Почему не могу получить вывод SWIFT с Фридом финанса | Банк не дает пополнить картой

#фондовыйрынок #акции #большезолота
🚀 Описание ролика
🔴 Тайм коды:
00:00​ Приветствие. О чем это видео
00:28 Почему банк не принимает деньги на свифт, после пополнения картой
08:30 Что происходит при выводе
13:10 Как получить деньги от своего банка
15:00 Как твои платежи видит государство
16:20 Когда брокер не выплачивает деньги. КУС и АМЛ
20:00 Что делать если у тебя запросили подтвердить происхождение денег
21:55 Как подтвердить свою личность
22:35 Итоги видео
Полезные видео
🟢Как инвестировать в акции в Украине: • Как купить акции в Укр...
🟢Сколько инвестировать: • Сколько денег нужно ин...
🟢Как составить первый портфель: • Как составить портфель...
🟢Как инвестировать в недвижимость: • Заработок на аренде. К...
🟢Куда еще можно вложить деньги: • Реальный отзыв КС Рост...
🟢Как инвестировать до 100 долларов: • Стоит ли инвестировать...
Программы:
🤑Фондовый рынок и психология денег
bolshegold.com
🔥 Наш телеграм канал:
t.me/bolshegold
📱Созвон по частным вопросам:
clarity.fm/bolshegold
💰 Брокеры:
Freedom Finance/Tradernet:
bit.ly/3y2IZM0
Interactive brokers/IBKR:
ibkr.com/referral/dias645
Криптобиржа (покупка крипты) c 5% кешбек комиссии:
bit.ly/3mF3WpS

[@IHOR_MATSEIKO]

Спасибо Диас, хорошая тема, лайк!)

[@maks-rl9cm]

Спасибо за видео !

[@childrenfauna]

Полезное видео, хотелось бы еще о налогах, как платить в Украине с дивидендов и от продажи акций

[@Dzvin_live]

или как не платить:)

[@bolshegold]

Это не публично) В курсе будет

[@FMDose]

Да вопрос актуальный!

[@happybrother3874]

А хіба треба платита податки ми ж тип сплачуєм податок в США і на нам не треба платити в Україні

[@childrenfauna]

@@happybrother3874 треба, ви отримали прибуток, а як довести, що ви сплатили податок США? Хто вам надаст документ з вологою печаткою?

[@user-kr6rp4mi8j]

Блин, как все просто, доступно и понятно. Спасибо

[@freebird2284]

Класс, супер видео!) а ещё заходишь в комментарии и находишь ответы на свои вопросы🥰

[@andrewgudimov6188]

безумно полезное видео!!!!!!!!!!!!!! спасибо !

[@Archie_man]

Диас, спасибо за крутые видосики, как всегда информативность на высоте!) Купил недавно твой курс - материалы, информация и подача агонь! Всем рекомендую, там вы найдёте все ответы на вопросы 👍

[@funnymoment9164]

Спасибо!

[@FMDose]

ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНО

[@user-py2ve7ml8d]

Спасибо, очень информативное видио, какраз то что мне нужно) а как можно купить ваш курс?)) А можно ФФ пополнять с иностранного банка и виводить через иностранный банк деньги?

[@bolshegold]

bolshegold.com

[@Dzvin_live]

лайк!

[@ecclesiastes2000]

такой видос полезный и так мало просмотров

[@ichik1306]

Спасибо за видео! Правильно ли я понимаю если использовать ukrsibbank и SWIFT переводы то проблем не будет? потому что суть такова, что для всех должно быть все прозрачно.

[@bolshegold]

Да, верно

[@onekapiet]

А іменна картка? Також, якщо купувати ОВДП то чи потрібно SWIFT чи можна картою, а SWIFT треба лише для торгівлі на міжнародній біржі?

[@hemet6035]

Спасибо , за очередное крутое видео . Все четко , без воды ! Подскажи такое : если, сразу реинвестировать дивиденды . Нужно ли все равно заполонять декларацию о доходе с дивидендов и акций ?

[@bolshegold]

да, доход получен и распределен.

[@user-ry3tn8jo2c]

@@bolshegold а если не выводить дивы а просто хранить на счету IB, то все равно нужно за них отчитаться?

[@Dzvin_live]

Диас, а подскажи, есть ли смысл уже сейчас заморачиваться со свифтами, если суммы до 2000 долларов. Или пока можно картой пополнять и не париться?

[@bolshegold]

от 1000 уже можно

[@LaraMerhes]

@@bolshegold да сегодня хотела перевести, не пускает с карты уже 1000$

[@DenITDao]

Очень интересно. А что происходит в случае, если пополнение брокера было через, к примеру SEPA, а вот снятие уже по SWIFT. Нет ли проблем в таком случае, всю ли историю будет видно?

[@bolshegold]

если один и тот же банк - проблем не будет

[@bolshegold]

только доп комиссии на обмене

[@mafusayl493]

Доброго дня, дуже корисний ролик дякую .) Таке питання, я маю відкритий банк в Європі і через нього поповнюю Freedom finance, а тепер якщо буду хотіти вивести їх на український рахунок наприклад в моно банк, все пройде спокійно чи можуть виникнути питання і нюанси в регулятивних органів ?)

[@bolshegold]

не должно

[@mafusayl493]

@@bolshegold дякую за відповіді 👍🔥))

[@alfshamwey3661]

Вы карту получали без паспорта, ИНН, фото, не присутствуя? Почему у банка нет ваших данных?

[@user-wk4bz6un4r]

Здравствуйте подскажите как можно перевести доллары с трейдернэта во фф на счёт в банке России?

[@bolshegold]

без понятия. Лучше в фф

[@denyspostilniak]

Видео супер, подскажите пожалуйста, если пополнял с банка-партнера ФФ SkyBank через swift, и потом выводить на приват тоже через swift, то увидит ли приват что я делал перевод через другой банк и эти деньги подтверждены ? Есть ли какой-то общий реестр банковских переводов, мб фин мониторинг такое делает ? Или может ли приват запрашивать у других банков у которых есть мои счета происхождение денег ? Не будет ли проблем при пополнении с одного банка и выводе в другой ? Спасибо за ответ!

[@bolshegold]

будет - нужно будет предоставить выписку перевода в другом банке

[@denyspostilniak]

@@bolshegold спасибо за ответ)

[@superhumanx10]

Диас, а если деньги на приват пришли из-за границы переводом в обменнике (перевод от моего имени или от родственника) я могу эти деньги инвестировать? Такой перевод считается белыми деньгами? Или будут вопросы о происхождении денег до момента перевода? И родственник должен будет высылать доки подтверждающие как он заработал эти деньги за границей? 🙃

[@bolshegold]

Зависит от суммы. Но факт перевода родственником - является источником происхождения денег у тебя.

[@sergeylskiy]

Диас, а если человек закинул малую сумму, например 5тысяч$ без документов о происхождении, купил акции, а через 30-40 лет у него полмиллиона$, к нему могут придраться? Или то, что уже акции выросли подтверждается, а изначальные 5тыс где-то фиксируются?

[@bolshegold]

в истории транзакций есть все. Вопросов не будет, поскольку источник происхождения полмиллиона очевиден, а 5к - норм сумма.

[@sergeylskiy]

@@bolshegold понял, спасибо большое 👍

[@funnymoment9164]

Можно ли предоставить отчет ФОП например за 9 месяцев этого года, или нужно подавать только отчет за год как физ.лицо? В прошлом году не работал.

[@bolshegold]

можно

[@funnymoment9164]

@@bolshegoldСпасибо.

[@RobertBojestvenniy]

Подскажите, пожалуйста, если я уже открыл счет на Interractive Brokers и вложил туда 1000$, купив акции, но я понимаю, что буду инвестировать небольшими суммами 200-300$, и посмотрев на комиссии за swift-платежи, становится как-то очень не рентабельно. Стоит ли мне как можно раньше вывести оттуда все деньги и начать пользоваться брокером Freedom Finance

[@bolshegold]

Можно не выводить, а просто открыть счет в ФФ и продолжать там.

[@sssr-mv8ys]

а зачем свифт? пополняй в рублях потом на бирже покупай доллары и все не каких вычетов

[@user-bu3uf2un1h]

Доброго времени суток. Если я нахожусь в Израиле, и поплняю счет дебетовой картой Израиля, будут ли проблемы при выводе средств в Украине?

[@bolshegold]

Не должно быть

[@user-bu3uf2un1h]

@@bolshegold Спасибо👍

[@serfick8539]

То есть , я правильно понимаю что если я допустим сделал 2 пополнения через карту ? и потом 2 пополнения через свифт платеж то по идее я нормально без проблем могу вывести деньги свифт платежом ?

[@bolshegold]

Если сумма свифтовых больше, то, по идее да. А там от банка зависит

[@serfick8539]

@@bolshegoldБанк Приват, а если такая же ?

[@bolshegold]

Лучше у Привата спрашивать. Безопасней больше пополнять свифтом. Чем меньше свифт относительно карт, тем больше риск для банка.

[@user-qw6zq9kr9e]

Диас скажи, пожалуйста, если пополняю в условиях войны через Payoneer/Wise а буду выводить на Приват либо Моно. Примет ли банк платеж и что делать если не примут? Какие документы можно отправить? Подойдет ли выписка от брокера.

[@bolshegold]

должны принять. Моно без проблем, а Приват с проблемами от фф. Подтверждать источник уже не надо (инвест активность или торговая, раз от брокера), но если будут сомнения, то выписка подойдёт (не слышал про такие вопросы от наших банков)

[@user-qw6zq9kr9e]

@@bolshegold благодарю)

[@user-jw4ie1si9h]

Здравствуйте, купили у нас квартиру через фридом банк,цифровая ипотека, уже пошла вторая неделя и не можем получить деньги, может кто сталкивался с такой проблемой ответьте пожалуйста

[@universeinthegame6437]

А что насчет обменников, которые без любых вопросов выводят средства, лишь за небольшую комиссию?

[@bolshegold]

с фридом финанса? Никогда не слышал

[@user-rn5zo8xn5k]

А как тогда работает перевод с зарплатной карты, как я понимаю то 'мой банк ' имеет все нужную информацию, кто И от куда, и стоит тогда пополнять с зарплатной картой, или все таки SWIFT ?

[@bolshegold]

С зарплатной картой - проблем нет. Происхождение понятно и 100% белое. Свифт с этого банка и карта - на ура.

[@user-rn5zo8xn5k]

@@bolshegold Спасибо большое, за ответ !

[@hypemusic6989]

интересно и как же теперь с этим заводом с крипты как вообще потом обратно забирать деньги обратно?

[@svamisimargl7151]

Вот кто этот один человек что под всеми видео ставит диз? А теперь по видео: -"торговля запрещенными местами" - орнул:))) Пообщался со своим брокером из ФФ, так вот он объяснил, что происхождение средств нужно будет подтверждать в любом случае, только если ты пополняешь через SWIFT, то подтверждаешь (если банк вдруг захочет) на момент отправки средств, а если пополнял только картой - в момент вывода средств. И в Украине вывод средств принимает только Монобанк.

[@bolshegold]

Приват тоже принимает (есть видео), я на приват недавно выводил крупную сумму

[@svamisimargl7151]

@@bolshegold А заводил ты на брокера от которого выводил на Приват как? Картой или Свифтом? Приват, как мне сообщил мой брокер, выводы от ФФ не принимает, если они были не по Е-Лимиту. А вот Моно принимает.

[@bolshegold]

свифтом

[@svamisimargl7151]

@@bolshegold Так отож:)

[@jen_jivaya]

Т.е. завести можно через карту Привата, а вывести через карту Монобанка?

[@shtormyt6101]

Здравстуйте, а если пополнял swift переводом через WISE, но хочу снять на моно или приват, как в таком случае получить вывод? Нужно будет брать выписку с WISE и показывать банку в который хочешь получить деньги? спасибо.

[@bolshegold]

добрый, проблем не будет, если оба счета на твое имя

[@shtormyt6101]

@@bolshegold Большое спасибо за ответ!

[@19vo4me82]

Получается, что физ лицо никак, кроме перевода с карты пополнить брокерский счёт не может. Чтобы открыть расчетный счёт, надо быть частным предпринимателем.

[@bolshegold]

Счет в банке открывается физ.лицом, а не ЧП

[@tanyapolishchuk4352]

А как например быть если не работаю, но муж работает и дал мне денег на инвестиции. Какие мне документы подавать? Его выписку по финансам?

[@bolshegold]

ну в идеале на него счет и оформлять

[@andriiroziznanyi583]

Здравствуйте, хотел пополнить счёт через SWIFT платёж в ПриватБанке. Я все реквизиты вводил вручную мне позвонили с банка сказали указать в адресе "Кипр" это нужно другие реквизиты я так понял? "Заранее спасибо"

[@bolshegold]

а? Не понял вопроса.

[@Aleksandra-xi9gz]

Я правильно понимаю, swift - это пополнение через реквизиты?

[@bolshegold]

вроде того

[@dimabober6494]

окей, хорошо, а если я отправляю на биржу деньги с Европейского банка, а потом захочу вывести на приват?

[@bolshegold]

то, как я и говорил в видео, для привата - это левые не понятные деньги. Нужно будет показывать всю предварительную цепочку (евробанк, происхождение туда и т.п.)

[@bigfootbigfoot9347]

Блин крутой канал где Вы были пол года назад когда я начал инвестировать на ФФ, теперь вопрос ) Я пополнял с Карты приват по 200-500$ в месяц , теперь хочу это делать с Монобанка , я так понимаю те Деньги которые я закидывал через приват на Моно не выведешь? И как лучше закидывать такие суммы ? И вопрос ещё по IPO на ФФ все также от 2000$?

[@bolshegold]

раз крутой, чего не подписались?)

[@bigfootbigfoot9347]

@@bolshegold подписался с другого канала ) ну могу и с этого !👍🔥

[@bolshegold]

ИПО да от 2к, Вывести можно, но нужно подготовить документы о переводе. Проще на приват выводить

[@bigfootbigfoot9347]

@@bolshegold и еще вопрос ) работаю неофициально, будут ли вопросы с деньгами ?

[@bolshegold]

будут

[@eqwalizer4839]

так в приват24 есть вся история плюс вся история во фридом финансе ,нельзя просто показать?

[@APICULTURA-cr3dc]

Продать диван это идея))

[@user-bh4uf4dh6h]

Скажите, сейчас нахожусь в Чехии имею деньги на счету чешского банка я пополню картой счёт брокера и потом когда то захочу вывести их на украинскую карточку? Будут ли вопросы ко мне в Украине?

[@bolshegold]

ответил в телеге

[@KolyaFaN]

@@bolshegold добрый день . Можно увидеть и тут ответ ? Буду очень благодарен . У меня ситуация такая что первый перевод Свифт я сделал с карты моно , но сейчас живу в Латвии , и вот вопрос если пополнять с карты латвийского банка , тем же Свифтом , потом куда лучше выводить деньги? На моно или сюда же ? Заранее благодарен за ответ!

[@bolshegold]

@@KolyaFaN если ты пополняешь с карты, то вообще не важно и там и там будут проблемы. Если свифтом - то на тот банк, с которого делал свифт

[@bolshegold]

на украинскую карточку вывести нельзя. Можно вывести на украинский банковский счет, привязанный к карточке

[@KolyaFaN]

@@bolshegold спасибо за ответ! Но если я буду делать переводы только Свифт , скажем пару месяцев через укр банк, затем несколько месяцев свифт через латвийский банк. Тогда выводить тем же Свифтом могу без вопросов на любой из этих счетов ?

[@klamsky]

Если я сделал 5 транзакций с карты(на 600$),теперь нужно сделать 6 свифтов чтобы вывести деньги? Суть в количестве платежей или в сумме?

[@bolshegold]

больше в сумме

[@klamsky]

​@@bolshegold К примеру у Монобанка могут быть вопросы к небольшой сумме вроде 500-600$?(если сразу вывести их,без свифтов?) Или это слишком маленькая сумма для выяснения происхождения денег?

[@bolshegold]

@@klamsky могут быть, а могут и не быть

[@walterwhite8301]

Привет! Если сегодня в условиях ограничений пополнять брокера в обход(не через свифт из Украины) и условно через год выводить средства на украинский счёт, то могут ли у банка возникнуть вопросы, мол откуда у тебя деньги? Как потом доказать их происхождение и как можно заранее обезопасить себя? Заранее спасибо!

[@bolshegold]

Привет, не, не должно, ибо откуда деньги понятно. Подтверждением будет торговые/инвестиционные операции у брокера. Пополнять с финтека, карт и т.п. - не запрещено, это задача брокера верифицировать. И ИБ и ФФ проверяют

[@borodaevid]

Банки вообще офигели

[@akdesign5467]

Какими суммами можно пополнять Интерактив Брокерс, что б не спрашивали подтверждение доходов?

[@bolshegold]

Вопрос не суммы транзакции, а суммы депозитов. После 20-25 должны спрашивать

[@dmytrohorb2421]

@@bolshegold имеется в виду сумма депозитов у одного брокера или можно например иметь по 19'000 у.е у Freedom Finance и Interective Brokers (т.е. 38К суммарно) и вопросов не возникнет?

[@bolshegold]

@@dmytrohorb2421 сумма у одного брокера

[@dmytrohorb2421]

@@bolshegold спасибо

[@dmytrohorb2421]

@@bolshegold спасибо

[@user-jf8nr8ib8o]

попытался пополнить ФФ картой револют на чужое имя , деньги не зачислили , я так понимаю они их отправят обратно ?

[@bolshegold]

хз , могут залочить до разбирательств - так нельзя по закону делать

[@user-jf8nr8ib8o]

@@bolshegold карта моей девушки официально не женаты , но живем вместе долго , могут быть проблемы? Стоит им сейчас дать какие-то пояснения ?

[@user-jf8nr8ib8o]

@@bolshegold эммм, они только что зачислили эти деньги на счет ФФ

[@bolshegold]

@@user-jf8nr8ib8o и? Как это противоречит тому что я написал?

[@user-jf8nr8ib8o]

@@bolshegold да ты прав ) деньги на нетороговом счете )

[@user-bo8vb2hi2i]

Т.е. если человек, работая не официально будет отправлять часть своей ЗП свифтом брокеру, а потом через 10 лет решит их вывести с процентами(ну например $100 000) - у банка/фин.мониторинга вопросов не возникнет? Что-то слабо верится:) ЗЫ. Вообще не вижу смысла в переводах картой - свифт тупо дешевле после $500.

[@bolshegold]

Подтверждение денег есть, не вижу проблемы. Твои же деньги.

[@somik777]

@@bolshegold А у них там база данных упадет или CRM система поменяли и старые данные не могут поднять.

[@alfshamwey3661]

А свифтом знает откуда деньги?)) "приходят на счёт" ...так карта привязана к счету....т.е на карту.

[@vip.ted100]

А как пополнить брокера если не платил с них налоги ?

[@bolshegold]

зависит от суммы, если больше 20к, то сначало выбеляться

[@vip.ted100]

@@bolshegold а если же меньше 20’000$ то можно в принципе закидывать Свифтом и не бояться что будут вопросы ?

[@bolshegold]

если меньше 20к, проблем быть не должно, а насчет будут ли вопросы - никто, кроме тебя, не знает твою ситуацию.

[@vip.ted100]

@@bolshegold ладно спасибо за информацию )