Coopfelafevi fortalece el cumplimiento de la Ley 155-17 con Pirani

Conversamos con Beyilin, Oficial de Cumplimiento de Coopfelavi, quien nos compartió cómo la implementación de Pirani ha permitido a la cooperativa reducir los errores humanos y fortalecer el cumplimiento de la Ley 155-17, relacionada con la prevención de lavado de activos. Esto ha resultado en una gestión más eficiente y en un monitoreo continuo de transacciones sospechosas.
Esto es lo que han logrado:
→ Reducir los errores humanos
Gracias a la automatización, se logró reducir los errores humanos, lo que ha mejorado la precisión en la identificación y gestión de riesgos.
→ Fortalecer el cumplimiento de la Ley 155-17 en República Dominicana
Pirani ha sido clave para garantizar el cumplimiento de la ley 155-17 sobre prevención de lavado de activos, facilitando la identificación de riesgos, el monitoreo de transacciones y la emisión de alertas ante actividades sospechosas.
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