Claves para detectar el lavado de dinero en los activos virtuales

En los últimos meses se ha visto cómo varios países están adoptando a los activos virtuales como unidades de valor para el intercambio y obtención de bienes y servicios, sin embargo, diversas organizaciones internacionales como es el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), han compartido la preocupación de que esta tecnología financiera pueda ser utilizada para realizar actividades relacionadas a delitos financieros, como el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
Para prevenir lo anterior, en este Webinar trataremos como las organizaciones pueden detectar actividades que pueden estar relacionadas a actividades ilícitas, y para ello conoceremos brevemente como funciona esta tecnología, el uso que se le está dando en la economía internacional y por supuesto, como está siendo utilizada en los delitos financieros.
Este webinar se aborda en profundidad en el Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo de EALDE: www.ealde.es/m...
- Acerca del ponente, Fidel Eduardo Gómez -
Máster en Gestión de Riesgos con especialidad en Fraude y Blanqueo de Ealde Business School. Cuenta con una especialidad en Prevención y Persecución de Recursos de Procedencia Ilícita por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) en México y se encuentra certificado como Especialista en Prevención de Delitos Financieros por la Association of Certified Financial Crime Specialist (ACFCS) así, como, en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo por La comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en México.
Ha trabajado como director de supervisión de prevención de lavado de activos en el sector Fintech en el gobierno de México y ha participado como investigador y líder de equipo de unidades de inteligencia financiera de dos instituciones financieras. Cuenta con experiencia como docente invitado en diversas instituciones educativas en México.

[@juanjosegutierrez2995]

Muchas gracias

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