EU / FATF gray & black list: Negative consequences for accounts and banking

[@PerspektiveAusland]

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[@maybeide8078]

Interessant, Banken soll es doch so schlecht gehen ? Wenn es mir als Unternehmen "schlecht" ginge, würde ich mich entprechend benehmen, bei meinen Kunden.

[@Jattebra-br2sz]

Ein Bekannter hat Geschäftsbeziehungen nach Kuba und benutzt seine Schweizer Bankkonten für Zahlungen nach Kuba. Alle Schweizer Banken haben ihm daraufhin die Konten gekündigt. Jetzt ist er bei einer französischen Bank, das klappt bisher noch.

[@Frank-f9n2d]

Größere Beträge am besten über Remitly, Revolut etc. überweisen. Habe aus eigener Erfahrung, noch nie Probleme gehabt. Hauskauf in Südamerika über UK abgewickelt.....

[@PerspektiveAusland]

Danke für deinen Erfahrungsbericht! Obwohl auch Revolut es in sich haben kann…

[@Frank-f9n2d]

@@PerspektiveAusland Wise zum Beispiel auch, man kann nur kleine Beträge nach Kolumbien überweisen....

[@stevebob4035]

Wie ist es mit der Dominikanischen Republik ? Dom.Rep. nimmt nicht am Informationsaustausch teil. Sind Überweisungen dorthin problematisch ?

[@riedodenise1236]

Ich bin Schweizerin/Zurich. Lebe seit 10 Jahren in Paraguay. Hatte nie Probleme mit dem Geldtransfer. Schweizerin, Lic.oec.

[@breck221]

Einfach in Bitcoin oder einen Stable coin wechseln.

[@PerspektiveAusland]

Auch eine Lösung…

[@sonotu8510]

Min 10:56 Die Black List FATF , Iran Nord Korea und Myanmar sind von Swifft ausgeschlossen, warum sind in die Liste.

[@mikegraske263]

👍!

[@Felix-ms5yd]

❤

[@NaturalBornQuerdenker]

Es wird für viele Zeit, sich langsam mit Bitcoin zu beschäftigen. Die Banken wollen es wohl so...

[@sonotu8510]

ist Iran nicht in EU Liste ?

[@maybeide8078]

Die Ukraine meldet keine Finanzdaten an die EU. Cool, was ?

[@NaturalBornQuerdenker]

Fall Dubai: Es ist ungeheuerlich, dass sich souveräne Staaten von EU und FATF unter Druck setzen lassen.

[@happy1877]

Das ist uns passiert… nach 25 Jahren bei Diba… schade, dass du das jetzt erst sendest..

[@happy1877]

Zur Info, Süd Afrika, obwohl wir nicht ausgewandert sind. Waren hier nur für 6 Monate..

[@bengraham5699]

Wieso sollte ein Statsanwalt vor der Tür stehen?? 😂😂 Der hat ja wohl Besseres zu tun als durch die Gegend zu laufen. Geshichten aus dem Paulanergarten

[@PerspektiveAusland]

Si tacuisses, philosophus mansisses.

[@NaturalBornQuerdenker]

@@PerspektiveAusland: Hervorragend gekontert! 😄👍

[@МаринВелинов]

Betrüger schreit haltet den Betrüger 😂😂😂

[@H.L.-jl9iq]

So ein Unsinn! das gilt bestenfalls fuer Leute, die in der EU oder im 'land of the not so free' leben. Ausserhalb davon gibt es ueberhaupt keine Probleme mit Kontenschliessungen. Reine Kundenfaengerei.

[@user-hc1de1cs8w]

Bravo. Er spielt hier mit Angst, damit die Kunden sich von ihm beraten lassen. Es gibt überhaupt kein Kapazität an Personal für NN normalsterblichen der Immobilien kauft die haben nicht mal Zeit für die große Fische.

[@PerspektiveAusland]

Du sprichst aus dem Brustton der Überzeugung, die aber leider deinen Mangel an Erfahrung und Detailwissen nicht wettmachen kann 😂

[@H.L.-jl9iq]

@@PerspektiveAusland ich wohne seit 25 Jahren in solchen Staaten und habe Konten in vielen Laendern, darunter auch D und CH. Soweit, was die Erfahrung anbelangt.

[@stefandropbox1525]

Die Schufa kriegt doch einen Umzug ins Ausland vom Einwohnermeldeamt mit und gib das an die Banken weiter. Daher ist es wahrscheinlich keine gute Idee comma seine Bank nicht über den Wegzug zu informieren, oder?

[@happy1877]

Die Bank sieht die Transaktionen und kündigt deshalb dein Konto. Das ist uns passiert, da wir mehrmals wöchentlich Nahrungsmittel in Süd Afrika mit der Karte bezahlt haben, nach 25 Jahren Kunde bei der Diba

[@stefandropbox1525]

@@happy1877 das ist ja heftig. Dass die Bank aktiv spioniert. Aber es wundert mich bei der Diba auch nicht wirklich. Die war früher mal gut, heute nicht mehr!