Verdenking Surinaamse banken niet gebaseerd op witwassen van drugsgelden - ABC Online Nieuws

Verdenking Surinaamse banken niet gebaseerd op witwassen van drugsgelden
'Het is onjuist. Het is niet zo dat er een verdenking is van witwassen van drugsgelden', zo reageert advocaat Robbert de Bree op een artikel van het Financieel Dagblad, waarin staat dat drie Surinaamse banken worden verdacht van het witwassen van drugsgelden. De advocaat staat de Finabank en De Surinaamsche Bank bij in de zaak waarbij Euro 19 miljoen door de Nederlandse justitie in beslag is genomen op Schiphol, in 2018. Het Nederlands Openbaar Ministerie is sindsdien een juridische strijd aangegaan tegen de handelsbanken in Suriname.
Volgens de Bree stelt het OM al een hele tijd dat er een verdenking is, maar dat er niet vaststaat dat het gaat om witwassen van drugsgelden. Er wordt inderdaad gezegd dat de banken hun werk niet goed gedaan hebben, door niet na te gaan wie de klanten van hun klanten zijn. 'Maar, dat was ook geen verplichting in Suriname', zegt de advocaat. Nederland probeert Suriname volgens hem te houden aan maatstaven die daar gelden. 'En dat kan niet'.
De advocaat vindt het daarnaast onwaarschijnlijk dat het OM daadwerkelijk over zal gaan tot vervolging. Hij basseert dat op de behandeling van het klaagschrift, waarbij er geen sprake is van een dergelijke verdenking. De Bree zegt dat vertegenwoordigers van het OM aangeven dat er tot vervolging zal worden overgegaan. Maar, voor hem is de vraag als het daadwerkelijk nog gaat gebeuren. Er is eerder al aangegeven dat dat zal gebeuren, maar het is steeds niet gedaan.
Wat de advocaat wel weet, is dat de drie banken de status van verdachten hebben bij het OM. In die hoedanigheid wenst het vervolgingsapparaat hen dan ook te horen.