Clase gratuita en VIVO sobre el delito de lavado de activos

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Curso especializado en lavado de activos. Inicio: 21 de junio de 2022.
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[@patriciasalcedo2486]

Muchas gracias por compartir sus conocimientos. Hace poco se publicó la resolución de la Sbs 1754-2024-Sbs dirigida a los Notarios la cual empoderar a una figura que ya estaba vigente el Organo Centralizado de Prevención OCP del Colegio de notarios. Un tema muy interesante que seria de utilidad para todas las personas que no solo trabajan en oficios notariales sino también para los usuarios.

[@luisrosales9130]

💎 Excelente guía para afrontar la defensa en Lavado de Activos, ojalá puedan remitir los PPT...Gracias✍️

[@janninamartinezllucemo1638]

Tengo fortuna de que sea parte de mi formación académica, lo máximo Dr. Ronald ! 👏

[@LPDerecho_]

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[@MariaSanchez-un3so]

EXCELENTE CLASE, MUCHAS GRACIAS!!

[@anicetollanosenriqueandres1715]

Excelente doctor.

[@danycampana7412]

Buena clase sobre este delito felicitaciones

[@alexandrac8076]

Excelente explicación.

[@haru_9067]

Excelente Dr

[@chapaflores2319]

La nada es energía y la energía es la que genera todos los cambios

[@ciroabelsanchezballardo7570]

Bien profesor de LPD muy didactico para entender

[@LPDerecho_]

Gracias por visitarnos

[@yosetcamacho2724]

Muy buena disertación del Dr. Hancco, pero discrepo cuando el sujecto activo recibe y guarda el dinero, desde ahí ya se tipifica el delito de lavado de activos según el D.L. 1106, subtipo 2, Actos de Ocultamiento, tenencia, custodia, administra, guarda, recibe. Bien tipificado está, que no lo quiera ver... es muy distinto. Saludos cordiales.

[@chapaflores2319]

Los peritos de parte pueden fácilmente maquillar la contabilidad con el fin de desaparecer todo rastro de delito Lo mismo puede suceder con una pericia de oficio comprada o sobornada previamente para presentar un informe favorable aparte de maquillar la contabilidad

[@mariocapquique728]

😮 Dr.Ronald Hancco ponente lavado de activos generar la ganancia

[@chapaflores2319]

La temporalidad y conectividad debería ser sustituido con ¿Qué relación existe entre un hecho delictivo con el subsiguiente hecho delictivo imputado?

[@nataliamilagrostorresbalma6304]

Excelente clase gracias Dr. y Gracias Lp

[@FundacionECOVERDE]

Buenas tardes, dan certificación por estos cursos?, ¿Cuál es el costo?, ¿Qué programas de capacitación tienen y cómo hacer para llevar los cursos?

[@mariocapquique728]

😮 Dr. Ronald Hancco ponente delito de lavado de activos

[@mariocapquique728]

😮 Dr. Ronald Hancco ponencia lavado de activos

[@romelljosuerobles2976]

Excelente clase. Una consulta, como Ciudadano es posible conocer el status actual de una investigación por lavado de activos? Puntualmente me refiero al caso de Agua Viva y la sospechosa compra del Coliseo Amauta

[@problemasconelbanco]

EXCELENTE

[@alejandrosuareznarea7261]

Gracias mi leder

[@conimarket]

No sé siento que no se demanda no se sigue hasta el final la culminación del delito de lavado de activos

[@mariocapquique728]

😢 Dr. Ronald Hancco ponente activdad economica ilicita

[@maferrodriguez1491]

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

[@mariocapquique728]

😮 Dr. Ronald Hancco ponente auto lavado

[@chapaflores2319]

significa que si e insertado dinero ilícito, y luego solicitó un préstamo al banco ¿Deja de existir el delito? o es que un soborno de esa magnitud al sistema, el sistema me deja operar

[@chapaflores2319]

Es falso de que la cuenta sueldo no pueda ser congelada Hasta ahora el banco y la entidad que ordenó el congelamiento se laban las manos El banco argumentando que le ordenaron el congelamiento y la entidad que ordenó argumentando que es problema del banco porque la entidad no ordenó ningún congelamiento de cuenta sueldo Al final de tanto lío, liberaron la cuenta después de dos meses pero el dinero congelado durante los dos meses jamás se devolvió aduciendo el banco que estaba pagando el costo de lo ejecutado el monto confiscado era un monto de solo 500 soles que por los dos meses sumaron 1000 de las remuneraciones por pago de jubilación

[@mariocapquique728]

😢 Dr. Ronald Hancco ponente tema relevante delito de lavado de activos

[@carloslozanocardenas6352]

El tráfico de terrenos es o no también lavado de activos

[@chapaflores2319]

¿Es un proceso? si Pero le falta a esa mesa o silla si se quiere. Una pata, que es el de producir el bien, el capital, o las acciones ilícitas, mucho más complejas ahora con la existencia no solo de los paraísos fiscales si no también, con el impulso de los valores electrónicos como el bitcoin u otros. que dicho sea de paso todos están respaldados por el dólar. Pregunto ¿Quien detiene al dólar que es el mayor traficante de riquezas mal ávidas?

[@manolojovannymoralessumoso6107]

Hola donde me incribo

[@chapaflores2319]

Una cosa es el origen de la riqueza o dinero Y otro distinto es la inserción de esos capitales en el mercado económico, local, nacional, internacional, mundial Y otro totalmente distinto es quien obtiene ingresos ilícitos, y quien los inserta Cuando el que los obtiene y los inserta es un banquero. Todo resulta legal para la justicia injusta Y cuando el que obtiene y lo inserta es un hijo de vecino, el peso de la justicia injusta le cae con todo Los intocables ante el delito son: LLamase Odebrecht, La bolsa de valores, los banqueros que tienen sus sedes en las islas caimán, o el fondo monetario internacional. Los hijos de vecino todos caen

[@jonathanjm6132]

Se puede decir que es lavado de activos si se obtienen ganancias por criptomonedas ?

[@emersonmedrano8538]

INFORMACION

[@papillone]

pasen lsa ppts porfus

[@michaelmiranda5729]

Excelente, cuando taller del tema en el 2023

[@lic.mirtammalpartida623]

en este año 2023 no volvera a dictar el curso el DR RONALD

[@rainphantom]

Wuevadas

[@user-ee9dh7ug5p]

si declaroan ala sunat ya no hay lavado de activo?

[@lucasmendozachambilla278]

seguiría siendo, ya que el lavado también condena el origen del dinero (de donde proviene), aunque claro, un negocio que paga sus impuestos y esta en regla es mas difícil de detectar su operacion de lavado.

[@user-ee9dh7ug5p]

@@lucasmendozachambilla278 una pregunta estimado lucas pero si el dinero viene de un giro extranjero pero es de una persona que gano el dinero trabajando honestamente no hay lavado? claro no es proveniente de drogas ni terrorismo

[@victorhugohuamanpalomino4367]

porque aparecio Waldemar cerron en la mitad de la clase?

[@erickaranda2272]

Excelente Dr