Si yo tengo un cliente que me compra siempre, no me va interesar la procedencia del dinero. Es por parte del estado prevenir y sancionar los delitos de narcotráfico, trata etc.
@SuperBancosGuatemala4 жыл бұрын
Buenos días, Denver, gracias por su comentario. En atención al mismo, le compartimos que prevenir y combatir el lavado de dinero es un esfuerzo de país. Como parte de este proceso, la Superintendencia de Bancos de Guatemala, a través de la Intendencia de Verificación Especial es la encargada de analizar las transacciones reportadas por la Personas Obligadas y de encontrar indicios de delito de lavado de dinero, presenta la denuncia ante el Ministerio Público, quien realiza la investigación penal y ejerce la Acción de Extinción de Dominio. Para saber más, le invitamos a visitar nuestro Sitio Web: bit.ly/37nX7Rz Saludos cordiales,
@jos_7774 жыл бұрын
Si tienes un cliente y sospechas o conoces que el dinero con el que te paga es de origen ilícito, debes notificarlo a las autoridades respectivas, de lo contrario, estarías actuando como cómplice.
@marioroman51612 жыл бұрын
@@SuperBancosGuatemala q^^ews
@eldiosfuta5584 Жыл бұрын
@@jos_777 si facturas al nombre del cliente no hay problema el origen se lo pueden preguntar al cliente
@andresrua22964 жыл бұрын
Videázo!!! 💯 muy bien hecho muy pro 👍🏻👍🏻
@soledadirenebarillas774 Жыл бұрын
Excelente campaña!
@qualypost60034 жыл бұрын
Muy bueno 👍🏻👍🏻👍🏻
@argeliamendez62622 жыл бұрын
Gracias por estos videos ,desconocia estas manias
@miguelmagallanes5285 Жыл бұрын
Prácticamente cuando vas al banco te piden un poco de documento que tú no puede juntar no tienes grante no tienes plata y todo ese disparate para decir que te dan $5000 entonces hay mucha gente que la situación le pone muchas veces a buscar estas clases de situaciones por la necesidad pero Dios nos libre y nos dé fuerza para evitar esta clase de enrolamiento antisocial
@javierpalacios35354 жыл бұрын
creo que debemos conocer a las personas debemos prevenirnos y no caer en ese tipo de trampas aprender a conocer con que tipo de gente nos relacionamos o hacemos negocios no debemos caer en trampas como negocios falsos por ejemplo investigar que no trabajemos con empresas fantasmas
@cesareiselhaciaelprincipio9620 Жыл бұрын
Como?
@jaimecuadros92472 жыл бұрын
Exelente
@ericksaquil5734 жыл бұрын
las entidades del sector financiero, deben tener un adecuado control para prevenir, detectar y reportar cualquier tipo de operacion de blanqueado de dinero.
@SuperBancosGuatemala4 жыл бұрын
Buenos días, Erick, gracias por sus comentarios. Para conocer más acerca del proceso de prevención y combate al delito de #LavadoDeDinero en Guatemala, le invitamos a visitar nuestro sitio web, en: bit.ly/2VtsncQ Saludos cordiales,
@ericksaquil5734 жыл бұрын
no hay que prestarse para hacer cosas ilicitas porque daña la imagen de cada pais y los inversionistas ya no querran invertir en el pais
@jorgemartinez126o3 жыл бұрын
Que se puede hacer? Recibí una “oferta de trabajo” donde me depositaron una alta cantidad de dinero a mi cuenta bancaria, para retirarla y entregarla a otra persona. Ahora mi cuenta de banco está congelada y me piden que demuestre de donde salió el dinero, que puedo hacer?
@SuperBancosGuatemala3 жыл бұрын
Buenos días, Jorge, gracias por su comunicación. En atención a su consulta, agradeceremos envíe sus datos a gestionestudios@sib.gob.gt, indicando su nombre completo y datos de contacto para que le orientemos. Saludos cordiales,
@rebecamendez97172 жыл бұрын
Y cómo denuncir anonimate
@Manolo_20314 жыл бұрын
El vaticano es el lider en esto
@huectormanuelguerreromeraz2473 Жыл бұрын
Jajajaja jajajaja te equivocaste de video protestante y seguramente aposta.
@lucc1rivera7172 жыл бұрын
En la empresa que trabajo lavan dinero con nuestros bonos, que puedo hacer??
@SuperBancosGuatemala2 жыл бұрын
Buenos días, gracias por su comunicación. En atención a su consulta, puede presentar su denuncia ante el Ministerio Público. Saludos cordiales,
@lucc1rivera7172 жыл бұрын
@@SuperBancosGuatemala gracias
@SuperBancosGuatemala2 жыл бұрын
@@lucc1rivera717 Es un gusto atenderle. Para mayor información, visite: www.sib.gob.gt
@luisonmarcanalmix6071 Жыл бұрын
@@lucc1rivera717 chismoso
@veronicamorales811713 күн бұрын
Yo necesito reportar un fraude q me hicieron y esta involucrado un supuesto fiscal en medellin y uso esta tecnica para estafarme
@meespiaelpentagonociawashi31915 жыл бұрын
Yo estoy en contra del lavado de dinero y tu?
@jos_7774 жыл бұрын
También. Y contra cualquier delito, por eso me llaman "El K-zador".
@erikrondal53743 жыл бұрын
No
@lauravalentina29._35.7k2 жыл бұрын
Estoy de acuerdo con tigo Amigo.
@AlexElcrock Жыл бұрын
aquí todos en mudos roban los políticos roban
@vera_ramirinho603 жыл бұрын
Que es un lavado de dinero?
@SuperBancosGuatemala3 жыл бұрын
Buenas tardes, gracias por su comunicación. En atención a su consulta, le compartimos el enlace siguiente: www.sib.gob.gt/web/sib/IVE/sistema-prevencion-LD-FT Saludos cordiales,
@lauravalentina29._35.7k2 жыл бұрын
Muchas gracias amigo por la pregunta 😜
@lauravalentina29._35.7k2 жыл бұрын
@@SuperBancosGuatemala Muchas gracias por la explicacion
@SuperBancosGuatemala2 жыл бұрын
@@lauravalentina29._35.7k Es un gusto atenderle. Para mayor información visite www.sib.gob.gt
@eduarsantacruzramos1319 Жыл бұрын
Que quimico se yama para destintar esos billetes porfa tintados
@ericksaquil5734 жыл бұрын
el lavado de dinero es un problema socioeconómico a nivel mundial