El reto de la gestión de riesgos de LA/FT

Stephanie Haro, Gerente de Riesgos en Gestión Plus y experta en la implementación del sistema de prevención de riesgos de lavado de activos, presenta en este webinar los fundamentos que todo oficial de cumplimiento debe conocer con respecto a la gestión de riesgos de LA/FT.
Igualmente, comparte algunos tips para un adecuado levantamiento de este tipo de riesgos en las organizaciones. Y podrás conocer cómo en Pirani también acompañamos a gestionar los riesgos de LA/FT de manera más simple a través del sistema AML.
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Excelente presentación y lineamientos