¡PRESO POR REALIZAR EL ARBITRAJE P2P DE BINANCE!

[@rodrigomastroianni5828]

Quiero agradecer a Santi por la ayuda, lo humano y bueno darnos una mano para que esto se haga viral y nos ayude a qué no haya más allanamientos, ni presos por esta hermosa profesión

[@SantiagoAmatFinanzas]

A vos Rodri querido. Gracias por compartir tu experiencia y también aportar semejante valor a la comunidad del Arbitraje. Espero que este video te ayude en algo.

[@edurodri514]

@@SantiagoAmatFinanzas Hola Santi!!! Entonces aconsejas no hacer p2p ? Eso entendí!! Yo empecé hace 2 semanas y ya me quisieron estafar en Binance 2 veces tengo 2 operaciones , aunque tengo 3 mil u$ para invertir en cripto, empecé con 200 U$ y ya me quisieron cagar 2 veces .

[@Elkabbalista72]

@@edurodri514 1_reduce el riesgo (no expongas todo tu capital de golpe como maker en binance) mantente siempre bajo los 200$ en tus publicaciones 2_Yo exijo por chat el numero de cuenta bancaria y DNI del titular y comparo los digitos con el numero de cuenta del titular (para vincular realmente la informacion) 3_Tambien al finallizar el ciclo de 200$ hago una comparativa de las cuentas que me han transferido dinero fiat a mi cuenta bancaria (lo hago para ver quien me transfiere desde una misma cuenta siempre y determinar que es estafa o cliente habitual) Yo opero desde venezuela y he vivido la misma situacion; y la unica manera que he conseguido mitigar un poco el peligro de triangulacion y estafa es de esa manera; claramente estoy consciente que al reducir el riesgo reduciendo tu capital por ciclo puede ser mas lento... pero podras filtrar mejor los taker reales de los delincuentes . un abrazo

[@YoeXCheneguein]

Buenas rodrigo, también soy comerciante y soy de República Dominicana, me paso algo parecido, tuve 2 denuncias, y en una casi me emiten una orden de arresto, si no es porque un señor conocido, ex militar, que ahora trabaja en una agencia de investigación, me ayudo con el tema del abogado, y a resolver ese problema. Me molestó mucho, ya que ellos tomaron esa denuncia como si nada, sin investigar ni nada, me retuvieron mis fondos, y si no es por el abogado casi emiten una orden de arresto, cuando nunca me citaron, ni una llamada ni nada, me entere de todo eso, porque luego de un mes detrás del banco pidiéndole que me dijeran por qué tenía mis fondos bloqueados, fue que me dieron el número de denuncia.

[@nicolasescobar4745]

hola rodri te segui en ig, si me podrias aceptar, queria poder hablar con vos

[@tomascoronel7436]

Hay que insistir a Binance que ponga el reconocimiento facial para entrar al p2p! Yo les escribo siempre al soporte, hay que insistir

[@tomascoronel7436]

@MillionareCrypto cualquier medida de seguridad que hagan va a ser positivo

[@floydr5770]

@MillionareCryptocomo

[@az5752]

😂 ya existe el reconocimiento de rostro y huella... Pero para que eso si aún así te están implicando para que sirve lo que estás pidiendo ni tiene lógica !!!! Para darle foto a los policías de que encarcelan al inocente? Para eso?

[@tomascoronel7436]

@@az5752 lee bien mejor. Parece que te falta comprensión de lectura.

[@Aglibol]

​@@az5752para saber que es el dueño de la cuenta

[@peritosinformaticosforenses]

Soy Perito Informático y participé en varias causas últimamente de gente que hace P2P y queda pegada en casos de estafa o narcotráfico. Terribles dolores de cabeza y gastos en peritos y abogados.

[@ivangariboldi4675]

Gracias Santi por visibilizar toda ésta lucha. Es un amigo rodrigo, es una excelente persona y no se merece todo lo que le está pasando.

[@SantiagoAmatFinanzas]

Es lo mínimo que puedo hacer. La verdad que se nota la clase de persona que es Rodri y es muy lamentable la situación actual del p2p. Ojalá todo se clarifique y haya forma de resarcir los daños causados.

[@pepomega]

@@SantiagoAmatFinanzas Hola, si al arbitraje lo hago por exchange sin usar p2p, no tendria este riesgo de que me pase esto, no?

[@venchandlerseu]

hago arbitraje desde hace años, no como negocio, solo por necesidsd de liquidez o criptos. No he tenido problemas. Estudio perfil, cant trxs, reputacion, negativas, antiguedad, y si es con alguien nuevo muy poca cantidad. Prefiero comprar mas caro o vender mas barato pero a perfiles de buena reputacion

[@Pregunton-cw5hr]

Eso no te libra de nada, lo siento Pero la vida no funciona así para librarte deberías saber de dónde proviene el dinero, algo que prácticamente es imposible. Pero hacer lo que haces te puede dar mejores resultados vs los que solo compran al primero que sale

[@buenosairespov2959]

Axel arellano... Hasta ayer decia que eran casos aislados y si dexcas algo te borraba del grupo... Hace años vive de vender el mismo cursito no lo denuncia nadie porque no arbitra... Espero que ahora que es publico deje de intentar tapar el sol con un dedo

[@martymbo716]

Gracias!! Re chusma, pero me intrigaba😂😂

[@javierbustos7510]

Soy abogado y entiendo muy bien el p2p, el problema radica en que la fiscalía presume que hay asociación ilícita, entre el comprador de mala fe " dinero sucio" y el vendedor de buena fe de usdt, la fiscalía debe probar que hay una asociación ilícita entre los compradores y los vendedores, y los vendedores deben probar que nunca hubo vinculo alguno. Saludos

[@betob1340]

Y cuanto cuesta probar la inocencia?

[@gabrielrozsypal1155]

Lo más lindo es que la mayoría de los vende cursos lo siguen publicitando como algo sin riesgo..y no le dan importancia a esto tan importante que esta pasando

[@hectorsuarez784]

Si, hay muchos problemas judiciales , en todo el País, hallanamientos a personas honestas que actuaron de buena Fe en el p2p de Binance. Yo hice arbitraje hace hace 1 mes atrás, sinceramente es peligroso.

[@mardaq2428]

se les acabo el negocio

[@rodrigoezequielortiz2727]

​@@mardaq2428que negocio? Lo decis como si te diviertiera

[@solcharco7323]

La semana pasada me sucedió lo mismo. Recibí una denuncia de la fiscalía de Rawson. Alguien me había comprado mis USDT en OKX y los fondos provenían de una estafa. Pude proporcionar las pruebas y así me liberaron la cuenta. Esto qué está pasando, es moneda corriente lamentablemente...

[@stateofthefuck2089]

y ahora como se supone que debamos protegernos de este tipo de estafas? si hasta la cuenta bancaria de testaferros compran

[@ErikaStefania777]

@@solcharco7323 ay q miedooo. Te paso algo? Yo estoy recibiendo llamadas de desconocidos pero bloqueo a todos q sean números extraños 😔

[@gustavov9356]

Buenas, podrías contar qué tuviste que presentar como pruebas?.. Gracias

[@rodrigomastroianni5828]

@@gustavov9356 está en el vídeo míralo devuelta Gus

[@TradeXBoost]

Que pruebas tuviste que presentar a la fiscalia para tener una idea?

[@tradeandolatino5660]

pasa en todos lados, en Facebook los tipos publican, que compran cuentas y la gente le vende como si nada. esto se esta agravando cada vez mas. xq el que les vende no tiene noción sino que necesidad

[@pablojacobn]

Estoy en una causa similar a Rodrigo pero en fiscalia de cordoba, la famosa de ITAU, tambien estuve en al fiscalia de chubut, de hecho estamos en el mismo grupo de afectados por esta situacion donde somos varios, ojala pueda llegar a quienes corresponda que no somos delincuentes, y nos liberen nuestras cuentas y dinero bloqueado. A mi no me han allanado pero si por mi domicilio paso la DDI para constatar que yo vivia ahi.. Es una locura todo lo que esta pasando, el p2p es un riesgo

[@sucubo28]

Tu gobierno es un infame más bien

[@betob1340]

Y como sigue hoy

[@daianacarneri]

Gracias Rodri y Santi por visibilizar esta situación, que no es aislada para nada. Una locura lo que está pasando..

[@matiasorpi]

Por fin alguien cuenta lo que esta pasando.

[@Sunrise_1536]

Si, porque las academias lo minimizan para seguir generando ganancias 🤨 No quieren que se sepa...

[@matiasorpi]

@@Sunrise_1536 hay que dejar de darle de comer a esos bobos. Pienso en los pobre locos que no ganaron ni 50 usd y tienen causas... ya de movida un abogado son 1500. "Son casos aislados dicen los forros"

[@rodrigoezequielortiz2727]

​@@matiasorpiel arbitraje funciona. Que existan estafadores y la justicia argentina sea una verga es otro tema.. es un trabajo real.

[@matiasorpi]

@@rodrigoezequielortiz2727 si, olvidate que lo se. lo hago todos los dias. Pero entre las brechas que se manejan en Pesos mas los estafadores.... el arbitraje en pesos para mi esta muerto.

[@christianquintero1801]

Gracias Santi por la info. Sos el único que habla de esto. Axel arellano saca a la gente que pagó su curso si habla de esto

[@gabrielenrique267]

uh mira vos medio que lo bancaba a Axel

[@Costurafacil117]

Si es verdad , Axel eliminó a varios del grupo por ese motivo

[@lucianogatto1783]

A mi me sacó el cara dura

[@axelarellano3199]

Eso no es para nada cierto, yo he ayudado a cada alumno, hace un mes hice una entrevistas a un abogado contando casos así y hace 2 semanas hice otro vivo con otro contador

[@lucianogatto1783]

@@axelarellano3199 deja de vender cursos con mentiras cara dura¡¡¡

[@juanb6430]

Lamentable la situación de Rodrigo y todos los involucrados 😐. Gracias por compartir la experiencia, Lo he compartido en algunos grupos de telegram de crypto para que vengan a verlo y también se pongan al tanto.

[@homerocontreras2141]

Hola Santiago: Se debería pedir a los Exchange que ellos emitan una declaración jurada, donde el Vendedor y Comprador la firmen con una firma digital y aquel quien inicio el problema o estafa es a quien se le debe bloquear su cuenta, eso por no evitar que sucediera el delito. Si es una persona que dejó de que usaran su cuenta es a esa persona o usuario a quien se le debe bloquear la cuenta en el exhange y debe responder a las autoridades. Yo todavía no estoy operando, estoy estudiando todos tus videos para aprender. Saludos.

[@mauricioaranda3976]

Eso mismo pensaba, la cuenta robada o comprada, es la única forma de ubicar al estafador, de lo contrario es una estafa de grandes instituciones lo cual está todo arreglado y como siempre agarran a cualquiera para justificar su trabajo

[@anibalmaita8597]

Eso seria excelente para el trabajo en el p2p.

[@anibalmaita8597]

Las autoridades deberían advertir en las redes, pasar en las notícias sobre esos casos de personas que venden sus cuentas. Que recibirá condena por hacer esa actividade. Que es ilegal. ​@@mauricioaranda3976

[@pamelaMeliiza]

Impresionante nota. a tomar conciencia gente para los que estamos hace tiempo en esto es un stop y re pensar. Agradezco la valiosa informacion.

[@SantiagoAmatFinanzas]

Me aelgro que te sirva pame querida

[@julianmontenegro7423]

Yo estaba en la de axel arellano y me saco, encima el vago ni. Arbitra vive de la venta de cursos, terrible curro.. ojo

[@DaniGstef]

Habria que llenar los videos de comentarios diciendole que hable de los peligros del p2p y los problemas legales que pueden haber

[@julianmontenegro7423]

@@DaniGstef te borra los comentarios, solo quiere la platita de los.nuevos

[@axelarellano3199]

Julián vos solo saliste del grupo y fue porque te dije que no te burles ni hagas memes de otros alumnos, ya que no es grupo de amigos y no todos tienen esa confianza, tengo el video que hiciste contando tu experiencia y como el curso te ayudo a hacer miles de dólares. Yo hago arbitraje f2f con financieras y mi familia y novia hacen arbitraje p2p como yo enseño

[@julianmontenegro7423]

@@axelarellano3199 lo que aprendi lo aprendi de los compañeros el curso ni lo mire si es super basico

[@julianmontenegro7423]

@@axelarellano3199 yo aprendi de los alumnos el curso es muy basico, la verdadera enseñanza la dan los compañeros. Si yo operaba en okx y en usd y eso en el curso no se enseña.

[@elteje100]

Grande Rodo. Saliendo a bancar a todos los que hacemos arbitraje. Es muy injusto todo esto y binance y los exchanges no hacen absolutamente nada. Se lavan las manos

[@SantiagoAmatFinanzas]

Es lamentable la situación actual. ¡Espero que este video sirva de algo!!!

[@dianawahrlich9122]

Pero es que binance no tiene culpa...culpa tiene la gente que vende sus cuentas y se las manejan otros...

[@Deejay1234567891]

No entiendo algo, personas normales como está le caen hasta demandas judiciales pero un estafador con millones de dólares como Raúl soles va como si nada?. Increíble

[@SantiagoAmatFinanzas]

La "justicia" Muchas veces no es justa.

[@meli5835]

Que bajón que Binance, se laven las manos, estamos supuestamente haciendo todo en regla, bajo sus reglas, espero pronto termine esta pesadilla Rodri!

[@diegoG25223]

Flaco, lo que no entendes es que si hay una denuncia penal en Argentina, Binance tiene que manejarse en el marco de la ley y acatar todos los oficios judiciales que le manden hasta que la justicia determine si sos inocente o no.

[@nicolasescobar4745]

​@@diegoG25223 creo q se refiere a q binance no hace nada para mejorar la seguridad y evitar las estafas, cosa q es cierto porq para ellos las estafas tambien son negocio, entonces no les importa lo q te pase

[@adolfocristiangialluca4072]

Libertad de TRABAJO y COMERCIO; es garantía constitucional. Por mucho que investigue una fiscalía, no estamos presos....NO PUEDE ATROPELLAR de la forma que lo hace./// - HAY QUE ORGANIZARSE.-

[@Aglibol]

Se votó a Milei para tener cero tolerancia a los criminales. La doctrina Bukele es primero preso y después se verá si era culpable o inocente

[@airrojas]

EXCELENTE VIDEO. tambien estuve en lo de ITAU y la verdad es una situacion muy incomoda, el arbitraje pasa por un momento bastante dificil

[@SantiagoAmatFinanzas]

Espero que se soluciones todo amigo. Saludos

[@GurlalDhillon-zr3bz]

Acabo de ver tu video hablando de XAI89K y estoy muy emocionado

[@DilbarTult]

¿Qué crees que distingue a XAI de otros proyectos? Parece estar dominando las discusiones últimamente.

[@user-lw8tc8fu4k]

¡XAI a la luna! 🚀.

[@SN-GAMING-9991]

Proyecto subvalorado.

[@BaseerBetha]

Emocionado por XAI. ¡Veamos a dónde nos lleva este viaje!

[@Nilesh-ui2ut]

Ahora mismo estoy muy optimista.

[@alexandervargas4737]

En P2P, me dan mala espina los comerciantes con altos volumenes de USDT que imponen cantidades minimas muy altas para acceder a vender, de inmediato pienso eso no debe ser dinero legal..

[@jonathanhurtado3211]

Es sencillo imagínate que tengas un capital para comerciar en el p2p de supongamos 50 mil dólares imagínate que se ponga a comprar o vender a partir de 500$ sabes lo fastidioso de hacer cientos y cientos de transacciones para salir de ese dinero??? Por eso los que tienen un capital grande venden y compran a partir de 2 mil o 3 mil $ es solo por eso

[@ElEditorial-ob4zu]

En mi país Ecuador, si haces comercio P2P te acusan de lavado de activos, te decomisan todo el dinero y te envían a la cárcel por 3 años. Pero hay registros de políticos que tienen cuentas en wallets, inversiones en cripto

[@xmaxmini3285]

To soy de Ecuador y quería dedicarme a eso, he vendido algun par de miles y no he tenido problemas será que tengo que detenerme?

[@lucianogatto1783]

Tambien hay que decir que hay gente como un tal Alex Arellano sigue vendiendo su curso se arbitraje diciendo que es 100% seguro ¡¡¡ es un cara dura¡¡¡

[@jonatansuarez4969]

Yo lo sigo a axel arellano que tiene que ver él? De él estaban hablando en una parte?

[@Nicole-xl3nj]

@@lucianogatto1783 todos venden los cursos así, compré un curso hace un mes y la chica explicó todo perfecto pero cuando tocó la parte fiscal se me hizo raro... Busqué información y me encontré con toda la gente con problemas legales que hay 🤦🏻‍♀️ preferí esquivar un problema. Hago trading y estoy buscando maneras de retirar sin p2p, ya no quiero saber nada con eso

[@lucianogatto1783]

​@@jonatansuarez4969claro, el me saco del grupo de telegram por hablar de esto y muchos más los saco también ¡¡ y pagamos por esta ahí ¡¡¡ es un cara dura

[@lucianogatto1783]

​@@jonatansuarez4969lo oculta al venderte el curso, y una vez dentro si te quejas te saca¡¡¡

[@cristianlucero2769]

​@@jonatansuarez4969 te saca de su grupo si hablas de que operar en p2p no es 100% seguro como el lo publicita. Lo unico q le interesa es vender cursos, el no tiene idea xq NO ARBITRA

[@diegoG25223]

Por eso no uso más P2P. Ya se de varios casos de cierres de cuentas bancarias por venderle USDT a gente que robó cuentas de otros. No puedo correr el riesgo de que me cierren todas mi cuentas bancarias por 3 meses hasta que se aclare todo. Prefiero pagar un poquito más pero dormir tranquilo.

[@lucianogatto1783]

Y donde vendes usdt amigo?¡¡ yo no quiero correr más riesgo vendiendo en el p2p pero, no encuentro a donde vender a un precio que me deje algo de ganancia¡¡

[@diegoG25223]

@@lucianogatto1783 Yo no hago arbitrajes. Le compro y le vendo a Binance USDT para comprar Bitcoin. Tengo todo declarado así que le transfiero desde mi cuenta bancaria. Pagaré 5 pesos más por dólar, pero se que así no voy a tener quilombos legales el día de mañana. La tranquilidad no tiene precio.

[@yorbisantoniofloressolorza4766]

Guaooo te la comiste con este episodio, tengo q guardar este video para volverlo a ver porq estoy por comenzar en p2p y estoy traumatizado pero q tremendo . No vayas a quitarlo voy a tomarme un calmante 🤣🤣

[@edgardoetchevest6038]

Buen video para aumentar la consciencia sobre como se tratan estas cosas y como la ignorancia le puede generar problemas a los árbitros, ojalá se crezca mucho mas la conciencia sobre todo esto.

[@tradeandolatino5660]

QUE IGNORANCIA DE PARTE DE LA POLICIA. ESO DEMUESTRA LO MAL CAPACITADO QUE ESTAN. POR SUERTE SALIO TODO BIEN

[@yenneredreyrodrigeuezquinc3627]

Este video me resolvió la duda que yo he tenido desde que empecé a arbitrar, Gracias Santi por esta valiosa información. Saludos desde Colombia.

[@AyelenGardenal]

Excelente video. Gracias Santi y Rodri por exponer este problema que nos viene afectando hace meses.

[@rodriguezzclaudio]

Gracias por visibilizar esta problemática, dónde otros como Axel Arellano, si le preguntas te borra del grupo , pero se queda con tu plata .

[@agostinagarcia820]

que locura todo lo que cuenta rodrigo. Parece un buen muchacho!!

[@lucianogatto1783]

Gracias Santi por mostrar lo que esta pasando¡¡¡ es una locura que haciendo las cosas bien y dentro de la ley te pueda pasar esto¡¡¡ yo estoy en un grupo en donde hay 5 casos como este¡¡ Espero que binance tome medidas para solucionar este problema

[@axelarellano3199]

Hola Luciano, te recuerdo que el motivo de tu expulsión fue porque no seguiste las reglas del grupo que eran explicar cómo operan a la hora de decir me fue bien o mal o hay brecha o no hay brecha. Explicar contando cuánto tiempo dedicaste en que exchange, con qué límites, etc. Esa fue una regla del grupo

[@lucianogatto1783]

@@axelarellano3199 si ponele¡¡¡ las reglas que se te ocurran en tu grupo¡¡¡ acá no pones reglas¡¡¡ seguí vendiendo tu curso con mentiras y silenciado a los que vos quieras¡¡

[@fernandolucaszambrana8646]

​@@axelarellano3199caradura vos decis que no pasa esto

[@faisalgamer123]

Gracias por compartir NVIDIA y XAI89K 💯

[@user-dd7ol6dd3m]

Pronto estará en todas las noticias.

[@RahulPrajapati-br5xq]

Esperando el crecimiento de XAI.

[@aalamalli7523]

XAI es una excelente opción de inversión.

[@AbhishekJatrom-th3qr]

Todos mis amigos me dijeron que comprara esto, no sabía que era de Elon Musk.

[@dschougale1135]

¡Igual! ¡Tiempos emocionantes por delante! 🚀.

[@waltersalcedo9091]

Que locura, fuerza Rodrigo.

[@silvina4575]

Muchas Gracias por el video y tú tiempo en ayudarnos ❤.

[@gastonretamozo1790]

Increible que alguien quede pegado sin tener nada que ver. Ademas tambien que los abogados te cobren esos aranceles es una locura

[@gonzaleeto8906]

Se deberia hacer un login para el p2p con una selfie para que te habilite a comprar / vender

[@homerocontreras2141]

Faltó comentar que también con ese contrato deben enviarse cada uno (Comprador y Vendedor) un selfie con los datos personales..

[@cristianmoran6333]

el influece es axel arellano manzo chanta ojo con ese

[@diegozeballosquiroz9617]

Xq que hizo??

[@lucianogatto1783]

​@@diegozeballosquiroz9617te vende su curso diciéndote que es re contra seguro el p2p y una ves adentro si te pasa algo o te enteras de que te puede caer una causa judicial y lo informas en el grupo, re saca del grupo para que parezca que no pasa nada¡¡¡ es un chanta ¡¡¡ a mi me lo hizo ¡¡¡ y a muchos más también ¡¡¡ un garca

[@lucianogatto1783]

Te saca del grupo

[@christianquintero1801]

Te saca del grupo si decís cosas así Axel arellano. Pagas un año y te echa igual

[@axelarellano3199]

@@lucianogatto1783yo subí hace un mes el 30 de mayo un video en mi curso explicando estas cosas de la mano de un abogado, no es cierto esto que dicen si lo expongo en mi curso y estoy llegando a arreglar con abogados precios más económicos para los alumnos incluso

[@Cata-tu4kj]

una entrevista diria hasta "academica" de los peligros reales del p2p Para reflexionar. Gracias por informar!

[@yacellys3189]

Gracias santi siempreee buscando informarnos de la mejor manera

[@FF-de9xp]

esa es la cosa .. no sabemos de donde proviene la plata que vienen los compradores en binance

[@juanlardet8140]

a mi me hicieron lo mismo en el 2022 me bloquearon la cuenta y me la eliminaron posteriormente los de Lemon, después me llego una denuncia porque me hicieron una triangulación yo recién empezaba a arbitrar en esa época y me engancharon, me estafaron en 700 usdt y pa colmo me denunciaron un bajón!

[@user-zz7et2ms9u]

estaba haciendo arbitraje comprando en SEPA en bitget - a Binance y vendiendo USDT en P2P a mi cuenta de ING en EUR, venia ganando 15usdt por operación, solo hacia una operación diariamente pero ya creo que es momento de dejarlo prefiero ya no arriesgarme.

[@pablog.lagomarsino8052]

Santi felicitaciones por el canal. A mi me paso algo muy parecido operando y viviendo en el exterior. Si te interesa les comparto lo ocurrido, hablamos por privado.

[@leopoldodelcampo7427]

Esto se acabaria cuando los exchange hagan validacion de transacciones con video para validar la identidad.

[@Pregunton-cw5hr]

Ni siquiera se toman la molestia de banear los que usan cuentas de terceros...

[@franciscooropeza8835]

Gracias por el apoyo, espero Binance tome medidas al respecto y facilite al menos una defensa a todos los afectados por éstas causas penales que vienen ocurriendo.

[@lllll7778]

El mejor video del canal

[@diegozeballosquiroz9617]

Yo estoy arrancando a ARBITRAR, Llevo 3 meses ya Soy COMERCIANTE VERIFICADO y esta info es muy IMPORTANTE SANTY! Voy Compartirlo con mi Academia

[@marcosbrugnoli3833]

Tenes que hacer una demanada a Binance, porque es responsable también. No da seguraidad , No sigas usando binance y demanadalo. Una demanda por 500000 o 1000000 de dolares

[@gustavov9356]

Eso me parece acertado..

[@LeonardoBaca]

Esto se soluciona muy fácil: 1) pedido de constancias de opción monotributo y hasta podría ser pedido de facturas del ultimo mes, 2) buscar en la central de deudores de bcrca y/o 3) buscar en el veraz si de todo eso sale alguna bandera roja no operar. tomar esas precauciones al menos cuando sean operaciones mayores a $500mil

[@buenosairespov2959]

Mi causa es por una operación de 90 mil pesos, me embargaron 4.millones... no sirve ni los filtros ni lo que pones...

[@DaniGstef]

@@buenosairespov2959 wow. Hace cuanto tiempo fue?

[@lucianogatto1783]

Claro, la estafa fue por 4 millones y a vos te compró usdt por 90000 pesos ¡¡¡ estamos jodidos

[@toribiobarrios3664]

Gracias muchas por compartir estas experiencias ☺️

[@simgamer3182]

Hace tanto tanto que vengo diciendo a todos que es muy riesgoso hacer operaciones p2p. Es preferible pagar un poco mas de spread y comprar las criptos en un exchange ahora ya registrados en la CNV

[@rosariosalguero3492]

Impecable info siempre 👏👏👏

[@frankfalciola3111]

uff yo hago compras esporadicas de usdt, cada tanto cuando necesito.. Va a ver que usar tambien la parte de spot usdt-ars para cubrirse de estas cosas

[@davidmatahikohashimotoguev6648]

Pasa eso también fuera de Argentina, aquí en Perú. Me pasa algo similar, le hackearon la cuenta a la persona en cuestión y yo me enteré una vez que el banco me bloqueo la cuenta, yo ya había liberado los USDT, y ahora estoy en el proceso.

[@benjymath]

fue por un monto grande o pequeño

[@davidmatahikohashimotoguev6648]

@@benjymath fue por 4 transferencias 800, 500, 500 y 500. Trabajas también en esto?

[@maximilianoorona4440]

Quiero creer que tambien allanan a los negocios fisicos que recibieron transferencias desde esas cuentas compradas o hackeadas. O sea, el problema está en que la justicia acusa a los que les vendieron de buena fe algo (criptos, productos, servicios) a esos estafadores. Y en general, todo dinero robado termina siendo luego utilizado para comprar cosas, si no qué sentido tendría robar dinero. Es una locura que quienes recibieron ese dinero como contrapartida de una venta sean acusados de asociacion ilicita.

[@jdp9809]

Buena nota. Esperaba comenzar en el arbitraje pero viendo esto y por comentarios prefiero mantenerme al margen jaja.

[@julll_selector]

Yo a raíz de esto empecé a darle pelota a las cuentas de las personas que compran grandes cantidades y son todos muy desconfiables. Cuentas con poca antiguedad, mueven cualquier cantidad de guita y solamente toman anuncios de ventas. Estoy bloqueando a todos, pero ya tuve ordenes anteriores.

[@sebastian-df1fs]

la solucion a eso es activar los filtros, pero la ganacia se vera reducida severamente

[@katjaa7771]

Yo el negocio del arbitraje lo conozco hace mas de 3 años. 😅 y no me meti cuando empece a investigar a fondo. Y en Venezuela se llevaban a la gente detenida con eso y de paso lo que ganaban se lo llevaba el abogado + la presion de la detención etc.... y veía estos KZbinr promocionando cursos... me preguntaba el problema es Venezuela entonces... asi que no me meti en nada por miedo..... osea que la cosa es general... pobre los que empiezan y se creen bueno lo mejor de lo mejor..... no investigan y ponen las cosas en una balanza mucho riesgo para lo que esta en juego.

[@lllll7778]

El vocero de binance argentina no sirve para nada! Es mas quizas es un estafador mas! Deberian buscar a alguien mas empatico

[@matiascripto]

Me lo podes decirme en la cara si tenés algún problema, o hubieras votado cuando salió la votación.

[@coconauta2099]

aquyi el problema es que las fuerzas y la justicia no tienen gente capacitada para investigar. es logico que apareceran muchas cuentas en un proceso de lavado. simplemente debería haberselo investigado mas y con una simple citacion se arreglaba todo. esto es para la gente comun. para los que hacen arbitraje o similares tareas la cosa es mas complicada porque se ven entradas y salidas simultaneas y eso hace sospechar que se sigue lavando, igual todos sabemos que el arbitraje existe y al investigar debemos tener mas tacto.. pero como dije, falta capacitacion.

[@darthputin521]

Binance argentina tiene vocero, que es un tucumano, que no ayuda ni comunica nada, o sea si queres transmitir esta problematica a binance, no podes porque el chavon este no se mueve. Habria que poner a alguien que este interesado en ayudar a la comunidad.

[@damigomez9977]

Hola quien es el tucumano?

[@matiascripto]

Podes subir una captura de alguna recomendación o pedido que hayas realizado? A todos los grupos envio siempre para que hagan las sugerencias, a qué espero las pruebas. Saludos

[@darthputin521]

@@matiascripto sugerencias reconocimiento facial, firma digital, pero no soy experto en informatica, hay un problema grave, y binance con su gente y sus expertos, deben buscar mencanismos para poder minimizar el acceso de los estafadores. A mi no interesan los debates esteriles, solo las soluciones. Hay que arremangarse y ponerse laburar en buscar soluciones. No se si binance te paga xq por ahi el problema es que no te paga, pero si no lo hace debería hacerlo, nada es gratis en este mundo.

[@lucianofigueroa9966]

@@damigomez9977 ese que comento que subas captura debe ser jaja

[@pedroebenitez5550]

a mi mujer, anto, miembro de la comunidad tmb sufrio una denuncia por estafa y binanace le congelo los activos hace dos meses, presento absolutamente todo y aun asi parece que te boludean con las respuestas

[@dannyt3898]

Genial todo suma 👍☑️ Gracias compartir la información y opinión sobre tema. Saludos y éxitos

[@Hengen1]

a poco se ganaba dinero en P2P, yo pensé que solo era para comprar y vender definitivamente. Soy nuevo y creo que soy el único loco que hace trading directamente en USDT/ARS dentro de Binance XD

[@abelarubio]

magistral santi. lamentable el tema pero magistral

[@lucasschleppi4682]

Estoy en Nueva Zelanda operando Binance p2p. Siempre pido selfie con DNI y una nota escrita con el monto y la fecha y tiene que llevar rápido . Si demoran o si veo que es una señora de 70 años le cancelo . Aún así no es suficiente a veces . La brecha es grande pero ya no se si me conviene seguir…

[@antigarcascoin]

Deben comprar billeteras , nunca con las propias , usen vpn y datos móviles , cambien de dispositivo cada mes , de nada

[@kevinferreiraok]

Excelente video! ayer me bloquearon Lemon por sospecha de fraude con capital dentro.

[@gadelma_]

Es legal que la prensa publique los nombres de personas que están siendo investigadas?

[@andresr793]

Airtm también tiene ese problema? Yo recibo directamente a airtm y solo lo uso para recibir pesos.

[@jeanpierreccasanifano]

Gracias santy buen video

[@stakingya5477]

Muy buen video santi

[@gabrielnieto5857]

Buenas. Muchas gracias Santi por este video necesitaba esta información. Ayer me desperté con todas mis cvu bloqueados asi que seguro debo estar metido en algun caso similar o quede pegado como sospechoso. Si alguien le paso lo mismo que a mi me serviría su experiencia

[@matiascripto]

Abogado , seguramente quedaste pegado en alguna causa por eso el bloqueo de los cvu

[@damianperazzo792]

Excelente Santi, muchas gracias por hacer visible este problemon!!

[@connannn]

Dejen el cvu del itau asi buscamos en nuestras operaciones a ver si alguno opero con este cvu

[@cynthiamaciellandi3473]

Hola como estan ? Gracias por toda la informacion , me podrian pasar grupos para unirme , hace tres años que arbitro pero totalmente sola

[@karinavelesik5191]

Quede con miedoooo!! Suspendi todo. Cuanto tiempo tardo entre la operativa que hizo y el bloqueo de la cuenta ?

[@Lgonzales]

EL PEOR DE TODOS ES ESE AXEL ARELLANOS!

[@lucianogatto1783]

El peor

[@Zalo24]

Y a los violines millonarios quedan libres. Que justicia tan t0nta

[@GonZalo99722]

Buen video gracias

[@MrMikeCastell]

No necesito más, estoy fuera del negocio a partir de ahora m . Hay muchas formas de generar dinero como para tener que arriesgarme

[@SantiagoAmatFinanzas]

Es re entenbible esa posicion amigo. La verdad es un golpe durisimo para el arbitraje

[@MrMikeCastell]

@@SantiagoAmatFinanzas así es bro, es que ya sobrepasa mi nivel aceptable de riesgo, hay riesgo por todos lados y así ya no lo considero rentable.

[@JuanGonzalez-pq5os]

Leeeeenda pasta estas re pegado, mal ahi que te engancharon los locos estos. A salir adelante que ya se va a solucionar todo

[@alanvaira5898]

Buen video, y con contenido de mucha calidad

[@SantiagoAmatFinanzas]

Gracias :)

[@MTomas31]

Una buena manera de frenar un poco todo este tema,podria ser empezar a pedir documentacion adicional (DNI y SELFIE)? Ya que siendo comerciante verificado Binance te da esa opcion,seguramente la liquidez de ordenes va a bajar bastante,pero hasta que esto pase ,ser un poco mas precavidos!

[@leandronaveda2500]

Los cabeza que venden las cuentas, las venden con fotos del dni

[@SantiagoAmatFinanzas]

Seria una muy buena solucion a estos problemas tan grabes que esta pasando en el p2p.

[@norbertovargas26]

Aprendan a tener paciencia, compren el usdt, muevanlo un par de meses en defi y recién después salgan a cobrar ganancias, no sean nabos, ustedes mueven millones en dos horas y que esperaban?? Obvio que saltan todas las alarmas

[@signialed6839]

gracias Rodrigo y Santi. si me llaman de fiscalia presento este video y salgo con conderaciones y cruz de hierro por merito. slds

[@ricardojorge1700]

Saludos, ahora mismo estoy atravesando una situación similar, una persona me compro USDT y luego de unas semanas me congelaron la cuenta de Banco y estoy de fiscalía. Después de comprar dice que no reconoce la transacción.

[@dorororo124]

Binance tiene que hacerse cargo! fuerza Rodri!

[@libertadyverdad2270]

xq?

[@ralwinmontilla9434]

si. a un amigo tambien le paso en venezuela con las cuenta de banco de venezuela. eso me dio mucho miedo tambien.!

[@lixonacosta8508]

Y como lo soluciono?

[@adrianvilloldo2282]

opero cin 200 jajaja como banco un abogado??.. me retiro del arbitraje. muy buen video santi. y ese influencer es un persnaje barbaro solo quiere facturar.

[@lucianogatto1783]

Es entendible¡ imposible pagar un abogado ¡¡¡ deci quien es ese influ que sigue vendiendo su curcito sin decir esto¡¡ no será un tal Axel no??? Ja

[@adrianvilloldo2282]

@@lucianogatto1783 jaja lastima no se puede poner memes.. NO LO SE TU DIME.. JAJAJA

[@lucianogatto1783]

@@adrianvilloldo2282 si, es el garca del p2p " Axel Arellano u Orellano"" ya no se el apellido del dictador ese

[@lucianogatto1783]

​@@adrianvilloldo2282un cara dura llamado Axel aarellano

[@LuisDMT95]

hola Santi me gustaría contar mi historia como me hackearon mi cuenta zinli arbitrando con p2p con 4 años de exp pero no tengo peso en las redes sociales aunque sea para ayudar a los demás para que no le suceda lo mismo

[@SantiagoAmatFinanzas]

Luis como va? Escribime a [e-mail]

[@adolfocristiangialluca4072]

Hay que crear una CAMARA DE ARBITRAJE y certificar sus miembros como OPERADORES SEGUROS, se supone que lo hace BINANCE...pis+++la...!!! obviamente NO LO HACE y tampoco le importa, se lava las manos. OPORTUNIDAD: mandar a BINANCE A juicio p/ estafa

[@nixaolivares]

De verdad que es horrible esto. 😮.

[@JoseVargas-yw4dc]

Según entiendo estas estafas son posibles porque compran cuantas de personas reales, entonces que pasa con los titulares de esas cuentas vendidas? EÏ problema también es para ellos Entonces quien va a querer vender una cuenta de binance sabiendo que eso le va a traer problemas legales.No se si habré entendido bien ,porfavor aclararme ya que actualmente tengo 2 meses haciendo arbitraje