Фінансовий моніторинг в Україні зміни з вересня 2023 року?

[@IhorKhomiak]

Лаконічно та вичерно. Дякую вам за відео, якими ділитесь! Це дуже корисно.

[@СветланаАртющенко]

Олександра, дякую за роз’яснення! Як завжди все чітко і зрозуміло. Дуже чекаю ваші відео з приводу останніх роз’яснень податкової з приводу розрахункових операцій, розрахунок через Нова Пей та інше.

[@ferfer3406]

Вам дуже круто , у піджаку ) дуже гарно ) дякую за інформацію )

[@isoisa]

Дякуэмо! Сумували)

[@luciakovalchuk5187]

Скоріше у банків буде серцевий напад через деякий час,через відсутність клієнтів,люди будуть готівку вдома тримати і готівкою розраховуватись

[@ФКОлімпік]

скучив за Вами)

[@Vlad_a450]

Переходим на наличный доллар, как в 90х!

[@viaestvita]

У мене невеличке ТОВ. Страхова компанія, у якої ми один раз на рік страхуємо Автоцивілку на 600 грн, надіслала опитувальний лист. Мене такі дурниці просто виводять із себе. Яка корупція, відмивання коштів і фінансування тероризму на 600 грн при абсолютно прозорій бухгалтерії Розхумію, страхо діє за законом. Але ж де здоровий глузд? Навіщо мені в опитувальнику зазначати відомості з ЄДРПОУ і копію витягу, якщо там же я подаю код доступу? Навіщо вказувати структуру власності? Навіщо подавати копії фінансових звітів? Невже СБУ ди ДБР не може всі ці дані затребувати в ЄДР, податковій, статистиці і купі інших установ, де зберігаються мої дані , починаючи з паспорта, копію якого я теж повинен надати?

[@KievbusinesscentreUa]

Страхова компанія виконує вимоги відповідно до свого статусу СПФМ (субʼєкта первинного фінмону), якщо вони не зроблять це з вами, оштрафують їх. :(

[@viaestvita]

@@KievbusinesscentreUa Та зрозуміло, що це вимогап закону. Просто логіки малувато: на 600 грн не дуже накорупціюєш, тиим паче це не я отримую кошти, а страхова від тисяч і тисяч клієнтів. Навіть якщо я влаштую аварію за договорняком із кимось, це точно не корупційні кошти. А якщо вважати такими, то тоді безумвоно фіномоніторити будь-якого клієнта - фізичну особу.

[@harly5853]

Олександра, си не могли б Ви надати роз'яснення стосовно визначення типу податкового резиденства CRS, заздалегідь вдячна

[@KievbusinesscentreUa]

Податкове резидентство визначатиме фінансова установа шляхом верифікації даних клієнта та ідентифікації. :)

[@Leroy1810]

А як актуалізувати цю інформацію?

[@KievbusinesscentreUa]

надати нові дані у банк

[@АнастасияБондарева-ь3н]

что делать если пришла от банка смс " Вам потрібно надати інформацію про надходження коштів за останні на адресу за 2 місяці ",но по половине зачислений ,я не могу подать выписки ,они были от друзей ,родственников и тд,что будет дальше ? банк забокирует карту ?

[@KievbusinesscentreUa]

Информация - это также пояснения. обычно мы рекомендуем написать правду, но без лишних подробностей. Если вы не дадите пояснения и ничего не предпримете, да, банк откажет вам в обслуживании.

[@EKSI-Play]

@@KievbusinesscentreUaа якщо банк не влаштувало пояснення і він розриває відносини, це може потягнути за собою проблеми з податковою? Чи це дуже малоімовірно що через розривання ділових відносин після фінмону прийде податкова