Colombia logró la recalificación de dos Recomendaciones del GAFI

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UIAF COLOMBIA

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Жыл бұрын

En el XLVI Pleno del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), con el liderazgo de la UIAF, en cabeza del director general, Luis Eduardo Llinás Chica, Colombia logró la recalificación de las Recomendaciones 10 y 12, sobre Debida Diligencia del Cliente y Personas Expuestas Políticamente, respectivamente.

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