Hoe voldoet u snel en efficiënt aan de Wwft?

Bent u volgens de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht om precies te weten en te documenteren wie uw relaties zijn? Bekijk dan hoe in 10 stappen voldoet aan deze wetgeving. Stap 1 is bijvoorbeeld: Zo kunt u snel achterhalen of u aan de Wwft dient te voldoen. Stap 2: Vraag een klant altijd naar het ID als u aan de wwft wetgeving moet voldoen. Stap 3: Verifieer de identiteit en leg dit vast. Stap 4: Achtehaal de UBO, een eigenaar met 25% of meer feitelijk zeggenschap. Stap 5: Kijk nu ook of uw client een Politicaly Exposed Person (PEP). Stap 6: Maak een risico-inschatting van uw klant op basis van de voorgaande stappen. Stap 7: Stel een monitoringsprofiel in. Hoe vaak u een klant checkt hangt af van het risicoprofiel van de klant. Stap 8: Als je een klant controleert die al eens eerder is gecontroleerd door een accountant collega kunt u dit na controle van voorgaande stappen overnemen. Stap 9: Controleer of er sprake is van ongebruikelijke transacties. Stap 10: Meld ongebruikelijke transacties (dit is wettelijk verplicht).Je voldoet nu aan wet en regelgeving maar dan moeten de bovenstaande stappen wel ten alle tijden zijn vastgelegd in een audit-trail.