Коли банк заблокує карту? Фінансовий моніторинг. Приклади

Коли банк точно заблокує карту? Фінансовий моніторинг. Приклади ПЕРЕГЛЯНЬ🚀
🔥 Сайт для замовлення юридичних послуг та корисний текстовий блог - yankiv.com
💬 TELEGRAM КАНАЛ - t.me/YANKIV_law
💰 ЦІНИ НА ПОСЛУГИ - www.notion.so/yankiv/4d488517...
📃 КУПИТИ ТИПОВІ БЛАНКИ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ БІЗНЕСУ ТА СУДУ - yankiv.com/ua/magazyn-dokumen...
👨🏻‍⚖️ АДВОКАТ БОГДАН ЯНКІВ В РЕЄСТРІ АДВОКАТІВ - erau.unba.org.ua/profile/79509
👨🏻‍⚖️ АДВОКАТ ВІКТОРІЯ ЧОХРІЙ В РЕЄСТРІ АДВОКАТІВ - erau.unba.org.ua/profile/79514
🔥НОВЕ ВІДЕО ЩОВІВТОРКА ТА ЩОСУБОТИ 🔥
✅ ПІДПИСАТИСЬ НА КАНАЛ - kzbin.info?sub...
💘 КАНАЛ СІМЕЙНОГО АДВОКАТА ВІКТОРІЇ ЧОХРІЙ - kzbin.info?sub_...
00:00 - 00:27 Початок відео про блокування банківської карти
00:28 - 02:04 Як дізнатися коли можуть заблокувати рахунок
02:05 - 04:34 ТОП 7 випадків блокування рахунку
04:35 - 05:04 Ща таке «суттєва сума»
05:04 - 06:19 Що буде якщо банк заблокує карту
06:20 Завершення відео про блокування банківської карти
Потрібні юридичні послуги?
Замов 🔥 - yankiv.com
💰 ЦІНИ НА ПОСЛУГИ - www.notion.so/yankiv/4d488517...
📃 КУПИТИ ТИПОВІ БЛАНКИ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ БІЗНЕСУ ТА СУДУ - yankiv.com/ua/magazyn-dokumen...
✅ ПІДПИСАТИСЬ НА КАНАЛ - kzbin.info?sub...
💘 КАНАЛ СІМЕЙНОГО АДВОКАТА ВІКТОРІЇ ЧОХРІЙ - kzbin.info?sub_...
💻 Я В СОЦ МЕРЕЖАХ:
+ Facebook yankiv.bohdan
+ Instagram / yankiv.bogdan
+ Telegram t.me/YANKIV_law
+ Реєстра адвокатів erau.unba.org.ua/profile/79509
👀 ПЕРЕГЛЯНЬ ІНШІ ВІДЕО [плейлисти]:
+ відео про ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ ТА ЙОГО НЮАНСИ
• Що від нас хоче фінанс...
+ відео про ПЕРЕВІРКИ БІЗНЕСУ
• Зняття мораторію на пе...
+ відео про ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ В Україні
• Як заповнити книгу обл...
+ відео про КАСОВІ АПАРАТИ (РРО)
• Як ФОПу уникнути робот...
+ відео про ПОДАТКИ В Україні
• Податки при купівлі кв...
+ відео про ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ ТА ТОРГОВІ МАРКИ
• Реєстрація торгової м...
+ відео про ПРИПИНЕННЯ БІЗНЕСУ
• Припинення/Закриття ФО...
+ відео про СТВОРЕННЯ БІЗНЕСУ
• Реєстрація ФОП (ПП) | ...
+ відео про ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ
• При прийомі людини на ...
+ відео про КАРАНТИН ТА ЙОГО ПІЛЬГИ І ОБМЕЖЕННЯ
• Новий адаптивний каран...
+ відео про СУДОВІ СПРАВИ ТА РІШЕННЯ СУДІВ
• Як подати заяву в СУД ...
+ прямі ефіри з АДВОКАТОМ БОГДАНОМ ЯНКІВОМ
• Безкоштовна юридична к...
✅ ПІДПИСАТИСЬ НА КАНАЛ - kzbin.info?sub...
💘 КАНАЛ СІМЕЙНОГО АДВОКАТА ВІКТОРІЇ ЧОХРІЙ - kzbin.info?sub_...
#фінансовий_моніторинг #бізнес #янків #юридичні_послуги #юридична_консультація #бізнес_юрист_онлайн

[@yankivbohdan]

Шановні глядачі, дякую за перегляд! Оплатні юридичні послуги та консультації за контактами: [phone] | [e-mail] | YANKIV.com | ІНШЕ ВІДЕО - Фінансовий моніторинг від 5000 грн - що відомо з практики kzbin.info/www/bejne/jImkc6aqg7WCnaM

[@stepanradko7483]

Спасибо за информацию. Мне она пригодилась.

[@yankivbohdan]

радий бути корисним!

[@user-gm5qr3zm9p]

Фирмы выставили счет частному лицу. Если оплатить с карты приват банка по реквизитам возникнит проблема ? Если в течении месяца несколько оплат сделать по реквизитам фирмы возникнут проблемы ?

[@kriptossavant8797]

Так, в мене виникло питання, що таке суттєва сума. Також мені не зрозуміло як при банківському переказі коштів платник може бути не ідентифікованим. Я завжди вважав, що такі перекази стандартизовані, містять дані банку, платника та призначення платежу.

[@vital9987]

У меня заблокировали карту из-за того что не обновил информацию о себе, хатя был в банке пол года назад. Сфоткал паспорт свой, и ответилина несколько вопросов и все ок. А у жены приват, заблокировал кредитную карту физ.лица,,,потребовав предоставить информацию ФОПа ( у нее ещё есть счёт ФОП), но после переписки с ними, они разблокировали эту карту. Инфу никакую по ФОПу в итоге не предоставили.

[@alexgorodok4481]

Підписався. Хотілося хочаб наближені цифри почути. Більше деталей і можливо Ваші здогадки в цьому плані.

[@counsellor555]

🤝👍👍👍🙏

[@vladimir264]

К чему готовится если при фин мониторинге банк принял решение расторжения договора по всем счетам? Фоп, кредитка, соц. Недооценил ситуацию и не предоставил все документы, хотя Налоговая декларация предоставлена. Счета не блокировали.После чего банк категорически принял решение в одностороннем порядке.

[@alexandrsavenko8191]

Щож це за суттева сумма? 10-20, 100-200 тысяч? Е приклади на блокування? А то видео ни про що, сути немае, конкретных цифр та прикладив

[@VladyslavBrooks]

Нету суммы и цифр есть догадки не более 400к грн оборота, то есть нужно пользоваться картой эмулировать платежи пополнять тратить максимально делать все грамотно и не накручивать объём в сутки, делать простой денег на балансе, эмулировать денежные операции по карте, и бо не может быть карта год стояла без денег тут на неё херак 50к зашло конечно это засвет и палево. Так же кибер отдел очень хорошо в частных банках работает каждая транзакция оплаты с интернет теме светится им и они уточнят у вас её проводили вы или нет. Одно скажу все это до поры до времени, работает дальше нам будут ставить лимиты смотря на наши белые доходы которых нету вообще ) от тебе и Усеё)

[@VladyslavBrooks]

Они не блокируют прям взял и сделал, а просто напросто появляется надпись актуализация данных первый раз идёшь говоришь кто ты что ты , второй раз если ещё раз то документы требуют параша это все, а коротко любая транзакция может подозрением быть для фин мониторинга.

[@user-sq6lh5uk2c]

Доброго дня. Чи потрібно підприємцю, який надає бухгалтерські послуги ставати на облік в Державній службі фінансового моніторингу України , до кінця не зрозуміла чи підлягає така діяльність під регулювання Закону про фінмоніторинг. ?!

[@yankivbohdan]

Поки нема конкретних інструкцій. По закону - так. Але зробити це неможливо поки.

[@user-sq6lh5uk2c]

@@yankivbohdan дякую

[@alexandrsavenko8191]

Всеодно шо зробити видео про те що выйшов новый айфон- його функции, котри всм и так знають, а характеристики- пишите сами пид видео коли купите. Вибачте немае укр розкладки

[@irinaoleinik3019]

Мабуть це робиться щоб замовляли платну консультацію

[@alexandrsavenko8191]

@@irinaoleinik3019 Так само думаю, але ютуб блогери і проффесіонали, не так роблять. Можна наприклад все розказати а якщо потрібний більш детальний розбір то вєлком на консультацію. І заробляють на рекламі тут або на просмотрах, а які будуть просмотри коли немає ніякої інформації?

[@yankivbohdan]

Я б не розводив містичних здогадок :) Мені здається тут все банальніше. Є тема відео топ 7 прикладів, які висвітлені відповідно до теми. Є питання у відео чи комусь це цікаво і є чітка обіцянка розповісти в НАСТУПНОМУ відео конкретні речі, якщо це дійсно комусь цікаво :) консультаці тут взагалі ні до чого.

[@maxmaximus2378]

Какая это сумма суттева?

[@prestiglux5656]

Наверное и 100 гривен под тотальным контролем скоро будет.)

[@yankivbohdan]

100 звичайно наврядчи. В пару десятків тисяч точно.

[@user-iy8nx2vm3f]

В Украине начинается фин мониторинг с сумы 400к или может быть и меньше?

[@yankivbohdan]

З 400 тисяч обов’язкова перевірка. До 400 не обов’язкова, але часто зустрічається. До 30 без перевірок

[@user-nv7hc1ck8k]

Тобто зза кордону 1000євро на карту нетреба. Я так розумію.

[@umka1m]

гарне відео ваш топ7 передбачуванний для мене. кончені слуги наслужили коломойському.

[@prestiglux5656]

Короче кажучи краще зовсім кошти не класти на карточки банків раз такий ведеться тотальний контроль за кожною гривнею.

[@user-ec1bf5cg5e]

Уважаемый Богдан, у вас в роликах все больше воды и все меньше конкретики

[@yankivbohdan]

На жаль, не можу з Вами погодитися.

[@skomorokhd]

ПУМБ заблокировал карту после оборота 1 млн грн за год.

[@ILLYA_N]

ужос, уже нельзя на еду денег наколядовать :)))

[@kosenko3115]

3000 при зйомі банкомат не видав

[@user-rq7zf5cx7t]

Це нонсенс

[@sergey_sergey4]

Нужно увеличить лимиты в настройках и все будет ок.