[Podcast/Pénal] Comment prévenir le blanchiment d’argent ?

Dans le cadre de la chronique en droit pénal des affaires, nous avons interviewé Emmanuel Daoud, Associé fondateur du cabinet Vigo, cabinet d'avocats. Retrouvez le deuxième épisode consacré à la prévention du blanchiment d'argent et au financement du terrorisme.
- Quels sont les risques auxquels une entreprise est exposée en matière de blanchiment d’argent
et de financement du terrorisme, et comment peut-elle les évaluer et les atténuer efficacement ?
- En cas d’enquête ou de soupçon de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme au
sein d’une entreprise, quelles sont les étapes à suivre et quelles sont les meilleures pratiques
pour coopérer avec les autorités tout en protégeant les intérêts de l’entreprise ?
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