Проверка контрагента Налоговая проверка контрагента по ИНН

Проверка контрагента
Проконсультироваться -compliance.su/...
КОНТАКТЫ: [phone] [e-mail]
Приглашаем на Международный Конгресс Комплаенс 2021 -compliance.su/...
Структура вебинара:
Проверка контрагента - это…
Проверка контрагента, мониторинг контрагента - нужны ли?
На что обратить внимание при проверке контрагента
Риски в отношениях с контрагентами - какие они?
Анализ контрагентов
Проверка контрагента бесплатно и самостоятельно
Проверка контрагента по ИНН
Проверка поставщика
Должная осмотрительность в организации (ст. 54.1 НК РФ)
Предотвращение рисков: комплаенс оговорки
Памятка мероприятий для проведения должной осмотрительности
Карта рисков - инструмент комплаенс-системы
Проверка контрагента - это широко распространённый термин, который обозначает сбор и анализ информации о любом юридическом лице и/или индивидуальном предпринимателе.
Должная осмотрительность - это совокупность мероприятий по получению необходимой достоверной информации.
Коммерческая осмотрительность - это совокупность мероприятий по всестороннему исследованию деятельности своего будущего делового партнера, включающая в себя проверку деловой репутации, качество выполненных ранее работ по другим контрактам, исследование численности персонала, а также предоставление контрагентом в ответ на запрос, подробную информацию о том, кто будет непосредственно производить работы
Бизнес хочется вести с надежным партнером. Увы, таков не каждый. Для того, чтобы быть уверенным в контрагенте/поставщике/клиенте, федеральная налоговая служба рекомендует проявлять должную осмотрительность и собирать досье. На вебинаре вы узнаете, каким образом проявление должной осмотрительности помогает вашему бизнесу, какие для этого существуют инструменты и как сделать их обычной практикой в действующей организации.
Проконсультироваться -compliance.su/...
КОНТАКТЫ: [phone] [e-mail]
Национальная Ассоциация Комплаенс
ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ:
Вебинары compliance.su/edu
Декларация соответствия compliance.su/...
Блог compliance.su/...
Задать вопросы или проконсультироваться - compliance.su/...
_____
Национальная Ассоциация Комплаенс в соцсетях:
Facebook / compliance.russia
Instagram www.instagram....
Телеграмм канал Национальной Ассоциации Комплаенс
t.me/nacompliance
_____
КОНТАКТЫ: По любым вопросам вы можете обратиться в департамент партнёрских отношений [phone] [e-mail]

[@baklanovpe]

Большое спасибо за вебинар. Очень актуальная тема. С кем можно проконсультироваться по вопросу соответствия нашего Заключения "Коммерческой осведомленности"? С уважением, специалист СЭБ Бакланов Павел Евгеньевич.

[@НациональнаяАссоциацияКомплаен]

Благодарим Вас за высокую оценку нашей работы. Если Вам нужна персональная консультация можно обратиться по телефону [phone]

[@НациональнаяАссоциацияКомплаен]

Всех приветствуем на нашем вебинаре по теме «Проверка контрагентов» Вы можете задавать свои вопросы в чате под видео или писать свои комментарии. Если Вам нужна персональная консультация можно обратиться по телефону [phone]

[@bearrus262]

Приветствую! Меня, как начинающего бизнесмена, заинтересовало это инфо. Как с налоговой это будет?

[@НациональнаяАссоциацияКомплаен]

Добрый день. Не совсем понятен Ваш вопрос можете его перефразировать или обраться за консультацией по телефону [phone]

[@ИгорьМуравьев-б8ь]

Как определить, что контрагент (фирма-продавец) является технической?

[@НациональнаяАссоциацияКомплаен]

Проверить можно самостоятельно тут - Сайт ФНС - проверить контрагента можно по ИНН, ОГРН или названию - egrul.nalog.ru/index.html Вестник Государственной регистрации - сообщения о предстоящем исключении организации из ЕГРЮЛ как недействующей - www.vestnik-gosreg.ru Сайт Федеральной службы судебных приставов - проверка организации на наличие долгов и исполнительных производств по их взысканию - fssp.gov.ru/iss/ip Картотека арбитражных дел - показывает судебных разбирательствах, в которых участвует контрагент, какие обязательства не выполняет, с кем конфликтует - kad.arbitr.ru Сайт ФНС - проверка адреса контрагента - pb.nalog.ru Если Вам нужна персональная консультация можно обратиться по телефону [phone]

[@АлександрПигалов-ж7и]

Что делать, если между организацией и контрагентом был заключен договор купли-продажи, с нашей стороны оплата произведена, но после подписания договора и произведения оплаты по в отношении контрагента в ЕГРЮЛ внесены сведения о предстоящем исключении организации (общества) из ЕГРЮЛ?

[@НациональнаяАссоциацияКомплаен]

Подать от генерального директора общества в ФНС России заявление по форме № 38001 «Возражение заинтересованного лица относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц», предварительно заверив его у нотариуса.