Siết chặt giao dịch vàng, Ngân hàng Nhà nước quyết liệt chống rửa tiền | CafeLand

Network Bất động sản CafeLand: cafeland.vn/
CafeLand | Siết chặt giao dịch vàng, Ngân hàng Nhà nước quyết liệt chống rửa tiền
Ngày 12/6, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước ra văn bản số 4885, yêu cầu các đơn vị kinh doanh vàng miếng và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán rà soát các giao dịch đáng ngờ, gửi báo cáo đánh giá rủi ro rửa tiền trước ngày 15/7/2024. Đây là biện pháp nhằm tăng cường phòng chống rửa tiền theo Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 và các văn bản hướng dẫn liên quan.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các đơn vị kinh doanh vàng tuân thủ nghiêm túc các quy định về báo cáo giao dịch có giá trị lớn và giao dịch đáng ngờ. Họ cũng phải gửi bổ sung báo cáo đánh giá rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, đồng thời cập nhật thông tin cán bộ đầu mối về phòng, chống rửa tiền.
Theo lãnh đạo một ngân hàng thương mại nhà nước, việc phát hiện các giao dịch đáng ngờ tại điểm bán vàng vẫn gặp khó khăn, nhưng dữ liệu khách hàng đã được thu thập và gửi đến Cục Phòng, chống rửa tiền để xử lý.
Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SBLAW, nhận định rằng giao dịch vàng có nhiều nguy cơ rửa tiền do tính thanh khoản cao, giá trị lớn và tính phi tập trung. Ông nhấn mạnh cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, tổ chức kinh doanh vàng và khách hàng. Khách hàng cũng cần lựa chọn tổ chức kinh doanh uy tín, cung cấp thông tin chính xác, giữ lại hóa đơn và báo cáo nếu nghi ngờ có hoạt động rửa tiền.
#thitruongvang #giaodichvang #phongchongruatien #tintuc #cafeland
Like, Share & Subscribe để cập nhật thông tin BĐS và review dự án mỗi ngày nhé.
Kết nối với Network CafeLand:
► Bản đồ bất động sản: map.cafeland.vn/
► Dự án Bất động sản toàn quốc: cafeland.vn/du-an/
► Mua bán nhà đất: nhadat.cafeland.vn/
► Tải App CafeLand Proptech: onelink.to/khpf59
► Tiktok: / cafelandtv_official
► Facebook: / batdongsancafeland
► Đăng ký hội viên CafeLand TV: / @cafelandvietnam
Gửi câu hỏi thắc mắc cần giải đáp về mail: [e-mail]
Bản quyền thuộc về CAFELAND TV.
Cấm Reup và cắt xén video, trong mọi trường hợp cần phải xin phép CafeLand TV
#