Увага! Штрафи до 1,7 млн грн вже з 1 серпня: нове положення від Мінфіну про фінансовий моніторинг

[@7eminar]

✅ Реєструйтесь на безкоштовні вебінари ➡ bit.ly/3UfY4ol ✅ Бухгалтерський канал новин 7eminar Live - приєднуйтесь ➡ t.me/bvp_7eminar ✅ Стати передплатником Бухгалтерської Відеоплатформи №1 ➡ bit.ly/3JFW5F2

[@liluanemrebska5647]

А коли вже буде премія від держави,наприклад,за вчасно сплачені податки чи створення робочих мість ,одні штрафи!!!

[@user-ey2sb6pe8e]

Мертвий закон, ніхто не буде це повідомляти

[@7eminar]

Завтра адвокат Богдан Янків буде роз'яснювати як раз питання підстав і механізму накладення штрафу за неоновлення даних КБВ. Реєструйтесь на вебінар, щоб не пропустити інформацію ➡ bit.ly/3UfY4ol

[@nikitamalinnikov3732]

@@7eminar😊😊😊😊😊😊😊😊😊

[@ЯнинаВадимовна]

Так і незрозуміло за що конкректно штраф

[@7eminar]

Штраф за недотримання норм Положення про порядок фінансового моніторингу. Законодавство визначило, що необхідно призначити відповідального з фінансового моніторингу, самостійно розробити власну «систему управління ризиками», і здійснювати переревірку клієнтів, повідомляти про підозрілі операції, зберігати документи та таємниці та інше

[@LenaZelenianska]

що саме має робити бухгалтер, повідомляти коли контрагент порушує закон?

[@user-mt2rk2nm1x]

Повідомляти про підозрілі фіноперації до Держфінмоніторинг, разом із копіями документами на базі який сформовано підозру

[@user-kq8uk7bf3w]

А ФОП, у якого КВЕД бухг.посл., теж повинен реєструватися?

[@7eminar]

КВЕД в цьому питанні, не визначає, чи потрібно, чи ні реєструватися. Ставати на облік в Держфінмоніторингу потрібно, якщо: -є ведення бухобліку клієнта або -є надання інших бухгалтерських або консультаційних послуг (з бухобліку, оподаткування), які передбачають доступ до інформації про господарські операції клієнта.

[@user-kq8uk7bf3w]

@@7eminar Дякую

[@LenaZelenianska]

Якщо Фоп надає послуги за кордоном?

[@user-nw5yz7jt3k]

А чого так мало!?)) давайте 10млн. І уж якщо ми виконуємо обов'язки податковой то чому б не отримувати від них зарплатню.

[@7eminar]

Наша країна знаходиться в стані війни, і обов'язок кожного хто дотичний і має інформацію про незаконні корупційні операції, фінансові потоки, які фінансують тероризм рф - це проявити свідомість у цих питаннях. Але нажаль для багатьох гроші не пахнуть(((

[@user-nw5yz7jt3k]

@@7eminar а чому держава не викону. свої обов'язки? Конвертцентри це не їх детище? Вони не бачать ці безтоварні операції...разве сама суть СЕА ПДВ не для цього їснує.

[@user-nw5yz7jt3k]

@@7eminar коли тендери вийграють фірми які створені на наступний день після оголошення тендера.....це хто повинен перевіряти?

[@user-nw5yz7jt3k]

@@7eminar вірно усі громадяні повинні бути пильними...але тут якись сюр тут пряма зацікавленість наприклад ФОПа бухгалтера не нашкодити тому від кого ти отримуєш гроші. тоді не повинно бути тої залежності. Ну т.е зарплатня повинна бути не від клієнта а від служби держмоніторінга.