Todo lo que debes saber sobre el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)
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Conoce los aspectos más relevantes sobre el ROS (Reporte de Operaciones Sospechosas)
1. Utilidad de la obligación del reporte.
2. Características de un ROS efectivo.
3. Mecanismos para identificar operaciones sospechosas.
4. Componentes esenciales para una debida elaboración.
5. Buenas prácticas para un adecuado envío ante la UIAF y más.
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