas y lenguajes para cumplir con las leyes. 54:06 *🔒 Cambios en la responsabilidad penal empresarial* - La evolución de la ley de responsabilidad penal en Chile desde 2009 hasta la actualidad. 59:38 *🏛️ Desafíos en la aplicación de sanciones a empresas:* - Falta de proporcionalidad en las multas aplicadas en comparación con las ganancias. - Incumplimiento de dar sanciones proporcionales a la gravedad de los delitos. 01:01:42 *💼 Responsabilidad de la persona jurídica y la sin representación:* - La responsabilidad de la empresa se activa por delitos cometidos con o sin representación. - Se necesitan requisitos copulativos para activar la responsabilidad penal de la empresa. - Importancia de un modelo de prevención y compliance razonable en función de la empresa. 01:08:37 *🛡️ Desafíos y deberes para los directores de empresas:* - La ley no establece una responsabilidad objetiva para los directores. - La responsabilidad de los directores por delitos es una cuestión jurisprudencial. - Recomendaciones para directores en relación con la función estratégica del compliance. 01:18:06 *🚔 Prevención de delitos y compliance* - El tono de cumplimiento debe venir desde el directorio y el liderazgo. - Es importante incorporar deberes en el reglamento interno en lugar de listas de delitos. - Fundamentar el programa de cumplimiento en valores y ética es crucial. 01:22:23 *💼 Responsabilidades fiduciarias y grupos económicos* - Los deberes fiduciarios existen desde hace tiempo, pero es necesario materializarlos dentro de la organización. - El compromiso con la normativa debe venir desde la alta dirección en los grupos económicos. - El deber de asumir responsabilidades y liderazgos en el cumplimiento normativo es fundamental. 01:25:59 *💡 Evaluación de modelos de cumplimiento* - La extensión del modelo de cumplimiento no garantiza su efectividad. - Los modelos de papel, a pesar de su extensión, pueden ser groseros y no cumplir con su propósito. - Es crucial evaluar la integridad y sustancialidad de los modelos de cumplimiento en lugar de basarse solo en requisitos formales. 01:37:21 *🚦 Desafíos en la prevención de delitos económicos* - La importancia de abordar los desafíos en la prevención de delitos económicos de diversas maneras. - La necesidad de integrar a todas las áreas de la organización en la prevención y cumplimiento. - El cambio cultural necesario para una implementación efectiva de mecanismos de prevención. 01:41:03 *📚 Importancia de la responsabilidad corporativa* - La protección necesaria para la persona jurídica a través del compromiso de directores y empleados. - La exigencia de involucramiento de todos los integrantes de la organización en el cumplimiento de normas. - La oportunidad de promover ciudadanos corporativos éticos y responsables. 01:45:26 *💡 Interpretación de la ley y responsabilidad corporativa* - La diferenciación entre responsabilidad objetiva y la imputación de la responsabilidad corporativa. - La necesidad de implementación efectiva de un modelo de prevención para evitar delitos. - El alcance de la ley en cuanto a los delitos económicos considerados en toda circunstancia. 01:57:08 *📝 Enfoque en prevención de delitos económicos* - La importancia de adoptar un enfoque basado en el riesgo en la prevención de delitos económicos. - Críticas a la falta de recursos para el Ministerio Público y la policía en la normativa actual. - Necesidad de que el Ministerio Público emita directrices sobre delitos económicos y una posible reforma procesal penal. 01:59:22 *🕵️‍♂️ Reflexión sobre los delitos económicos y los derechos humanos* - Los delitos económicos también afectan los derechos humanos, tanto en las empresas como en el estado. - Impacto de la corrupción en la vulneración de derechos humanos y la importancia de la prevención. - Relación entre delitos financieros y crisis económicas, destacando la relevancia de abordar estos problemas desde una perspectiva de derechos humanos. 02:00:21 *💬 Importancia de la gobernanza en la prevención de delitos* - La gobernanza empresarial es fundamental para prevenir actos delictivos como el soborno. - Controlar los riesgos a través de una buena gobernanza y supervisión de los ejecutivos. - La necesidad de abordar la gobernanza como parte integral de la prevención de delitos y la responsabilidad corporativa. Made with HARPA AI

[@sergioflores1085]

Uff si se aplicara esto como corresponde y no solo fuera un simple texto plasmado en un papel. Compliance fue el motivo por el cual Chile entro a la OCDE.

[@mariaeugeniaarellanochamor3795]

Las isapres no tienen ningun problema