洗錢是如何進行的?犯罪分子3步驟就能洗乾淨數十億|常見洗錢手段

  Рет қаралды 146,999

堆金積玉

堆金積玉

Күн бұрын

加入頻道會員: / @goldenrichacademy
✅ 專屬會員勛章 ✅ 獨特表情符號 ✅ 獨家納米課程 ✅ 掌握成功的秘訣
👉【免費支持我們的頻道】bit.ly/GET-IBKR
點擊連結沒有任何費用,每次點擊都能幫助支持我們的頻道 🙏
IB盈透證券:全球領先、備受信賴的投資平台,交易覆蓋 135 個市場,低成本、資金靈活,是多元化投資的理想選擇!
⭐️⭐️⭐️免費資源⭐️⭐️⭐️
🎁 《解鎖財富自由人生》創富課程:bit.ly/unlock_...
🎁 《KZbin不露臉頻道創業指南》電子書:bit.ly/faceles...
🏫 堆金積玉學院:www.goldenrich...
🔥 想徹底改變你的學習方式嗎?加入「堆金積玉讀書會」!我們不浪費時間,只追求結果。透過精煉音頻和思維導圖,讓你快速掌握每一本書的精髓。從個人成長到金融理財,應有盡有。立即行動,加入我們,成為更強大、更成功的自己!💪
👉 www.goldenrich...
📱 追蹤堆金積玉
Facebook: / goldenrichofficial
Instagram: / the.golden.rich
洗錢是如何進行的?犯罪分子3步驟就能洗乾淨數十億|常見洗錢手段
我們在生活中、新聞裡或者戲劇裡經常會聽到「洗錢」這個詞,字面理解就是「把錢洗乾淨」,把「黑錢」變成「白錢」。那究竟什麼是洗錢?具體都有哪些發洗錢方法?洗錢的流程是怎樣的?你真的了解嗎?今天我們就一起來看看洗錢的流程以及一些常見的洗錢方式,幫助你識別並遠離「洗錢」以及與其相關的違法犯罪行為。在節目正式開始之前,請大家不要忘記點讚和關注,你的支持,是我們做下去的最大動力!
首先,我們來看一下洗錢的概念,洗錢是指將犯罪或其他非法、違法行為所獲得的收入,通過各種手段掩飾、隱瞞、轉化,使其在形式上合法化的行為。洗錢是一種嚴重的犯罪行為,是將非法的財產透過一些特殊步驟變成合法財產的一種手段,通俗的說就是將不能明著花出去的髒錢洗白,變成合法財產然後再使用。這一詞彙出自20世紀20年代美國黑手黨成員艾爾·卡彭 (Al Capone), 其通過開投幣洗衣店的形式,將贓款與洗衣店收入混合進行報稅洗白。
🔔 貼心提醒
訂閱後不要忘記按旁邊的鈴鐺
才不會錯過最新上傳的節目唷
⚠️ 免責聲明:堆金積玉不是財務顧問,該頻道的所有視頻僅用於教育目的。一切投資都存在風險,儘管可以將風險降至最低,但您的投資完全是您的個人責任,您必須進行自己的研究和調查。該頻道只是在分享個人觀點,不構成投資建議,並不能保證獲得投資收益或損失。

Пікірлер: 200
@培堯趙
@培堯趙 4 ай бұрын
我以前就是專門在做這行業的,還上過新聞。其實洗錢不一定是犯罪所得,如果你做的事業或公司非常賺錢,你一年各人可以賺個幾千萬或幾十億,如果按照個人所得稅,你賺個10億就要繳4億的稅40%,我相信沒幾個人會心甘情願繳的很開心,我認識的很多有錢人,錢都不放銀行的,放哪邊的銀行都不安全。人怕出名豬怕肥,悶聲低調沉的住氣不顯擺,財才留得住。
@杨天-m2b
@杨天-m2b 4 ай бұрын
怎么联系你
@培堯趙
@培堯趙 4 ай бұрын
@@杨天-m2b wxid_vzjn4bli2zxh12
@培堯趙
@培堯趙 4 ай бұрын
@@杨天-m2b 這頻道不給留聯繫方式
@杨天-m2b
@杨天-m2b 4 ай бұрын
@@培堯趙 wxid_vzjn4bli2zxh12
@杨天-m2b
@杨天-m2b 4 ай бұрын
@@培堯趙 搜不到
@wisdomofmasters3582
@wisdomofmasters3582 2 жыл бұрын
💪 哪怕有老同學、老朋友以各種藉口,高價租用你的銀行賬戶 也千萬不要相信! 大家切記切記!!
@小明-g5v
@小明-g5v Жыл бұрын
​@wo168我要做,你现在还搞吗
@seeker5453
@seeker5453 Жыл бұрын
@@小明-g5v 飛機✈️@gql6868
@夏商周-j6z
@夏商周-j6z Жыл бұрын
如果連指紋不知道不覺得被人使用。
@发育猥琐
@发育猥琐 Жыл бұрын
如何联系
@天天-s3f
@天天-s3f Жыл бұрын
直接挂失即刻笔钱提现换个地方生活
@吳翰翰-c1h
@吳翰翰-c1h Жыл бұрын
講的很好,瞭解了感謝您
@BeatriceCastilioni
@BeatriceCastilioni 4 ай бұрын
還有一種情況是逃避某些國家的外匯管制。讓大錢能夠順利回國或出國。這都不一定是犯罪所得。
@ATMYYDS
@ATMYYDS Жыл бұрын
不要相信什么低风险高利润 记住什么都是成正比的
@kenyunn
@kenyunn Жыл бұрын
1.以政府即將關門為由編預算印錢 2.把大部份的預算送到烏克蘭 3.把小部份的預算送給媒體,寫戰場新聞好像很激烈的樣子 4.錢在烏克蘭轉一圈到軍火商手上完成洗錢 5.這個套路已經洗錢兩年了,還可以再玩一年
@王者-o8g
@王者-o8g Жыл бұрын
你有路子嘛
@agentzoe168
@agentzoe168 Жыл бұрын
😮好懂
@黑马婚恋牵线
@黑马婚恋牵线 5 ай бұрын
@@王者-o8g你的什么路子
@sophisticatedgrace7519
@sophisticatedgrace7519 2 ай бұрын
果然「錢沒了可以再賺 良心沒了可以賺超多!」
@will0222
@will0222 Жыл бұрын
不要把自己的帳戶,身份證,印章,或其他線上金融帳號交給其他人。
@夏商周-j6z
@夏商周-j6z Жыл бұрын
別人請人幫忙文件,所以需要委託人與被委託人,被委託人必須要拿出身分證,第一次感覺被設計過,不確定是否國家級的洗錢。
@johnleong6581
@johnleong6581 2 жыл бұрын
很有金融知识
@tmfmax
@tmfmax 3 ай бұрын
柯文哲很需要這篇
@嗨-m8w
@嗨-m8w 2 жыл бұрын
加密貨幣的 "門羅幣" (隱私幣) 或許對你有幫助
@tommymairo8964
@tommymairo8964 Жыл бұрын
Gateway volume 有限,流水太高了還是會有 pattern
@shadowj3311
@shadowj3311 Жыл бұрын
执法机构也会有高科技来调查的预防。
@TW-John269
@TW-John269 Жыл бұрын
蓋廟不是又快又安全嗎?
@yuzhu8951
@yuzhu8951 9 ай бұрын
🎉
@chufangzai4669
@chufangzai4669 8 ай бұрын
思路不错
@a0028523333
@a0028523333 7 ай бұрын
邏輯清晰
@ilovetwma123
@ilovetwma123 7 ай бұрын
現在都是開夾娃娃機店
@504karson4
@504karson4 5 ай бұрын
你過關!
@漁兒魚餌
@漁兒魚餌 Жыл бұрын
炒作房地產,大概是不錯的洗錢方式之一。
@limchengkiong2524
@limchengkiong2524 Жыл бұрын
安卓下载的这个钱包不错用 Hard Wallet ,不会被授权盗币
@shun_cchen
@shun_cchen 2 жыл бұрын
辛苦了!
@johnltl9650
@johnltl9650 2 жыл бұрын
不辛苦。
@goldenrichacademy
@goldenrichacademy 2 жыл бұрын
@@johnltl9650 💪
@shun_cchen
@shun_cchen 2 жыл бұрын
🤣🤣
@bryanchan325
@bryanchan325 4 ай бұрын
学到了 感谢❤❤❤
@錢多多-n6i
@錢多多-n6i 2 жыл бұрын
錢會放在哪個戶頭
@chase996
@chase996 2 жыл бұрын
首先,要有10億
@edison036
@edison036 9 ай бұрын
學到了不少知識可以防範
@brightonchou1393
@brightonchou1393 Жыл бұрын
還是用例子才能
@goldenrichacademy
@goldenrichacademy Жыл бұрын
我會出一期實際例子的
@markwong3672
@markwong3672 7 ай бұрын
谨记:贪变贫安守本你是正道!
@vicbear16888
@vicbear16888 2 жыл бұрын
@wenhuichen8888
@wenhuichen8888 4 ай бұрын
钱第一天从香港去迪拜到塞浦路斯,经瑞士、伦敦、纽约,再去新西兰经日本回香港,我光说都要半分钟,这些钱在地球上走一圈只需要八秒,八秒钟呀!让你做二十个视频都说不完。二十一世纪了没人用现金了。
@usergjcsy
@usergjcsy 4 ай бұрын
钱都能出国,你却不能,不然你怎么得出这个结论?
@无名道人
@无名道人 2 күн бұрын
这些方法太low了!我研究了一种新方法,耗损不到5%,既简单,又安全。可是我没有钱😂
@linhao7296
@linhao7296 8 ай бұрын
谁能脱离洗钱吗
@hslang-Yu
@hslang-Yu 2 жыл бұрын
看標題我還以為頻道決定不演了
@001abcggj
@001abcggj 2 жыл бұрын
😂
@邱文昌-z8g
@邱文昌-z8g 8 ай бұрын
首先怎麼搞到10亿 ?
@于鹏飞-p3t
@于鹏飞-p3t 4 ай бұрын
有没有了解土地的
@潘宏昇-w6z
@潘宏昇-w6z 2 жыл бұрын
有時候字幕會跟背景同色
@goldenrichacademy
@goldenrichacademy 2 жыл бұрын
確實,以後會注意
@will0222
@will0222 Жыл бұрын
這就是洗錢的精髓
@收油
@收油 Жыл бұрын
代买usdt
@李伟-g9y
@李伟-g9y Жыл бұрын
可以收美元吗?飞机✈️多少
@收油
@收油 Жыл бұрын
@@李伟-g9y @Pink111855
@收油
@收油 Жыл бұрын
@@李伟-g9y @Pink111855
@CoryGallo-py9ru
@CoryGallo-py9ru Жыл бұрын
sshdhdbsj飞机
@tiancaiishag9365
@tiancaiishag9365 10 ай бұрын
@@李伟-g9y我可以收
@一間室
@一間室 2 жыл бұрын
香港人不就是在台灣開洗衣店?
@saber6596
@saber6596 Жыл бұрын
把錢丟到洗衣機裡面就好了
@alessioxu803
@alessioxu803 2 жыл бұрын
有大佬吗
@neoyang3630
@neoyang3630 Жыл бұрын
✈Mach_exc
@dsssN-l1g
@dsssN-l1g 2 ай бұрын
新方法,来车,@NXB888888
@黄先生-b1w
@黄先生-b1w Жыл бұрын
有没有需要的老板
@pinnespinnes
@pinnespinnes 8 ай бұрын
我需要加我飞机ZH46666
@dsssN-l1g
@dsssN-l1g 2 ай бұрын
新方法,来车,@NXB888888
@kimho261
@kimho261 Жыл бұрын
有大佬嗎?
@dsssN-l1g
@dsssN-l1g 2 ай бұрын
新方法,来车,@NXB888888
@晓光秦
@晓光秦 Жыл бұрын
北京要出租银行卡 接收来历不明的钱会封卡 自己拿着卡接收bc款是可以的 安全
@晓轩-s5w
@晓轩-s5w Жыл бұрын
收卡🈶吗
@晓轩-s5w
@晓轩-s5w Жыл бұрын
有卖不
@dunhuanu
@dunhuanu Жыл бұрын
留联系方式,私聊
@赋梁
@赋梁 Жыл бұрын
​@@dunhuanu你有卡出?
@能元彭
@能元彭 9 ай бұрын
@龙阿-n3p
@龙阿-n3p Жыл бұрын
我还是关心怎么寻到10个太阳
@发育猥琐
@发育猥琐 Жыл бұрын
求带,
@dsssN-l1g
@dsssN-l1g 2 ай бұрын
新方法,来车,@NXB888888
@johncheung406
@johncheung406 5 ай бұрын
10:28 社會已經不公平了
@于鹏飞-p3t
@于鹏飞-p3t 5 ай бұрын
我有办法,周期可能有点久
@钧文郑-h9g
@钧文郑-h9g 4 ай бұрын
求带
@dsssN-l1g
@dsssN-l1g 2 ай бұрын
新方法,来车,@NXB888888
@知識如金知識如金
@知識如金知識如金 Жыл бұрын
為何我根本就沒本事做這種事
@龙炎摩旅露营
@龙炎摩旅露营 Жыл бұрын
谁能带我洗,洗洗都健康。
@刘满-s3u
@刘满-s3u Жыл бұрын
✈️lypioi9 我带你 sp料
@edison036
@edison036 9 ай бұрын
黑幫不會帶你洗錢 只會帶你去割腎
@changxinliu-p3w
@changxinliu-p3w 6 ай бұрын
@@刘满-s3u你带我吧
@ZZIR-c1y
@ZZIR-c1y 4 ай бұрын
接洗灰国专外抽5% udst 稳定币 是不是想要这样?
@dsssN-l1g
@dsssN-l1g 2 ай бұрын
新方法,来车,@NXB888888
@张三井
@张三井 Жыл бұрын
虚假票房可以理解,虚高成本洗钱的逻辑是什么
@layerliar
@layerliar Жыл бұрын
一件拿來拍戲的服裝成本10塊,你報稱需要20塊,多出的10塊就是洗白了的錢,當然多收10塊的服裝老闆也是你的人。這樣懂沒
@成吉思汗-y8b
@成吉思汗-y8b 9 ай бұрын
用加密货币不是更快么
@zhongbaogao4884
@zhongbaogao4884 4 ай бұрын
平台可能随时挂掉。
@Bob-q4x6x
@Bob-q4x6x 3 ай бұрын
錢包會被凍結😂
@yewang9059
@yewang9059 4 ай бұрын
复制的有一个小目标,谁能搞出来
@PurpleLavender-f3o
@PurpleLavender-f3o 3 ай бұрын
一票一回 。
@yuwarm1159
@yuwarm1159 11 ай бұрын
還是不懂為何要洗錢,難不成直接搶劫回來的鈔票不能直接花用嗎?在市場上還是能流通啊?
@刘雪-z9i
@刘雪-z9i 5 ай бұрын
比如说你抢了一个亿,你想买个大别墅但你名下没有啥合理的合法收入,如果你突然花大量的资金就会引起银行的注意,当然你用现金交易可能安全点
@sophisticatedgrace7519
@sophisticatedgrace7519 2 ай бұрын
賭場那個最簡單 你就去美國拉斯維加斯賭場 說自己在那邊 玩21點賭贏的😂😂 把你的錢換成虛擬貨幣 到美國再換成美金 拿去賭場換籌碼 也就是代幣 再進去假裝玩個幾輪 出來兌現就沒事了😂😂
@yuwarm1159
@yuwarm1159 2 ай бұрын
我如果突然有了一大筆錢,我不一定要一次花一大筆啊。幾十幾百萬的花,能符合我的人設不要差太多不就行了嗎?
@刘雪-z9i
@刘雪-z9i 2 ай бұрын
@@yuwarm1159 你这样花就不需要洗,想买跑车大别墅才需要洗
@产党共
@产党共 2 жыл бұрын
换成Btc。
@boonpingchan6986
@boonpingchan6986 Жыл бұрын
对我来说,金钱记录,怎么转,有有迹可循。根本无所遁形。
@zzl1388
@zzl1388 Жыл бұрын
通过加密货币
@一品-h7y
@一品-h7y Жыл бұрын
赌场。股票。
@Bob-q4x6x
@Bob-q4x6x 3 ай бұрын
@@zzl1388加密貨幣有公開帳本,任何人都可以查金流,錢包還會被莫名凍結,根本難洗
@rmbupaopao1036
@rmbupaopao1036 2 ай бұрын
能洗的联系我
@洗钱之王
@洗钱之王 10 күн бұрын
过时手法,呵呵,外行讲内行
@sucrem609
@sucrem609 Жыл бұрын
公户大量接支付公司料
@鲸鲨-p9e
@鲸鲨-p9e Жыл бұрын
盘口找通道,量大
@余余余-l5g
@余余余-l5g Жыл бұрын
一手出料
@seeker5453
@seeker5453 Жыл бұрын
飛機✈️gql6868
@许乐-c1q
@许乐-c1q Жыл бұрын
@@鲸鲨-p9e 哪国
@李伟-g9y
@李伟-g9y Жыл бұрын
飞机号多少?需要公户接美元
@mayitbe6606
@mayitbe6606 Жыл бұрын
拍賣行也洗錢
@liuxingyublock
@liuxingyublock Жыл бұрын
每天300.500寻求实力车队
@MK-ue1ks
@MK-ue1ks Жыл бұрын
0.0
@lk96110
@lk96110 11 ай бұрын
666
@钧文郑-h9g
@钧文郑-h9g 4 ай бұрын
带带
@CHONHOULEUNG
@CHONHOULEUNG 7 сағат бұрын
收卡
@wiejjjgg
@wiejjjgg Жыл бұрын
買古董藝術品不就好了
@jusspassingby4215
@jusspassingby4215 2 жыл бұрын
如果我還知道其他的洗錢手段,我一定不會在留言告訴你⋯⋯
@阿晨-e7p
@阿晨-e7p Жыл бұрын
怎么联系
@SeeminJamali
@SeeminJamali Жыл бұрын
怎么联系?
@shengganghuang5192
@shengganghuang5192 3 ай бұрын
我是有自己独特的洗钱方法,就是接不到生意
@可乐99
@可乐99 3 ай бұрын
滴滴
@就要玩機台
@就要玩機台 3 ай бұрын
@shengganghuang5192
@shengganghuang5192 3 ай бұрын
@@就要玩機台 有渠道吗
@shengganghuang5192
@shengganghuang5192 3 ай бұрын
@@可乐99 有渠道吗
@CHONHOULEUNG
@CHONHOULEUNG Ай бұрын
@@可乐99dd
@yushuya_7176
@yushuya_7176 Жыл бұрын
接洗 灰 国专外 抽5% udst 稳定币
@lok-xc8en
@lok-xc8en Жыл бұрын
怎樣聯繫
@zack-el9ke
@zack-el9ke Жыл бұрын
怎么联系?
@yushuya_7176
@yushuya_7176 Жыл бұрын
@@lok-xc8en d一 i二 s三 c四 o五 r六 d七 是我的 i一 d二
@yushuya_7176
@yushuya_7176 Жыл бұрын
@@zack-el9ke d一 i二 s三 c四 o五 r六 d七 是我的 i一 d二
@甘己未
@甘己未 Жыл бұрын
@上国草民
@上国草民 6 ай бұрын
生活中洗钱看似容易,实则很难洗干净,就看有没有人查你。只要政府想查,有几个能跑掉
@Bob-q4x6x
@Bob-q4x6x 3 ай бұрын
沒錯,只能把金流變複雜
@manyface1-2
@manyface1-2 4 ай бұрын
没过税都不太干净 直接转去迪拜 他门不管来源的
@Nakamoto_
@Nakamoto_ 2 жыл бұрын
哪儿那么麻烦。现在用btc和usdt随便洗。你要明白流程了,一个国家GDP的都能洗白
@turing7444
@turing7444 Жыл бұрын
前提还是要用现金购买,只要不是这个都有一定风险
@jeffreywang3156
@jeffreywang3156 Жыл бұрын
@yewang9059
@yewang9059 4 ай бұрын
复制的有一个小目标,谁能搞出来
一口气了解洗钱 它能玩得有多花
33:34
小Lin说
Рет қаралды 2,9 МЛН
Какой я клей? | CLEX #shorts
0:59
CLEX
Рет қаралды 1,9 МЛН
JISOO - ‘꽃(FLOWER)’ M/V
3:05
BLACKPINK
Рет қаралды 137 МЛН
龐氏騙局的始祖 - 查爾斯.龐茲 | 啾啾鞋
19:03
啾啾鞋
Рет қаралды 1 МЛН
黑暗就在我們身邊 | 15個最常見的洗錢業務
9:14
堆金積玉
Рет қаралды 19 М.
【硬核加长版】真正的做空
35:49
小Lin说
Рет қаралды 3,6 МЛН
Какой я клей? | CLEX #shorts
0:59
CLEX
Рет қаралды 1,9 МЛН