Ilmoitusvelvollisen riskiarvio

Tässä videossa kerrotaan rahanpesulain tarkoittamasta ilmoitusvelvollisen riskiarviosta.
Koulutuksessa pyritään avaamaan seuraavia asioita: mitä riskeillä, riskien arvioimisella ja muilla riskiarvioon liittyvillä käsitteillä tarkoitetaan, mikä ilmoitusvelvollisen riskiarvio on ja miksi se on laadittava, miksi riskiarvio on rahanpesulain noudattamisen keskeinen kulmakivi, ja mitä kaikkea riskiarvion laadinnassa on tärkeää ottaa huomioon. Lisäksi koulutuksessa näytetään esimerkkejä erilaisista riskiarvioista ja pyritään antamaan konkreettisia esimerkkejä.
Koulutus rakentuu seuraavasti:
0:00:00 Koulutuksen sisältö
0:00:28 Johdanto
0:13:47 Yleisesti havaittuja puutteita
0:21:24 Riskiarvion laatiminen
0:34:02 Tuotteet ja palvelut
0:49:35 Asiakkaat
1:04:24 Riskien hallintakeinot
1:13:37 Usein kysytyt kysymykset
Saat videoiden tekstityksen päälle tai pois päältä videon alareunan asetuksista. Tekstityksen voit valita suomeksi tai ruotsiksi.
Linkki aluehallintoviraston riskiarvion laatimisen ohjeeseen (ohjeen lopussa on lisäksi videossa mainittuja muita linkkejä):
avi.fi/documen...
Linkki riskiarviolomakepohjaan: avi.fi/documen...
Upprättande av riskbedömning
- Anvisning för rapporteringsskyldiga : avi.fi/documen...
Mall för riskbedömning: avi.fi/documen...