ОБНАЛ - 16 признаков, которые вызовут подозрения ФНС! Денежные переводы ИП, IP адреса, Партнеры/2024

Всем привет! Меня зовут Наталья Ненашева.
Я бизнес-консультант и владелец консалтинговой компании TOPLINE.
Cегодня мы снова поговорим о проблемах с обналом и о том, как избежать обвинений в таких операциях, мы подробно разберем 16 признаков, по которым ФНС запоздозрит обнал. Обсудим денежные перевод, вычисления по IP адресам, как могут привлекать внимание деловые партнеры.
00:00 ОБНАЛ 2024 - 16 признаков, которые вызовут подозрения ФНС!
00:27 Обналичивание денег нужно всем ИП и малому бизнесу
01:30 Центробанк - указание №5999-У
03:32 Несовпадение характера операции или сделки...
04:09 Запутанный экономический смысл сделки...
04:59 Денежные переводы со счета в другой банк...
06:00 Операции по разным организациям с одного IP-адреса...
06:30 Возмещение НДС в сумме...
06:53 Регулярные зачисления на счет физлиц...
07:15 Транзитные операции...
08:56 Повышенное внимание к почтовым переводам или...
09:14 Право Банка считать подозрительной...
10:00 ИП перечисляющее средства на...
10:12 Операции по зачислению средства на...
10:33 Снятие наличных с...
10:50 Получение денег от...
11:13 Денежные поступления и...
11:38 Платежи по договорам...
12:04 Различные финансовые...
12:34 Что в Итоге?
✅ Получить персоналaьную консультацию и ответы на частные вопросы от Натальи Ненашевой
➡️t.me/NenashevaN_bot
Сайт:
bit.ly/nenashevanatalya
Телеграм-канал:
bit.ly/nenashevablog
Подпишитесь на канал:
➡️ / @nenasheva_natalya
Ссылка на это видео: • ОБНАЛ - 16 признаков, ...
__________________________________________________
Посмотрите другие наши видео:
Как получить льготы в 2024 даже если у вас нет IT бизнеса - • Как получить льготы в ...
Узнайте, как надежно обеспечить выплаты по госконтрактам! - • Узнайте, как надежно о...
__________________________________________________
Подпишитесь на мои соц.сети
Инстаграм: bit.ly/nenashevanatalya1
Facebook: / natalya.nenasheva.3
#натальяненашева #topline #ненашева

[@user-iz4qv3il3z]

Да с теми налогами, которые мы платим, страна уже должна была идеально зажить

[@niknik5616]

Они идеально и живут. Собачек на самолётах катают

[@user-xx6fe2wv1v]

эти налоги летят в чей то карман а ни в казну страны)))

[@GamingRtr-]

дворцы строить нужно на что то,вот и платим

[@Gaydamakin]

а страна и живет идеально, люди нет))

[@akula02]

Жили бы вы в Финляндии или Швеции ))) иначе бы заговорили

[@user-rw1yp5vf9p]

Если бы государство сделало прозрачную налоговую систему, думаю тогда у людей не было бы вопросов, почему так много денег уходит, а поскольку это все идет в чей то карман после, то конечно все недовольны

[@The_Petrov]

6% и 1% для ПФР это много ? Или зарекаться в эконом зонах где 1% ))

[@user-lw5tt4zd4i]

Могу спрогнозировать, что через год нам покажется что это еще было цветочками

[@user-hs1st8dk4q]

капитан очевидность)

[@RusSpbHD]

:)))

[@user-ne4xc4rq7c]

Эти люди живут за наш счет и решают сколько у нас отнять

[@user-lq5ke1ps1y]

Спасибо за информацию, Наталья!

[@user-pl2zz4rc5o]

Хорошо что хоть где-то объяснили как идет борьба с обналом

[@user-dz9wn8us6h]

Я после первого вашего видео про обнал до сих пор в восторге, а тут еще одно шикарное

[@user-qg4uh4tn2p]

Очень ждал ваше новое видео

[@user-wi1qr2yc9f]

Спасибо Наташа. Чётко, ясно, доходчиво, убедительно. 👍👍

[@user-un3qg9tw5z]

Спасибо за ваши видео!

[@user-pw3sl4vz9o]

Отличное видео, много полезностей, спасибо большое!

[@user-gf8zw1ic4f]

Отличное видео, мне понравилось спасибо!

[@user-jd8vt4gj4s]

спасибо что все объяснили

[@user-xf2qv8ej2h]

Здравствуйте . Я начинающий бизнесмен в области сельского хозяйства. Мне очень повезло что я не просто вовремя вас прослушала, но главное услышала. Вы же понимаете что слушать и слышать это две разные вещи. На основании услышанного Я думаю начнётся теневое финансирование тех или иных операций. Мы последние годы так дружно пытались уйти от расчетов наличными. Чем боролись на то и напоролись. Здравствуй новый год пришли снова к расчётом наличными. Мы конечно привыкли к безналичным расчётом. Каким идиотом надо быть чтобы свои операции вот так показывать через банк. Начнутся прямые расчёты и никаких банков. Зарплаты в конвертах, бартерные сделки, любые коммерческие операции будут оплачиваться наличкой. А так как суммы будут большие особенно у крупных предпринимателей то огромная часть денег российских уйдёт в теневую экономику. Она и сейчас не особо на свету. Но это будет сплошная теневая экономика. Но жили же мы когда-то всегда без банков без банковских карт и так будем жить. А когда нет бумажки по обороту, то с чего они получат свои налоги? Сколько недополучает государство? Ну что сказать дуракам закон не писан. За ежеминутной малой выгодой, они не видят большего. Мы люди русские нам не привыкать.

[@user-qk6gs3xk9m]

Огонь вы все расложили!

[@user-rh1rm5zy2y]

У вас как всегда, супер видео!

[@user-ju2mi5zi4e]

Спасибо вам!

[@user-nt1wc3xz1b]

Наталья, вы молодец даете правильные советы

[@user-kl5qs1nb3k]

Хорошее видео, спасибо

[@user-rb6hh3tc7y]

то есть любой мой банковский перевод, это подозрение со стороны налоговой - великолепно

[@Anton_solovev47]

В точку)

[@MegaVillis]

Эти чинуши хотят сидя в своём кресле просто плевать в потолок а всю рутину должны делать другие... ОНИ хотят просто бабло загребать.!

[@user-op1uu3xr8f]

Спасибо!

[@user-lm4st6te6i]

Первое видео было очень успешным, правильно что повторили его!

[@user-qe9yw9fe4n]

Ого, крутое видео!

[@grigorev-se]

Интересный контент. Смотрю Вас, сударыня! ;-)

[@ShushA.S]

Полицейское государство. Хуже всего то, что решать судьбу бизнеса волен клерк любого банка. За денюжку малую теперь легко усложнить жизнь, а то и угробить бизнес любого конкурента. Достаточно 1 сообщения о подозрительной операции и все банки в 15-00 следующего дня выставят флаг. Все платежи остановятся. А санкций к клерку просто нет!

[@Rwaterwall]

Это называется "Цивилизация и капитализм". В США так и живут. Попробуй неучтенную сотку баксов потратить вне своего бюджета - сразу словишь аудит от налоговой и запаришься объяснять откуда бабло.

[@igorigorevich]

не открывайте счёт в банке на свою организацию

[@ShushA.S]

@@igorigorevich, а как работать? На натурный обмен переходить?

[@igorigorevich]

@@ShushA.S Либо так или 50/50 Аванс через карту а остальное налом.

[@ShushA.S]

@@igorigorevich , этот метод подходит для палаточников, но в реалиях уже магазинчика у дома такое не пройдёт. Не говоря уже о нормальном бизнесе.

[@user-eu6rm9pq9h]

благодарю, интересно

[@Gaydamakin]

благодарю за видео, а вы умничка и Вас приятно слушать , продуктивного Вам года и чуть поаккуратней им нужен только повод, им))

[@nenasheva_natalya]

Спасибо большое!🙏🏻

[@user-oh2gc7jf5k]

Вот тебе и развитие для предпринимателей может они из нас хотят супер-бизнесменов сделать, чтоб мы готовы ко всему были?

[@user-fh2wh3yg7g]

четко все разобрали но конечно печально, что такая ситуация

[@user-hs1st8dk4q]

не чего страшного, потерпите

[@user-xj4rf1zh8x]

Ох, боюсь что когда бизнесмены уйдут, возьмутся за нас

[@TikTok-vd5zx]

На бизнесменах (то есть на их налогах) держится экономика страны. Если их не будет,то вас тоже не будет. Так что браться не за что будет

[@levdzhu7077]

Что бы не было проблем, нужно вести свой бизнес в той стране, где благопрятный бизнес климат, благо, что для бинеса нет границ. Нет ни обходимости специально усложнять свою жизнь.

[@user-di8wn7ls2s]

Я конечно в шоке, с такими правилами они бизнес быстро ко дну пустят

[@AlexMir1976]

Вот карону и запустили .

[@user-yy1np2jr4d]

Видео🔥🔥🔥

[@bogdanbovykin1463]

Наталья, а что означает ваш 8 пункт? Повышенное внимание к переводам без открытия банковских счетов? в том числе через электронные платежные системы. Это вы про физиков имеете в виду? Или про юр лиц тоже?

[@user-fw9bt1cq8g]

Хорошее видео

[@user-yz8qy8py2h]

Спасибо большое за информацию! Хочется задать вопрос - как вести бизнес в России??? Если страна ,заведомо, сделала нас-бизнесменов нарушителями.

[@Sofiya100]

Мне заблокировали перевод с телефона на карту на сумму 1.500 т, обьяснили как сомнительный перевод, в топку банки, только нал.

[@user-dh6kv2fm3z]

спс

[@user-nw5ik1op8x]

Здравствуйте ! : ))) Если обналичивать деньги не через банковские карты, а через карты компаний - таких как яндекс деньги и подобных, то не придерутся ?

[@user-xw1ns4ly4m]

супер!

[@promanplayer8064]

В каком месте?

[@user-se8yt4ll7x]

Всем, хором, отказаться от карточек и даже зарплаты снимать нахрен. Пользуются нашими деньгами а мы им ещё за это и платим.

[@TikTok-vd5zx]

Ты с дуба свалилась?! Или просто наемный рабочий,не имеющий никакого отношения к бизнесу?

[@igorigorevich]

единственный способ, они дождуться что все повально будут уходить в чёрную

[@igorigorevich]

@@TikTok-vd5zx а что не так ??

[@user-oj6qk5kq3s]

@@igorigorevich хрень ляпнул полную

[@Vivil82164]

Какая шикарная женщина! Спасибо за информацию.

[@nenasheva_natalya]

Спасибо🥰 И пожалуйста за информацию👍🏻

[@GamingRtr-]

интересно а у банков ведь то же конкуренция.Они не будут бороться за клиентов?Допустим будут более лояльно относится к не большим переводам.Или Когда криптовалюту меняешь на доллары,а потом продаешь на бирже человеку за рубли(ну а рубли соответственно приходят на карту от иностранца)

[@b.mishchenko9279]

👍👍👍

[@user-pt7nf7hy5b]

В этом документе оказалось еще больше всяких нюансов и мелочей и это просто жесть какая-то, по мнению государства, предприниматель должен все деньги отдавать на благо россии и иметь шиш а какой смысл тогда бизнес вести? они ведь сами этому препятствуют

[@AlexMir1976]

Может не зря про всадников аппокалипсиса упоминают , детей Бафомета чума , война , смерть и голод !

[@penoizol]

Как то незаметно подменили смысл значения терминов. "Ваши деньги" - на самом деле вовсе не ваши, если нет возможности распоряжаться ими по своему усмотрению.

[@Kevin_00030]

Здравствуйте. Спасибо за такое информативное видео, но я не множко не понял. Я торгую криптовалютой UMI, провожу транзакции со многими людьми, но суммы не превышают 100к. Что нужно сделать, что бы банк не заблокировал карточку как по подозрительным операциям. Что нужно пояснять банку при снятии блокировки. Спасибо.

[@NDiamondLLC]

нужно прийти в отделение банка выпустившее карту, принести конфеты-чай-кофе-мартини-виски и познакомиться с людьми, которые работают с твоими данными, но сначала изучить фз-115

[@user-rb8ht6cs1y]

слов нет....

[@molotok1726]

В криптовалюте $2,2 трлн, и капитализация только растет, появляются децентрализованные биржи, DeFi сектор активно растет, лично мое мнение - это начало конца централизованным финансовым системам, в целом банковской системе. На борьбу с нынешней системой уйдет еще очень много лет, слишком уж она сильно проникла во все сферы, но начало положено. Ни в коем случае никого не призываю хранить сбережения, осуществлять денежные операции в крипте, но задуматься стоит серьезно.

[@user-wz1gq2yj3p]

Не жизнь, а "бег с барьерами" и постоянными "подножками". Правительство "душит" со всех сторон. Я -далеко не бизнесмен. Это просто взгляд со стороны. За Державу обидно, за простой народ.

[@serjio4444]

👍👍👍🔥🔥🔥💯

[@YaAdm3060]

Совсем припухли они, такие проценты и прочее платить им. Они еще контролить собираются, жесть. Только нал нужно уходить всем бизнесменам. Никаких карт и счетов. Что хотят то и творят( пипец

[@user-em9by6up5y]

Мне кажется у нас законы принимают по принципу жестче уже быть не может

[@TikTok-vd5zx]

Может. Ещё и как может. Даже не сомневайся

[@mrgambagamer9209]

Não tenho a mínima ideia sobre o que é esse vídeo 👍

[@BelyaevVadim]

Взаимодействие ИП и благотворительного фонда тоже получается под подозрением?

[@user-zd1ty8dc1i]

👍

[@user-ti9sp4zx3f]

👍👍👍👍

[@user-lu5no2cm7j]

бизнес в рф штука невыгодная

[@Monolith-yb6yl]

Вы, мадам, предельно конкретная и самодостаточная с виду женщина, что не часто встретишь))

[@AlexMir1976]

Скоро сделают ни купить , ни продать и деньги отымут и запретят .

[@Monolith-yb6yl]

Если еще есть желание тут что-то делать, то только крипта может помочь. Остальное - это упрашивание рабовладельца сильно не бить плетями...(

[@user-us8yf5on6s]

👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

[@user-xg7lw9cb6q]

А что мы думаем по этому поводу 😀 спасибо дедушке Мишутке… дальше только хуже.

[@zerg932]

Выглядит как взаимодействие банков и налоговой в личных целях, банки удерживают капитал а налоговая ну просто показывает эффективность.

[@your-agent]

Налоги идут в воровской общак, так называемый бюджет. Так что всё логично, в такой стране

[@user-tq7er8vs6v]

бюджет это не общак, глупый. из этих бабок делаются дороги, красятся подъезды. другое дело что коррупция, ну так откуда берутся коррупционеры? они не с марса, они из народа, значит так принято, общество так воспитало

[@Sam-cr4mv]

Да все это уже, как минимум года три в движении со стороны банков ...

[@viktorshustrov6805]

С образцами подпистей?? А грамотна ли она в принципе???

[@user-wd8nn2jk3i]

Боже, да сколько можно скоро все поуезжают из страны, будут наши политиканы сами с себя налоги брать

[@Kekc27]

Им йухоп - они нарисуют себе оклады в 100 хульярдов которые будут оплачиваться с бюджета и в этот же бюджет будут платить налоги и так - всё по чесноку

[@user-hy1iu3wk9h]

Да никто не поуезжает, не фантазируй! В принципе все правильно и налоги нужно платить. Но и государство должно выполнять свои функции. А я, например, вижу только грязь и что никому, не до чего нет дела, нет контролирующих органов. Водоканал перерывает каждую неделю одно место, чопик вобьют, закопают и дальше поехали. Землю разбросали по всей дороге и тратуару... И никто за этим не следит, ща производствами которые отходы в реки сливают... Зато Вася который хочет поправить чуток свое мат положение, открыть точку продуктовую или ещё там чего - будут драть в хвост и в гриву

[@user-zn4zh9gx3e]

Куда ехать у нас налоги просто цветочки по сравнению с тем же самым Евросоюзом, США и т.д.)) Все будут сидеть на "опе" в России. В России пока к тому же и не садят за налоги, в США вот например свои тюрьмы для товарищей не плательщиков налогов (уклонистов). Стоит ли кричать??))))

[@user-hy1iu3wk9h]

@@user-zn4zh9gx3e все верно. Просто никто не задумывается об этом. Все просто скулят. А стоит просто в интернете покапаться и узнать сколько платят в Европе, в США...

[@user-gl9ep8gn2h]

Боже, когда же у нас начнется нормальная жизнь :(

[@Mifuno]

Не начнется... Строить пытатся ооо зарубежом

[@user-hs1st8dk4q]

ни когда, смирись и нищай

[@Mifuno]

@@user-hs1st8dk4q нет уж нет уж))

[@prostovolk7427]

Когда в состав России вернётесь...

[@surf9730]

Когда столицу с их чинариками и всякими там алигархами перестанем кормить...

[@nasarelax]

Я вам расскажу как избежать подозрение всех этих служб... Идете устраиваетесь на государственный судостроительный завод, работаете там. У вас все легально вы получаете легальную зарплату на заводе ... И тратите ее куда хотите ..вот как к вам будет придраться ???

[@user-ue3on7vk3f]

Умный, елы палы.

[@kirillmobill]

Вообще-то призумпция виновности вполне официально закреплена в гражданском праве. И это общемировая практика.

[@alexrubtsov2616]

В чем проблема, если ИП переводит средства на свою же банковскую карту? Не слышал, что банки против таких операций

[@vkolbert]

Для чего переводит? Платить за все можно бизнес картой привязанной к счету.

[@AxMav]

@@vkolbert Для чего угодно. С чего бы он должен отчитываться?

[@vkolbert]

@@AxMav для чего угодно это обнал.

[@seversvarog777]

Здравствуйте .Подскажите как и куда мне сообщить об обнальшикке.Доказателтства есть ,но полиция не хочет заниматься.

[@nenasheva_natalya]

Елена, здравствуйте 🤝 Предлагаю не вредничать! А мыслить позитивно. Жизнь все расставит на свои места😉

[@seversvarog777]

@@nenasheva_natalya Мыслю позитивно. Но ищу !Кто поможет в том вопросе !

[@user-mm4tc3jp3z]

Почему никто не говорит какая Наталья красивая)

[@TikTok-vd5zx]

Потому что это «болит» только у тебя)))

[@StaroverX5]

Потому, что мы, в отличии от Вас, до сих пор все трезвые.......

[@user-hs1st8dk4q]

потому что она не красивая

[@slazJan]

В итоге получается что нужно закрываться и идти на завод

[@promanplayer8064]

Про какие суммы идет речь?

[@alexbrifka]

Применяйте кооперативную некоммерческую конфиденциальную платежную систему в ПО КООПТОРГ

[@NeiVitGamePro]

Товариши по дарк налу идем в еу онлайн банки проценты меньше чем эти траблы

[@NDiamondLLC]

разжёвывание фз 115, большинство этих вопросов решаются путём личного контакта с сотрудниками банка и предоставления в банк документов объясняющих данную операцию, у моего знакомого был друг, брат которого женат на сестре таксиста, который подвозил обнальщика, так вот тот рассказывал, что сидел на транзите, в небольшом отделении сбера и делал ему от 30 до 40% оборота, транзитил овернайт, оставлял на счёте 1-2%, и о блокировке счёта, его уведомлял начальник этого отделения банка и даже давали время, чтобы вывести чужие деньги, если таковые там были. С налоговой тоже всё решается при личном контакте, ничего страшного в этом нет. У этого чела отрасль низко-маржинальная и при предоставлении документов в налоговую они отстали.

[@user-ne4xc4rq7c]

надеюсь фнс завалят исками и юр отдел налоговиков просто не вывезет такое количество исков и все юристы от них сбегут

[@TV-lo7ly]

это гос структура, там все сидят ради льгот и пенсий :) им даже корову принеси на стол, они всё равно за ним будут сидеть и калл от коровы стирать рукавом. Главное,на рабочее место вышло и день прошел......скорее всего они будут без рассмотрения всех замораживать и в суд,а там пусть приставы и суды разбираются, уже сегодня на любом приставе страны тысячи дел должников, вы думаете они как работают за 25к ?:)) точно так же ежедневно приходят и еле руками ворочают дела, раза 2 за день может быть куда то сгоняют на гос машине и всё, ну пришла вручила письмо и всё, нет денег зафиксировали нет денег и так по кругу, изо дня в день и им пофиг, вышли день прошел и хай с ними, а если попался отец одиночка, мать в бегах и подала на него в суд, ну придут отпилят половину от материалки государства и всё, конечно ни сразу ,но по факту как то так и выйдет и хай с ним, еще 1200 должников в шкафу лежат и их надо обработать за 2-3дня:)))эт реальные сроки и они их конечно же про@,бывают

[@user-hg5ev2od6m]

Ребятки реально перегибают палку

[@user-el2jw2jw5q]

Я думаю ,что мы народ распустили сами власть,которая нас на чем то зацепила. Мы как преступники постоянно в чем то виновны .....Мы стали как под гипнозом

[@EvilAbs]

Насчёт ИП вообще не понял. Если нельзя заработанные и очищенные от налогов деньги перевести на свои счета и распоряжаться ими, зачем тогда работать как ИП в принципе? Что заработком делать-то, в кассе снимать в виде налички?

[@funnychannel1888]

Ну всё правильно. Бизнес же зарабатывает деньги и выводит в афшор. Поэтому и такой контроль.

[@user-ll3lo1pq4y]

Случайно зашел, не правильно прочитал название )

[@topmeha]

Мишустин еще и не такое придумает, все таки был главным фискалом страны! Всё хотят контролировать.

[@user-je5lw9uk6y]

Как можно записаться на консультацию?

[@nenasheva_natalya]

Ирина, здравствуйте 🤝 Записаться на консультацию можно по данным контактам: WhatsApp: wa.me/359882131525 Telegram: t.me/natalya_nenasheva

[@user-ui3qm5vb4e]

Ничего нового с появлением данного документа не появилось. Правила внутреннего контроля давно существуют во всех банка и в них это все присутвует. Изменились системы мониторинга, автомотизация появилась. Поэтому и вопросов больше)) связи фин монит и имнс нет. Никакой инф туда не отправляется. Ща исключением особых случаев по инициативе банка.

[@user-qs3cf8ty2x]

Банкиры, ФинМониторинг ОБОРЗЕЛИ. Это нечто... блокируют, по три месяца ждут люди пока они куда-нибудь придут. В воздухе находятся. Их ответ ... ждите... А сами прогоняют денежные средства, зарабатывают.

[@olegtv959]

Масло масленное одна вода.

[@aleks6325]

Да они давно уже свои пугалки выпускают. Но самая главная правда в том законы то не сложно нарисовать но кто будет контролировать соблюдения законов , система не сможет контролировать каждую операцию каждого человека тупо не хватит ресурсов

[@user-ny2mn5oq3q]

Да как вообще жить в этой стране?!

[@user-dt1dw4pp8h]

А банки не желают разъяснить экономический смысл кредитов?Не хотят пояснить, почему ИМ нужно чтобы мы брали кредиты.. Ответы известны миллионам людей, но что будет в ответе у средне статистического руководителя доп. офиса банка в первой десятке по капитализации?

[@dr.Nimnuln]

Болото. Дербан последнего. Как жить?

[@user-jg3bw4hh8w]

грустно как-то

[@user-uk6jw2tm8q]

Надо забрать все деньги из банков и тогда всем этим гадам прийдёт кабзда.

[@jon3volta145]

Денег нет в ходу. Рубли это векселя частного банка с отрицательным процентом. Инфляция это налог на массу векселей на руках. Мало кто это понимает.

[@zakupkivchina]

что то я не вижу, борьбу с наличкой на рынках садовод, Люблино и т.д. их по всей России тьма.

[@user-dm5ud6ru1y]

С обналом они боряться, конечно

[@user-rl4ms8lz2q]

))))