Новые изменения в 115-ФЗ 2023 года

  Рет қаралды 3,323

ПОД/ФТ 115ФЗ, Павел Смыслов, финансовый мониторинг

ПОД/ФТ 115ФЗ, Павел Смыслов, финансовый мониторинг

Жыл бұрын

Павел Смыслов рассказывает о важных событиях и изменения в сфере ПОД/ФРОМУ, произошедших в конце декабря 2022 года - начале января 2023 года.
Наши сайты:
www.smyslovy.ru/uslugi.html​
vestnik115fz.ru/​
smyslovy​
t.me/pavelsmyslov​
/ pavel_smyslov

Пікірлер: 3
@user-zs2qu6eo5m
@user-zs2qu6eo5m Жыл бұрын
Здравствуйте,подскажите пожалуйста. Закупаю товар в Китае. Плачу Китайцу на карту физлица. Выплаты приходят с Маркетплейса. Как выводить деньги и не иметь проблем с 115фз. Документов Китай не дает.
@worldofsports1873
@worldofsports1873 Жыл бұрын
если эта категория попадает под самозанятство, то оформляй и плати налоги
@igordubrovin1633
@igordubrovin1633 Жыл бұрын
Это какойто (3,14)3дЭц, но и это только начало!!!
Как работать с новыми перечнями Росфинмониторинга
13:19
ПОД/ФТ 115ФЗ, Павел Смыслов, финансовый мониторинг
Рет қаралды 1,8 М.
Что спросят на проверке по 115-ФЗ и ПОД/ФТ/ФРОМУ?
9:41
ПОД/ФТ 115ФЗ, Павел Смыслов, финансовый мониторинг
Рет қаралды 2 М.
1❤️#thankyou #shorts
00:21
あみか部
Рет қаралды 88 МЛН
TRY NOT TO LAUGH 😂
00:56
Feinxy
Рет қаралды 16 МЛН
Balloon Stepping Challenge: Barry Policeman Vs  Herobrine and His Friends
00:28
Чьей подписью подписывать ФЭС в Росфинмониторинг
7:05
ПОД/ФТ 115ФЗ, Павел Смыслов, финансовый мониторинг
Рет қаралды 1,1 М.
В каких случаях нужно обновлять правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
8:14
ПОД/ФТ 115ФЗ, Павел Смыслов, финансовый мониторинг
Рет қаралды 1,2 М.
Курс по работе с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
19:42
ПОД/ФТ 115ФЗ, Павел Смыслов, финансовый мониторинг
Рет қаралды 1,7 М.
Что означает список ювелиров с уровнями риска ПОД/ФТ
11:05
ПОД/ФТ 115ФЗ, Павел Смыслов, финансовый мониторинг
Рет қаралды 1,3 М.
О некоторых особенностях работы с перечнями Росфинмониторинга
5:54
ПОД/ФТ 115ФЗ, Павел Смыслов, финансовый мониторинг
Рет қаралды 957
О некоторых "недостатках" в правилах внутреннего контроля
7:24
ПОД/ФТ 115ФЗ, Павел Смыслов, финансовый мониторинг
Рет қаралды 776
Про отчет о сделках с недвижимостью в Росфинмониторинг
8:11
ПОД/ФТ 115ФЗ, Павел Смыслов, финансовый мониторинг
Рет қаралды 1,9 М.
Упрощенная идентификация по 115-ФЗ
1:00
ПОД/ФТ 115ФЗ, Павел Смыслов, финансовый мониторинг
Рет қаралды 490