Проблемные контрагенты: что учесть на практике в 2024 году

Большинство налоговых споров и доначислений связано с обвинениями компаний в связи с «проблемными» контрагентами. Кто в зоне риска и как защищать себя и бизнес от негативных последствий. Юристы компаний Правовест Аудит и Контур.Фокус обсудили практику распространенных споров и инструменты доказывания проявления осмотрительности при выборе контрагентов и защиты от налоговых и персональных рисков из-за проблемных контрагентов.
Спикеры:
Наталюк Наталья
Советник налоговой службы РФ II ранга, ведущий юрист по налоговым и гражданско-правовым спорам «Правовест Аудит»
Яковлев Антон
специалист по экономической безопасности, юрист, эксперт Контур.Фокус
Программа:
1. Налоговые и личные риски из-за «проблемных» контрагентов.
- Проблемный контрагент: алгоритм действий инспектора и когда пора задуматься о защите
- Обвинение в связи с «техническим» контрагентом: практика споров в судебных кейсах
- Персональные риски руководителей при сделках с «техничками»
2. Коммерческая осмотрительность. Организация процесса и инструменты доказывания.
- Организация процесса коммерческой осмотрительности.
- Внутренние документы сопровождения процесса.
- Инструменты доказывания проявления коммерческой осмотрительности.
Тайм-коды:
01:28 - Налоговый контроль в цифрах и фактах. Фокус ФНС на контрагентов
4:00 - Риск-ориентированный подход.12 критериев от ФНС
05:47 - Информационные письма о порочности контрагентов. Вызов в инспекцию: как грамотно реагировать
14:02 - Алгоритм инспекторов при проверке сделок компаний. Горячая судебная практика.
29:02 - Как подтвердить "благонадежность контрагента"
31:39 -Проблемные контрагенты компании и персональные риски руководителя
36:14 - Правильное оформление сделок и проявление коммерческой осмотрительности
47:07 - Основа коммерческой осмотрительности
59:12 - Проверка контрагентов: "стандарт" и Инструмент "Скоринг"
01:04:23 - Инструмент "Выездная проверка"
01:05:55 - Экспресс-отчет проверки контрагента
01:10:40 - Ответы на вопросы
01:15:35 - Инструмент защиты от налоговых и персональных рисков
Презентация спикеров в нашем telegram-канале: t.me/pravovest_audit/2482
✅Узнать цену аудита с помощью в моменте и защитой от претензий ФНС clck.ru/sZ2Cq
🎯 Расписание мероприятий ПРАВОВЕСТ Аудит clck.ru/sYywD