Banken schwärzen Bürger beim Finanzamt an wegen "Geldwäsche"

[@Niko-hz9ct]

Wenn 1.000,- ein größerer Betrag ist, dann muss ich mich wohl totlachen. Ja, für mich ist es ein großer Betrag, aber doch wohl nicht für Leute die Geldwaschen müssen. Hier geht es aus meiner Sicht nicht um Geldwäsche, sondern um Kontrolle der Einwohner.

[@NicoYoshimitsu]

Stimmt, das ist wie mit den Edelmetallen, pro Jahr nur 2000€ anonym. Vorher waren es 10.000€ was völlig ok war und es gibt auch keinen Beweise dafür dass es Terrorismus oder Geldwäsche genutzt hätte. Das ist wie mit dem Bitcoin wo gesagt wird das nutzen nur Verbrecher dabei dabei ist der Anteil nachweislich extrem gering und viel geringer als bei den € oder $ Währungen aber trotzdem wird der Blödsinn weiter behauptet. Im übrigen ist Bitcoin gerade sehr günstig, wer noch nichts hat der sollte jetzt zuschlagen mit der ersten Tranche und unter 20K die nächste und dann sollte es auf 10K fallen dann die letzte Tranche aber informiert euch damit ihr nicht bei irgendwelchen Betrügern kauft.

[@heingummi2829]

Wenn 1000 Euro ein großer Betrag sind, zeigt das nur was für arme Sch........ in diesem Land wohnen.

[@Albrecht8000]

Niko: In der Tat! Auto(reparatur); Urlaub, Wohnungseinrichtung ... da kommt was zusammen. Geldwäsche geht so ab mittleren 5-stelligen Beträgen!

[@Donnaklara]

Hier geht es um die Agenda 21. Aber das ist durch.Das Volk hatte sich ja quer gestellt.Und nun haben die Eli . . . Verb . . . . ER die Agenda 2030 daraus gemacht.

[@Donnaklara]

Auch hier werden auf Teufel komm heraus die Kommentare gelöscht

[@muhammedabuhafsa2058]

diese horror muss enden, das alles macht mich verrückt, ich vermisse alte deutschland vor 25 jahren

[@jannylinp.2578]

Dann löse Dich endlich von der Couch und komm in die Handlung. Boykottiere dieses System, wo es nur geht. Streu Sand ins Getriebe. Wenn die Bürger endlich geschlossen mit den Füßen abstimmen würden, wäre innerhalb kürzester Zeit Schluß mit der Bereichung weniger Elliten und der Abzocke des einfachen Bürgers. Nicht hier herumjammern, sondern Lösungen finden, Allein, was ich der Abteilung Grundsteuererklärung bisher für Scherereien bereitete, benötigt 1-2 Mitarbeiter vollzeit. Wenn das hier 30 Millionen Bürger machen würden, müssen die Steuer-Wegelagerer kapitulieren. Aber da der Deutsche immer nur jammert und tausend Ausreden findet, anstatt zu agieren, verschwinde ich bald aus diesem Idiotenland voller kadavergehorsamer Dummbürger. Ihr braucht das bis zum bitteren Ende, sonst lernt Ihr nie, wie Widerstand geht!!!!

[@renataostertag6051]

Ich auch! Sogar vor 10 - 12 Jahren ging das auch noch.

[@gargoyle7863]

Ja, die Steuerhinterziehung muss endlich mal enden.

[@spiderwatson9583]

Sie haben wirklich Recht. In den 80ern und 90ern haben wir in Deutschland im Paradies gelebt!

[@d.k.m.t0334]

Vor 25 Jahren warst du nicht mal in Deutschland du Araber

[@ninatraum9091]

Und was ist mit unsren Politikern?

[@Donnaklara]

Na,die können und dürfen betrügen was das Zeug hält.

[@MarcusWilke1978]

Die müssen dafür tun was die Banken wollen ;)

[@lichtamme5045]

Für die gilt das Zivilrecht nicht, weil sie einen anderen Status haben

[@lichtamme5045]

Da steht niemand in der Wohnung. Die muss man garnicht rein lassen. Einzahlung- und Auszahlungsbelege mit höherer Summe immer aufbewahren!

[@gasauto1675]

Die machen das anders...es wir eine Holding gegründet unter der verschiedene GmbHs laufen. Die Holding wird von einer GbR als Gesellschafter gehalten und der Name des Politikers tritt gar nicht auf...dumm ist nur der Bürger....der lässt sich ja auch noch anstellen anstatt sich zusammenzutun und es in grossem Stil ebenso zu tun

[@arkadius386]

Wer jetzt noch an das Bankgeheimnis glaubt, dem empfehle ich folgenden Therapieansatz: Kopf Tischkante…

[@trollpatsch666]

Das Bankgeheimnis wurde doch abgeschafft.

[@arkadius386]

@@trollpatsch666 Du wirst nicht glauben wie viele noch daran in diesem Dummland glauben!

[@kardiacor7491]

Postgeheimnis gibt es seit 2 Jahren nicht mehr...

[@karstenmeyer1729]

Tatsächlich haben die Finanzämter Zugriff auf alle Konnten. Wenn die Finanzämter nicht auf die Geldbewegungen zugrifen dürfen, aber wer wo Kontos hat, das dürfen sie feststellen.

[@dieunzahmbare1092]

Nein, ihr Kanal verbreitet mit Sicherheit keine Panikmache, Frau Lederer. Ich würde es verbuchen unter "Wissen ist Macht". Danke für die vielen tollen Beiträge Liebe Grüsse aus Brighton

[@irgendjemand9458]

Wenn ich über Monate und Jahre Bargeld für den Notfall zur Seite gelegt habe: Wie soll ich dann bitte beweisen, daß es mein Geld ist? Zweifelsfall habe ich dafür bereits Lohnsteuer bezahlt, und dann soll ich alles nochmal bezahlen? Bei der Bank gibt es ohnehin keine Zinsen Meo, und beim Bankencrash ist das ganze Geld weg, oder längere Zeit nicht verfügbar. Und beim Blackout funktionieren auch die Geldautomaten nicht mehr. Gute Gründe, zu Hause Bargeld zu aufzubewahren.

[@jonasfragezeichen]

Zum einen gibt es Kontoauszüge, die die Abhebungen belegen. Zum anderen musst du die Herkunft ja nur nachweisen, wenn du es wieder einzahlen möchtest, was du ja offenbar nicht vorhast.

[@lidijalincender461]

Tja, dann hast du ein Problem. Beweisen wirst du es müssen, weil es ansonsten Schwarzgeld ist. Deswegen vielleicht nicht alles unterm Kopfkissen halten.

[@lidijalincender461]

@@jonasfragezeichen die herkunft muss er immer nachweisen, wenn die Quelle vertuscht wird. Also das Geld "gewaschen" wird.

[@jonasfragezeichen]

@@lidijalincender461 Nicht wenn er es weiter zuhause aufbewahrt.

[@gargoyle7863]

Mit der Lohnabrechnung? (Oder haben sie das Geld "ohne Rechnung" verdient. 😉)

[@DiekoetterImmobilien]

Machen Sie´s doch ganz einfach: heben Sie jeden Monat Geld vom Konto ab, wenn Sie dann was einzahlen wollen, können Sie immer sagen: "das habe ich doch monatlich abgehoben und nicht immer alles ausgegeben..., das leg ich an die Seite für Notfälle und schlechte Zeiten, wenn die Konten gesperrt werden ... "

[@AgentPipapo]

Hier die etwas verspätete Antwort darauf: Dann macht das Finanzamt eine Schätzung die sich in etwa so beläuft: Haben Sie zb 10 Monate lang je 1000€ abgehoben, bei einem Nettolohn von 1500€. Dann sucht das Finanzamt andere mit 1500€ Nettolohn und findet raus, dass diese im Schnitt 1000€ im Monat "verleben" während sie 500€ ansparen. Das dann auf Ihre 1000€ Auszahlungen von 10 Monaten bezogen (für die sie sogar Auszahlungsbelege haben) ergibt dann eine Diskrepanz von 5000€! Hierfür wird dann eine Strafe und Steuernachzahlung fällig, da Sie nicht in der Lage sind die Herkunft nachzuweisen. Wer denkt das ganz hier würde so nicht in Deutschland passieren, der irrt sich leider.

[@arminweber6026]

Es geht nur darum einem alles weg zunehmen.

[@josefinahd3245]

Ob diese auch bei unseren Politikern dies ebenso tun? Und wer beaufsichtigt die Bankengeschäfte?

[@kenny9722]

Beweislast wird umgekehrt? Diese gierigen Spitzel sollten die Bürger in Ruhe lassen und bei den "Einnahmen" der Politiker ansetzen!

[@OttoMayer-v4y]

Willkommen im Stasiland.

[@marleenscholz4386]

Die Frage ist legitim : Stehen da zb. Politiker aussen vor ? Weil deren Gehälter sind enorm hoch. Und da wird " sicherlich " der ein oder andere Betrag evtl. *über* 1000 ,- irgendwohin überwiesen.

[@Albrecht8000]

Marleen Scholz: Ein durchaus angebrachte Frage!!! 👍👍👍👍 Aber hier gilt sicher wieder die alte Weisheit: "Wenn 2 das Gleiche tun, ist es nicht dasselbe!"

[@gennadijpauls2537]

Politiker stehen schon lange ÜBER dem Gesetz. Gesetz ist nicht für sie, Gesetz ist für uns. Klar, muss es umgekehrt sein- wir müssen die Politiker kontrollieren. Es ist schon lange- lange nicht der Fall.

[@paulhilft]

Die Bank weiß doch nicht ob jemand Politiker ist. Es gibt ja keine Bankkonten für Politiker. Doch die Politiker können nachweisen woher ihr Geld kommt. Mein Freund, da bin ich auf 450€ Basis tätig. Dort drüber bin ich im Aufsichtsrat, und das da ist meine Selbständige Tätigkeit. Über alles gibt es Rechnungen. Und meine Frau ist ebenfalls bei dem Bruder angestellt. Das Geld ist komplett versteuert. Versteuert durch Kuruption. Deswegen verstoßen die ja auch nicht gegen die Gesetze. Ich mach es auch so. =) Tu nicht das richtige, sondern das was funktioniert.

[@thatswhy986]

Nein. Dies sind regelmäßige Einnahmen und Überweisungen von über 1000 EURO werden nicht gemeldet. Außer der Kunde hat ein P-Konto oder grundsätzlich ein sehr geringen Einkommen. Eine Verdachtsmeldung kommt zustande, wenn Einnahmen oder Ausgaben außerhalb der Regel stattfinden. Sagen wir, Herr X verdient 5000 Netto und hat im Schnitt Ausgaben von 3000 pro Monat plus 1500 für die Kreditkarte. Alles im normalen Bereich. Wenn dann aber plötzlich Gutschriften eingehen, die nicht auf den Arbeitgeber zurückzuführen sind, oder eben Bareinzahlungen, und dann die Ausgaben signifikant steigen, wird eine Verdachtsmeldung veranlasst, weil diese Umstand nicht zu regulären Kontobewegungen passt. Politiker werden oftmals eher und öfter überprüft, weil sie sogenannte PePs sind und ein größeres Risiko für Banken darstellen als der Ottonormalverbraucher. Also, nur weil jemand in der Politik tätig ist, bedeutet es nicht, dass ihre Einnahmen niemanden interessieren. Im Gegenteil. Ich hoffe, ich konnte deine Frage beantworten.

[@hoppelpoppel9567]

Seit wann muß in Deutschland ein Beschuldigter seine Unschuld beweisen? Sind wir schon soweit?

[@nadjam1310]

leider schon lange ...

[@Redeleiser]

Will Nancy Faeser so !

[@marionzimmermann6235]

Ich denke diese Alte kann nichts mehr wollen die steht auf der Abschußliste so wie der Grüne Dreck auch!!!!!!!!!!!h​@@Redeleiser

[@hoppelpoppel9567]

@@TheMinijobber Zeit Online "Nancy Faeser will Vorschlag zur Beweislastumkehr prüfen"

[@ErichFrie]

Warum geht's nicht bei Politier.Die die Steuern Hinterziehen und dieDiäten erhöhen

[@RiedlHolger]

Sehr guter Beitrag, ich schaue Ihre Beiträge sehr oft an, sie sind sehr informativ. Vielen Dank.

[@jurgenmei3677]

Also immer schön beim Bargeld bleiben. Aber es ist ja sooo coool digital zu bezahlen.

[@Andreas-vt2dj]

Klar aber bei Milliarden Vermögen ,machen sie schön selber mit!

[@paulhilft]

Wenn du das Milliarden vermögen nachweißen kannst, ist doch alles in Ordnung.

[@heikowalter8239]

Deshalb auch immer die nette unverbindliche Befragung am Kassenschalter was man mit dem abgehobenen Geld machen möchte !?

[@Nico-lm2io]

Ich sage immer: Mein Klopapier ist wieder mal alle.

[@holundabaum9575]

Immer sagen: ich werde erpresst.

[@anitramklar5722]

@@Nico-lm2io 😂😂😂

[@anitramklar5722]

@@holundabaum9575 Auch nicht schlecht! 😂😂😂

[@heikowalter8239]

Nö ,ich sage ,kein Kommentar !

[@anitramklar5722]

Ich kann gar kein Bargeld einzahlen, da mein Konto bei einer Onlinebank geführt wird. Wozu auch? Geld auf dem Konto ist lediglich eine Forderung an die Bank. Erst bei Abhebung in bar gehört es wirklich mir. 😜

[@karstenmeyer1729]

Sicher? Ach eine Onlinebank muß die Möglichkeit zur Bareinzahlung bieten. Die Ing hat, zwar relativ wenige, aber immerhin hat sie Automaten, bei denen man Bargeld einzahlen kann.

[@Holozon]

Öh ne Bank muss Einlagen entgegennehmen. Sonst ist die Banklizenz sofort weg. Entweder per Post oder per Automat oder ne Filiale iwo. Aber die Möglichkeit muss bestehen.

[@ungeimpftundunbeugsam-dasb5162]

Nicht mehr lange, bald ist das digitale Geld da, und du kriegst kein Bargeld mehr.ausgezahlt....

[@kardiacor7491]

Es gilt nur für die kleine Leute,die großen lässt man laufen...

[@fuatbayram4930]

Was sie aber nicht erzählen, was genau diesen "alarm" auslöst.

[@alf5735]

An sich kann man doch (nach BDSG) bei jeder Behörde Auskunft darüber verlangen, welche Daten über die eigene Person gespeichert sind, also auch bei der FIU ?

[@d.k.m.t0334]

2024 - Kontrollstaat Deutschland

[@worldtraveler2020]

Danke! Gut zu wissen. Gut, dass ich nicht in DE lebe 😉. Sowas haben wir auch in den USA ab 10 000.

[@derPatriot-k1u]

Vielleicht zeige ich dann mal die Banken an Ich möchte nicht wissen wie viel Schwarzgeld die Bunkern!!!

[@AndreasBachhuber]

Beweis

[@reinhardarnold3256]

Des Weiteren alles bei Geldeingang vom Konto runter nach Geldeingang, bis auf die Sachen, die jeden Monat runter geht. Und dann nachweisen, wo das Geld her kommt. Die können mich mal am Ar... lecken.

[@reinhardarnold3256]

Hebe die Kontoauszüge auf und die können Dich mal.

[@nadjam1310]

1000€ bar aufs Konto einzahlen und kurze Zeit später steht das SEK bei mir vor der Tür?Läuft in Deutschland🤣

[@gargoyle7863]

Bullshit. Reine Panikmache.

[@mikeschroder8349]

Nur noch raus aus der EU und Deutschland.

[@karlakuhn4300]

Wer wirkliches Kapital besitzt, sollte doch so klug sein, es NICHT auf einer deutschen Bank zu bunkern !! Niemals würde ich ein großes Vermögen auf einem deutschen Bankkonto parken. NIEMALS !!

[@Dorfgefluester]

Wo dann?

[@ivacyy]

@@Dorfgefluester Der bunkert dann Bitcoins xD

[@roswithakollmann3523]

totale Überwachung

[@renemeyer1944]

Wir hätten die Commerzbank z. B. in 2009 pleite gehen lassen sollen 😂😂😂 Denunzianten

[@MartinBen]

Nein, bitte nicht. Meine Bank, eine sehr gute Bank.

[@LioTouMabou]

Bei jeder Überweisung ist meine Dokumentation ein ausführlicher Betreff, den ich nur für mich mache, um genau alles erklären zu können. Schon ein Eingriff in die Privatsphäre, wenn beteits ab 1.000 Euro Meldung seitens der Bank gemacht wird. Was sind schon 1.000 Euro?!

[@hans-siebenschwanz]

1000 Euro sind fast 2000 DM. Also super viel Geld. Damit konnte man monatelang leben.

[@NicoYoshimitsu]

10.000€ sind eben zu wenig xDDD 100.000.000€ dann wirst du Bundeskanzler.

[@berndfreudinger8754]

So wie Olaf Scholz . Den der hat ne Menge Dreck am Stecken mit dem Cum Ex Skandal 🥴

[@AndreasBachhuber]

100 Mio. € IN Bargeld, die kannst garnicht so einfach westfalen.

[@NicoYoshimitsu]

@@AndreasBachhuber deswegen wollen sie ja auch den Digitalen €. Da kann man noch mehr kriminelle Machenschaften mit machen..

[@shellpierre]

Sie mögen ja recht haben, aber welcher Bürger soll alle diese Maßnahmen und Gesetzte noch kennen um dagegen vorzugehen. Allein wenn man 3 Monate Kindergelt zu viel bekommt (weil die Göhren wieder mal die Ausbildung geschmissen haben) und dieses logischerweise nach Bemerken gleich zurückzahlt, wird man später noch Post der Steuerbehörde bekommen, da geht es um ca.600€ die der Steuerhinterziehung angelastet werden, obwohl es bereits zurückgezahlt wurde. Das lernt man nur durch Erfahrung und eine Hilfe durch eine Rechtschutzversicherung. Ich meine Bargeldzahlungen wären ab 10000€ nachzuweisen. Edelmetallkäufe ab nur 2000€. Wenn man ein Auto bezahlen will, sind auch mal 35000€ fällig. So hoch kann man sein Tages-Limit gar nicht setzten. Wird das dann angezeigt ? Ein nur noch lachhafter Prozess, weil Millionen "Normalos" sinnlos überwacht werden. Selbst wenn man Geld geschenkt bekommt, muss man ab einem Gewissen Wert bis zu 50% Steuern drauf zahlen. Der Freibetrag ist zwar bei Verwandten recht hoch, aber bei nicht Verwandten ist ab 20000€ Schluss mit lustig ? Wer weiß denn das alles. Selbst wenn ich jedes mal zum Anwalt, Notar oder Steuerberater gehe, bin ich dennoch selbst verantwortlich für mein Tun und nach 6 Monaten hat sich schon wieder viel in der Gesetzeslage geändert...Ehemalige steuerfreie Altersversorgung werden jetzt besteuert und auch KK-Beiträge fallen an. Man kann in diesem Land das nicht mehr alles wissen oder vorausahnen. Darum gibt es ja so viele Berater und Anwälte.

[@pusteblumepusteblume5546]

Die auch nicht in die Rentenkasse einzahlen.

[@rosihaupt7714]

man kann alles im Internet recherchieren, ist zwar sehr aufwendig, aber lohnt.

[@chris-up8gg]

"Gesetze" sind ja auch für "Personen" und nicht für Lebewesen gemacht. Außerdem ist es "geltend" und nicht "gültig", was am Ende auch egal ist, weil es gibt keine GESETZE ‼️‼️‼️ Ein Lebewesen darf nicht über ein anderes Herrschen und dann kann es auch nicht über dritte über das eine herrschen. Kapiert es und macht nicht mehr mit.

[@AndreasBachhuber]

Grosser Flyer am Bankschalter

[@reginakulikowski9598]

Frau Lederer, Ihre Themen - immer wieder interessant! Vielen Dank dafür! Kompliment an Ihren Hintergrund, die Handschuhe sind der Hingucker.....

[@petrahe4631]

Soviel zum Thema Bankengeheimnis, zählt genau soviel wie Datenschutz 😡 am besten, man macht es wie früher und legt es unters Kopfkissen!

[@ElmshornBoy]

Dann kommt einmal die Polizei mit Steuernfahnder vorbei. Entweder die Polizei beschlagnahmt es oder nicht. Der Fall nicht tritt nur mit den Abhebebelegen ein.

[@olafgoeske1332]

1933 und Zeiten der Stasi lassen grüßen

[@paulhilft]

Diesmal wird es schlimmer. Aber davon sind wir noch weit entfernt. ^^

[@chrisnoria3027]

Da wäre dann noch zu bedenken,was mir am Ende billiger kommt, von einem Anwalt oder vom Finanzamt abgezockt zu werden?

[@sigridkoppenberger405]

Dankeschön 👍🌹

[@v-for-victory]

Auch hier zeigt sich die Autokratie und Gleichschaltung. Hauptsache Regenbogenfahne und lauter Weltverbesserungsprojekte, das können die Banken. Morgens Bäumchen pflanzen und nachmittags die eigenen Kunden anzeigen.

[@stephankurth2865]

In meinen Augen ist das ein Verstoß gegen die Informationspflicht, wenn die Bank den Kunden nicht informiert.

[@fh1772]

Ihr Bericht enthält einen wahren Kern und eine tatsächliche Problematik, der in Polemik und Panikmodus leider völlig untergeht.

[@hansglueck7508]

Ich verstehe es mal wieder nicht: Ich muss nachweisen wo das Geld her kommt? Normal muss doch mir bewiesen werden das ich etwas strafrechtlich Relevantes getan habe? Oder bin ich Pacifal der Tor...

[@Markenanwalt]

definitiv "Oder..." 😉

[@raikamaus7824]

Genau, die Politpfeifen die dürfen das...

[@julialenartznaturheilpraxi4111]

Top. Vielen Dank

[@d.l.7399]

Und was ist mit den Migranten??

[@AndreasBachhuber]

Die haben das gleiche Problem. BETRFFT auch Fremdwährungen £¥$

[@Hans-jl8ml]

Die haben noch andere Kanäle. Und die heißen nicht WE und Konsorten.

[@willischumer8304]

Hallo Frau Lederer ich könnte Ihnen den ganzen Tag über zuhören ganz egal was sie da erzählen, weil sie so eine schöne Stimme haben.❗ Auch finde ich sie sehr sympathisch und unheimlich kompetent.❗ Freundlichst Willi . . . 🤷‍♂️ 💐

[@rachelex5785]

Wird das ein Antrag🤣👏aber nett

[@laszlonemet4425]

Wie die Sägebrecht, oder Mama Bess...

[@maxmusterman4935]

dann müssten aber sicherlich sehr viele politiker angezeigt werden hahahahah wie macht dann der ferfassungschutz oder derbnd das genau wenn sie einen gruppe unterstützen?

[@AndreasBachhuber]

Das ist Gesetz

[@tomnorthman1568]

....Und mal wieder sehr informativ!! Das Problem ist für mich nicht die Anfrage sondern das heimliche Abfragen.......das schürt doch nur Misstrauen.....sowas macht man doch nur wenn man andere Mitmenschen übervorteilen will?!! Frage: zu dem Aktenproblem: kann ich nicht meine ganzen Kontoauszüge digital auf einer Cloud speichern?! Dann habe ich keine "analogen" Ordner und kann von überall auf der Welt auf meine digitalen Ordner zugreifen und der Beweislast ist genüge getan?!!.... Ansonsten danke für Ihren Beitrag! Und ein erfolgreiches 2023 für Sie und für uns alle👍

[@felixhaale4841]

krank, zu vermögen kommen in heutiger Zeit ist echt schwierig.

[@Holozon]

nö ist einfach. Fleißig sein, malochen, kassieren, Versteuern und deinen Anteil gut anlegen.

[@reinhardarnold3256]

@@Holozon Und immer Quittungen aufheben. Dann können die Dich mal.

[@prosecco6690]

Wir hatten in D eine "Geldwäschebeauftragte" nebenan wohnen. Die sowas sowas von NICHT alle Latten am Zaun hatte!😂 Wenn sich solche Gestalten darum kümmern, muss man sich da keine Gedanken machen.

[@nadjam1310]

😅Danke fürs Beruhigen

[@taxiflay7453]

Vielen Dank für Ihre Arbeit.

[@herberroland363]

Hab ich so von Seiten der Deutschen Bank erlebt.

[@maxmustermann9856]

Ich lach mich scheckich - WIE war das nochmal bei ZONEN- Priester 😄 GAUCK - "... der Überwachungsstaat DDR ..." . 😂

[@Ausende]

Besucht die Steuerfahndung auch arabische Großfamilien (Clans)? Ich Frage für einen Freund!

[@beltor81]

Ich denke die sind bei weitem nicht so Dumm wie sie immer dargestellt werden und machen es geschickt. Ganz im Gegensatz zum systemtreuen 08/15 Angstdeutschen.

[@c.g.ku.9479]

😄

[@ingopinkowski1091]

Wie ist es dann mit einer Gegenklage, weggen Unterstellung und Falschbeschuldigung und Bruch des Datenschutzgesetzes? Und zwar gegen die Bank und die Finanzbehörde.

[@Holozon]

Bankgeheimnis in D ist schon lang passee. Das FA hat das Recht, Konten jederzeit abzufragen. Jede Bank in D muss die Kontobewegungen auf Anfrage des FAs rausrücken, und die Fragen auch an wenn die da Schwarzgeldbewegungen oder Geldwäsche riechen.

[@ingopinkowski1091]

@@Holozon Das rechtfertigt immer noch nicht gesetzlich die Trödeltruppe loszuschicken, nur aus einem unbegründeten Verdacht. Diese Unterstellt Mir eine Kriminelle Handlung auf Verdacht. Ich muss jetzt Beweisen, das ich keiner bin, die Beweispflicht ist umgekehrt, jeder Terrorist wird juristisch anders Behandelt. Es ist nicht die Aufgabe des Staates Steuer CD zu erschwindeln und auf privaten Konten herumschnüffeln, mit diesem Prinzip könnte man dann ganze Klans und die Drogen Szene lahmlegen wenn man wollte. Sie werden weder einen Bill Gates , noch einen Ellen Musk fragen, woher er sein Geld hat und wenn dann stellen Sie sich einer Horde Spitzen Anwälten. Meiner Meinung nach sind manche Gesetze ausgeufert, mit anderen Worten Missbraucht und nichts anderes.😁

[@ingopinkowski1091]

Das FA hat meine Schwerbehinderten Mutter, Bettlägerig sogar unterstellt das diese Nebeneinkünfte hat. Hier wird der Deutsche Staat sogar schwer Kriminell und belästigt normale Bürger, die nur nicht genug Geld haben sich gegen ein Kriminelles system zu wehren, und das ist das wirkliche Deutschland absolut unreal.

[@Holozon]

@@ingopinkowski1091 wie gesagt das Finanzamt macht die Abfrage nur bei Unstimmigkeiten. Die machen das nicht einfach so aus jux und Tollerei, die können zwar sehen welche Konten auf dienen Namen lauten, aber die Einsicht in die Bewegungen kriegen die auch nur mit ner richterlichen Genehmigung, und da müssen die schon einige konkrete Anhaltspunkte haben. Diese Geldwäschemeldungen sind nur mögliche Verdachtsfälle, da wird dann halt mal genauer hingeguckt und nachgefragt. Und ja wenn man unerklärliche Geldbewegungen auf seinem Konto hat, dann ist das schon .... seltsam. Mittelherkunft, Mittelverwendung, jederzeit muss dass nachweisbar sein. Ist seit mindestens 500 Jahren das wesentliche Prinzip der Buchhaltung, schon die Fugger haben das so gemacht. Und zum Thema Steuer Cds ist die Lage eindeutig: Alle vorhandenen Mittel zur Bekämpfung von Geldwäsche und organisierter Kriminalität (auch Wirtschaftskriminalität gehört hier dazu) sind angemessen. Und übrigends: Genau so wird die Mafia bekämpft. Über das Geld. Deutschland war lange ein Paradies für die italienische Mafia, und es wird nun endlich langsam etwas enger für deren Geldwäsche. Und woher die Herren Musk und Gates ihren Reichtum haben ist landläufig bekannt. Unternehmen gegründet, Aufträge bekommen, Unternehmen erfolgreich geführt. Wobei ich mir bei dem Herren Musk über den nachhaltigen Erfolg noch nicht ganz so sicher bin, der ist in den letzten 2 Monaten nur mehr halb so "reich" wie er mal war geworden.

[@ingopinkowski1091]

@@Holozon Wie gesagt, Ich habe Ihnen gerade erläutert im Falle meiner Mutter wie hier Missbrauch betrieben wird. Das war reiner Amtsmissbrauch und sonst gar nicht. Telefon Gespraeche mit dem FA sind vorausgegangen. Ich hätte diese aufnehmen sollen, nach diesen Gesprächen wuerde so ein Verfahren nicht vor dem Finanzgericht enden, sondern vor einem Zivilgericht. Ich hab meine eigenen Erfahrungen mit dem FA, Speziell in Berlin und Ich habe diese mein Leben lang bekämpft, mit Erfolg und Nerven. Und Ich weiß genau was fuer eine Schweinebande das ist.Ausserdem unterstellen Sie Bill Gates das er nicht zu einem Steuerbetrug fähig ist.

[@karlstuck6772]

Danke für Ihre Informationen.

[@TaxProGmbH]

Gern geschehen 😊

[@xxandi96xx]

Bin zwar kein Rechts, dafür Bänker (ups), aber auch wer lesen kann ist klar im Vorteil. Im besagten Paragrafen 10 steht „außerhalb“ einer Geschäftsbeziehung.. jeder normale Kontoinhaber hat eine Geschäftsbeziehung zur Bank, ist somit nicht unbedingt betroffen. Zugegeben aus meinen Ausbildungszeiten weiß ich noch, dass bei einer Bareinzahlung ab 1000,00 Euro eine Fenster aufgeht, wo man den Einzahlenden zu identifizieren hat. In der Regel Kontoinhaber oder Bevollmächtigte. So etwas löst aber bei weitem keine Verdachtsmeldung aus. Klar sollte jedem sein, dass wie Banken sämtliche Transaktionen durch ein GWG System jagen. Das machen wir nicht aus Spaß an der Freude, oder weil wir „Banken und selbst die nächsten sind,“ wie jeder halten wir uns nur an Recht und Gesetz, was im Übrigen jeder machen sollte. Als Kundenbetreuer erhalte ich dann tatsächlich bei verdächtigen Transaktion, z.B. ein Geldeingang über mehrere (Hundert)t ausende Euros, Überweisungen in semiseriöse Staaten, teils auch bei Verwendungszwecken (Klassiker sind da Koks und Nut***, Schwarzgeld, Waffengeschäfte und alles was vom Sinn in diese Richtung geht) einen entsprechenden Hinweis und darf dann unsrer Geldwäscheabteilung gegenüber argumentieren, warum es eben keine geldwäscherelevante Transaktion ist. Wenn man sich als Betreuer und Kunde seit Jahren kennt, ist das ein für den Kunden peinlicher Anruf und die Sache ist gegessen. Zudem hat jeder, der sich nichts hat zu Schulden kommen lassen, auch nichts zu befürchten. Ein Kontoauszug ist meist Beleg genug. Bei größeren Summen Rechnungen oder Kaufverträge. In allen Fällen, in denen wie eine Anzeige gemacht haben, bei 70.000 Bankkunden in meinem Fall, lassen sich die tatsächlichen Meldungen an die FIU an einer Hand abzählen. Aber immer die bösen Banken 😘

[@laberbla6466]

Ganz wichtige Nachricht. Banker sind nicht das Problem. Ihr macht auch nur euren Job. Ich hab diese Woche einen sechsstelligen Betrag in Bar eingezahlt. Kontoauszüge wurden gesehen, dann hat die Dame dafür unterschrieben dass sie die Nachweise geprüft hat, und erledigt. Das Internet macht einen da echt verrückt. Aber da draußen leben i.d.R. gute Menschen, die alle nichts davon haben einem das schwer erarbeitete Geld nicht zu gönnen oder einem das Leben schwer zu machen.

[@nadjam1310]

danke für die Info :)

[@steffen4347]

Stimmt nicht liebe Anwältin. Ich arbeite auf einer Bank. Wir nehmen immer zuerst Kontakt mit dem Kunden auf. Wenn er dann den Nachweis erbringen kann, ist die Sache erledigt. Also hören Sie auf die Menschen verrückt zu machen. Wenn das Geld einen legalen Ursprung hat, muss der Kunde auch nichts befürchten.

[@stephankurth2865]

Am besten jeden 1. Das Geld abholen, das während des Monats nicht für Lastschriften benötigt wird.

[@affenscheisse27]

Hab ich lange gemacht... aufgrund der Bargeld Obergrenze darf ich mit dem Geld jetzt aber kein neues Auto kaufen - und jetzt fehlen Nachweise woher es kommt und Zack... bin ich der Depp.

[@welcomegermoney5155]

Keine Angst, passiert sowieso nichts.

[@katikaka9152]

Denke ,Top Info

[@Thequerdenker]

Meine Frau wäscht gerne mal Geld und die MBS bekommt das noch nicht einmal mit. Bei meiner Frau hat das GWG keine Chance, sie macht es einfach. Doch mal im Ernst. Durch mein Gehalt und wenige Ausgaben hat sich auf dem Konto einiges angesammelt. Wenn ich jetzt meinem Sohn eine Summe jenseits von gut und böse überweise, dann hat doch meine Bank schon den realen Nachweis, dass das keine Geldwäsche sein kann.

[@NicoYoshimitsu]

Es geht ja um Bargeldeinzahlungen beispielsweise wenn man sein Auto verkauft das wären bei mir direkt mal 50K wenn ich mein Auto verkaufen würde und wenn ich die 50K dann auf mein Konto einzahlen würde dann würde das ganze wohl schon ins rollen kommen.

[@MisterHallo]

@@NicoYoshimitsu welcher idiot läuft mit geld zur bank um es einzuzahlen?

[@hugosonstwas5533]

@@NicoYoshimitsu Bei einer folgenden Kontrolle hast du einen Kaufvertrag über das Auto. Bei der Zulassungsstelle ist auch die Abmeldung dokumentiert. Daran kannst du dich auch nach Jahren noch erinnern, also alles sicher. Außer du hattest das Auto geklaut.

[@gargoyle7863]

Genau deshalb ist dieses Video ja auch zu 90% Panikmache. In Ihrem Fall ist ja völlig klar, dass das Geld aus legaler Quelle stammt.

[@Albrecht8000]

Darf ich an der Stelle mal fragen: Bei Bar Einzahlung über 10.000 Euro wird ein Nachweis verlangt. Auch welchen Zeitraum bezieht sich das? Pro Tag , Woche?

[@MisterHallo]

pro mona sicher!

[@karstenmeyer1729]

Je nach Bank kann das auch eine Einzahlung von über 2000 Euro sein.

[@karstenmeyer1729]

@@giorgiocorleone2747 Die Bank verlangt, das man die Quelle, wo das Geld herstammt, benennt.

[@paulhilft]

@@karstenmeyer1729 genau, das verstehen viele nicht. Es geht um das Protokoll des Geldes. Woher kommt es. Kann man das nachweißen, alles in Ordnung. Kann man es nicht, wird es mit ca.30% bis 50% versteuert.

[@hansmuller6209]

@@paulhilft Wird der Kontauszug akzeptiert wo das Geld abgehoben wurde wenn es länger als 3 Monate her ist ? Es heist ja immer aktuelle Kontoauszüge werden verlangt . Wie soll den ein aktueller Kontoauszug beweisen das man vor 2 Jahren Bargeld abgehoben hat ?

[@sixecho2deltaoh462]

Da wir in Deutschland einen steuerfreien Schenkungsfreibetrag von 60.000 Euro haben, sind viele Fragen vermutlich hinfällig. Jemand der regelmäßig Geld ins Ausland transferiert, wird schon eine Antwort darauf haben. Die meisten großen Firmen haben eh eine Rechtsabteilung und Finanzberater, die mit Sicherheit wissen, was legal und nicht legal ist. Zudem ist unser deutsches Steuersystem so komplex und undurchsichtig, dass es nach wie vor große Schlupflöcher gibt. Für die Mehrheit der Bevölkerung somit wieder ohne Bedeutung und Konsequenzen.

[@marga8487]

wo haben sie das denn her? Sie können ihren Kindern 400.000 € schenken innerhalb 10 Jahren, und Nichten oder Neffen 20.000 € ein mal in 10 Jahren. Mehr ist mir nicht bekannt.

[@ASRSTurbo81]

Einfach die 1000 Euro Grenze nicht überschreiten. Dann mehrmals kleinere summen einzahlen oder überweisen.

[@cebillon]

Die Idee ist an und für sich nicht schlecht, wäre da nicht die Obergrenze

[@ASRSTurbo81]

@@cebillon was für eine Obergrenze?

[@mortymontana82]

Geht auch nicht

[@ASRSTurbo81]

@@mortymontana82 warum?

[@mortymontana82]

@@ASRSTurbo81 weil es keine Rolle spielt. Das was du meinst ist eine gängige Methode die schon längst erkannt wurde.

[@juwel6735]

Ich würde gerne mal mit Ihnen ein rein privates Gespräch halten und ihren Aufrechten Horizont erweitern was sie in keinem Studium erhalten werden. Dann werden sie mit Fakten die Welt ganz anders sehen.

[@dorteprahl4636]

Davon habe ich nichts gehört. Was nennt sich dann Aufklärung wenn nix genannt wird (gwg ) Wie soll das verständlich und ehrlich und dann seriös sein ich denke wenn man so etwas als Produkt auf den Markt bringt sollte das wesentliches groß geschrieben sein einfach beschrieben sein und verständlich und so das man die Bedeutung versteht und weiss für beide Seiten an wen man sich wenden kann denn wenn etwas nicht erklärt wurde kann der andere es nicht wissen und dadurch ist ein Ungleichgewicht und letzten Endes könnte ich daher zurücktreten denn daher wäre der Vertrag nicht gültig weil ein Ungleichgewicht besteht Da die Banken laut 2007/2008 verpflichtet sind protokoll zu führen da war ja die Sache vonLehmann Brothers,das setzt auch voraus das man das für und wieder gegenüber dem Kunden offen legt denn die Bank verlangt vom Bürger : Ehrlichkeit und Transparenz und welches Recht hat der Bürger laut den AGBs und was heisst fair und Gerechtigkeit und welche Möglichkeiten habe ich da wo man sich Hinwenden kann denn vieles wird nicht genannt. Das Ziel ist eigentlich auf Dauer den Kunden zu halten. Wie aber halten wenn der Zustand eine andere Sprache spricht. Ratsamer wäre doch von vornherein das alles genau aufgeschlüsselt und erklärt ist und das wesentliche Verträge und wesentliches gross und gelb markiert wird Ebenso bei Leuten die blind sind oder Taub.Das winzige ist nicht zulesen es wäre statt dessen mal zu überlegen anhand von Sparkassen und anderen um mit Vorbild voran zu gehen das man einen Breielsensor entwirft wo blinde fühlen können und Taube durch Farbige Sensoren oder Zeichensprache die Welt wahrnehmen können. Die Sicherheit könnte geschützt werden durch Schuhe mit Katzenaugen ebenso bei Kleidung. Auch bin ich enttäuscht nach dem Vorfall was kürzlich gewesen war, wo man nicht mehr bezahlen konnte mit ec karte sondern bar. Warum gibt es nicht ein Geldsystem was wirklich sicher ist warum macht man nicht eine Währung die auf Dauer allen Krisen standhält Der kleine Bürger hat nicht so die Voraussetzungen und Möglichkeiten. Ihr Beitrag war interessant weiter so!

[@MARVELOUDIO]

Alles Verbrecher! In Wirklichkeit ein verbrecherisches System , eine staatlich geführte Obermafia mit dem Deckmäntelchen Demokratie!

[@alexanderueberle7972]

Top

[@SHEU65]

🤣🤣🤣früher gab es mal ein Bankgeheimnis, was für ein verkommenes Land!

[@AndreasBachhuber]

Das gibt's schon lange nicht mehr

[@redi2773]

Trifft die Einzahlung nur fürs Girokonto zu mit der GwG? Oder betrifft das auch das Sparbuch wenn man Bar einzahlt?

[@Holozon]

GWG gibts schon seit ewigkeiten glaub bald 2 Jahrzehnte.. Und D hat bei der Umsetzung wie immer ewig gepennt und verzögert, bis die Eu wieder mal mit der Kelle drohen musste, und n paar banken belangt wurden. und inzwischen wirds auch umgesetzt. Und ja es wird ne menge gemeldet inzwischen. Viel Bargeldeinzahlungen auf Konten die als "Privatkonten" geführt sind, hast du ratz fatz ne Meldung, glaub über 10 k Bewegung im Quartal bist du schon fix als Verdachtsfall

[@Holozon]

und größere Bargeldsummen müssen so oder so immer dokumentiert werden, weil das sonst sofort als Schwarzgeldverdacht läuft. aber das weiß ja jedes Kind. Am besten sind noch die Typen wo auf die E-Bay Kleinanzeigen als Geldmuli fürn paar Euro iwem andern ihr Konto zur Verfügung stellen und damit Geldwäsche nach Zypern oder ähnliches ermöglichen. Die wundern sich warum sie dann wegen Geldwäsche im Knast landen.. Wie kann man nur so am Leben vorbei sein?

[@rosihaupt7714]

ein Sparbuch hat auch eine Kontonummer. Jede Kundenkarte usw. ist erfasst und auch das + der gesammelten Punkte und der Betrag in €, selbst erlebt. Ich habe alle meine Karten vernichtet.

[@LioTouMabou]

@@rosihaupt7714 Verstehe die Vernichtung der Karten nicht. Weshalb?

[@gargoyle7863]

@@LioTouMabou Vermutlich wegen den Stimmen, die das verlangt haben ;-) ... ich bin für die Freiheit Bargeld zu benutzen, aber da der Staat auch irgendwie gegen Geldwäsche vorgehen muss, sind eben Kompromisse wie das Meldegesetz nötig. (Sie werden keinen Rechtsstaat finden, wo das anders ist. Selbst die Schweiz wird "ungemütlich", wenn jemand die Steuer "spart" ... also die Schweizer Steuer natürlich 😅.

[@mariposa2108]

Wer weiß, was noch alles im argen ist. Ich denke da würden wir 🤮

[@alexanderpartl2006]

OH Ja! Ihr werdet weinen.

[@gargoyle7863]

Dass gegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche vorgegangen wird ist das Gegenteil von "im argen".

[@from_germany]

Frau Lederer, auch unsere Lebenszeit ist beschränkt :-( warum müssen Sie alles so auseinander ziehen ... Das sage ich Ihnen!

[@paulhilft]

Ich finde, dass macht sie ganz gut. Das ist halt ihr Stiel. Ich mach immer auf 2x Geschwindigkeit. =)

[@from_germany]

@@d.b.7296 also, Sie schlagen vor, den Bremsern zu helfen indem wir alle bremsen ... sehr gute Idee! Ich bremse aber nur für Kinder und Tiere! Und dann wundere ich mich, warum die, mit den Schulterklappen, uns alle für eine Herde halten ....

[@from_germany]

@@d.b.7296 sonst noch was ? dein Glück dass ich deine Fresse nie sehen werde...

[@andrekonig4553]

Darum ins Ausland mit dem Geld.Amerika ist sehr gut für die Sicherheit des Geldes.

[@e-conelug5006]

Ist mir passiert, musste sogar zur Polizei antanzen. Bin ruhig dort gegangen, Fragen beantwortet, erledigt. Kein Stress, nur Erfahrung gesammelt!

[@gmil4172]

Deswegen nutzen die clans keine deutschen Kontonummer.

[@MarignydeGrilleau]

R E V O L U T I O N !

[@paulhilft]

Kannst in Deutschland vergessen.

[@OnlineMacan]

Keine Chance für eine Revolution. Weißt du warum? Weil es bei den Behörden keinen Formular dafür gibt 😂

[@friedeseimitdiroxmox4669]

Nur Bares ist Wahres.

[@AndreasBachhuber]

Schon lange nicht mehr

[@mlreuets3589]

Wieso sagt z.B. nachlassbayern genau das Gegenteil? Z.B. daß gar nichts passiert, wenn man 10000€ bar bei der Bank einbezahlt. Was stimmt denn nun?

[@AndreasBachhuber]

Testament ist auch ein Nachweis

[@mlreuets3589]

Das alte oder neue Testament?

[@stefanvoss9439]

Es gilt die Unschuldsvermutung 😉

[@dennadecker2040]

Was ist mit einer ausländischen Bank z.b Holland, könnte man dort auch von solchen finanziellen Moral Wächtern überprüft werden? Also bei solchen übergrifflichen Bankangestellten, die Überweisung oder Kontoumsätze persönlich kommentieren, wenn man z.b Telefon Banking macht, verschont werden Das habe merkt man z.b auch bei Telefonanbietern, wenn man zur einer Vertragsverlängerung befragt wird.🤔😐

[@Holozon]

Das ist in Niederlande genauso, ist Europaweit dasselbe Gesetz. Einzig in D haben die wieder blockiert, so dass es hier glaub erst 2018 ernsthaft umgesetzt wurde, da haben ein paar Banken ordentlich Strafen kassiert, und die Bundesregierung ne Rüge von der EU kassiert, bevor sie den EU-Standard nach fast 2 Jahrzehnten Deutschland als Geldwäscheparadies in Europa, endlich umgesetzt haben. In Italien hättest du bei Sachen die vor 4 Jahren in D noch normal waren (dickes Auto gegen Bar kaufen) , sofort 20 Carabiniere mit Sturmgewehren in deiner Bude haben.

[@dennadecker2040]

@@Holozon Geldwäsche ist die Bank selbst, man kann nicht Mal mehr ohne Karte auf sein eigenes Konto oder auf ein fremdes Konto Geld ein zählen🤦

[@josefdroppelmann9785]

Hatte ich auch schonmal mit 14000€ Bar Einzahlung (Privat Auto Verkauf) Samstags Eingezahlt, und Montags Bekam ich ein Anruf von der Bank!

[@alberthanke8759]

Ja wie früher bei der Stasi DDR 2.22 Lässt grüßen. Jeder Haut jeden in die Pfanne damit Mann bald niemand mehr trauen kann

[@gargoyle7863]

Nein. Es gibt keinen Rechtsstaat der keine Steuern nimmt. Sogar die Schweiz wird ungemütlich, wenn Sie die (Schweizer) Steuer nicht zahlen.

[@tonibott8629]

Ich lasse nix auf die Bank , Kannst du kucken.und übrigens geld im Ausland überweisen geht auch anders. Und noch was ich gehe arbeiten verdiene mein Geld und mache damit was ich will und jetz Punkt fertig basta .hier gehts nur um Kontrolle nicht um Geldwäsche 1000euro größerer Betrag lächerlich.

[@susisy5686]

Hier ist schon alles balabala....

[@mariawittmann641]

Hallo, Frau Lederer Ich Danke Ihnen das hab ich nicht gewusst und verstehe nicht warum die Bank noch hilft Ausland Überweisung

[@TaxProGmbH]

Herzlichen Dank für Ihr Feedback :)

[@brunod.1816]

Interessant ist beim Privaten macht man das alles. Und was ist mit den hohen Beträgen die der Staat an andere Länder überweist. Ja die machen ja keine Geldwäsche ? Da weiß man auch nicht wo das Geld verwendet wird oder verschwindet.

[@renataostertag6051]

100.000 % korrekt, was Sie sagen!!!

[@gargoyle7863]

Hä? Was meinen Sie?

[@ralionnikita8391]

Wie soll das gehen, wenn ich 20+ Jahre lang gespart habe, alles ins Kopfkissen stopfte und dann MAL was bezahlt habe?

[@tanhan4645]

Bar Geld im Verlauf , Staat vergessen.Wenn du bar Geld hast , kannst jede Tür oder unmögliche Probleme , öffnen, erledigen. Sonst musst du zur Friedhof.

[@lovepfaffe2160]

Was???

[@JorgE-dz2ju]

Wenn Du Dich nicht artikulieren kannst, dann lass es.

[@Jason-jn7vu]

so viel zum thema Datenschutz🤔

[@AndreasBachhuber]

Datenschutz ist Täterschutz

[@fredomondeo]

Ich erinnere hier noch mal an das was der Volksmund sagt: Banker kommen gleich hinterJ.... Dazu kommt noch das ein Computer nie vergisst..........

[@AndreasBachhuber]

Das ist Gesetz

[@amigo219]

Und was ist wen ich in ein Aktien Depo Größere Beträge überweise ? Kommen diese auch in frage ?*

[@gargoyle7863]

Bei Überweisungen ist die Herkunft des Geldes ja geklärt.

[@miladopirino1209]

Was ist wenn man Verwendungszweck rein schreibt Unterstützung der Eltern ?

[@lukag37]

Danke

[@andreaschreckenberger5309]

Klären Sie den Unterschied zwischen. Mensch und Person auf. Dann würden diese Betrügereien sofort beendet!!!

[@andreasschroeter5245]

Eines ist sicher Vorsicht ist besser als Nachsicht.

[@stefanchung23]

Korruptistan...

[@Frank-cz5bs]

Bravo

[@gennadijpauls2537]

DEMOKRATIE!!!! )))

[@amigo219]

Ich hab ein Unternehmen, da lasse ich mir oft bar Geld auszahlen/ und zahle das wieder ein ? Ich kann aber nachweisen über meine Aufträge /

[@Goldzwiebel]

Dann ist alles nachweisbar. Nur nicht immer wieder 10.000€ davon in den eigenen Geldbeutel, als Privatentnahme und zwei Monate später 20.000€ in bar wieder aufs Geschäftskonto einzahlen, als Privateinlage. Immer schön alle Privateinlagen und Entnahmen über das eigene Bankkonto machen, da dort die tatsächliche Herkunft (privates Bankkonto) hinterlegt ist. Die Privateinlage in bar kann auch aus Schwarzarbeit sein.

[@amigo219]

@@Goldzwiebel nee auf‘s Geschäftskonto nicht , aber bei mir ist wie gesagt alles nachweisbar *

[@Holozon]

Geschäftskonten sind hier deutlich anders als Private Konten. Geschäftskonto wird halt geguckt ob alles im üblichen Rahmen ist, und dann passiert da auch nix. Privates Konto, neuer Stallbetreiber, erstmal das private Konto genommen: 20 mal Pferdebox Stallmiete Eingang, im schnitt 400 Euro, bam Geldwäschemeldung geht raus. Wenn du Privatkonto für Geschäftsbewegungen benutzt, wird dir die Bank spätestens nach nem Monat nen bösen Brief schreiben und dir das Konto erstmal dichtmachen, genau wegen dem Geldwäscheverdacht. Ist neulich ner unbedarften Kundin und Neugründerin passiert, hatte dann ein normales Geschäftskonto aufgemacht, und seitdem alles easy.

[@gargoyle7863]

dann ist doch alles gut.

[@kopitiful]

Sollte man dann besser 999€ überweisen. Und wenn nötig x-mal oder kommt das Pop Up bei der Bank auch bei 999*20?

[@klauss.7395]

👏👍

[@NicoYoshimitsu]

@@disguisewhat5452 also die machen alle was sie wollen

[@karstenmeyer1729]

Wenn man alle 14 Tage 500 Euro auf das Konto einzahlt, ist es das gleiche als wenn man im Monat einmal 1000 Euro einzahlt.

[@Holozon]

ja das kommt auch dann wenn komische Eingänge unregelmäßig, verschiedene Höhen, komische Überweisungsziele usw. Alles was nach Nikosia überwiesen wird, hat gleich 200 Rote Flaggen und du kannst schon mal den Kaffe für die Steuerfahnder kochen.