Как проверить контрагента? Проверка контрагента.

Как проверить контрагента Проверка контрагента
Задать вопросы или проконсультироваться - compliance.su/...
Большую часть неприятностей можно избежать проявляя должную осмотрительность. Термин «должная осмотрительность» при выборе контрагента означает, что ответственный сотрудник, прежде чем заключать сделку, должен принять ряд мер для всесторонней оценки партнера и на момент принятия решения он должен быть уверенным в законности и реальности сотрудничества.
При заключении договора контрагенту необходимо отказать, если он:
Не числится в ЕГРЮЛ / ЕГРИП или имеет регистрационные нарушения;
Является действующим, но в его первичных и уставных документах есть существенные ошибки;
Зарегистрирован по массовому адресу, или информация о его местонахождении отсутствует;
Не предоставляет документальное подтверждение полномочий должностных лиц, имеющих право подписи от лица контрагента;
Не имеет подтверждающих документов о приобретении / производстве продуктов для дальнейшей их реализации, т.е. в документах отображаются только финансовые потоки, а товарные отсутствуют;
Не обеспечен производственными и (или) торговыми площадями, собственной или арендуемой недвижимостью, оборудованием, транспортом, в штате не числятся сотрудники.
Как проверить контрагента самостоятельно?
Можно воспользоваться официальными ресурсами:
egrul.nalog.ru... - предоставление сведений из ЕГРЮЛ / ЕГРИП на сайте ФНС РФ;
service.nalog.... - данные о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не предоставляющих налоговую отчетность более года;
service.nalog.... - поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц;
sudact.ru, www.arbitr.ru - сведения об участии в судебных спорах;
fssp.gov.ru - информация об исполнительных производствах на сайте Судебных приставов.
Национальная Ассоциация Комплаенс
Задать вопросы или проконсультироваться - compliance.su/...
ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ:
Вебинары compliance.su/edu
Декларация соответствия compliance.su/...
Блог compliance.su/...
_____
Национальная Ассоциация Комплаенс в соцсетях:
Facebook / compliance.russia
Instagram www.instagram....
_____
КОНТАКТЫ: По любым вопросам вы можете обратиться в департамент партнёрских отношений [phone] [e-mail]