Prevención de Lavado de Dinero

[@MrFabianaguirre]

Si yo tengo un cliente que me compra siempre, no me va interesar la procedencia del dinero. Es por parte del estado prevenir y sancionar los delitos de narcotráfico, trata etc.

[@SuperBancosGuatemala]

Buenos días, Denver, gracias por su comentario. En atención al mismo, le compartimos que prevenir y combatir el lavado de dinero es un esfuerzo de país. Como parte de este proceso, la Superintendencia de Bancos de Guatemala, a través de la Intendencia de Verificación Especial es la encargada de analizar las transacciones reportadas por la Personas Obligadas y de encontrar indicios de delito de lavado de dinero, presenta la denuncia ante el Ministerio Público, quien realiza la investigación penal y ejerce la Acción de Extinción de Dominio. Para saber más, le invitamos a visitar nuestro Sitio Web: bit.ly/37nX7Rz Saludos cordiales,

[@jos_777]

Si tienes un cliente y sospechas o conoces que el dinero con el que te paga es de origen ilícito, debes notificarlo a las autoridades respectivas, de lo contrario, estarías actuando como cómplice.

[@marioroman5161]

@@SuperBancosGuatemala q^^ews

[@eldiosfuta5584]

@@jos_777 si facturas al nombre del cliente no hay problema el origen se lo pueden preguntar al cliente

[@andresrua2296]

Videázo!!! 💯 muy bien hecho muy pro 👍🏻👍🏻

[@soledadirenebarillas774]

Excelente campaña!

[@qualypost6003]

Muy bueno 👍🏻👍🏻👍🏻

[@argeliamendez6262]

Gracias por estos videos ,desconocia estas manias

[@miguelmagallanes5285]

Prácticamente cuando vas al banco te piden un poco de documento que tú no puede juntar no tienes grante no tienes plata y todo ese disparate para decir que te dan $5000 entonces hay mucha gente que la situación le pone muchas veces a buscar estas clases de situaciones por la necesidad pero Dios nos libre y nos dé fuerza para evitar esta clase de enrolamiento antisocial

[@javierpalacios3535]

creo que debemos conocer a las personas debemos prevenirnos y no caer en ese tipo de trampas aprender a conocer con que tipo de gente nos relacionamos o hacemos negocios no debemos caer en trampas como negocios falsos por ejemplo investigar que no trabajemos con empresas fantasmas

[@cesareiselhaciaelprincipio9620]

Como?

[@jaimecuadros9247]

Exelente

[@ericksaquil573]

las entidades del sector financiero, deben tener un adecuado control para prevenir, detectar y reportar cualquier tipo de operacion de blanqueado de dinero.

[@SuperBancosGuatemala]

Buenos días, Erick, gracias por sus comentarios. Para conocer más acerca del proceso de prevención y combate al delito de #LavadoDeDinero en Guatemala, le invitamos a visitar nuestro sitio web, en: bit.ly/2VtsncQ Saludos cordiales,

[@ericksaquil573]

no hay que prestarse para hacer cosas ilicitas porque daña la imagen de cada pais y los inversionistas ya no querran invertir en el pais

[@jorgemartinez126o]

Que se puede hacer? Recibí una “oferta de trabajo” donde me depositaron una alta cantidad de dinero a mi cuenta bancaria, para retirarla y entregarla a otra persona. Ahora mi cuenta de banco está congelada y me piden que demuestre de donde salió el dinero, que puedo hacer?

[@SuperBancosGuatemala]

Buenos días, Jorge, gracias por su comunicación. En atención a su consulta, agradeceremos envíe sus datos a [e-mail], indicando su nombre completo y datos de contacto para que le orientemos. Saludos cordiales,

[@rebecamendez9717]

Y cómo denuncir anonimate

[@Manolo_2031]

El vaticano es el lider en esto

[@huectormanuelguerreromeraz2473]

Jajajaja jajajaja te equivocaste de video protestante y seguramente aposta.

[@lucc1rivera717]

En la empresa que trabajo lavan dinero con nuestros bonos, que puedo hacer??

[@SuperBancosGuatemala]

Buenos días, gracias por su comunicación. En atención a su consulta, puede presentar su denuncia ante el Ministerio Público. Saludos cordiales,

[@lucc1rivera717]

@@SuperBancosGuatemala gracias

[@SuperBancosGuatemala]

@@lucc1rivera717 Es un gusto atenderle. Para mayor información, visite: www.sib.gob.gt

[@luisonmarcanalmix6071]

@@lucc1rivera717 chismoso

[@veronicamorales8117]

Yo necesito reportar un fraude q me hicieron y esta involucrado un supuesto fiscal en medellin y uso esta tecnica para estafarme

[@meespiaelpentagonociawashi3191]

Yo estoy en contra del lavado de dinero y tu?

[@jos_777]

También. Y contra cualquier delito, por eso me llaman "El K-zador".

[@erikrondal5374]

No

[@lauravalentina29._35.7k]

Estoy de acuerdo con tigo Amigo.

[@AlexElcrock]

aquí todos en mudos roban los políticos roban

[@vera_ramirinho60]

Que es un lavado de dinero?

[@SuperBancosGuatemala]

Buenas tardes, gracias por su comunicación. En atención a su consulta, le compartimos el enlace siguiente: www.sib.gob.gt/web/sib/IVE/sistema-prevencion-LD-FT Saludos cordiales,

[@lauravalentina29._35.7k]

Muchas gracias amigo por la pregunta 😜

[@lauravalentina29._35.7k]

@@SuperBancosGuatemala Muchas gracias por la explicacion

[@SuperBancosGuatemala]

@@lauravalentina29._35.7k Es un gusto atenderle. Para mayor información visite www.sib.gob.gt

[@eduarsantacruzramos1319]

Que quimico se yama para destintar esos billetes porfa tintados

[@ericksaquil573]

el lavado de dinero es un problema socioeconómico a nivel mundial

[@ericksaquil573]

todo esto es una cadena :(