💰 Как забрать деньги у мошенника (1-я часть; досудебка)

[@callscam]

👮🏻‍♂ Нужна консультация? Пишите мне в telegram 📲👇 t.me/legal_production_bot

[@Owezgeldi_Teke]

Не работает телеграмм бот!!!

[@СапарбаеваАйнур]

Пожалуйста помогите мне вчера 20.12.2023 обманули мошенник на 8,500 долларов что делать мне пожалуйста помагите мне

[@Owezgeldi_Teke]

@@СапарбаеваАйнур как обманули

[@СапарбаеваАйнур]

Ответьте пожалуйста

[@СапарбаеваАйнур]

​@@Owezgeldi_Teke вы кто по нации

[@НатальяМаксимова-у2о]

Илья! Добрый вечер! Благодарим Вас за полезную информацию!❤❤❤

[@Netalimutina]

Попробую все так сделать! Спасибо за видео ❤

[@ЛюбовьНовикова-м5з]

Ну и как результат?

[@introvert5462]

Ну как у вас получилось?

[@ela6604]

Есть результат?

[@ВладимирНикитович-х1и]

Да ни&уя НЕТ! И не будет! В видео туфта! Вы перечисляете деньги по номеру карты или номеру счета гражданину(!), а не банку! Здесь ответчиком банк быть не может, а только гражданин, но у нас есть только номера карты или счета и в лучшем случае, полное ФИО. Банк на выдачу паспортных данных получателя откажет. И даже если Вы доведете дело до суда и даже выиграете, то Не факт, что взыщите деньги! В лучшем случае Вам будут высылать по 100 рублей раз в полгода...

[@ЕленаФролова-л7п]

Здравствуйте меня тоже обманули мошеники я тоже подала в полицию написала претензию претензия пришел отказ что типа нарушения нет а вэтоги сделали вертуальную карту которая должна закрыться через 2 дня исняли в другом городе сейчас я должна платить по картам

[@marsman280]

Много перевели?

[@callscam]

На основании отказа в претензии подавайте в суд. У вас два процесса по хорошему должно быть - по ст. 1102 ГК РФ и по ст. 451 ГК РФ, посмотрите подробнее про них

[@olegkarin]

Можно ли подать иск , знает фио, адрес регистрации ответчика, но нет паспортных данных ответчика?

[@callscam]

да да, можно. Мо месту регистрации подавайте, а там они уже сами в суде разберутся@@olegkarin

[@BaxtiyorKamilov-c7e]

Я с Узбекистана! Есть возможность вернуть деньги от машейников?

[@AidanaMudarisbekova]

Здравствуйте меня только вчера обокрали мошенники 😭😭 уже сходила у милицию, написала банку

[@ela6604]

А в свой банк, отправителя, обязательно писать запрос о предоставлении данных получателя или сразу в банк получателя?

[@callscam]

Нам нужен только банк получателя

[@АНИТАЛ-у1р]

Да сегодня мне на горячей линии ответили, что через почту они письма не принимают, ну попросту они их не получают.

[@callscam]

Ситуация непростая, но действовать всё равно можно. Если физлицо выступило как посредник, и ты перевёл деньги мошенникам через него, вот что можно сделать: 1. Обратись в банк - напиши заявление на оспаривание транзакции. Объясни, что деньги ушли не тому лицу, а через посредника. Банк может запросить доп. информацию у получателя и запустить внутреннее расследование. 2. Подай заявление в полицию - это важный шаг. Опиши всю цепочку: как ты перевёл деньги физлицу, кто на самом деле получил средства и как они использовали этот чек. Полиция может провести проверку и запросить данные у банка. 3. Действуй через суд - если банк и полиция не смогут помочь, придётся идти в суд. Можно попытаться взыскать деньги с физлица, даже если оно не знало, что участвует в мошеннической схеме. Главное - не оставлять это без внимания. Чем больше доказательств соберёшь (чек, переписки, транзакции), тем больше шансов на возврат денег.

[@СветланаИсакова-п7р]

полнительный лист

[@АрменАкобян-ц4ы]

У меня с банка уралсиб с кредитной карты сняли. Я передал дело полицию но не не чего не изменилось

[@АНИТАЛ-у1р]

На сайте МВД в какое подразделение отправлять обращение. Там столько подразделений, как выбрать правильное?

[@callscam]

Понимаю твое разочарование, но если алгоритм не сработал, это не повод сдаваться. Важно действовать грамотно, потому что даже мелкие ошибки могут быть использованы против тебя. Вот что можно сделать: 1. Проверь все документы и запросы - если были ошибки в оформлении, их можно исправить. Важно, чтобы все было оформлено чётко и без нарушений. 2. Обратись за помощью к юристу - если есть ощущение, что тебя постоянно “отшивают”, возможно, стоит подключить профессионала. Он поможет правильно составить запросы и проконтролировать процесс. 3. Настаивай на своих правах - если ты действуешь в рамках закона, никто не может игнорировать твои требования. Постоянный контроль за процессом и правильные шаги помогут добиться результата. Не сдавайся, даже если кажется, что система работает против тебя.

[@ИгорьВоронов-н5д]

А заявление в полицию надо на каждого дропа писать или можно всё в одном? Оно пишется в произвольной форме или есть какие-то бланки? Сейчас как раз по Вашей схеме пытаюсь добиться возврата.

[@callscam]

Заявление одно на всех в свободной форме, главное, чтобы из него было понятно, что вас обманули

[@christianef3114]

Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, нужно исковое заявление имущественного характера, подлежащее оценке или не подлежащее оценке?

[@callscam]

подлежащее оценке

[@christianef3114]

@@callscam Спасибо за ответ!

[@Оля-к2я]

А если удалось узнать данные мошенника, можно сразу подавать в суд на них, или лучше на банк сначала, чтобы они официально дали все данные мошенника ?

[@callscam]

Сразу на физ. лицо подавайте, если знаете адрес

[@ЛюбовьНовикова-м5з]

И хрен чего докажешь

[@callscam]

Вы в полиции наверное работаете?

[@ГульнараАдгамова-у8с]

Если известны расчетные счета получателя и сообщено в полицию,нужно писать претензию в банк?можно вернуть деньги?

[@callscam]

Да

[@СергейАкунин-е2ъ]

Доброго времени суток. А в полицию всё-таки надо заявление подавать, если карты дебетовые, а не кредитные?

[@callscam]

Желательно. Нужно, чтобы они допросили получателей

[@СергейАкунин-е2ъ]

@@callscam благодарю.

[@ДенисСорокин-у1ф]

А можно претензию о неоснавательном обогащении банку написать через ВКонтакте??

[@callscam]

Нет

[@AbdilazimERGASHEV]

Здравствуйте у меня с карты сняли деньги мошенники как можно вернуть.

[@ЛидНегов]

ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, на p2p площадке попался на схему обмана и перевел 500 т.р. его аккаунт верифицирован на бирже bybit но понятное дело он его мог купить, владелец номер карты отличается от продавца. Вообщем перевёл на карту, и он пропал но запросив чек. Стоит на него заявление писать или на владельца карты иск подавать?

[@callscam]

СТОИТ! И в полицию заявление о мошенничестве; и на получателя по неосновательному обогащению; и в ByBit чтобы чтобы поставили все транзакции по этому аккаунту в scam; И какую вы хотели купить крипту? Если USDT, тогда в Tether тоже напишите, чтобы все операции по продавцу заблокировали

[@ЛидНегов]

@@callscam Самое плохое это то что этот гад открыл специально апелляцию на ордер и выбрал "не финансовый вопрос" я теперь не могу открыть апелляцию пока он свою не завершит или пока не истечёт срок, поддержка неделями не отвечает это какое-то безумие. В тезер не могу написать так как не знаю какой у него кошелёк, только ник его

[@Davidenergy]

​@@ЛидНегов здравствуйте. Я тоже столкнулся со скамом на p2p Bybit. Вам удалось через полицию решить вопрос? Или через иск на неосновательное обогащение ?

[@lex-uh9kp]

​@@Davidenergyполиция уже месяц морозит, вроде как сказали заведут уголовное дело, но по факту всё ещё нет, это долгий и больной процесс

[@callscam]

Забудьте про полицию

[@Gerda33555]

Скажите, пожалуйста, а если также через СБП были переводы, то можно вернуть? В банке сказали, что якобы вряд ли получится. Это правда?

[@callscam]

В банке сказали неправду. Возможно потому, что они неправильно поняли вопрос. Через сам банк - вернуть деньги невозможно. Нужно подавать в суд на получателя, либо на банк получателя, если данные лица мы не знаем

[@Gerda33555]

@@callscam спасибо!

[@christianef3114]

Здравствуйте! Чеки, которые получала у банкомата при занесении средств на счета мошенников отдала в полиции. Что делать в такой ситуации? У меня остались фото чеков

[@callscam]

По чекам можно определить, на какой банк пошли деньги, потому что это не факт, что тот банк, которому принадлежал банкомат

[@christianef3114]

@@callscam Да, так и есть, средства в другие банки ушли. Я собираюсь писать заявление в банк и отправлять почтой, чтобы потом иск в суд подавать. Фото чеков подойдут? Оригиналы у полиции.

[@callscam]

@@christianef3114 фото подойдут. Отправить можно по электронной почте

[@christianef3114]

@@callscam Спасибо!

[@ela6604]

Здравствуйте, скажите пожалйста что то у вам получилось ? У меня похожая ситуация

[@СергейИвановичПавлов-ч3ф]

А претензию на сбер отправлять нужно в головной офис в Москву или в региональное отделение?

[@callscam]

Вы можете направить жалобу как в головной офис в Москве, так и в региональное отделение. Они смогут помочь вам в решении любых вопросов.

[@natashadudnik3580]

Что делать если я не гражданка РФ.Живу в Европе легально.Заявление сделано на территории этой страны где проживаю.Как вернуть деньги?

[@callscam]

Да точно также, только посмотрите какие у вас статьи закона отвечают за неосновательное обогащение

[@Netalimutina]

Вчера меня валберес круто на 130 т развел и банк сказал мне нечем помочь не может😢😢😢😢

[@callscam]

Сожалею о вашем опыте. Важно быть осторожным и информированным, когда речь идет о финансовых вопросах

[@ZaurbekTokati]

Как сформулировать обращение в МВД? Или где найти шаблон?

[@callscam]

напишите нам в телеграм и попросите ссылку на заявление в полицию

[@НадеждаПаньшина-э6й]

А если было несколько переводов?

[@callscam]

На каждого держателя карты нужно отдельно подавать

[@yinayanga9532]

Простите,а если переводила на Western Union, и как реквизит дали и адрес,город..есть возможность их наказать???вернуть??

[@callscam]

О нет, похоже, это очень неприятная ситуация. Я не уверен, что их можно наказать, но вам определенно следует обратиться в Western Union и объяснить, что произошло. Возможно, они смогут помочь вам вернуть деньги

[@kantikkantikov9053]

А как к ним обращаться?

[@callscam]

нужно посмотреть контакты, какое там именно юр. лицо

[@sayyoraNarbaeva]

Я из Узбекистона потеряла 1450дол 2024.10.08.до 2024.10.10.1750дол. можно вернуть все эти деньги под процент. Юк Фарос.помогите пожалуйста

[@Оля-к2я]

А если я пишу просьбу о предоставлении данных в чате банка, то что прикладывать к иску, переписку ?

[@callscam]

после отказа нужно попросить у них ответ на официальном бланке в PDF формате. Они дают

[@ДмитрийСтоляров-ф9п]

А подскажите пожалуйста, попал на мошенников в авито. Но оплачивал им товар по выставленному счету на ИП, как в данном случае действовать?

[@callscam]

Нужно писать заявление в Арбитражный суд о взыскании и для уверенности заявление в полицию. Это ИП случайно не из Санкт-Петербурга?

[@rosadent2831]

У меня такая же ситуация но переписка вся -удалена мошенником возможно ли теперь доказать не выполнение обязательств ведь он мне обещал отправить товар

[@ДмитрийСтоляров-ф9п]

@@rosadent2831 я писал заявление в полицию. Но там никто ничего делать просто не хочет. Все переписки, чеки и прочее сохранил. Завели дело по 159, а потом приостановили якобы за неустановлением личности. Не государство, а не знаю что. Только обдирать могут, а наказать мошенников им некогда

[@ЛюбовьНовикова-м5з]

Никто ничего не будет делать 0:50

[@callscam]

Вы должны это делать

[@ЛюбовьНовикова-м5з]

​@@callscamНа одних юристах адвокатах разориться,а результат может быть нулевым

[@callscam]

ну либо как-то вникать самостоятельно. А в чем у вас сейчас сложность?

[@ЛюбовьНовикова-м5з]

@@callscam финансы моя трудность

[@Owezgeldi_Teke]

есть ли вариант вернуть деньги с криптообменника?

[@callscam]

С криптообменника - да, можно, но естественно не во всех случаях. Важно, как уходили деньги

[@Owezgeldi_Teke]

@@callscamзаскамили на сумму 700 solana. 1 solana = 114$. Можем обсудить? Дайте ваши контакты

[@callscam]

Напишите в телеграмм. Под видео есть описание и в нем контакты

[@АннаДемкина-т6б]

Здравствуйте, а если переводил наличку через банкомат, как быть?

[@callscam]

Чеки сохранились? В принципе, все точно также. В чеках нужно посмотреть данные, вбить в поиске и узнать на какой банк ушли деньги. Если б например был банк банкомат ВТБ, не факт, что деньги пошли тоже в ВТБ. Если это было недавно, скорее всего вы отправляли на Росбанк, либо на Россельхозбанк. Вот на них нужно подавать в суд, получать данные физических лиц, переводить дело на них и взыскивать

[@СветланаКунцевич-с7т]

Добрый день! Есть чеки. Каковы шансы?

[@ГалинаЖелезнова-д1д]

ЮРИСТ ИЗ ПОЛЬШИ ВЗЯЛСЯ ВОЭВРАЩАТЬ ДПНЬГИ МОШЕННИЦЫ,ВЗЯЛ РЕКВИЗИТЫ И САМ ИСЧЕЗ, ТО ДЕЛАТЬ КАК ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ фамилия юри ста Михеев Евгений.

[@callscam]

Спасибо, что обратили на это наше внимание. Важно быть осторожным при решении юридических вопросов и убедиться, что вы работаете с надежными профессионалами.

[@ФатимаФатима-в1ч]

Можно ли верить написать через ссылки?

[@callscam]

Да

[@АлександрЗяблицев-е9ь]

В онлайн банке в чате отвечает робот что попало.

[@callscam]

Позовите там оператора

[@АНИТАЛ-у1р]

Я звонила, требуют лично прийти с кодом клиента, замкнутый круг

[@АлександрМороз-щ1т]

Добрый день. А если это был фишинг,то как правильно поступить?

[@callscam]

вам нужно посмотреть у себя в банке, что написано в разделе получателя. Куда ушли деньги. Это вполне может быть юр. лицо. Тогда конечно все проще

[@АлександрМороз-щ1т]

@@callscam да,это юр лицо,но они посредники так называемая платежная платформа,через которую осуществлялся платёж,а куда дальше деньги ушли,мне неизвестно.

[@callscam]

Card2card написано?

[@АлександрМороз-щ1т]

@@callscam нет

[@АлександрМороз-щ1т]

@@callscam там просто платеж был осуществлён

[@iglagoleva]

А есть ли срок, когда уже бесполезно подавать?

[@callscam]

Это какой?

[@iglagoleva]

@@callscam у меня родственник в начале года перевел за рекламу крупную сумму, услугу ему не оказали. На сайт полиции подавал заявление, но тогда не знали об этой схеме

[@callscam]

Срок три года

[@iglagoleva]

@@callscam спасибо

[@ЗауреБоскумбаева]

возврат

[@PavelHlysov-zv4sw]

Так и пишут

[@Нина-р1б3г]

Банковская тайна, не дают, так и пишут.

[@callscam]

Берите ответ и на банк сразу подавайте

[@maxammadaminvaxobov6535]

Я тоже папал машениким сможти памоч

[@callscam]

Да

[@PavelHlysov-zv4sw]

Банковская тайна,не дают

[@callscam]

Да, сл. шаг это подавать в суд