Clase gratuita: prueba indiciaria en los procesos por lavado de activos, por Frank Almanza

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[@marlonmorenosanchez7694]

Muy académica y brillante la exposición del Dr. Almanza...lamentablemente, no hay condenas, ni vemos gente presa por este delito...todo queda encarpetado....tenemos muchos casos, como de los hermanos Sánchez Paredes (grandes lavadores), Keiko, PPK, etc....y la UIF junto con el Ministerio ´Público, bien gracias calladitos......mientras los delincuentes siguen lavando dinero ilícito a diestra y siniestra

[@yolandahipkam7844]

Muchas gracias Fiscal Almanza, muy didáctica la clase . Felicitaciones.

[@rosadelgado3303]

Excelente ❤

[@angelcardenas357]

El Art. 147 de nuestra Constitución se refiere a los requisitos para acceder al cargo de Vocal Supremo. No guarda relación con el Delito de Lavado de Activos.

[@jhonyabel]

SE COMISA? CREO Q SE INCAUTA , AL MENOS COMO PRIMERA ACCION

[@AdvocatusZTE-tp1jz]

Pero en el ejemplo del celular robado o hurtado, si es vendido, quien lo compra lo adquiere de forma definitiva y no para darle apariencia de licitud y que regrese al ladrón, no existe delito de lavado de activos. Pésimo ejemplo

[@pietrogrial905]

Es solo respecto a la inferencia, que te permite inferir a través de las máximas de las experiencias que ese celular no es de origen lícito.