Banken schwärzen Bürger beim Finanzamt an wegen "Geldwäsche"

[@Niko-hz9ct]

Wenn 1.000,- ein größerer Betrag ist, dann muss ich mich wohl totlachen. Ja, für mich ist es ein großer Betrag, aber doch wohl nicht für Leute die Geldwaschen müssen. Hier geht es aus meiner Sicht nicht um Geldwäsche, sondern um Kontrolle der Einwohner.

[@NicoYoshimitsu]

Stimmt, das ist wie mit den Edelmetallen, pro Jahr nur 2000€ anonym. Vorher waren es 10.000€ was völlig ok war und es gibt auch keinen Beweise dafür dass es Terrorismus oder Geldwäsche genutzt hätte. Das ist wie mit dem Bitcoin wo gesagt wird das nutzen nur Verbrecher dabei dabei ist der Anteil nachweislich extrem gering und viel geringer als bei den € oder $ Währungen aber trotzdem wird der Blödsinn weiter behauptet. Im übrigen ist Bitcoin gerade sehr günstig, wer noch nichts hat der sollte jetzt zuschlagen mit der ersten Tranche und unter 20K die nächste und dann sollte es auf 10K fallen dann die letzte Tranche aber informiert euch damit ihr nicht bei irgendwelchen Betrügern kauft.

[@Albrecht8000]

Niko: In der Tat! Auto(reparatur); Urlaub, Wohnungseinrichtung ... da kommt was zusammen. Geldwäsche geht so ab mittleren 5-stelligen Beträgen!

[@Donnaklara]

Hier geht es um die Agenda 21. Aber das ist durch.Das Volk hatte sich ja quer gestellt.Und nun haben die Eli . . . Verb . . . . ER die Agenda 2030 daraus gemacht.

[@Donnaklara]

Auch hier werden auf Teufel komm heraus die Kommentare gelöscht

[@karstenmeyer1729]

Es geht ja gar nicht wirklich um Geldwäsche. Die Leute und Organisationen, die wirklich Geldwäsche betreiben, benutzen ganz andere Möglichkeiten. Das Problen sind auch nicht die einmal eingezahlten 1000 Euro. Wie ist das, wenn sie das einmal im Monat machen. Dann kommen über das Jahr 12.000 Euro zusammen. Das ist Neiner Meinung, im großen und ganzen immer noch kein großer Betrag. Aber wenn man nicht nachweisen kann oder will, wo das Geld herkommt, dann fallen eben Steuern auf diesen Betrag an. Da die Finanzamter mit den Krankenkassen kooperieren, wenn sie gesetzlich versichert sind, greifen diese auch noch mal, sofern sie nicht bereits an der Obergrenze sind noch einmal zu.

[@muhammedabuhafsa2058]

diese horror muss enden, das alles macht mich verrückt, ich vermisse alte deutschland vor 25 jahren

[@jannylinp.2578]

Dann löse Dich endlich von der Couch und komm in die Handlung. Boykottiere dieses System, wo es nur geht. Streu Sand ins Getriebe. Wenn die Bürger endlich geschlossen mit den Füßen abstimmen würden, wäre innerhalb kürzester Zeit Schluß mit der Bereichung weniger Elliten und der Abzocke des einfachen Bürgers. Nicht hier herumjammern, sondern Lösungen finden, Allein, was ich der Abteilung Grundsteuererklärung bisher für Scherereien bereitete, benötigt 1-2 Mitarbeiter vollzeit. Wenn das hier 30 Millionen Bürger machen würden, müssen die Steuer-Wegelagerer kapitulieren. Aber da der Deutsche immer nur jammert und tausend Ausreden findet, anstatt zu agieren, verschwinde ich bald aus diesem Idiotenland voller kadavergehorsamer Dummbürger. Ihr braucht das bis zum bitteren Ende, sonst lernt Ihr nie, wie Widerstand geht!!!!

[@renataostertag6051]

Ich auch! Sogar vor 10 - 12 Jahren ging das auch noch.

[@gargoyle7863]

Ja, die Steuerhinterziehung muss endlich mal enden.

[@spiderwatson9583]

Sie haben wirklich Recht. In den 80ern und 90ern haben wir in Deutschland im Paradies gelebt!

[@d.k.m.t0334]

Vor 25 Jahren warst du nicht mal in Deutschland du Araber

[@ninatraum9091]

Und was ist mit unsren Politikern?

[@Donnaklara]

Na,die können und dürfen betrügen was das Zeug hält.

[@MarcusWilke1978]

Die müssen dafür tun was die Banken wollen ;)

[@lichtamme5045]

Für die gilt das Zivilrecht nicht, weil sie einen anderen Status haben

[@lichtamme5045]

Da steht niemand in der Wohnung. Die muss man garnicht rein lassen. Einzahlung- und Auszahlungsbelege mit höherer Summe immer aufbewahren!

[@gasauto1675]

Die machen das anders...es wir eine Holding gegründet unter der verschiedene GmbHs laufen. Die Holding wird von einer GbR als Gesellschafter gehalten und der Name des Politikers tritt gar nicht auf...dumm ist nur der Bürger....der lässt sich ja auch noch anstellen anstatt sich zusammenzutun und es in grossem Stil ebenso zu tun

[@dieunzahmbare1092]

Nein, ihr Kanal verbreitet mit Sicherheit keine Panikmache, Frau Lederer. Ich würde es verbuchen unter "Wissen ist Macht". Danke für die vielen tollen Beiträge Liebe Grüsse aus Brighton

[@arkadius386]

Wer jetzt noch an das Bankgeheimnis glaubt, dem empfehle ich folgenden Therapieansatz: Kopf Tischkante…

[@trollpatsch0815]

Das Bankgeheimnis wurde doch abgeschafft.

[@arkadius386]

@@trollpatsch0815 Du wirst nicht glauben wie viele noch daran in diesem Dummland glauben!

[@kardiacor7491]

Postgeheimnis gibt es seit 2 Jahren nicht mehr...

[@karstenmeyer1729]

Tatsächlich haben die Finanzämter Zugriff auf alle Konnten. Wenn die Finanzämter nicht auf die Geldbewegungen zugrifen dürfen, aber wer wo Kontos hat, das dürfen sie feststellen.

[@OttoMayer-v4y]

Willkommen im Stasiland.

[@irgendjemand9458]

Wenn ich über Monate und Jahre Bargeld für den Notfall zur Seite gelegt habe: Wie soll ich dann bitte beweisen, daß es mein Geld ist? Zweifelsfall habe ich dafür bereits Lohnsteuer bezahlt, und dann soll ich alles nochmal bezahlen? Bei der Bank gibt es ohnehin keine Zinsen Meo, und beim Bankencrash ist das ganze Geld weg, oder längere Zeit nicht verfügbar. Und beim Blackout funktionieren auch die Geldautomaten nicht mehr. Gute Gründe, zu Hause Bargeld zu aufzubewahren.

[@jonasfragezeichen]

Zum einen gibt es Kontoauszüge, die die Abhebungen belegen. Zum anderen musst du die Herkunft ja nur nachweisen, wenn du es wieder einzahlen möchtest, was du ja offenbar nicht vorhast.

[@lidijalincender461]

Tja, dann hast du ein Problem. Beweisen wirst du es müssen, weil es ansonsten Schwarzgeld ist. Deswegen vielleicht nicht alles unterm Kopfkissen halten.

[@lidijalincender461]

@@jonasfragezeichen die herkunft muss er immer nachweisen, wenn die Quelle vertuscht wird. Also das Geld "gewaschen" wird.

[@jonasfragezeichen]

@@lidijalincender461 Nicht wenn er es weiter zuhause aufbewahrt.

[@gargoyle7863]

Mit der Lohnabrechnung? (Oder haben sie das Geld "ohne Rechnung" verdient. 😉)

[@RiedlHolger]

Sehr guter Beitrag, ich schaue Ihre Beiträge sehr oft an, sie sind sehr informativ. Vielen Dank.

[@josefinahd3245]

Ob diese auch bei unseren Politikern dies ebenso tun? Und wer beaufsichtigt die Bankengeschäfte?

[@DiekoetterImmobilien]

Machen Sie´s doch ganz einfach: heben Sie jeden Monat Geld vom Konto ab, wenn Sie dann was einzahlen wollen, können Sie immer sagen: "das habe ich doch monatlich abgehoben und nicht immer alles ausgegeben..., das leg ich an die Seite für Notfälle und schlechte Zeiten, wenn die Konten gesperrt werden ... "

[@AgentPipapo]

Hier die etwas verspätete Antwort darauf: Dann macht das Finanzamt eine Schätzung die sich in etwa so beläuft: Haben Sie zb 10 Monate lang je 1000€ abgehoben, bei einem Nettolohn von 1500€. Dann sucht das Finanzamt andere mit 1500€ Nettolohn und findet raus, dass diese im Schnitt 1000€ im Monat "verleben" während sie 500€ ansparen. Das dann auf Ihre 1000€ Auszahlungen von 10 Monaten bezogen (für die sie sogar Auszahlungsbelege haben) ergibt dann eine Diskrepanz von 5000€! Hierfür wird dann eine Strafe und Steuernachzahlung fällig, da Sie nicht in der Lage sind die Herkunft nachzuweisen. Wer denkt das ganz hier würde so nicht in Deutschland passieren, der irrt sich leider.

[@arminweber6026]

Es geht nur darum einem alles weg zunehmen.

[@EugenJendrysik]

❤ DANKESCHÖN ❤❤❤❤❤❤

[@marleenscholz4386]

Die Frage ist legitim : Stehen da zb. Politiker aussen vor ? Weil deren Gehälter sind enorm hoch. Und da wird " sicherlich " der ein oder andere Betrag evtl. *über* 1000 ,- irgendwohin überwiesen.

[@Albrecht8000]

Marleen Scholz: Ein durchaus angebrachte Frage!!! 👍👍👍👍 Aber hier gilt sicher wieder die alte Weisheit: "Wenn 2 das Gleiche tun, ist es nicht dasselbe!"

[@gennadijpauls2537]

Politiker stehen schon lange ÜBER dem Gesetz. Gesetz ist nicht für sie, Gesetz ist für uns. Klar, muss es umgekehrt sein- wir müssen die Politiker kontrollieren. Es ist schon lange- lange nicht der Fall.

[@paulhilft]

Die Bank weiß doch nicht ob jemand Politiker ist. Es gibt ja keine Bankkonten für Politiker. Doch die Politiker können nachweisen woher ihr Geld kommt. Mein Freund, da bin ich auf 450€ Basis tätig. Dort drüber bin ich im Aufsichtsrat, und das da ist meine Selbständige Tätigkeit. Über alles gibt es Rechnungen. Und meine Frau ist ebenfalls bei dem Bruder angestellt. Das Geld ist komplett versteuert. Versteuert durch Kuruption. Deswegen verstoßen die ja auch nicht gegen die Gesetze. Ich mach es auch so. =) Tu nicht das richtige, sondern das was funktioniert.

[@thatswhy986]

Nein. Dies sind regelmäßige Einnahmen und Überweisungen von über 1000 EURO werden nicht gemeldet. Außer der Kunde hat ein P-Konto oder grundsätzlich ein sehr geringen Einkommen. Eine Verdachtsmeldung kommt zustande, wenn Einnahmen oder Ausgaben außerhalb der Regel stattfinden. Sagen wir, Herr X verdient 5000 Netto und hat im Schnitt Ausgaben von 3000 pro Monat plus 1500 für die Kreditkarte. Alles im normalen Bereich. Wenn dann aber plötzlich Gutschriften eingehen, die nicht auf den Arbeitgeber zurückzuführen sind, oder eben Bareinzahlungen, und dann die Ausgaben signifikant steigen, wird eine Verdachtsmeldung veranlasst, weil diese Umstand nicht zu regulären Kontobewegungen passt. Politiker werden oftmals eher und öfter überprüft, weil sie sogenannte PePs sind und ein größeres Risiko für Banken darstellen als der Ottonormalverbraucher. Also, nur weil jemand in der Politik tätig ist, bedeutet es nicht, dass ihre Einnahmen niemanden interessieren. Im Gegenteil. Ich hoffe, ich konnte deine Frage beantworten.

[@silviameyer3044]

Danke für Ihre Information ,Danke auch an Ihrem Team

[@TaxProGmbH]

Gern geschehen 😊

[@sigridkoppenberger405]

Dankeschön 👍🌹

[@heikowalter8239]

Deshalb auch immer die nette unverbindliche Befragung am Kassenschalter was man mit dem abgehobenen Geld machen möchte !?

[@Nico-lm2io]

Ich sage immer: Mein Klopapier ist wieder mal alle.

[@holundabaum9575]

Immer sagen: ich werde erpresst.

[@anitramklar5722]

@@Nico-lm2io 😂😂😂

[@anitramklar5722]

@@holundabaum9575 Auch nicht schlecht! 😂😂😂

[@heikowalter8239]

Nö ,ich sage ,kein Kommentar !

[@anitramklar5722]

Ich kann gar kein Bargeld einzahlen, da mein Konto bei einer Onlinebank geführt wird. Wozu auch? Geld auf dem Konto ist lediglich eine Forderung an die Bank. Erst bei Abhebung in bar gehört es wirklich mir. 😜

[@karstenmeyer1729]

Sicher? Ach eine Onlinebank muß die Möglichkeit zur Bareinzahlung bieten. Die Ing hat, zwar relativ wenige, aber immerhin hat sie Automaten, bei denen man Bargeld einzahlen kann.

[@Holozon]

Öh ne Bank muss Einlagen entgegennehmen. Sonst ist die Banklizenz sofort weg. Entweder per Post oder per Automat oder ne Filiale iwo. Aber die Möglichkeit muss bestehen.

[@ungeimpftundunbeugsam-dasb5162]

Nicht mehr lange, bald ist das digitale Geld da, und du kriegst kein Bargeld mehr.ausgezahlt....

[@reginakulikowski9598]

Frau Lederer, Ihre Themen - immer wieder interessant! Vielen Dank dafür! Kompliment an Ihren Hintergrund, die Handschuhe sind der Hingucker.....

[@olafgoeske1332]

1933 und Zeiten der Stasi lassen grüßen

[@paulhilft]

Diesmal wird es schlimmer. Aber davon sind wir noch weit entfernt. ^^

[@ralphdahlke2117]

@@paulhilft neeeee.... DDR 2.0 läßt Grüßen

[@kardiacor7491]

Es gilt nur für die kleine Leute,die großen lässt man laufen...

[@Kammreiter]

Die großen Fische werden vom Polit-Alzheimer®‬ persönlich getröstet😮

[@alf5735]

An sich kann man doch (nach BDSG) bei jeder Behörde Auskunft darüber verlangen, welche Daten über die eigene Person gespeichert sind, also auch bei der FIU ?

[@ralphdahlke2117]

Ansich.........aber die machen es nicht. Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanz einfach.

[@EugenJendrysik]

❤❤ Dankeschön ❤❤❤❤

[@julialenartznaturheilpraxi4111]

Top. Vielen Dank

[@Andreas-vt2dj]

Klar aber bei Milliarden Vermögen ,machen sie schön selber mit!

[@paulhilft]

Wenn du das Milliarden vermögen nachweißen kannst, ist doch alles in Ordnung.

[@borisbutszanik]

Vielleicht zeige ich dann mal die Banken an Ich möchte nicht wissen wie viel Schwarzgeld die Bunkern!!!

[@AndreasBachhuber]

Beweis

[@kenny9722]

Beweislast wird umgekehrt? Diese gierigen Spitzel sollten die Bürger in Ruhe lassen und bei den "Einnahmen" der Politiker ansetzen!

[@ErichFrie]

Warum geht's nicht bei Politier.Die die Steuern Hinterziehen und dieDiäten erhöhen

[@karlstuck6772]

Danke für Ihre Informationen.

[@TaxProGmbH]

Gern geschehen 😊

[@taxiflay7453]

Vielen Dank für Ihre Arbeit.

[@d.k.m.t0334]

2024 - Kontrollstaat Deutschland

[@worldtraveler2020]

Danke! Gut zu wissen. Gut, dass ich nicht in DE lebe 😉. Sowas haben wir auch in den USA ab 10 000.

[@ralphdahlke2117]

Tja...... man sollte sein ganzes Geld abheben und den Banken entziehen.......................................

[@nadjam1310]

1000€ bar aufs Konto einzahlen und kurze Zeit später steht das SEK bei mir vor der Tür?Läuft in Deutschland🤣

[@gargoyle7863]

Bullshit. Reine Panikmache.

[@NicoYoshimitsu]

10.000€ sind eben zu wenig xDDD 100.000.000€ dann wirst du Bundeskanzler.

[@berndfreudinger8754]

So wie Olaf Scholz . Den der hat ne Menge Dreck am Stecken mit dem Cum Ex Skandal 🥴

[@AndreasBachhuber]

100 Mio. € IN Bargeld, die kannst garnicht so einfach westfalen.

[@NicoYoshimitsu]

@@AndreasBachhuber deswegen wollen sie ja auch den Digitalen €. Da kann man noch mehr kriminelle Machenschaften mit machen..

[@v-for-victory]

Auch hier zeigt sich die Autokratie und Gleichschaltung. Hauptsache Regenbogenfahne und lauter Weltverbesserungsprojekte, das können die Banken. Morgens Bäumchen pflanzen und nachmittags die eigenen Kunden anzeigen.

[@katikaka9152]

Denke ,Top Info

[@renemeyer1944]

Wir hätten die Commerzbank z. B. in 2009 pleite gehen lassen sollen 😂😂😂 Denunzianten

[@MartinBen]

Nein, bitte nicht. Meine Bank, eine sehr gute Bank.

[@shellpierre]

Sie mögen ja recht haben, aber welcher Bürger soll alle diese Maßnahmen und Gesetzte noch kennen um dagegen vorzugehen. Allein wenn man 3 Monate Kindergelt zu viel bekommt (weil die Göhren wieder mal die Ausbildung geschmissen haben) und dieses logischerweise nach Bemerken gleich zurückzahlt, wird man später noch Post der Steuerbehörde bekommen, da geht es um ca.600€ die der Steuerhinterziehung angelastet werden, obwohl es bereits zurückgezahlt wurde. Das lernt man nur durch Erfahrung und eine Hilfe durch eine Rechtschutzversicherung. Ich meine Bargeldzahlungen wären ab 10000€ nachzuweisen. Edelmetallkäufe ab nur 2000€. Wenn man ein Auto bezahlen will, sind auch mal 35000€ fällig. So hoch kann man sein Tages-Limit gar nicht setzten. Wird das dann angezeigt ? Ein nur noch lachhafter Prozess, weil Millionen "Normalos" sinnlos überwacht werden. Selbst wenn man Geld geschenkt bekommt, muss man ab einem Gewissen Wert bis zu 50% Steuern drauf zahlen. Der Freibetrag ist zwar bei Verwandten recht hoch, aber bei nicht Verwandten ist ab 20000€ Schluss mit lustig ? Wer weiß denn das alles. Selbst wenn ich jedes mal zum Anwalt, Notar oder Steuerberater gehe, bin ich dennoch selbst verantwortlich für mein Tun und nach 6 Monaten hat sich schon wieder viel in der Gesetzeslage geändert...Ehemalige steuerfreie Altersversorgung werden jetzt besteuert und auch KK-Beiträge fallen an. Man kann in diesem Land das nicht mehr alles wissen oder vorausahnen. Darum gibt es ja so viele Berater und Anwälte.

[@pusteblumepusteblume5546]

Die auch nicht in die Rentenkasse einzahlen.

[@rosihaupt7714]

man kann alles im Internet recherchieren, ist zwar sehr aufwendig, aber lohnt.

[@chris-up8gg]

"Gesetze" sind ja auch für "Personen" und nicht für Lebewesen gemacht. Außerdem ist es "geltend" und nicht "gültig", was am Ende auch egal ist, weil es gibt keine GESETZE ‼️‼️‼️ Ein Lebewesen darf nicht über ein anderes Herrschen und dann kann es auch nicht über dritte über das eine herrschen. Kapiert es und macht nicht mehr mit.

[@AndreasBachhuber]

Grosser Flyer am Bankschalter

[@ralphdahlke2117]

@@rosihaupt7714 ja richig, wichtig ist aber, sich das richtige heraussuchen zu können... und nicht nur hübsche Frauen😆

[@reinhardarnold3256]

Des Weiteren alles bei Geldeingang vom Konto runter nach Geldeingang, bis auf die Sachen, die jeden Monat runter geht. Und dann nachweisen, wo das Geld her kommt. Die können mich mal am Ar... lecken.

[@reinhardarnold3256]

Hebe die Kontoauszüge auf und die können Dich mal.

[@jurgenmei3677]

Also immer schön beim Bargeld bleiben. Aber es ist ja sooo coool digital zu bezahlen.

[@roswithakollmann3523]

totale Überwachung

[@LioTouMabou]

Bei jeder Überweisung ist meine Dokumentation ein ausführlicher Betreff, den ich nur für mich mache, um genau alles erklären zu können. Schon ein Eingriff in die Privatsphäre, wenn beteits ab 1.000 Euro Meldung seitens der Bank gemacht wird. Was sind schon 1.000 Euro?!

[@hans-siebenschwanz]

1000 Euro sind fast 2000 DM. Also super viel Geld. Damit konnte man monatelang leben.

[@frankschoenewolf4748]

In Kaufkraftäquivalent sind 1000.- Euro inzwischen ca. 300.- DM ​@@hans-siebenschwanz

[@wolfgangmeding8921]

Wo denn?​@@hans-siebenschwanz

[@chrisnoria3027]

Da wäre dann noch zu bedenken,was mir am Ende billiger kommt, von einem Anwalt oder vom Finanzamt abgezockt zu werden?

[@frankschoenewolf4748]

Gegen das, was jetzt mit der elektronischen Datenverarbeitung möglich ist, war die Stasi eine Laienspieltruppe. Der Grad der Bespitzelung ist inzwischen wesentlich höher als damals.

[@maxmustermann9856]

Ich lach mich scheckich - WIE war das nochmal bei ZONEN- Priester 😄 GAUCK - "... der Überwachungsstaat DDR ..." . 😂

[@felixhaale4841]

krank, zu vermögen kommen in heutiger Zeit ist echt schwierig.

[@Holozon]

nö ist einfach. Fleißig sein, malochen, kassieren, Versteuern und deinen Anteil gut anlegen.

[@reinhardarnold3256]

@@Holozon Und immer Quittungen aufheben. Dann können die Dich mal.

[@karlakuhn4300]

Wer wirkliches Kapital besitzt, sollte doch so klug sein, es NICHT auf einer deutschen Bank zu bunkern !! Niemals würde ich ein großes Vermögen auf einem deutschen Bankkonto parken. NIEMALS !!

[@Dorfgefluester]

Wo dann?

[@cyberryderfx7577]

Erklär es oder lass es bleiben

[@ivacyy]

@@Dorfgefluester Der bunkert dann Bitcoins xD

[@ralphdahlke2117]

was ist ein großes Vermögen?

[@willischumer8304]

Hallo Frau Lederer ich könnte Ihnen den ganzen Tag über zuhören ganz egal was sie da erzählen, weil sie so eine schöne Stimme haben.❗ Auch finde ich sie sehr sympathisch und unheimlich kompetent.❗ Freundlichst Willi . . . 🤷‍♂️ 💐

[@rachelex5785]

Wird das ein Antrag🤣👏aber nett

[@laszlonemet4425]

Wie die Sägebrecht, oder Mama Bess...

[@stephankurth2865]

In meinen Augen ist das ein Verstoß gegen die Informationspflicht, wenn die Bank den Kunden nicht informiert.

[@herberroland363]

Hab ich so von Seiten der Deutschen Bank erlebt.

[@alexanderueberle7972]

Top

[@raikamaus7824]

Genau, die Politpfeifen die dürfen das...

[@e-conelug5006]

Ist mir passiert, musste sogar zur Polizei antanzen. Bin ruhig dort gegangen, Fragen beantwortet, erledigt. Kein Stress, nur Erfahrung gesammelt!

[@mikeschroder8349]

Nur noch raus aus der EU und Deutschland.

[@fh1109]

Ihr Bericht enthält einen wahren Kern und eine tatsächliche Problematik, der in Polemik und Panikmodus leider völlig untergeht.

[@johnsilver5398]

Wir sollten alle zusammen unsere Gelder vom Banken abheben .. dann ist was los.. sollen doe doch alle hops gehen

[@josefdroppelmann9785]

Hatte ich auch schonmal mit 14000€ Bar Einzahlung (Privat Auto Verkauf) Samstags Eingezahlt, und Montags Bekam ich ein Anruf von der Bank!

[@ralphdahlke2117]

Siehste, hast aber einen Kaufvertrag gehabt, gelle? Macht nix, trotzdem biste gemeldet und stehst unter Generalverdacht durch Vorratsdatenspeicherung, soviel zum Datenschutz😂😅

[@jennifermariaminge3357]

Einfach Kontoauszüge aufbewahren und die Bank muss es auch, jeder hat eine Kasse, Buchhaltung und es werden bei einer richtigen Buchhaltung die Entnahmen/Einlagen gebucht, oder! Machen Sie daher die Leute doch nicht unnötig kirrrrrrre😢

[@ASRSTurbo81]

Einfach die 1000 Euro Grenze nicht überschreiten. Dann mehrmals kleinere summen einzahlen oder überweisen.

[@cebillon]

Die Idee ist an und für sich nicht schlecht, wäre da nicht die Obergrenze

[@ASRSTurbo81]

@@cebillon was für eine Obergrenze?

[@mortymontana82]

Geht auch nicht

[@ASRSTurbo81]

@@mortymontana82 warum?

[@mortymontana82]

@@ASRSTurbo81 weil es keine Rolle spielt. Das was du meinst ist eine gängige Methode die schon längst erkannt wurde.

[@mariawittmann641]

Hallo, Frau Lederer Ich Danke Ihnen das hab ich nicht gewusst und verstehe nicht warum die Bank noch hilft Ausland Überweisung

[@TaxProGmbH]

Herzlichen Dank für Ihr Feedback :)

[@tonibott8629]

Ich lasse nix auf die Bank , Kannst du kucken.und übrigens geld im Ausland überweisen geht auch anders. Und noch was ich gehe arbeiten verdiene mein Geld und mache damit was ich will und jetz Punkt fertig basta .hier gehts nur um Kontrolle nicht um Geldwäsche 1000euro größerer Betrag lächerlich.

[@fuatbayram4930]

Was sie aber nicht erzählen, was genau diesen "alarm" auslöst.

[@maxmusterman4935]

dann müssten aber sicherlich sehr viele politiker angezeigt werden hahahahah wie macht dann der ferfassungschutz oder derbnd das genau wenn sie einen gruppe unterstützen?

[@AndreasBachhuber]

Das ist Gesetz

[@redi2773]

Trifft die Einzahlung nur fürs Girokonto zu mit der GwG? Oder betrifft das auch das Sparbuch wenn man Bar einzahlt?

[@Holozon]

GWG gibts schon seit ewigkeiten glaub bald 2 Jahrzehnte.. Und D hat bei der Umsetzung wie immer ewig gepennt und verzögert, bis die Eu wieder mal mit der Kelle drohen musste, und n paar banken belangt wurden. und inzwischen wirds auch umgesetzt. Und ja es wird ne menge gemeldet inzwischen. Viel Bargeldeinzahlungen auf Konten die als "Privatkonten" geführt sind, hast du ratz fatz ne Meldung, glaub über 10 k Bewegung im Quartal bist du schon fix als Verdachtsfall

[@Holozon]

und größere Bargeldsummen müssen so oder so immer dokumentiert werden, weil das sonst sofort als Schwarzgeldverdacht läuft. aber das weiß ja jedes Kind. Am besten sind noch die Typen wo auf die E-Bay Kleinanzeigen als Geldmuli fürn paar Euro iwem andern ihr Konto zur Verfügung stellen und damit Geldwäsche nach Zypern oder ähnliches ermöglichen. Die wundern sich warum sie dann wegen Geldwäsche im Knast landen.. Wie kann man nur so am Leben vorbei sein?

[@rosihaupt7714]

ein Sparbuch hat auch eine Kontonummer. Jede Kundenkarte usw. ist erfasst und auch das + der gesammelten Punkte und der Betrag in €, selbst erlebt. Ich habe alle meine Karten vernichtet.

[@LioTouMabou]

@@rosihaupt7714 Verstehe die Vernichtung der Karten nicht. Weshalb?

[@gargoyle7863]

@@LioTouMabou Vermutlich wegen den Stimmen, die das verlangt haben ;-) ... ich bin für die Freiheit Bargeld zu benutzen, aber da der Staat auch irgendwie gegen Geldwäsche vorgehen muss, sind eben Kompromisse wie das Meldegesetz nötig. (Sie werden keinen Rechtsstaat finden, wo das anders ist. Selbst die Schweiz wird "ungemütlich", wenn jemand die Steuer "spart" ... also die Schweizer Steuer natürlich 😅.

[@lukag99]

Danke

[@rosedewittbukater4203]

Für 1.000 Euro kriegt man nicht mal Möbel fürs Wohnzimmer. In einem Jahr fängt es dann mit Sicherheit bei 100 Euro an ...

[@friedeseimitdiroxmox4669]

Nur Bares ist Wahres.

[@AndreasBachhuber]

Schon lange nicht mehr

[@andrekonig4553]

Darum ins Ausland mit dem Geld.Amerika ist sehr gut für die Sicherheit des Geldes.

[@MarignydeGrilleau]

R E V O L U T I O N !

[@paulhilft]

Kannst in Deutschland vergessen.

[@OnlineMacan]

Keine Chance für eine Revolution. Weißt du warum? Weil es bei den Behörden keinen Formular dafür gibt 😂

[@alberthanke8759]

Ja wie früher bei der Stasi DDR 2.22 Lässt grüßen. Jeder Haut jeden in die Pfanne damit Mann bald niemand mehr trauen kann

[@gargoyle7863]

Nein. Es gibt keinen Rechtsstaat der keine Steuern nimmt. Sogar die Schweiz wird ungemütlich, wenn Sie die (Schweizer) Steuer nicht zahlen.

[@ralphdahlke2117]

@@gargoyle7863 Und ich wollte in der Schweiz um Asyl bitte, da ich politisch verfolgt werde.

[@Ausende]

Besucht die Steuerfahndung auch arabische Großfamilien (Clans)? Ich Frage für einen Freund!

[@beltor81]

Ich denke die sind bei weitem nicht so Dumm wie sie immer dargestellt werden und machen es geschickt. Ganz im Gegensatz zum systemtreuen 08/15 Angstdeutschen.

[@c.g.ku.9479]

😄

[@frankschoenewolf4748]

Nein, das trauen die sich nicht. Hier in Bremen bestimmt der Miriclan wo es langgeht. Deshalb niemals einen Cent in dieser vorkommenden Stadt ausgeben.

[@ralphdahlke2117]

😅😂🤣

[@Albrecht8000]

Darf ich an der Stelle mal fragen: Bei Bar Einzahlung über 10.000 Euro wird ein Nachweis verlangt. Auch welchen Zeitraum bezieht sich das? Pro Tag , Woche?

[@karstenmeyer1729]

Je nach Bank kann das auch eine Einzahlung von über 2000 Euro sein.

[@karstenmeyer1729]

@@giorgiocorleone2747 Die Bank verlangt, das man die Quelle, wo das Geld herstammt, benennt.

[@paulhilft]

@@karstenmeyer1729 genau, das verstehen viele nicht. Es geht um das Protokoll des Geldes. Woher kommt es. Kann man das nachweißen, alles in Ordnung. Kann man es nicht, wird es mit ca.30% bis 50% versteuert.

[@hansmuller6209]

@@paulhilft Wird der Kontauszug akzeptiert wo das Geld abgehoben wurde wenn es länger als 3 Monate her ist ? Es heist ja immer aktuelle Kontoauszüge werden verlangt . Wie soll den ein aktueller Kontoauszug beweisen das man vor 2 Jahren Bargeld abgehoben hat ?

[@ralphdahlke2117]

Der Zeitraum ist von anfang bis zum ende des geführten Konto`s. Also Datenvorratsspeicherung, die ja in Deutschland verboten ist. Fällt der Groschen?

[@Frank-cz5bs]

Bravo

[@from_germany]

Frau Lederer, auch unsere Lebenszeit ist beschränkt :-( warum müssen Sie alles so auseinander ziehen ... Das sage ich Ihnen!

[@paulhilft]

Ich finde, dass macht sie ganz gut. Das ist halt ihr Stiel. Ich mach immer auf 2x Geschwindigkeit. =)

[@from_germany]

@@d.b.7296 also, Sie schlagen vor, den Bremsern zu helfen indem wir alle bremsen ... sehr gute Idee! Ich bremse aber nur für Kinder und Tiere! Und dann wundere ich mich, warum die, mit den Schulterklappen, uns alle für eine Herde halten ....

[@from_germany]

@@d.b.7296 sonst noch was ? dein Glück dass ich deine Fresse nie sehen werde...

[@SHEU65]

🤣🤣🤣früher gab es mal ein Bankgeheimnis, was für ein verkommenes Land!

[@AndreasBachhuber]

Das gibt's schon lange nicht mehr

[@xxandi96xx]

Bin zwar kein Rechts, dafür Bänker (ups), aber auch wer lesen kann ist klar im Vorteil. Im besagten Paragrafen 10 steht „außerhalb“ einer Geschäftsbeziehung.. jeder normale Kontoinhaber hat eine Geschäftsbeziehung zur Bank, ist somit nicht unbedingt betroffen. Zugegeben aus meinen Ausbildungszeiten weiß ich noch, dass bei einer Bareinzahlung ab 1000,00 Euro eine Fenster aufgeht, wo man den Einzahlenden zu identifizieren hat. In der Regel Kontoinhaber oder Bevollmächtigte. So etwas löst aber bei weitem keine Verdachtsmeldung aus. Klar sollte jedem sein, dass wie Banken sämtliche Transaktionen durch ein GWG System jagen. Das machen wir nicht aus Spaß an der Freude, oder weil wir „Banken und selbst die nächsten sind,“ wie jeder halten wir uns nur an Recht und Gesetz, was im Übrigen jeder machen sollte. Als Kundenbetreuer erhalte ich dann tatsächlich bei verdächtigen Transaktion, z.B. ein Geldeingang über mehrere (Hundert)t ausende Euros, Überweisungen in semiseriöse Staaten, teils auch bei Verwendungszwecken (Klassiker sind da Koks und Nut***, Schwarzgeld, Waffengeschäfte und alles was vom Sinn in diese Richtung geht) einen entsprechenden Hinweis und darf dann unsrer Geldwäscheabteilung gegenüber argumentieren, warum es eben keine geldwäscherelevante Transaktion ist. Wenn man sich als Betreuer und Kunde seit Jahren kennt, ist das ein für den Kunden peinlicher Anruf und die Sache ist gegessen. Zudem hat jeder, der sich nichts hat zu Schulden kommen lassen, auch nichts zu befürchten. Ein Kontoauszug ist meist Beleg genug. Bei größeren Summen Rechnungen oder Kaufverträge. In allen Fällen, in denen wie eine Anzeige gemacht haben, bei 70.000 Bankkunden in meinem Fall, lassen sich die tatsächlichen Meldungen an die FIU an einer Hand abzählen. Aber immer die bösen Banken 😘

[@laberbla6466]

Ganz wichtige Nachricht. Banker sind nicht das Problem. Ihr macht auch nur euren Job. Ich hab diese Woche einen sechsstelligen Betrag in Bar eingezahlt. Kontoauszüge wurden gesehen, dann hat die Dame dafür unterschrieben dass sie die Nachweise geprüft hat, und erledigt. Das Internet macht einen da echt verrückt. Aber da draußen leben i.d.R. gute Menschen, die alle nichts davon haben einem das schwer erarbeitete Geld nicht zu gönnen oder einem das Leben schwer zu machen.

[@nadjam1310]

danke für die Info :)

[@whythosenames]

Und dann wundern warum die Wirtschaft schrumpft

[@hansglueck7508]

Ich verstehe es mal wieder nicht: Ich muss nachweisen wo das Geld her kommt? Normal muss doch mir bewiesen werden das ich etwas strafrechtlich Relevantes getan habe? Oder bin ich Pacifal der Tor...

[@Markenanwalt]

definitiv "Oder..." 😉

[@ingopinkowski1091]

Wie ist es dann mit einer Gegenklage, weggen Unterstellung und Falschbeschuldigung und Bruch des Datenschutzgesetzes? Und zwar gegen die Bank und die Finanzbehörde.

[@Holozon]

Bankgeheimnis in D ist schon lang passee. Das FA hat das Recht, Konten jederzeit abzufragen. Jede Bank in D muss die Kontobewegungen auf Anfrage des FAs rausrücken, und die Fragen auch an wenn die da Schwarzgeldbewegungen oder Geldwäsche riechen.

[@ingopinkowski1091]

@@Holozon Das rechtfertigt immer noch nicht gesetzlich die Trödeltruppe loszuschicken, nur aus einem unbegründeten Verdacht. Diese Unterstellt Mir eine Kriminelle Handlung auf Verdacht. Ich muss jetzt Beweisen, das ich keiner bin, die Beweispflicht ist umgekehrt, jeder Terrorist wird juristisch anders Behandelt. Es ist nicht die Aufgabe des Staates Steuer CD zu erschwindeln und auf privaten Konten herumschnüffeln, mit diesem Prinzip könnte man dann ganze Klans und die Drogen Szene lahmlegen wenn man wollte. Sie werden weder einen Bill Gates , noch einen Ellen Musk fragen, woher er sein Geld hat und wenn dann stellen Sie sich einer Horde Spitzen Anwälten. Meiner Meinung nach sind manche Gesetze ausgeufert, mit anderen Worten Missbraucht und nichts anderes.😁

[@ingopinkowski1091]

Das FA hat meine Schwerbehinderten Mutter, Bettlägerig sogar unterstellt das diese Nebeneinkünfte hat. Hier wird der Deutsche Staat sogar schwer Kriminell und belästigt normale Bürger, die nur nicht genug Geld haben sich gegen ein Kriminelles system zu wehren, und das ist das wirkliche Deutschland absolut unreal.

[@Holozon]

@@ingopinkowski1091 wie gesagt das Finanzamt macht die Abfrage nur bei Unstimmigkeiten. Die machen das nicht einfach so aus jux und Tollerei, die können zwar sehen welche Konten auf dienen Namen lauten, aber die Einsicht in die Bewegungen kriegen die auch nur mit ner richterlichen Genehmigung, und da müssen die schon einige konkrete Anhaltspunkte haben. Diese Geldwäschemeldungen sind nur mögliche Verdachtsfälle, da wird dann halt mal genauer hingeguckt und nachgefragt. Und ja wenn man unerklärliche Geldbewegungen auf seinem Konto hat, dann ist das schon .... seltsam. Mittelherkunft, Mittelverwendung, jederzeit muss dass nachweisbar sein. Ist seit mindestens 500 Jahren das wesentliche Prinzip der Buchhaltung, schon die Fugger haben das so gemacht. Und zum Thema Steuer Cds ist die Lage eindeutig: Alle vorhandenen Mittel zur Bekämpfung von Geldwäsche und organisierter Kriminalität (auch Wirtschaftskriminalität gehört hier dazu) sind angemessen. Und übrigends: Genau so wird die Mafia bekämpft. Über das Geld. Deutschland war lange ein Paradies für die italienische Mafia, und es wird nun endlich langsam etwas enger für deren Geldwäsche. Und woher die Herren Musk und Gates ihren Reichtum haben ist landläufig bekannt. Unternehmen gegründet, Aufträge bekommen, Unternehmen erfolgreich geführt. Wobei ich mir bei dem Herren Musk über den nachhaltigen Erfolg noch nicht ganz so sicher bin, der ist in den letzten 2 Monaten nur mehr halb so "reich" wie er mal war geworden.

[@ingopinkowski1091]

@@Holozon Wie gesagt, Ich habe Ihnen gerade erläutert im Falle meiner Mutter wie hier Missbrauch betrieben wird. Das war reiner Amtsmissbrauch und sonst gar nicht. Telefon Gespraeche mit dem FA sind vorausgegangen. Ich hätte diese aufnehmen sollen, nach diesen Gesprächen wuerde so ein Verfahren nicht vor dem Finanzgericht enden, sondern vor einem Zivilgericht. Ich hab meine eigenen Erfahrungen mit dem FA, Speziell in Berlin und Ich habe diese mein Leben lang bekämpft, mit Erfolg und Nerven. Und Ich weiß genau was fuer eine Schweinebande das ist.Ausserdem unterstellen Sie Bill Gates das er nicht zu einem Steuerbetrug fähig ist.

[@d.l.7399]

Und was ist mit den Migranten??

[@AndreasBachhuber]

Die haben das gleiche Problem. BETRFFT auch Fremdwährungen £¥$

[@Hans-jl8ml]

Die haben noch andere Kanäle. Und die heißen nicht WE und Konsorten.

[@ralphdahlke2117]

Die wissen wie man es macht.

[@welcomegermoney5155]

Keine Angst, passiert sowieso nichts.

[@mlreuets3589]

Wieso sagt z.B. nachlassbayern genau das Gegenteil? Z.B. daß gar nichts passiert, wenn man 10000€ bar bei der Bank einbezahlt. Was stimmt denn nun?

[@AndreasBachhuber]

Testament ist auch ein Nachweis

[@mlreuets3589]

Das alte oder neue Testament?

[@amigo219]

Und was ist wen ich in ein Aktien Depo Größere Beträge überweise ? Kommen diese auch in frage ?*

[@gargoyle7863]

Bei Überweisungen ist die Herkunft des Geldes ja geklärt.

[@amigo219]

Ich hab ein Unternehmen, da lasse ich mir oft bar Geld auszahlen/ und zahle das wieder ein ? Ich kann aber nachweisen über meine Aufträge /

[@Goldzwiebel]

Dann ist alles nachweisbar. Nur nicht immer wieder 10.000€ davon in den eigenen Geldbeutel, als Privatentnahme und zwei Monate später 20.000€ in bar wieder aufs Geschäftskonto einzahlen, als Privateinlage. Immer schön alle Privateinlagen und Entnahmen über das eigene Bankkonto machen, da dort die tatsächliche Herkunft (privates Bankkonto) hinterlegt ist. Die Privateinlage in bar kann auch aus Schwarzarbeit sein.

[@amigo219]

@@Goldzwiebel nee auf‘s Geschäftskonto nicht , aber bei mir ist wie gesagt alles nachweisbar *

[@Holozon]

Geschäftskonten sind hier deutlich anders als Private Konten. Geschäftskonto wird halt geguckt ob alles im üblichen Rahmen ist, und dann passiert da auch nix. Privates Konto, neuer Stallbetreiber, erstmal das private Konto genommen: 20 mal Pferdebox Stallmiete Eingang, im schnitt 400 Euro, bam Geldwäschemeldung geht raus. Wenn du Privatkonto für Geschäftsbewegungen benutzt, wird dir die Bank spätestens nach nem Monat nen bösen Brief schreiben und dir das Konto erstmal dichtmachen, genau wegen dem Geldwäscheverdacht. Ist neulich ner unbedarften Kundin und Neugründerin passiert, hatte dann ein normales Geschäftskonto aufgemacht, und seitdem alles easy.

[@gargoyle7863]

dann ist doch alles gut.

[@juwel6735]

Ich würde gerne mal mit Ihnen ein rein privates Gespräch halten und ihren Aufrechten Horizont erweitern was sie in keinem Studium erhalten werden. Dann werden sie mit Fakten die Welt ganz anders sehen.

[@stephankurth2865]

Am besten jeden 1. Das Geld abholen, das während des Monats nicht für Lastschriften benötigt wird.

[@affenscheisse27]

Hab ich lange gemacht... aufgrund der Bargeld Obergrenze darf ich mit dem Geld jetzt aber kein neues Auto kaufen - und jetzt fehlen Nachweise woher es kommt und Zack... bin ich der Depp.

[@ralphdahlke2117]

ja aber auch die Kontoauszüge sein ganzes Leben aufheben.

[@Thequerdenker]

Meine Frau wäscht gerne mal Geld und die MBS bekommt das noch nicht einmal mit. Bei meiner Frau hat das GWG keine Chance, sie macht es einfach. Doch mal im Ernst. Durch mein Gehalt und wenige Ausgaben hat sich auf dem Konto einiges angesammelt. Wenn ich jetzt meinem Sohn eine Summe jenseits von gut und böse überweise, dann hat doch meine Bank schon den realen Nachweis, dass das keine Geldwäsche sein kann.

[@NicoYoshimitsu]

Es geht ja um Bargeldeinzahlungen beispielsweise wenn man sein Auto verkauft das wären bei mir direkt mal 50K wenn ich mein Auto verkaufen würde und wenn ich die 50K dann auf mein Konto einzahlen würde dann würde das ganze wohl schon ins rollen kommen.

[@hugosonstwas5533]

@@NicoYoshimitsu Bei einer folgenden Kontrolle hast du einen Kaufvertrag über das Auto. Bei der Zulassungsstelle ist auch die Abmeldung dokumentiert. Daran kannst du dich auch nach Jahren noch erinnern, also alles sicher. Außer du hattest das Auto geklaut.

[@gargoyle7863]

Genau deshalb ist dieses Video ja auch zu 90% Panikmache. In Ihrem Fall ist ja völlig klar, dass das Geld aus legaler Quelle stammt.

[@ralphdahlke2117]

Meine Frau paßt auch meinstens nicht auf und kontrolliert die Hosentaschen nicht, da kann es schon mal sein, das Sie ein paar Geldscheine mitwäscht.

[@thorpluto4527]

6:12 Genau so! Banken, die kein Bankgeheimnis wahren und mich heimlich bei diesen immer übergriffigeren Geldeintreibern, -räubern und -dieben anschwärzen, mache ich nur die allernötigsten Geschäfte.

[@kopitiful]

Sollte man dann besser 999€ überweisen. Und wenn nötig x-mal oder kommt das Pop Up bei der Bank auch bei 999*20?

[@kDS-n4r]

👏👍

[@NicoYoshimitsu]

@@disguisewhat5452 also die machen alle was sie wollen

[@karstenmeyer1729]

Wenn man alle 14 Tage 500 Euro auf das Konto einzahlt, ist es das gleiche als wenn man im Monat einmal 1000 Euro einzahlt.

[@Holozon]

ja das kommt auch dann wenn komische Eingänge unregelmäßig, verschiedene Höhen, komische Überweisungsziele usw. Alles was nach Nikosia überwiesen wird, hat gleich 200 Rote Flaggen und du kannst schon mal den Kaffe für die Steuerfahnder kochen.

[@ralphdahlke2117]

@@Holozon Riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiichtig

[@dorteprahl4636]

Davon habe ich nichts gehört. Was nennt sich dann Aufklärung wenn nix genannt wird (gwg ) Wie soll das verständlich und ehrlich und dann seriös sein ich denke wenn man so etwas als Produkt auf den Markt bringt sollte das wesentliches groß geschrieben sein einfach beschrieben sein und verständlich und so das man die Bedeutung versteht und weiss für beide Seiten an wen man sich wenden kann denn wenn etwas nicht erklärt wurde kann der andere es nicht wissen und dadurch ist ein Ungleichgewicht und letzten Endes könnte ich daher zurücktreten denn daher wäre der Vertrag nicht gültig weil ein Ungleichgewicht besteht Da die Banken laut 2007/2008 verpflichtet sind protokoll zu führen da war ja die Sache vonLehmann Brothers,das setzt auch voraus das man das für und wieder gegenüber dem Kunden offen legt denn die Bank verlangt vom Bürger : Ehrlichkeit und Transparenz und welches Recht hat der Bürger laut den AGBs und was heisst fair und Gerechtigkeit und welche Möglichkeiten habe ich da wo man sich Hinwenden kann denn vieles wird nicht genannt. Das Ziel ist eigentlich auf Dauer den Kunden zu halten. Wie aber halten wenn der Zustand eine andere Sprache spricht. Ratsamer wäre doch von vornherein das alles genau aufgeschlüsselt und erklärt ist und das wesentliche Verträge und wesentliches gross und gelb markiert wird Ebenso bei Leuten die blind sind oder Taub.Das winzige ist nicht zulesen es wäre statt dessen mal zu überlegen anhand von Sparkassen und anderen um mit Vorbild voran zu gehen das man einen Breielsensor entwirft wo blinde fühlen können und Taube durch Farbige Sensoren oder Zeichensprache die Welt wahrnehmen können. Die Sicherheit könnte geschützt werden durch Schuhe mit Katzenaugen ebenso bei Kleidung. Auch bin ich enttäuscht nach dem Vorfall was kürzlich gewesen war, wo man nicht mehr bezahlen konnte mit ec karte sondern bar. Warum gibt es nicht ein Geldsystem was wirklich sicher ist warum macht man nicht eine Währung die auf Dauer allen Krisen standhält Der kleine Bürger hat nicht so die Voraussetzungen und Möglichkeiten. Ihr Beitrag war interessant weiter so!

[@MARVELOUDIO]

Alles Verbrecher! In Wirklichkeit ein verbrecherisches System , eine staatlich geführte Obermafia mit dem Deckmäntelchen Demokratie!

[@murxermurxer2518]

Hatte noch nie Probleme, die Beträge lagen zwischen 10k und 150k. Melde das immer vorher der Hausbank. War auch 120k vom Ausland dabei. Versteuert war das natürlich immer, wenn nicht, dann habe ich das gemeldet.

[@ralphdahlke2117]

Bareinzahlungen ohne Nachweis?

[@murxermurxer2518]

@ Das bei mir waren Überweisungen.

[@RRIDDICC]

@7:17 na klar aus dem Bitcoin, den ich vor ewigen, in totale Vergessenheit geratenen Zeiten Spaßes-halber gekäuft habe... ROTFL

[@andreaschreckenberger5309]

Klären Sie den Unterschied zwischen. Mensch und Person auf. Dann würden diese Betrügereien sofort beendet!!!

[@brunod.1816]

Interessant ist beim Privaten macht man das alles. Und was ist mit den hohen Beträgen die der Staat an andere Länder überweist. Ja die machen ja keine Geldwäsche ? Da weiß man auch nicht wo das Geld verwendet wird oder verschwindet.

[@renataostertag6051]

100.000 % korrekt, was Sie sagen!!!

[@gargoyle7863]

Hä? Was meinen Sie?

[@stefanchung23]

Korruptistan...

[@entresolysombra5245]

Das ist jetzt mir widerfahren (bin nicht DE und wohne aber in der EU): ich habe 30'000 $ auf ein amerikanisches Konto überwiesen und WISE hat es blockiert und mir das Konto gesperrt - unwiderruflich. Jetzt werde ich womöglich auch mit dem Finanzamt Probleme haben.

[@GHS-Finance]

Besser ein Schweizer Bankkonto erwerben! Einfach bei Google folgenden Text in die Suchleiste eingeben: "Schweizer Bankkonto ohne Mindesteinlage"

[@ralphdahlke2117]

Wahrscheinlich....🤔😣🙄😖

[@GHS-Finance]

@@entresolysombra5245 Bei WISE eröffnet man kein Bankkonto! Die erzählen viele Unwahrheiten. Und weshalb bitte ein US-Bankkonto?? (Immer wieder liest man von Bankenpleiten in den USA, bei denen Kunden ihr Geld verloren haben!) Warum kein Schweizer Bankkonto? "Schweizer Bankkonto ohne Mindesteinlage" einfach bei Google eingeben.

[@GHS-Finance]

@@entresolysombra5245 Bei WISE eröffnet man kein Bankkonto! Das sind Märchenerzähler ersten Rangs. Warum kein Schweizer Bankkonto? "Schweizer Bankkonto ohne Mindesteinlage" einfach bei Google in die Suche eingeben.

[@rionapo1]

ab welchem Betrag wird denn eine solche Meldung gemacht?

[@Universal_Sport_0]

Ich würde von 3 Banken blockiert. Wenn die Beträge klein sind von 30€ 50€ und so weiter von verschiedenen Personen dann wird die Bank dich bei 5000€ blockieren. Wenn die Beträge ab 100€ sind dann bei 10000€ ich betreibe Arbetrage und das ist meine Erfahrung mit Banken. Und das geniale ist, dass als ich es offiziell machen wollte da ich die ganze Dokumente mache sagt die Bank das die Banken nicht bereit sind meine 100 Transaktionen am Tag zu prüfen. Ich habe auch Gewerbe angemeldet aber keine Bank erlaubt mir nichts unternehmer zu werden. Sogar wenn ich KYC und AML verfahren bei meinen Kunden mache

[@mariposa2108]

Wer weiß, was noch alles im argen ist. Ich denke da würden wir 🤮

[@alexanderpartl2006]

OH Ja! Ihr werdet weinen.

[@gargoyle7863]

Dass gegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche vorgegangen wird ist das Gegenteil von "im argen".

[@Jason-jn7vu]

so viel zum thema Datenschutz🤔

[@AndreasBachhuber]

Datenschutz ist Täterschutz

[@dennadecker2040]

Was ist mit einer ausländischen Bank z.b Holland, könnte man dort auch von solchen finanziellen Moral Wächtern überprüft werden? Also bei solchen übergrifflichen Bankangestellten, die Überweisung oder Kontoumsätze persönlich kommentieren, wenn man z.b Telefon Banking macht, verschont werden Das habe merkt man z.b auch bei Telefonanbietern, wenn man zur einer Vertragsverlängerung befragt wird.🤔😐

[@Holozon]

Das ist in Niederlande genauso, ist Europaweit dasselbe Gesetz. Einzig in D haben die wieder blockiert, so dass es hier glaub erst 2018 ernsthaft umgesetzt wurde, da haben ein paar Banken ordentlich Strafen kassiert, und die Bundesregierung ne Rüge von der EU kassiert, bevor sie den EU-Standard nach fast 2 Jahrzehnten Deutschland als Geldwäscheparadies in Europa, endlich umgesetzt haben. In Italien hättest du bei Sachen die vor 4 Jahren in D noch normal waren (dickes Auto gegen Bar kaufen) , sofort 20 Carabiniere mit Sturmgewehren in deiner Bude haben.

[@dennadecker2040]

@@Holozon Geldwäsche ist die Bank selbst, man kann nicht Mal mehr ohne Karte auf sein eigenes Konto oder auf ein fremdes Konto Geld ein zählen🤦

[@RthnVhm.o-sc5he]

Ob es auch bei Cum-Irgendwas eine automatische Anzeige erfolgt?

[@steffen4347]

Stimmt nicht liebe Anwältin. Ich arbeite auf einer Bank. Wir nehmen immer zuerst Kontakt mit dem Kunden auf. Wenn er dann den Nachweis erbringen kann, ist die Sache erledigt. Also hören Sie auf die Menschen verrückt zu machen. Wenn das Geld einen legalen Ursprung hat, muss der Kunde auch nichts befürchten.

[@ralphdahlke2117]

Ganz toll...................................Nachweise, Nachweise bei Bankwechsel? Kontoauszüge die ich nach drei Jahren entsorgen darf...... und dann wollt ihr Nachweise ??? Wenn ich von meinem Gehalt jeden Monat einen kleinen Betrag 50 € beiseite lege kommt man nach ca. 20 Jahren auf 12000€ Bareinzahlung mal bitte die Kontoauszüge wegen des Bargeldabhebens vor 20 Jahren????? Geht`s noch. Kleines Beispiel: Die Fahrerlaubnis ist nur noch gültig wenn Sie einen Nachweis in Form einer Orginalen Unterschrift der Fahrschule und Ausbilders vorlegen können, ansonsten Fahren ohne Fahrerlaubnis.....ach die Fahrschule gibt es nicht mehr....? Das ist 35 Jahr her? Die Führerscheinstelle? Nein wir brauchen wir brauchen die Unterschrift........so läuft das...... man sollte sich mal fragen ob denen nicht in´s Gehirn....... und vergessen wurde umzurühren.