WCA - Guía para un EBR para profesionales legales

  Рет қаралды 146

Alejandro Ponce

Alejandro Ponce

Күн бұрын

Encuentro Compliance transmitido el 16 de febrero de 2023.
World Compliance Association Capítulo México Comité de PLD.
Comentarios acerca de la Guía para un Enfoque Basado en Riesgos para profesionales legales emitida por el GAFI.
Exponen:
Lic. Alejandro Ponce Rivera y Chávez
Lic. Elimelec Moreno Rodríguez

Пікірлер
Errores más comunes en las Visitas de Verificación del SAT a Actividades Vulnerables LFPIORPI
1:01:45
Errores más comunes en las Visitas de Verificación del SAT a Actividades Vulnerables LFPIORPI
Alejandro Ponce
Рет қаралды 3,3 М.
8 НЕОЧЕВИДНЫХ МИНУСОВ ЖИЗНИ В ЯПОНИИ, о которых редко говорят
18:08
8 НЕОЧЕВИДНЫХ МИНУСОВ ЖИЗНИ В ЯПОНИИ, о которых редко говорят
ToriChyanChannel
Рет қаралды 140 М.
To Brawl AND BEYOND!
00:51
To Brawl AND BEYOND!
Brawl Stars
Рет қаралды 17 МЛН
Он ждал ДВА ГОДА, чтобы преподать наглецу УРОК СКРОМНОСТИ #shorts
01:00
Он ждал ДВА ГОДА, чтобы преподать наглецу УРОК СКРОМНОСТИ #shorts
BalcevMMA_BOXING
Рет қаралды 10 МЛН
VIP ACCESS
00:47
VIP ACCESS
Natan por Aí
Рет қаралды 30 МЛН
#JasonDeruloTV // Funny #GotPermissionToPost From @SofiManassyan #SlowLow
00:18
#JasonDeruloTV // Funny #GotPermissionToPost From @SofiManassyan #SlowLow
Jason Derulo
Рет қаралды 14 МЛН
Esto Pasa Cuando Finalmente Te Eliges A Ti Mismo Sobre Todo - Carl Jung
26:58
Esto Pasa Cuando Finalmente Te Eliges A Ti Mismo Sobre Todo - Carl Jung
Misterios del Inconsciente
Рет қаралды 252 М.
¿Qué es una red de Agentes de Carga?
4:41
¿Qué es una red de Agentes de Carga?
Olin Logistics
Рет қаралды 1,1 М.
Visitas de verificación Ley antilavado (LFPIORPI) - Actividades Vulnerables (Multas)
40:10
Visitas de verificación Ley antilavado (LFPIORPI) - Actividades Vulnerables (Multas)
Alejandro Ponce
Рет қаралды 7 М.
Masterclass: Elabora un CV de alto impacto | OBS Business School
14:19
Masterclass: Elabora un CV de alto impacto | OBS Business School
OBS Business School
Рет қаралды 40 М.
🔴 СРОЧНО Кандалы-самолёт-родина: как депортируют нелегалов из США #новости #трамп #сша #мигранты
20:07
🔴 СРОЧНО Кандалы-самолёт-родина: как депортируют нелегалов из США #новости #трамп #сша #мигранты
Один день
Рет қаралды 153 М.
Beneficiario Controlador de personas morales. Conservación del expediente
24:30
Beneficiario Controlador de personas morales. Conservación del expediente
Alejandro Ponce
Рет қаралды 1,5 М.
Artículo 69-B del CFF y materialidad de operaciones (operaciones inexistentes, simuladas, falsas)
32:21
Artículo 69-B del CFF y materialidad de operaciones (operaciones inexistentes, simuladas, falsas)
Alejandro Ponce
Рет қаралды 2,4 М.
Bank Secrecy Act & Anti-Money Laundering Training
11:16
Bank Secrecy Act & Anti-Money Laundering Training
New Tripoli Bank
Рет қаралды 61 М.
Lavado de dinero - Episodio 2. Antecedentes internacionales, ONU (Viena, Palermo), GAFI
21:24
Lavado de dinero - Episodio 2. Antecedentes internacionales, ONU (Viena, Palermo), GAFI
Alejandro Ponce
Рет қаралды 3,2 М.
Апатриды: непридуманная жизнь людей без гражданства
40:40
Апатриды: непридуманная жизнь людей без гражданства
Редакция
Рет қаралды 221 М.
To Brawl AND BEYOND!
00:51
To Brawl AND BEYOND!
Brawl Stars
Рет қаралды 17 МЛН