Trương Mỹ Lan điều khiển 1000 ‘cỗ máy rửa tiền’ theo cách ‘chẳng giống ai’ | Hành trình phá án

PLO | Trương Mỹ Lan điều khiển 1000 ‘cỗ máy rửa tiền’ theo cách ‘chẳng giống ai’
Vụ án Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn này xây dựng hệ sinh thái lên tới hơn 1.000 doanh nghiệp. Với số lượng doanh nghiệp rất lớn, dư luận không khỏi thắc mắc hệ sinh thái này hoạt động ra sao, bà Trương Mỹ Lan đã vận hành hàng nghìn doanh nghiệp như thế nào.
CQĐT xác định hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát có hạt nhân là Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (gọi tắt là Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) có vốn điều lệ 13.000 tỉ đồng. Doanh nghiệp này giữ vai trò trung tâm, nắm giữ cổ phần, kiểm soát toàn bộ hoạt động của các công ty trong hệ sinh thái và không tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh doanh. Có lẽ đây là phương thức Trương Mỹ Lan điều khiển 1000 ‘cỗ máy rửa tiền’ theo cách chẳng giống ai, nhưng đem lại lợi ích rất nhiều cho Vạn Thịnh Phát. Người đại diện theo pháp luật là bà Trương Huệ Vân, cháu bà Trương Mỹ Lan. Trong giai đoạn 1 đại án Vạn Thịnh Phát, bà Vân bị đề nghị truy tố tội tham ô tài sản và vi phạm quy định về hoạt động cho vay. Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có 4 cổ đông gồm bà Trương Mỹ Lan chiếm 60%, hai con gái bà Lan là Elizabeth Chu Yuet Han (Chu Duyệt Hằng) chiếm 10%; Mary Chu Yuet Fan (Chu Duyệt Phấn) chiếm 10%. Công ty Emerald, đại diện là bà Trương Huệ Vân chiếm 20%.
Trong hệ thống Vạn Thịnh Phát, hơn 1.000 công ty được chia thành công ty con, công ty thành viên ở trong và ngoài nước, chia thành nhiều tầng lớp với 4 nhóm chính có quan hệ chặt chẽ với nhau gồm nhóm định chế tài chính, nhóm công ty có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, nhóm các công ty “ma’’ tại Việt Nam và cuối cùng là mạng lưới công ty tại nước ngoài. Có lẽ bên cạnh các hoạt động chính thì nhiệm vụ rửa tiền của 1000 công ty này được Trương mỹ Lan vận hành rất xuôi mượt.
#truongmylan #vanthinhphat #truongmylanvanthinhphat #truongmylanmoinhat #hanhtrinhphaan #baophapluattphcm
Kênh tổng hợp tin tức thời sự, xã hội, pháp luật của Truyền hình báo Pháp Luật TP.HCM.
▶ Nhấn SUBSCRIBE/ĐĂNG KÝ ngay để theo dõi những thông tin mới nhất:
/ @plotv
-----------------
THEO DÕI BÁO PHÁP LUẬT TP.HCM
▶ KZbin Channel: / plotv
▶ Fanpage: / phapluattp.vn
-----------------
© Bản quyền thuộc về Báo Pháp Luật TP.HCM
© Copyright by Bao Phap Luat TP.HCM ☞ Do not Reup
#BaoPhapLuatTPHCM #PLO #News