Комплаенс в Израиле: проверка ваших денег на чистоту

[@НаталияКотельникова-н9я]

Где наибольшая свобода в движении товаров, людей и денег , туда идут капиталы. Туда идут инвестиции.

[@malashen]

Я правильно понимаю, что средства из третих стран (Казахстан или Турция) репатрианту из РФ перевести на брокерский счет в Израиле не дадут? В третих странах средства оказались после начала войны.

[@israelassist]

Здравствуйте! Турция и Казахстан для израильских банков считаются офшорными зонами, как и ряд других стран (Узбекистан, Армения, Грузия, Азербайджан, ОАЭ, Кипр, Швейцария и др). Для офшорных зон есть простое правило: банк примет транзакцию, только если у вас есть гражданство страны, откуда вы планируете ввести деньги в Израиль.

[@АлексейТ-я4т]

Спасибо! Всегда хотелось разобраться в том чего хотят банки Израиля от клиента. ) А вот Вы говорите что при составлении комплаенс-досье "только в этом случае...без проблем отправить деньги со счёта в России". Вопрос: допустим досье составлено. Как перевести "без проблем" к примеру 10тысяч $$ со счёта в Тинькофф в Леуми или Напоалим? Особенно интересует ответ в смысле "без проблем".

[@Yury_Espana]

10 проще налом занести, только не сразу, а тыщ по 10 шекелей в месяц.

[@israelassist]

Добрый день, Алексей! Во-первых, нужно разобраться, какой у вас счет. Также переводы из России из Тинькофф банка сейчас не проходят, у них лимит по сумме, но нужно уточнять для вашей конкретной ситуации. Кроме комплаенс-досье, потребуются документы о происхождении средств. Оставьте заявку на обратный звонок, и наши специалисты вас проконсультируют: concierge-israel.com/?callback=open&

[@АлексейТ-я4т]

@@israelassist Спасибо за ответ! Но я не понял - переводы из Тиньков не проходят из-за того что у них лимит по сумме или вообще? Если дело в лимите, то проходят ли переводы ниже лимита? А если не проходят по другим причинам, то какая разница какой у них лимит? Вот после решения этого вопроса я бы подумал заявке на обратный звонок.

[@israelassist]

@@АлексейТ-я4т Небольшие переводы могут проходить по договорённости с банком, но израильские банки в последнее время всё чаще отказываются от переводов из Тинькофф, поэтому наверняка сказать невозможно. В данный момент мы можем посоветовать Райффайзен и Юни кредит, с ними есть возможность.

[@АлексейТ-я4т]

@@israelassist Тогда почему когда Вы пишете "без проблем", то ничего не говорите о суммах перевода?

[@israelassist]

Вам нужна помощь в прохождении комплаенса в Израиле? Оставьте заявку на сайте Israel Assist! ✔Переходите: concierge-israel.com/? Наши специалисты проконсультируют вас и помогут пройти проверку в самые сжатые сроки.

[@ЕленаРахлина-п1г]

Если с пенсионеров не берут налоги .мы продаем квартиру и хотим подарить деньги сыну,что нужно

[@israelassist]

Добрый день, Елена! Понадобятся подтверждающие документы, что деньги были получены от продажи квартиры.

[@ГерманНепатриот-е7г]

​@@israelassistДобрый день.А,какие это документы?

[@alexm5632]

У вас цены такие кусючие, лучше обратиться в приличную израильскую адвокатскую компанию...

[@israelassist]

Добрый день! Мы оказываем услуги премиального консьерж-сервиса. Намного выгоднее покупать наши услуги не отдельно, а в формате пакета на годовое обслуживание. Таким образом, можно получить не только помощь в прохождении комплаенса, но и во множестве других задач в Израиле.

[@ОлегИванов-в3ы]

Рекламные ролики без конкретики

[@ГЕНИЙГЕНИЙ-ш1е]

Шо это???

[@yuris6434]

Самое умное - держаться от израильских банков подальше.

[@bigbossbigboss6844]

без счета в банке в израиле трудно, потому как зарплата заходит только на счет, наличкой или чеком сейчас мало кто выдает зарплату!