Підозрілі операції з готівкою. Відеоблог

Підозрілі операції з готівкою: на що банки звертають увагу?
👉 Відеоблог про податки
Підозрілі операції з готівкою: типологія і ознаки. Які дії може вчинити банк, якщо готівкова операція викликає підозру?
Дивіться відеблог.
#Олександра_Томашевська
#податковий_консультант
#фінансовий_моніторинг
#підозрілі_операції_з_готівкою

[@colyskafund]

А де банкiвська тайна? Не чули? Ми у концтаборі вже живемо? Постанови Нацбанку вищі за Конституцію України? Людина повинна користуватися тільки картками? Де таке записано? Підозрілі трансакції у суддів, податківців, митників, силовиків, чиновників різного кштибу, які мають жити на одну зарплату! Не тим займається Нацбанк під час війни!

[@KievbusinesscentreUa]

Так, це такий зараз світ після 11 вересня 2001 року.

[@ser.vasilyevich]

яка сума щомісячних надходжень багатьма платежами стає підозрілою? якщо людина офіційно ніде не працює.

[@KievbusinesscentreUa]

На розсуд банку, але без офіційного доходу - усі надходження є досить підозрілими.

[@ser.vasilyevich]

@@KievbusinesscentreUa десь чув що нижче 30 тис нецікавлять їх

[@KievbusinesscentreUa]

щось таке))

[@user-wf9kt3uo7b]

А якщо я люблю за готівку купувати готівкові долари, а потім робити те саме в зворотньому порядку?

[@KievbusinesscentreUa]

Головне щоб не мільйонами 😁

[@user-wf9kt3uo7b]

@@KievbusinesscentreUa мільярдами?

[@alexandrseven]

Здавати інформація про клієнта це так нацбанк їм наказав!?

[@KievbusinesscentreUa]

Це загальносвітові вимоги, але деталі порядку моніторингу і оцінки ризику - так, директиви НБУ

[@Falcon16-1]

якщо батьки мені передали всласні заощаджені кошти, а я їх поклав на власний рахунок. Мені потрібно взяти розписку у батьків? Чи це вважається моїми доходами, я повинен їх задекларувати і сплатити податок ? Дякую !

[@KievbusinesscentreUa]

Можна оформити договір дарування від батьків.

[@Falcon16-1]

@@KievbusinesscentreUa дякую ! )

[@e.fedorov7228]

Підскажіть, будь ласка, надходження гонорару від ютубу 1 раз на місяць є для банку підозрілою операцією? Дякую.

[@KievbusinesscentreUa]

Ні, не є, але сума може впливати) Якщо сума понад 400 000 грн в еквіваленті по курсу НБУ, базе буде вимагати пояснень.

[@e.fedorov7228]

@@KievbusinesscentreUa Дякую за вiдповiдь👍❤️