Банк заблокував карту - ось що треба робити

Курс “Сам собі юрист” - місця закінчуються! 🔥 YANKIV.com/sam-sobi-yuryst/
Потрібен пРРО? 🔗 my.checkbox.ua/auth/registrat...
ℹ️ℹ️ℹ️ ПОТРІБНІ ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ?
Подай запит 🔥 YANKIV.com (контакти: [e-mail] // [phone])
Ціни на послуги 💰 www.notion.so/yankiv/4d488517...
Бланки типових документів 📃 yankiv.com/ua/magazyn-dokumen...
Курс “Сам собі юрист” 🔥 YANKIV.com/sam-sobi-yuryst/
🧑‍🎓🧑‍🎓🧑‍🎓 ОНЛАЙН-ШКОЛА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ, ЮРИСТІВ ТА БУХГАЛТЕРІВ
Онлайн-школа Янківа Богдана 📝 YANKIV.com/kursy/
✅✅✅ ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Telegram канал 💬 t.me/YANKIV_law
Instagram 📸 / yankiv.bogdan
Facebook 💻 yankiv.bohdan
Адвокат Богдан Янків в реєстрі адвокатів України 👨🏻‍⚖️ erau.unba.org.ua/profile/79509
ℹ️ℹ️ℹ️ ПІДПИШИСЬ
НОВЕ ВІДЕО ЩОВІВТОРКА ТА ЩОСУБОТИ 🔥
ПІДПИСАТИСЬ НА КАНАЛ ➡️ kzbin.info?sub...
КАНАЛ СІМЕЙНОГО АДВОКАТА ВІКТОРІЇ ЧОХРІЙ 💘 kzbin.info?sub_...
✅✅✅ ПЕРЕГЛЯНЬ ІНШІ ВІДЕО В ПЛЕЙЛИСТАХ kzbin.info...
ТАЙМ-КОД ⏯
00:00 - 00:33 Вступ до відео про блокування карток
00:34 - 01:32 Невеличка історична довідка
01:33 - 02:22 Які типові проблеми з фінансовим моніторингом?
02:23 - 02:56 Оновлення анкетних даних для фінмону
02:57 - 04:33 Банк запитує фінансові документи
04:34 - 05:36 Курс "Сам собі юрист"
05:37 - Що робити коли банк ігнорує?
ТЕГИ ⚠️
#фінмон #банк
________________
Потрібен монтаж? Я роблю тут! 📹 t.me/Dzvinka_Yankiv

[@yankivbohdan]

Дякую за перегляд! Оплатні юридичні послуги та консультації за контактами: [phone]🔸[e-mail]🔸YANKIV.com🔸ІНШЕ ВІДЕО - ЯК ПОДАТКОВА РОЗКРИВАЄ БІЗНЕС ПОДІЛЕНИЙ НА ГРУПИ ФОПІВ ПО IP-АДРЕСІ kzbin.info/www/bejne/in6yhqV9prmXhrc

[@MisterX-2023]

Русизм, калька ("по адресу"). ЗА ай-пи адресОЮ. :)

[@kseniia.savoiska]

З Днем юриста💙💛 здоров'я щастя та розвитку

[@yankivbohdan]

Дякую :)

[@user-lc5ys6nm1i]

Дякую за відео. Ситуація з банками, вчергове доводить , що держава посилила доїльний апарат. Доїть простий люд. Як простій людині судитися з банком , якщо на рахунку небагато коштів? Суд вийде дорожче + послуги адвоката,+ нерви + час. Держава вкотре дурить народ. Як було з грошима Ощадбанку СРСР 1991, тільки тоді не було війни. Але війна не виправдовує дії влади. Тому просто побажаю владі і банкірам, щоб їхні сім'ї до десятого коліна жили як наші батьки на пенсію в 2000 грн ,при такій же комуналці. І щоб їм блокували рахунки. А Вам , бажаю міцного здоров'я та успіхів у Вашій роботі.

[@user-pk1uq4gd2y]

В мене жахлива ситуація. Заблокували зп картку, на яку мені повернули гроші з інтернет магазину, за замовлення, яке так і не відправили. Переписку в інтернеті я оператору показувала. Реакції ніякої. І тепер вимагають повернути цю суму на якійсь рахунок, який вже 20 днів не надають. Як роз

[@M3tal25GeaR]

Вот кстати вечный вопрос: Если ты ФОП и у тебя открыты счета в разных банках, которые ты используешь для получения личных платежей, то что в случае запроса документов отправлять? Выписки по рс ФОП будет достаточной?

[@user-wq7fx6ts2v]

Доброго дня. Аваль банк заблокував рахунок. Причина протягом 3 місяців був відкритий валютний депозит в розмірі 6 тис. дол. Походження коштів запитує є документи які відповідають вкладеним коштам щодо виплати оренди фермером за земельну ділянку. Але вимагають також виписку з рахунку приватбанку, куди були надходження від фрілансу - написання статтей, виконання дипломних робіт. Відповідно на них підтвердження доходів не має. Що у такому випадку робити? якщо умовно в січні 2024 р. подати декларацію та сплатити податок з цих коштів як податок з доходів фізичних осіб, можливо? ЗАвчасно дякую за відповідь

[@gtn5923]

Скільки коштує консульція ?

[@yuriibrykailo]

Недавно заблокував приват зняття готівки з карти ключа. Знімаємо щодня приблизно 50 тис грн. Кошти всі надходять на розрахунковий рахунок від новапей. Приват хотів джерела походження коштів і документи на що ми витрачаємо готівку всю яку знімаємо. Якось дивно. Ці кошти ж оподатковані по факту

[@yankivbohdan]

так, але банки боряться з "чорним кешем" тому не дуже люблять коли гроші знімають в готівку.

[@yuriibrykailo]

@@yankivbohdan то що порадите?

[@user-dc4kd4jr3c]

Приходит пенсия и блокируют. Пришла в банк говорит что я неправильно нажимаю цифры. Пенсия это не грязные аферы

[@maxm3070]

Добрий вечір, як що банк заблокує картку чи передасть він дані до податкової.

[@yankivbohdan]

Є такий шанс, але не великий

[@vladimir264]

Приват запросив документи на походження коштів. Був 1 млн за рік. Показав податкову декларацію-виявилось на достатньо. І навіть не блокуючи рахунок - одразу припинили наші відносини в односторонньому порядку, тобто розірвали договір. Вже пройшло 1,5 року, у їхній базі на мене блок і немає людини у банки з ким це можно оговорити фізично. Чи є якісь поради що робити, щоб знову стати клієнтом банку?

[@yankivbohdan]

Ситуація важка, але впринципі є певні кроки які можна спробувати зробити.

[@fannys22]

доброго дня! дякую за відео. про які суми поповнення йде мова? 100 тис. чи 400 тис., чи від чого це залежить? якщо я сама повповнюю свій картковий рахунок, то мені потрібно щей довести про походження грошей? лише банки моніторять такі операції чи фіскали теж? сподіваюсь на відповідь та дякую.

[@rickitiki]

У меня монгбанк и абанк спросил справки после 800т грн оборота на картах (всех банков)

[@vladimir264]

@@rickitiki оборот 800 тис. за який період часу?

[@pochulapavlo4007]

@@rickitikiяк все закінчилося ?

[@rickitiki]

@@pochulapavlo4007 Монобанк забанил без разъяснения после оборота в 3 миллиона гривен за мес, АБАНК угрожал расправой но так ничего и не сделал)

[@pochulapavlo4007]

@@rickitiki гроші повернули?

[@user-bp2li8fh2d]

Скажу,как человек с опытом банковского дела. Почле уведомления о зачислении пенсии,зарплаты и других денежных поступлений,снимайте сразу наличными и храните их дома. Банк может всегда кинуть в любой момент и прикарманить ваши деньги, списав на войну и т.д. сразу снимайте деньги ,если есть возможность и на время ваш счет временно разблокирован.

[@user-ht7nr7jh2t]

а якщо банк заблокував карточку, ну до прикладу просить підтверження легального походження грошей, а я буду ігнорувати банк то що тоді? Банк повідомить про мене в податкову?

[@yankivbohdan]

Вперше чергу заблокує Вас. В тоді інформація може дойти і в податкову але ризик не високий.

[@user-ht7nr7jh2t]

@@yankivbohdan і що, буду вічно заблокований? І це вся неприємність?

[@user-tf2vd4gx5y]

Якщо приват заблокував квртку. Ніяких повідомлень немає. Гаряча лінія говорить, що чекайте розгляд 1-3 дні.

[@yankivbohdan]

Треба подавати письмовий запит про те чому так сталося.

[@user-tf2vd4gx5y]

@@yankivbohdan через відділення банку подав запит, наступного дня передзвонили. Виводив кошти через P2P на біржі, виявилося, що пекинули кошти мені із краденої картки. Все обійшлося, розблокували.

[@user-ot9je1zf1y]

+

[@user-np1oq2vz7n]

безкорисна інформація. при блокуванні банк вимагає документи про конкретні операції . термін надання вимагає відповіді за 2 дні. закриття рахунку за 5 днів. це реальність