APELACIÓN DE AUTO DE CONVALIDACIÓN DE CONGELAMIENTO ADMINISTRATIVO EX PRESIDENTE KUCZYNSKI

Amigos.
En esta audiencia verán discusión sobre el congelamiento administrativo de fondos; el CAF es de difícil explicación constitucional porque implica afectación de derechos fundamentales; propiedad, ahorros; servicio bancario; incluso alimentos; sin decisión judicial.
La doctrina de la Corte Suprema que, reconociendo la necesidad de constitucionalizar el CAF, exige: a) intervención indiciaria; y b) proporcionalidad y razonabilidad.
Examinamos el derecho a la defensa en el procedimiento de convalidación judicial del CAF.
Asimismo el estándar probatorio que se exige para el CAF; sospecha justificada; superior a la sospecha inicial con la que se inicia investigación preliminar; y sospecha reveladora para formalización de investigación preparatoria. Así funciona en el proceso civil, la verosimilitud del derecho es el mismo en la medida cautelar pre proceso y en el proceso.
Trabajamos la violación de la prueba prohibida al utilizar la UIF informes de inteligencia que la ley establece que no son prueba y lo que es más grave, sin entregar los IIF al juez, que verifica el estándar probatorio de fondos vinculados al delito sólo con copia de la carátula del sobre en el que entregó los informes de inteligencia al Fiscal, que nunca los incorporó a la investigación preliminar.
Finalmente se busca dar proporcionalidad y razonabilidad, al uso del CAF por la UIF cuando no hay caso penal, con una investigación recién iniciada, o con procedimiento preliminar en pleno desarrollo, en el cual se ha acudido al juez para pedir impedimento de salida, allanamientos de inmuebles, incautación de documentos, y orden de inhibición.
¿Por qué con un caso de estas características se evade el proceso cautelar de incautación judicial y se opta por la vía administrativa?

[@rafaelsotelo2661]

43:33

[@rafaelsotelo2661]

1:05:48

[@rafaelsotelo2661]

40:13

[@rafaelsotelo2661]

1:07:04