"ASÍ se BLANQUEA el DINERO" Experto lo explica

Juan Carlos Galindo es un Experto Externo en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, registrado ante el SEPBLAC. Actúa como Perito Judicial en Investigación de Delincuencia Económica, con especialización en blanqueo de capitales y cumplimiento penal. Además, es Perito Informático Forense, afiliado a PETEC, una asociación profesional de nuevas tecnologías, y trabaja como Detective Privado titulado por la UEMC. Especializado en comportamiento criminal en internet, particularmente en ingeniería social, dirige GALINDO LEGAL, una firma dedicada a la inteligencia y prevención de delitos. Juan Carlos también es autor de varios libros, incluyendo “Bitcoin: Amenaza u Oportunidad” y "Ciberestafas: La historia de nunca acabar".
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[@LopezRobert-sg6it]

El problema que tenemos es que a la mayoría de la gente siempre se le ha enseñado que "solo se necesita un buen trabajo para hacerse rico". Estos multimillonarios operan con un manual completamente diferente que muchos ni siquiera saben que existe.

[@ElianaArezzi]

Con solamente un buen trabajo no alcanza! Hay que saber donde poner tu dinero para cuidar el fruto de tu trabajo y con el tiempo ir construyendo un capital que mejore tu calidad de vida.

[@MartinezLuiz-nl4uf]

Saludos desde Nuevo México USA, gracias por la información. Quiero iniciarme en el mundo Crypto, pero tengo algunas dudas. Para principiantes, ¿dónde recomiendan comprar (Bitso, Binance, etc.) y cómo puedo ser parte de su comunidad? ¿Cuál es la mejor inversión para alguien que comienza?

[@JefferyBernard-yk1fr]

El pensamiento más sabio que ronda por la mente de todos hoy es invertir en diferentes flujos de ingresos que no dependan del gobierno, especialmente con la actual crisis económica en todo el mundo. Sigue siendo un buen momento para invertir en oro, plata y monedas digitales (ETF, de Criptomonedas y ações)

[@DelfSouza]

Obviamente! invertir no es para todos amigo, no sé bajo qué ilusión vives de que algo es para todos. El interés en las inversiones ya representa un microporcentaje de la población; si piensas en la criptografía, entonces es un subnicho aun mejor. Obtuve una ganancia de 450 mil dólares invirtiendo en criptoactivos. en un año

[@DelfSouza]

Es solo que aquellos que no tienen conocimientos tienen que preocuparse por dedicar tiempo a adquirir conocimientos para ganar más que eso, no se trata de perder el tiempo en videos o cursos de criptomonedas, en lugar de eso, busque ayuda de un corredor profesional que pueda ayudarlo con su inversión para ganar enormes ganancias. ganancias

[@cleverwisdom4513]

Nuestro gobierno no tiene idea de cuánto sufre la gente estos días. Lo siento por las personas discapacitadas que no reciben la ayuda que merecen. Gracias Lucia Augustine imagina invertir $1000 y recibir $4000 en 3 días.

[@ferrantoledo]

Nuestro gobierno no tiene idea de cuánto sufre la gente estos días. Lo siento por las personas discapacitadas que no reciben la ayuda que merecen. Gracias Lucia Augustine imagina invertir $1000 y recibir $4000 en 3 días.

[@bryanscott3438]

Me alegra ver a la Sra. Lucia Augustine mencionada aquí, mi esposo me la recomendó cuando estaba en España durante el covid, es increíble

[@MicheleSott]

Puedes enviar un ella mensaje en

[@MicheleSott]

TELEGRAMA!! CON EL NOMBRE DE USUARIO A CONTINUACIÓN

[@MicheleSott]

LuciaAugustine

[@cristiana2510]

Yo lavé dinero muchas veces cuando metí a lavar mi ropa sin revisar los bolsillos.

[@SAMJU16]

Jajajajajajaja ni eso me pasa 😢

[@sirili1000]

Suerte que el papel es bueno, sino se habría convertido en una bolita seca e inservible.

[@josefinaespinoza3307]

😂😂

[@josefinaespinoza3307]

😂

[@PisaPatron]

😁😁

[@danielsuriel]

Todos los que abrieron este video ya están siendo investigados. 😅

[@tamaraperdomobueno8463]

Lo mismo pensé 😅😅😅

[@davidusman6171]

😂

[@joseluisarza6550]

Uhhhh....hay una villa cerca de Pontevedra, la cual tiene una famosa escuela naval, donde los bares no tienen ni dos mesas diarias, pero los dueños compran mercedes Benz y viajan como onassis...a la vista de todos...pero nadie ve nada

[@eliottmurillo8290]

😂😂😂

[@WalterAcevedowaap]

Son de fin educativo

[@DeiusBDRs]

Yo discrepo, la clasificación no está bien, es la siguiente 1. Dinero Negro, es el que procede de alguna actividad delictiva y se debe de blanquear para poder hacer uso de él de forma legal 2. Luego está el Dinero B, que es aquel que se consigue con una Actividad Legal, pero nunca lo declaro a Hacienda, o me lo gasto o hay que blanquarlo 3. Luego se habla del dinero C, que es ese dinero que se esconde de la mujer, normalmente fuera de las cuentas del Banco, suele ser Cash 🤭

[@rothschild369]

Totalmente 👌💯

[@valdolandar534]

No sabía del dinero C, soy soltero, jejejejejjej

[@retcontv304]

​@@valdolandar534x2

[@JUANMA_PEREZ]

Y qué me hablas del dinero M? el dinero que ganan algunos jugadores de fútbol y que no declaran por designio de ciertos políticos forofos de ciertos clubes, para beneficiar que ciertos jugadores puedan contratar.

[@jhonmeza1728]

Da para mas esta entrevista, merece una segunda parte

[@neoocm]

Que esperas que te de un curso paso a paso? 😅

[@rodotoques]

@@neoocm jajajajaja

[@rodotoques]

Deberían dar una maestría

[@hdopodcast6901]

El podcast completo dura 2 horas br

[@josueona1153]

​@@hdopodcast6901Que alguien me explique no entiendo nada😢😢

[@SalvadorR-uf2hk]

Dios mío! No acaba una frase completa! Que angustia!

[@pepe27377]

Está todo hackeado!! No seas ingenio

[@santbar1]

Desespera

[@eliasgo9878]

Aqui en Mexico también dos gobernadores de Veracruz le pegaron cada uno, dos veces a la Lotería, casualmente los dos Priistas.

[@juanbalandran7292]

Tenia que salir un chairo Chupabolas

[@leonciodejesussanchez2570]

Fidel Herrera dos veces le pegó el gordo de fin de año cuando era gober de Veracruz,

[@otherfuckingtryhard3083]

Acá en Argentina un gobernador del Kirchnerismo supuestamente ganó 24 veces la lotería y 10 sorteos

[@ICESA-qk1vs]

De mi tío Fide no vas a andar hablando 😂😂😂😂

[@selectosound]

😮😮😮

[@Mrcometo]

0:40 que yo sepa Capone desarrolló su carrera criminal principalmente en Chicago...

[@buildergroup2003]

Se equivocó en muchas cosas.. no sabe mucho pobre hombre

[@gordongekko8033]

Pues eso mismo digo yo…

[@dianatorralbo7690]

Tampoco es de principios del siglo XX...

[@MarceloEnriqueLeivaAlvarez]

También dijo que los centroamericanos y Sudaméricanos no sabemos que es blanqueo 🤣

[@petanokoni193]

Este sistema qur explica este señor está muy desfasado. El dinero se limpia simplemente formando parte del Sistema en el que toda la cadena está corrompida: bancos con cuentas ocultas y paraisos fiscales... De todas maneras la mayor corrupción es la de editar billetes por parte de los bancos centrales y las propias haciendas de los paises y la derivación de parte de los presupuestos oficiales más las comosiones. Todo ello llevado a paraisos fiscales en maletas y paquetes no supervisados.

[@aniballapaix9483]

Lo peor del caso es que si vas a un banco comercial abrir una cuenta te ponen muchas barreras con papeleos pero a los narcos y funcionarios corruptos del gobierno les pasan el dinero al sistema financiero en un 2x3 por lo menos Rep Dom.

[@buildergroup2003]

Él está desfasado y tu tambien…maletas dice…eso los cutres

[@ddfito]

Usar el arte para lavar dinero nunca pasa de moda

[@marcomolina5355]

Pero el no está hablando de los bancos centrales el punto es acertado lavar el dinero a través de empresas, el sistema así funciona o tú vas a sacar una casa pagandola cash o en maletines como tú comentas 🤷🏻‍♂️🤨

[@samaygomezgomez2294]

Tú si que estás desfasado pero de cabezas a pies ......

[@harold.d]

7:50 Primero estornudas y luego esto? xD al menos un poco más de cuidado hasta el pellejo te jalas en redes sociales jejejeje

[@LS.F]

Empieza en el 5:40, your welcome!

[@AprendeyEmprendeFacil]

Gracias

[@lekox5472]

Igualmente el principio es muy interesante

[@antonioc8049]

gracias

[@johanhenao71]

Gracias 🫂🫂

[@Lucho97]

Resulta que you are welcome es De nada, cuando cualquiera pensaría que le invitan a entrar

[@juansantana8448]

Entre el ataque de alergia, y las desviaciones del tema para "explicar los significados" de los conceptos la conversación se queda en una leccionarios para parbulitos

[@sirili1000]

Gracías doctor, por su explicación de experto ilustrado.

[@valdolandar534]

Y porqué te has quedado viendo el video si estás a otro nivel superior ?

[@Lucho97]

​@@valdolandar534para confirmar su primigenia idea 💡 de que es nivel básico

[@valarcon9132]

Fabra fue uno de los corruptos peperos que "ganó" la lotería multitud de veces

[@manuelriquelme3303]

Exacto, tenía mucha suerte

[@albertch8980]

@@manuelriquelme3303 mucha suerte si 🤣

[@pepe27377]

Ejemplo!

[@pepe27377]

La DEA Y la drangueta de tamos,y, judíos nazisionistas se quieren quedar con todo el negocio Que alguien demuestre lo contrario!....

[@ronalperez2288]

Yo tngo 15mil dolares en efectivo en mi casa y no es ilicito y si yo lo llevo a ingresar al banco me detendrian pues jamas creerian q lo he ahorado. 🤨

[@idus_marti]

Cierto, persiguen al ciudadano

[@ivanandres2823]

No es eso solo tienes que justificar la procedencia de ese dinero te hacen firmar papeles

[@AndresLopez-el7pz]

No quiero invitar pero la realidad es que las leyes es para quien quiera cumplirlas por qué ningún político que son quien las crean las cumplen y dejan los huecos en las leyes para así saltarlas sin esos huecos es muy difícil crear riqueza

[@Autoentrevistas]

Se puede decir el nombre porque está en los medios: Carlos Fabra.

[@carlosignaciomunera]

Todos los que vimos el video, en el fondo lo queremos hacer, lo q pasa es que no tenemos dinero pa blanquear 😂

[@pepe27377]

No te equivoques!! No todos somos iguales.....

[@carlosignaciomunera]

@@pepe27377es un poco de humor pero la verdad poco o nada me interesa su opinión, con todo el respeto !!

[@viralesparaguay]

Yo no estoy viendo este video, jamas lo busqué y este no es mi IP

[@DavidGonzalez-fk2cb]

😂

[@henria2945]

😂😂😂😂😂

[@MiguelFlores-bp9sn]

😂😂😂😂!!!!...20 VECES GANADOR DE LOTERÍA..!!!.. ES QUE YA SABIA EL CÓDIGO..!!😂😂😂

[@Nonsense-drawing]

Se los compró a los ganadores con una prima... al final al cobrar un billete de lotería el estado retiene impuestos, digamos un 20% y luego la prima que comenta de 20,000 sólo por participar... Es negocio redondo para el que acepta

[@OrientandoLaRepublica-xe4ym]

Interesante su tema, buen análisis pero sin propuesta, me gastaría que vieran este video donde propongo un sistema fiscal aplicable en cualquier país para acabar con la corrupción, el lavado de dinero y todo lo ilícito. kzbin.info/www/bejne/qpW3lIahZtyDpq8

[@AksoyAydin-v1o]

La gente está luchando por sobrevivir en este país y el gobierno no hace lo suficiente para ayudar. Solo unas pocas personas como yo han tenido la oportunidad de recibir ayuda. Gracias Agatha Fernando, imagina invertir $1000 y recibir $4000 en 3 días.

[@CristianGalvez-ef1fq]

También soy uno de los beneficiarios de Agatha Fernando. Depender de esta administración no es más que una total pérdida de tiempo. Estoy tan feliz que lo probé después de ser escéptico sobre el proceso.

[@craigrobinson6455]

Me gustaría que me informaran, me he encontrado con este nombre antes y ahora estoy interesado... cómo puedo comunicarme con ella?

[@FatimaJuarez-qp3bs]

ella esta en telegrama

[@FatimaJuarez-qp3bs]

Su nombre de usuario es⬇

[@FatimaJuarez-qp3bs]

Snr Agatha Fernando

[@unobuscando]

No entiendo por qué no dices el nombre. Si le ha tocado 20 veces la lotería está claro como el agua que es un corrupto. Por qué debes proteger su identidad?

[@naironalves9393]

Soy de Castellón y ya he buscado pero aun no he dado quien es ! Si alguien sabe el nombre que lo ponga por aquí...

[@albertch8980]

Estás de broma? Yo no soy de Castellón y me imagino a quién se refiere

[@unobuscando]

@@albertch8980y por qué no lo dices?

[@angelqh9]

Porque no puedes andar señalando públicamente a nadie de que es X o Y sin pruebas, y si llega a ser verdad y es corrupto que quieres? Que el tipo se plante en tu puerta y te ponga una bala entre los ojos por andar nombrándolo?

[@danielbeldi6362]

Milei tienen comunicación telefónica del los narcos

[@alexanderjaramillo8038]

Tengo 3 lavadora en casa sin hacer nada. Creo que le sacaré provecho 💰💰💰

[@ppra___7514]

Pero ye rollo para no decir nada

[@juliom3210]

Aqui en Argentina la expresidente CFK utiliza la hotelería . . Periodistas reconocidos como Jorge Lanata y su equipo se instalaron en uno y constataron que a pesar de no haber clientes, la facturación estaba a tope

[@juanignacio1115]

No recuerdo bien pero creo que tenía la capacidad al 80% todo el año

[@jp_hl]

​@@juanignacio1115...un hotel tiene que estar al 80% de trabajo, como mínimo!, para que tenga un retorno de tasa de inversión en valores aceptables.

[@linocaballero2299]

todo FLASO....ud parece un engranaje de la mentira Propagandística. Es todo Mentira....Ese lanata escribió un libro basado en una supuesta amante de Nestor K, que después confirmo que eran todas mentiras...ha habido un juez, que mando maquinas excavadoras....para buscar "tesoros" y riquezas y dinero de los K, supuestamente enterrados en algún lugar ignoto de la Patagonia....y que encontraron..?? NADA...fue todo mentira....!! Lanata decia que Anibal Fernandez era "la Morsa", un capo Narco, y era Todo Mentira y FALSO... Goebbels de la Propaganda Nazi, decía, "miente, miente, que algo queda", para ellos opera "@julio3210"...FALSO, FAKE..! pregúntele cuantas propiedades Lanata, Milei y el Baby Etchecopart tienen en Miami, gracias a sus Favores..?

[@SDKAdrian]

De quien hablas de macri con 60mil millones de dolares del fmi?

[@juanignacio1115]

@@SDKAdrian no bldo cfk en Calafate

[@torukmato9765]

En Chicago operaba Capone no LA ,interesante las historias de la Loto😄

[@manuelriquelme3303]

Aquí en España con la burbuja inmobiliaria debida a la ley del suelo de 1998 de Rodrigo Rato, el dinero fue a fincas rústicas en producción o no. Muchos constructores e inmobiliarias de la noche a la mañana se convirtieron en agricultores.

[@leonardoteper]

En Argentina ya estamos en el futuro español. Un empleado de caja de un banco en 4 años logró adquirir: 427.037 hectáreas, íntimo amigo del presidente de turno de ese momento. Un intendente de una localidad de las más pobres del país, tenía 27 autos de lujos, incluyendo Ferrari, Audi, Mercedes. Empiecen a investigar un poco para anticipar el futuro.

[@Lucho97]

​@@leonardoteperun paisano llamado Nicolás Morás es bueno investigando estas movidas. También está Santiago Acera de Marginal Media

[@ELJAIRO10]

los primeros mangantes son los politicos... pero la gente prefiere salir a la calle por que han metido a la carcel a un notas por hacer una cancion contra el rey... es terrible la sociedad...

[@marcomarco5663]

Este señor está atrasado en el tiempo, eso era en los 90's

[@xeroniful]

pero para la persona que vende ese decimo de 400.000 por mucho que diga ese señor, le va a ser muy dificil ir disimulandolo y gastando poco a poco.

[@EdwardAlejandroSanchezMendez]

El mejor amigo y socio de Pablo escobar gano la lotería en 4 años más de 3 beces.

[@edumartiz]

Sacate el mic para estornudar hno, media pila, hay q ser pro

[@manolosam3611]

Al Capone y Vito Corleone subscribe and Like

[@Denis-cu4jr]

MUy malo, quien va a blanquear con un restaurante, imposible... siempre se balnquea con actividades de pocos o nulos insumos, en un restaurante te descubre enseguida hacienda ya que no cuadran insumos y ventas... seran siempre empresas de transporte, hoteles, etc. Luego se busacara una actividad de IVA reducido, para blanquear lo mas economico posible. Y muy importante, compra de inmuebles, con pago legal a un precio menor que el real con diferencia en efectivo al vendedor. Realmente este especialista ni idea tiene.

[@ramonmadariaga2598]

Hacienda va a investigar el tamaño de la ración de arroz con bogavante? Cada 80€ de gasto real facturas 100€ y Hacienda no se entera o tickets imaginarios etc

[@Denis-cu4jr]

@@ramonmadariaga2598 no, exacto no, pero es muy poco lo que puedes blanquer asi.... no se puede comprar una bolsa de arroz y vender cientos de platos, algo si se blanquea, pero nada... con Hoteleria o empresas de transporte, lo facturas siempre lleno, y no hay insumo, no hay forma de contraprueba

[@javiersanchez4572]

Genial este KZbin!! Trabajo para un Cartel en Peru y este video me ayudará un monton Gracias! Pueden hacer un podcast de como pasar droga para USA ?

[@Omarsantana-rw6nt]

Por tuneles y drones

[@jeronimotorres7786]

Esta información la conocen todos los carteles y mafiosos del mundo , incluyendo a los políticos .

[@johannaarenas3120]

😂

[@matiastahielluque325]

estaba espectacular la charla hasta que el pibe no para de repartir COVID para toda la entrevista

[@robertoescobedo8528]

CHINGADO, YO CREIA QUE METIENDOLO EN LA LAVADORA SE LAVABA...PERO NO ES ASI...SE LO LLEVO MADRE. .ME LAVARON 20 PESOS ...

[@SAMJU16]

Lo único que tengo que "Lavar o blanquear " es mi ropa 😢

[@valenxx2074]

Esto me hiso acordar al lobo de wall street , cuando mandaba millones y millones a suiza jajaj, encima con la musica de fondo de Meth Lab Zoso Sticker de 7horse

[@MISTEREKIS100]

Aquí en Honduras son expertos en lavado de activos.especialmente el marco presidente que teníamos Juan Orlando Hernández.tenia empresas de construcción.de minería..de energía.textiles.clinicas.club deportivos.y bancos.el hacia lo que quería .nos ISO mucho daño.peto ya lo enjuiciaron 45 años en nueva York

[@Misstika78]

Amigo te la pasaste sonando los mocos, deberías hacerlo antes de entrar al aire 🤷🏻

[@agda11]

En México y ex gobernador de Veracruz se ganó la lotería 2 veces, vaya suerte! Jajaja

[@aleixpegenauteferri]

Al Capone vivia en Chicago, no en Los angeles

[@jorgecollado9971]

Este tío no es serio. Lástima que sea tan público

[@holaquetal8405]

Podria decir por qué?

[@pablomarmolejo7668]

Trump es El lider mundial de lavado..

[@victorvergaraalv]

Soy Colombiano y la idea concreta solo la tienes a medias. Si vas a hablar ese tema que sea, completa. No te bases en el pasado, el mundo cambió y esa idea que tienes ya pasó de moda ya no funciona así.

[@plenilunio92]

Desde que ves gente que dice que lisa hizo mal en rechazar el dinero es que sabes que hay mas de uno que no veria mal el blanqueo de dinero. Y por eso y otros ejemplos es que algo no va bien con la sociedad, a punto de que puede llegar a ser permisiva con el crimen.

[@chicagoboy279]

Habría que preguntarle a Cristina kirchner

[@ricardoalegria4064]

Aca décimos Estaunidense pues america es desde canada a argentina . En colombia es mi facil crear negocios diversos y pagar impuestos en un estado congreso gobiernos en poder del hampa organizada. Ricardo Alegria Zambrano Popayan cauca Colombia.

[@ronalddiaz8619]

En Venezuela debe ser el caso de estudio para post grado en blanqueo y lavado, un solo tipo se llevo 23 mil millones de $$$$ , y se abrieron mas casinos y empresas fantasmas que escuelas

[@jeronimotorres7786]

Desde la época de Pérez Jiménez , que era un corrupto experto en eso .

[@camilovgomez]

@@jeronimotorres7786 Se ha comprobado múltiples veces que el gobierno de Pérez Jiménez fue el menos corrupto de la historia de Venezuela

[@Caballonegro10]

Muy aburrido este señor no dijo nada importante parece cantinflas

[@JorgeVC77]

Los Angeles? Diría Chicago, no?

[@TheVisualizerRetro]

Si, es Chicago, si empieza el video así...normal que luego de lo mismo cuatro que cuarenta y el 60% de atraco fiscal sea "normal". Lo bueno de estos vídeos es que estarán ahí para cuando al sueldo más habitual en España, 18k brutos, le tengan que quitar la mitad en IRPF por lo mal que se han hecho las cosas y traten de decirte que la culpa la tiene Andorra porque patato y "les" evasores.

[@BorisOnX]

​ es como ir donde el de la once y robarle cupones.

[@GaboTrejoMID]

Aquí en México un político de grisácea reputación se sacó 2 veces la lotería, actualmente es embajador y rondan muchas leyendas urbanas de sus amistades empresarios y políticos de altos niveles.

[@gabovasquez7379]

El tío Fidel Herrera Beltrán 😅

[@diegolemarivas]

Solo dos? En España teníamos uno al que le había tocado unas 7 o algo así. Obviamente lo de solo dos es irónico

[@GaboTrejoMID]

@@diegolemarivas si, me quedé con el ojo cuadrado cuando seguí viendo el vídeo. Creí que México era máster en corrupción pero veo que aún hay niveles más altos

[@otherfuckingtryhard3083]

​@@diegolemarivasen Argentina un gobernador Kirchnerista gano 14 veces la lotería y 10 veces unos sorteos y la hija de la ex presidenta Cristina Kirchner justifico 14 millones de dólares supuestamente ganandolos vendiendo productos de cartilla de Avon

[@manuelfcaballero]

La persona que vende un décimo premiado en la lotería de 400.000€ tendrá el problema de blanquear ese dinero porque ya no podrá justificar su origen o fuente y con las trabas y controles actuales con los ingresos en metálico en bancos que no deben superar los 3.000€ mensuales no será fácil ingresar en c/c y al tener limitada la capacidad de inversión en productos financieros (acciones, ETF, etc,) la Inflación irá disminuyendo el valor de ese montante. Digo yo 🤔

[@raymundogonzalez6450]

Ya es problema del que accepted Esa papa caliente

[@Blass375]

Yo aquí pensando do que el lavado de dinero era en lavadoras 😢😅

[@juanenriquezmartinez6864]

El crapula Fabra de castellon, 20 veces le ha tocado la loteria, esta es la calidad de la politica espańola y asi va el pais con niveles de corrupcion equiparables a paises en vias de desarrollo pero en el sur de Europa, alucinante

[@aureliofilopeligroso4822]

FANTASTICO FANTASMA (este tio parlanchin)

[@fernandoacosta9115]

Ya tengo la fachada me falta el dinero quien se le mide 😃😃😃

[@marcosmolina6664]

10:58 Nunca digas que ya sabés algo. El podcast no es principalmente para el entrevistador (esto, dado el enfoque que se está teniendo), sino para el espectador

[@maximunshine]

Ya aprendí, iré a lavar mis ahorros. 😂

[@JoseMendez-vb6yw]

Antes de ver el vídeo de cómo lavar dinero me gustaría ver el de cómo conseguir dinero....

[@hectoresquivel4797]

😂👍

[@enriqueoleole]

En Ecuador, la hermana de un expresidente 'ganó' dos veces la lotería, coincidencialmente justo cuando su hermano estaba en el Poder. 😂😂😂

[@pretodasoncas]

De los "Paraísos Fiscales" no hablamos? . O cuando el blanqueo lo hacen los países es lícito?

[@Orlando584]

Si dice “colombianos malos “, los españoles son buenos para hacer cosas malas

[@Hwarang1979]

Eso sin contar que el delito de blanqueo de capitales no procede de un "ilícito", se denomina delito precedente. Lo de blanquear con un negocio que no tiene actividad es para que la AEAT se descojone de risa. Que hacemos con la presentación anual de resultados, caballero?.

[@Taveratv-g6j]

Vine por mos comentarios8

[@DreiGhost]

11:00 el que hacía las preguntas no pensó mucho, si te toca la lotería de 400k Hacienda se queda su tajada del 20% dejándote 320k y el mafioso que te ofrece "solo" 20k extra te sale totalmente rentable porque ganas los 420k ( 100k más respecto a la manera legal )

[@espereal3764]

No tenemos para lavar la ropa vamos a tener para lavar y blanquear dinero🤦🤦. Mejor todo legal y se duerme tranquilo.

[@pepe27377]

Es lo mejor. Duermo muy tranquilo!! ...

[@irener.3503]

Sí, el de Castellón, el del aeropuerto y que se le vincula a un suceso muy oscuro. Tan oscuro como sus gafas...

[@Blam357]

Desde cuándo Alcapone tenía operaciones en Los Ángeles?? Si era del Chicago Outfit😂😂🤦🏽‍♂️

[@ramonmonfort4638]

Al capone operó en Chicago

[@eurekaymas2066]

2/4 Para mí y para muchos gente, Made in RPC sería un clásico ejemplo de sospecha de lavado. Se Vende la par o por debajo del costo y lo mismo se vende normal, con ganancia, lleva doble facturación, una encubierta y con sobornos , aquí hay un universo. Estos clientes, tanto internos como de otros países, revenden con grandes descuentos o precios muy bajos, sin competencia, hay volumen, 3/4

[@ricardopineda8224]

En México con la gran corrupción del PRI y PAN la ganó Vicente Fox y el gobernador de Veracruz, dos veces premio mayor toda la serie.

[@jorgecholula5319]

Y se te olvidó mencionar a todos los empresarios corruptos que aún siguen chingandose lo que el ciudadano asalariado no puede

[@josemmadriz]

Activo + Pasivo = Capital #EstadosFinacieros #Publicidad y #Mercadeo #Caracas #Servicios

[@shifonshinobhi249]

Es increíble la manera de COMO NUNCA TERMINA DE EXPLICAR UNA SOLA COSA ¡¡TODO LO DEJA A MEDIAS!!

[@javi200r9]

Yo nunca cambiaría 400 en A por 420 en B y menos en un escenario de alta inflación, es de poco inteligentes.

[@chuyacama]

La experta en lavandería de dinero el Fujimontesinismo en el Perú.

[@bookw]

😂En Dominicana son más ➕ inteligentes los blaquiadores tienen loterías 😂y más

[@extremoduro1903]

Tengo un negocio, si alguien quiere pasar de negro a verde.... que me busque.

[@sergeizakaev5704]

Donde? Trabajo en hacienda te puedo ayudar😊

[@extremoduro1903]

@@sergeizakaev5704 Noo... en hacienda no saben de esas cosas. Sólo recaudar lo máximo posible para el imperio, que a la mafia política no le falte de naa..

[@vivalapatria6527]

Suelo ponerlo en el lavarropas con lavandina resulta bastante bien

[@JesusGonzalezPR]

Ya se blanquear dinero… ahora solo necesito, el dinero !

[@CarlosMGomezGOficial]

Me gustaria aportar en este tema de economia subterranea wue en mi pais Coombia es mas del 85% de la economia. Narcotrafico, Lavado y contrabando. Esta trilogia es la que tiene al oais y a el mundo sumido en el caos y la miseria.

[@Maya-eh1du]

Hoy lavando ropa, mañana quizas dinero 😂

[@autocamping]

Lo que dice valía para épocas como hace 20 años ,hoy en día en restaurante la gente paga con tarjeta 😅,está prohibido la transacción en España entre empresas o con particulares de más de 1000 euros al contado,y la lotería toca a muy pocos ,en fin habrá otras maneras que se llaman paraísos fiscales ecetera para grandes fortunas

[@Denis-cu4jr]

con paraisos fisacles no blanqueas, si es dinero suscio sigue sucio alli y no lo puedes usar en el pais que vives, si es dinero limpio que simplemente esta alli para no pagar impuestos, entonces es eso, dinero limpio, es muy complicado esto porque al fin y al cabo la persona fisica que esta detras debe tributar en donde vive. Como decia yo mas arriba, con restaurantes no se blanquea, porque no cuadran insumos y ventas luego, una tonteria este post..

[@autocamping]

​@@Denis-cu4jrdesde que mundo es mundo, el dinero igual que la comida se pasean por todo el mundo... En fin ... El post iba bien para cosas que pasaban hace 20 años, ahora las cosas han cambiado

[@juantrejo.md1]

El tipo del podcast tiene un problema serio con las alergias

[@natalillabot7772]

Pobrecillo verdad? Y está ahí trabajando! Sin dudas es autónomo jajajaja

[@eurekaymas2066]

Olvida decir de dónde sacas el dinero para comprar acciones.

[@gcarrick3]

Nunca había visto un podcast donde estornudaran, se sonaran la nariz y se sonaran los mocos 😂😂😂😂😂😂. Definitivamente es cine .......🚬

[@anamariagutierrezperez8523]

👉#LaCoyaSarabia #Remolacho #ElCacas #Aureliano

[@enriquegalindo9498]

Dinero formal dice ,si lo imprimen pidiendo deuda

[@Francho93]

No tiene mucho sentido blanquear comprando decimos de lotería premiados... hacienda se lleva el 40% del premio.

[@hazlosipuedes]

20 veces la lotería en 4 años.... Wooww... Increíble ...

[@EdgarMatos-fs2yw]

Aquí en Venezuela hay una escuela d blanqueo , el narco gobierno........!!

[@Jose__Manuel]

Al Capone = Chicago, Mickey Cohen = Los Ángeles.

[@adrianredodo]

"Al Capone.. que hacía como banda criminal en Los Angeles a principios de siglo" Y ahí lo dejé

[@TerencioGJ]

Pues eso mismo pensé. ¿En serio se puede ser tan inexacto -para decirlo con suavidad- en un tema así?. ¿De verdad ya no continuaste viendo a partir de allí?

[@adrianredodo]

@@TerencioGJ Pues siento decirlo así, pero sí. Si en algo tan básico se comete ese error.. me paso al siguiente video que tengo demasiados pendientes y el tiempo que poseo es el que tengo y no más :( Salud!!

[@TerencioGJ]

@@adrianredodo Si, tienes razón. Saludos

[@adrianredodo]

@@TerencioGJ A mandar!

[@enriquereoful]

Este presentador es muy ignorante. No sabe cómo son los billetes de dolares usa, y no sabe cuando es el sorteo de la lotería. TAMPOCO ESTABA CUANDO COLON DESCUBRIO A AMERICA , PERO SUPONGO QUE LO SABRA. Qué pena de juventud

Sublimes los taburetes como soporte de micro jaja En la Ferrari no aceptan 1 kilo de coca para pagar, tiempo al tiempo

[@luisfernandomoncadapena9069]

Increíble video, 6:22 salud !!!! 😂😂😂😂

[@Paulinhoghost2024]

Inheard more that guy snizing then any other thing, 🤦🏾‍♂️and the interviewer was snizzing in the microphone dor letting people k ow he is snizzing🤦🏾‍♂️

[@aliceviveros1307]

LAVADO Y BLANQUEO VAN JUNTAS,,, tanta vuelta da éste vasco laguna