EMPRESAS DE FACHADA EXPORTARAM ILEGALMENTE 50 BILHÕES DE METICAIS

EMPRESAS DE FACHADA EXPORTARAM ILEGALMENTE 50 BILHÕES DE METICAIS
O valor supostamente expatriado ilegalmente para o exterior, sob a justificativa de importação de diferentes produtos, subiu de mais de 330 milhões de dólares para mais de 802 milhões de dólares, o que equivale a mais de 50 bilhões de meticais, entre os anos de 2019 e 2023.
Esse esquema de lavagem de dinheiro envolve 40 indivíduos, tanto nacionais quanto estrangeiros, e 48 empresas, principalmente localizadas nas cidades de Nampula, Nacala e Maputo.
Segundo um comunicado divulgado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) no mês passado, como parte da investigação do processo número 3/GCCCOT/2022 - Operação Stop BC, em andamento no Gabinete Central de Combate à Criminalidade Organizada e Transnacional (GCCCOT), foram inicialmente identificados 40 indivíduos, tanto nacionais quanto estrangeiros, e 15 empresas como suspeitos.
Até o momento, outras 33 empresas foram incluídas na lista, totalizando 48 empresas sob suspeita, principalmente nas cidades de Nampula, Nacala e Maputo. O comunicado da PGR, entretanto, não divulga os nomes das pessoas e organizações envolvidas no esquema.
"De igual modo, das diligências até então efectuadas, resulta que o valor de 330.241.242,39 dólares, anteriormente indicado como tendo sido expatriado entre 2019 e 2023, sob a alegação de importação de diversas mercadorias, subiu para 802.413.755,32 dólares, equivalente a 50.752.670.023,99 meticais, sem que as supostas mercadorias tenham efetivamente dado entrada no país”, informa o comunicado.
Segundo a PGR, até 12 de julho, foram apreendidos 54 imóveis, incluindo hotéis, lojas, sedes de empresas, residências, edifícios em construção e outras propriedades pertencentes aos acusados. Entre as propriedades apreendidas está o Hotel Fénix, situado na Avenida das FPLM, em Nampula.
É importante ressaltar que, dos 40 suspeitos envolvidos, seis estão presos preventivamente, três aguardam julgamento em liberdade mediante pagamento de caução, e os demais estão foragidos.
No mesmo comunicado, a PGR informa que, no âmbito da prevenção e combate ao branqueamento de capitais, foi instaurado o processo número 34/BC/GCCCOT/2022, no qual sete acusados foram detidos, sendo três de nacionalidade estrangeira. No tribunal, quatro foram liberados mediante pagamento de caução, enquanto três permanecem em prisão preventiva.
“Nos mesmos autos, foram apreendidos 54.143.364,03 meticais, transferidos para a Conta Única do Tesouro. O Gabinete Central de Combate à Criminalidade Organizada e Transnacional, em coordenação com o SERNIC e demais instituições relevantes, continua a realizar diligências, dentro e fora do país, com vista à coleta de provas, captura dos suspeitos e apreensão de bens associados ao crime”, conclui o comunicado.
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#CuangeSimbe
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[@jonaslourencolourenco9992]

O gabinete de corrupção e o de combate ao crime organizado, estão de parabéns 🎉

[@LourencosumailaChadalilo-ux9nt]

Sucesso sempre em cima viva a justiça

[@amandiosabonete4322]

Queremos saber: Quem são os envolvidos? Quais são essas empresas de fachada?

[@helioventuraandrade9315]

Boa pergunta 🙋

[@RomaoCumaio]

Pior essas casas de apostas… grande clube de lavagem de dinheiro e todo ele sai para Turquia, Arábia e Líbano

[@MariaLambertoGilLaisse]

Querem nos calar por falar a verdade mais não vão conseguir, somente Deus conseguirá. Obrigada TV sucesso e continem sempre assim, trazendo a verdade pra nós que ainda estamos cego de olhos abertos

[@usalatiel1590]

Eles tavam aonde todo esse tempo sempre na última hora

[@abudoeugenio6903]

Esse é o produto de falta de seriedade governamental. É por isso que cada um faz merda da sua preferencia.

[@sucesso42]

A melhor TV de Moz

[@nelsonadamo7306]

Isso é brincadeira de mau gosto 800 milhões de dólares e m branqueamento so recuperaram 1 milhão.

[@gerimajor3626]

Tá se mal neste país 😮😮

[@Jesus-Chitsa]

Agora sim, acredito que o nosso país não é pobre. Esse todo tako!!

[@arlindovernisto]

Ya! Há gajos que estão a respirar bem aqui em Moz 50 bis!!???🙆😮😢 E eu aqui nem um quinhe no bolso 😢

[@nelsonadamo7306]

Moçambique tem tudos requisitos para ser um bom pais,mais o governo da FRELIMO estraga tudo.

[@tudociencia2619]

50 bi de USD ou de Mts?

[@RomaoCumaio]

Dólares ou meticais?

[@amazinuro1773]

Afinal aqui dinheiro entra?😢

[@luisaramatla3635]

Todos esses são da Frelimo

[@mariocharimbajunior2751]

Conversa para boi dormir

[@nelsonadamo7306]

50 bilhões de meticais nao dolar

[@armandojuniorzb]

Nunca há nomes nas investigações em Moçambique 🇲🇿

[@cananahilario5012]

Essa vossa investigação está um pouco neblusa, não falam os nomes das empresas e as pessoas envolvidas...