Porqué es tan fácil blanquear dinero con criptomonedas

Como lavar dinero con criptomonedas y NFT´s.
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[@Arlen_Invest]

Muy bien explicado y muy útil esta información. Muchas gracias

[@user-kw3cp3ld6e]

Gracias por tu contenido de valor

[@fjosesen]

Hola. Gracias por la información. Una pregunta ¿No tendrías que tributar luego por los ingresos obtenidos por la venta del NFT? Gracias

[@InnerPeaceJourney19]

Muy bien explicado. Ahora solo me falta la persona que quiera que le blanquee el dinero

[@diegocanen]

Que crack!!

[@thevisitormusic1743]

exelente!

[@CarlosKrisGerlach]

Gracias por la info. Qué neobancos y exchanges podrían utilizarse en Argentina. Y, la cuenta de Metamask que compra ¿Debe hacerse por separado o se crea otra cuenta desde la misma instalación?

[@noseasborrego]

En lugar de un neobanco, podemos utilizar una ewallet como skrill o neteller?

[@aleszogg]

genio!

[@kelvinsalinas8917]

Me dejaste todo mas claro que la calva. Gracias

[@PedroAle9]

Excelente video. Tengo la siguiente duda: Si nos quedamos solo en el paso de tener las criptomoneras en Kucoin por ejemplo, y solicitamos una tarjeta visa (Kucard) para usar en tiendas, mercados, vivir en general dentro de 3spaña, podran identicar de alguna manera al consumidor? o habria algun problema?

[@lordsaddler88]

Que neobancos recomiendas o te funcionan???

[@user-dm2mc8dr8u]

Habrá algún lugar q no cobre la comisión? Por q acá en México si cobran comisión.

[@Gosti68]

puedes decir que neobancos admiten este método de deposito???

[@hadyouedraogo3709]

Buenas días, por favor una pregunta sabes si con revolut se puede hacer con paysafecard

[@mistermarshall10]

A dia de hoy no

[@CarlosEC-kb4wk]

Aun funciona el metodo?

[@LuksFay]

Totalmente traqueable opensea te muestra quien posee el nft la blockchain es publica, la adress va a mostrar los depositos desde kucoin, si siempre lo haces desde una exchange diferente ofuscas pero es traqueable si la billetera donde depositas es una KYC al final todo apunta a vos...

[@bocatadejamon292]

Tienes razon, tiene que hacerse desde carteras frias descentralizadas, o usando el tradicional sistema de empresas fantasma pero con wallets como Samourai que te permiten eliminar practicamente todo rastro enviando cantidades insignificantes a miles de wallets hasta volver a la tuya

[@patrullacanina547]

​@@bocatadejamon292y acaso no es más fácil ofuscarlo con papelwallets?

[@Rafael-uw2qx]

se supone que por el NFT no hay que dar explicaciones ?porque se supone que tiene un valor y que lucraste en base a su venta

[@SiuLoong]

Ahhh entonces por eso creció tanto.. era obvios

[@juanjosehernandezare]

No me cuadra. Según este video, si meto 1000 euros, al final obtengo lo mismo, me quedo igual.

[@eldiosfuta5584]

Creo que la vender un nft tiene un pocentaje de comision

[@tarekushi]

La diferencia aquí que esos 1000 euros que metes, no tienes como justificarlo, pero mientras este metodo tienes una justificación hacia hacienda

[@wendalzen6696]

tu tienes que demostrar de donde viene el dinero, no puedes decir "de una billetera anonima", si fuera tan facil los narcos lavarian millones con 4 clics

[@user-ux4pd5ku1h]

Lavan dinero con 2 clicks

[@Ivan-tq4bx]

Los que lo hacen a gran escala no usan estas pavadas para gente comun .. simplemente los que quieren blanquear se crean una coleccion de NFT's en opensea como anonimos y como sociedad compran el activo digital y como tu mismo le pones el precio tu decides si quieres tener perdidas, ganancias o lo vendes por el mismo precio y pagas 0 % vendido en cuenta.. el KYC da igual si vas a realizar compra y venta de NFT ( el tuyo claro ) ya que te interesa dejar rastro porque haces que Hacienda al verlo no pueda decirte nada porque no le escondes nada y puede ver en dos clics que has vendido al mismo precio que compraste y por tanto lavaste el dinero elegantemente.

[@explorerx4313]

Pero si asi le hacen.. lavam mucho dinero con las cript0s

[@Ivan-tq4bx]

​@@user-ux4pd5ku1h Que grande eres . Lo hacen en 2 clics y hasta en 1 jajaj es tan sencillo que la gente hasta desconfía si es posible o no , pero simplemente lo hacen porque no se ponen a estudiar y mantienen su ignorancia.

[@Ivan-tq4bx]

Primeramente maestro , haciendo solo puede fiscalizarte todo aquello que puede identificar que eres tú quien lo compra y quien lo vende para así poder restar la resta de la rentabilidad obtenida menos la inversión inicial y de esa diferencia es lo que pagas impuestos ... Pero el tema es que siguiendo esta estrategia de NFT lo tienen muy jodido porque las carteras de criptomonedas que te deberían identificar para la compra y la venta ya no pueden asociarte a tu persona .. por tanto a hacienda se le jodió el invento. Por otro lado cuando venga el banco a preguntarte no vas a tener que esconderte sino que abiertamente se lo vas hasta mostrar con tu PC donde entró el dinero de la cartera tuya y cuanto al final obtuviste después de la venta ... Por tanto como tú mismo te lo recompras anónimamente muestras lo que quieres y por eso solo vas a mostrar tu identidad al comprar y vender el NFT de la cartera que es pública para que eso que tú nos cuentas no suceda porque no estás diciendo que tú dinero perdido o ganado que tú declaras no es tuyo porque viene de una cartera anónima sino que el que te lo compro no sabes quién es , es muy diferente porque tu te identificas de principio a fin. . lo único que palmaste pasta mala suerte

[@wendalzen6696]

Gente tenedcuidado y no hagais tonterias, vosotros teneis la OBLIGACION de demostrar el origen del dinero sino es fraude fiscal

[@cesarmarles1771]

Hola muy buen video como también interesante me gustaría hacer toda la operativa correctamente , es posible enviarte un email, gracias