Тотальний контроль від фінансового моніторингу замучив!

[@yankivbohdan]

Дякую за перегляд! Оплатні юридичні послуги та консультації за контактами: [phone]🔸[e-mail]🔸YANKIV.com🔸ІНШЕ ВІДЕО - Нове призначення платежу при сплаті податків - kzbin.info/www/bejne/iIrLp6CHnrGsfs0

[@pastor_spectator]

А пан адвокат випадково не плутає банк та податкову? Бо якщо банк не влаштовує пояснення походження грошей - ФОП - рекомендую з таким банком просто не мати жодних справ.

[@МиколаМиколайович-м6в]

Дякую! Чудовий огляд!

[@ИванМотрич]

Повага автору та його команді за такі продуктивні та вкрайнеобхідні нам відео з поясненнями як виживати в даний час. Нашим людям потрібно брати за приклад та допомагати всім - розповсюджувати дану інформацію - чи ФОПам чи просто громадянам.

[@yankivbohdan]

радий бути корисним для Вас!

[@jorgegavanissyan5242]

Так , це вже перебір! Методи як в сосії.

[@vagcordon5421]

Дяка за вашу працю, Богдан.

[@БогданБабенко-у1х]

Как по мне, то банки слегка много на себя берут. Прямо уже хуже налоговой. Блок, блок, блок, блок.

[@МаксимовАлександр-к4г]

Благо покачто наличка и теневая экономика есть.

[@lana19711]

так,у нас чим сильніше закручують гайки, тим більше народ тікає в тінь.

[@grltd4502]

Була така пригода з приват банком. Самий кончений банк в світі. Заблокували рахунок в ТОВ та всі рахунки пов'язані з керівником в т.ч. і власні картки які були відкриті в данному банку. Тримали гроші заблокованими близько місяця, нічого не просили ніяких пояснень їм непотрібно було. Весь час ми хвилювалися бо суми були великі, та потрібно було закуповувати матеріали та взагалі жити. Через місяць вони подзвонили керівнику і запропонували відкрити рахунок в іншому банку і принести їм реквізити. Після того як їм надали реквізити через день, гроші вже були на наших рахунках в інших банках і їми можна було користуватися.

[@Станислав-д8п]

А чому заблокували?

[@user-mi3zs2zj6q]

Аналогічна історія сталася ще в кінці 2021 року. Всі платежі надходили на ФОП. Перейшли в інший банк і на приваті жирний хрест.

[@vitaliirotar6603]

Мені здається що не всі знають що банки в Україні майже не займаються основною фунцією яка покладена на комерційні банки - кредитувати населення і компанії.(це те для чого комерційні банки,історично,взагалі, зявились.ЦБ надає кошти комерційним банкам щоб ті кридитували населення чи юросіб, і у всіх цивілізованих країнах -це основне джерело доходів банків.(різниця між відсотком під який ЦБ дає гроші комерційним банкам і відсоток під який вони роздають кредити -і є дохід ком банків) В Україні в комерційних банків основне джерело доходів це -обслуговування оббігу грошей, і основний дохід -комісії і це офіційні дані!!(на заході, взагалі, за будь які платежі,перевід грошей,зняття в банкоматі,кеш на рахунок... ніякі комісії не беруться). А тепер виявляється що і обслуговувати оббіг грошей вони нормально забезпечити не можуть. Уряд і ЦБ в унісон кричать що вони зберегли банківську систему бо нема масового банкопаду....а що це за банківська система яка не виконує ніяких функцій,що вони роблять?Відмивають гроші через overnight repo в змові з людьми в ЦБ??? Це не банківська система а фікція,одна назва.

[@Jay-pp4pk]

100%

[@ukr-pf3fm]

В нас банки виконкють функцію податкової

[@themaksimboyko]

Доброго дня, я відкрив картку монобанк місяць тому, і хочу перевести на неї 30 тис грн, у банку будуть запитання щодо цього?

[@fe07200fe]

вітання, Богдан. Можливо не лише мені цікаво. З рахунку ФОП у Монобанку було здійснено переказ на особисту картку Приватбанку, з використанням ІБАН останньої. Чи буде підозрілим чи незаконним використання коштів на особисті потреби з кратки Приватбанка ? по суті, як правильніше виводити з рахунку ФОП Монобанка. Дякую

[@artimosha6747]

Мне отп банк предьявил претензии по финмониторингу за то, что продавались доллары с одного и того же usd ua фоп счета и таким образом они превысили «ожидаемое месячное поступление». Илон маск, карл, ваш выход…

[@andriysholopak6305]

Підкажіть якщо я займаюсь криптовалютой і банк пумб попросив довідку про доходи і я. Не знаю де її брати чи можна закрити рахунок і зняти гроші . Бо з біржі їм не підходять транзакції .

[@rostyslavolynskyi8741]

круті коментарі. замість того, щоб вести справи чисто, декларувати доходи і платити податки (мізерні насправді, якщо фоп)-тільки скіглєння як "ущємляют" і "страна концтабор"і "налічька руліт". шановні є пропозиція-переводьте свої справи в інші країни-от там справжній рай!! можна носити пачками бабло в кишенях, і ніхто нічого не запитує-справжня свобода!! чого ви мучителями залишаєтесь в Україні? не хочете платити податки, а тільки юзати державу-фінмоніторинг потрібно посилити

[@GoldenGuru-nt9kf]

Якщо гроші на розрахунковому рахунку ФОП - вони звичайно вносяться у податкову декларацію. Для цього і відкривають рахунок, щоб потім цю суму вписувати у податкову звітність. Не дивлячись на це - рахунки блокують. Гадаю у вас нема свого бізнесу тому і коментар такий.

[@rostyslavolynskyi8741]

@@GoldenGuru-nt9kf слухай..те, пан фахівець, я займаюсь підприємницькою діяльністю 18 років, і ЖОДНОГО разу не мав проблем з державою! Ви, нешановний, не лізьте в суперечку і не повчайте, якщо не володієте предметом розмови! Успіхів!

[@GoldenGuru-nt9kf]

@@rostyslavolynskyi8741 якщо у вас не було цих проблем, поки що, то в інших не може бути? Скоро вам заблокують усі рахунки і скажуть, щоб працювали лише електронними грошима і ніякої готівки зі свого рахунку зняти не зможете. З вашого коментаря видно, що ви не досить великого розуму і навряд взагалі займаєтесь підприємницькою діяльністю.

[@GoldenGuru-nt9kf]

@@rostyslavolynskyi8741 і не пан, а пані. Якщо пишете якесь безглуздя в інтернеті - слухайте, що розумні люди вам кажуть

[@GoldenGuru-nt9kf]

@@rostyslavolynskyi8741 краще мовчіть, якщо не володієте предметом розмови. Розумніше будете виглядати.

[@ЮзерРэдми]

Ми вже гірше чим рашка

[@МаргаритаШколяренко]

Підкажіть, б-ласка, Запорізька облать (не окупована частина) та Запоріжжя не приходять платежі з Євросоюзу. Чи можна щось зробити? ВПО не оформиш, бо не окуповані.

[@yankivbohdan]

так, є така проблема. Перереєстровуйтесь на іншу область

[@ivan-ri8ju]

А як бути якщо через банк надала всі договори ітп про походження валюти. І нема відповіді..вже більше 10 днів. Каже банк не відрускає банк корреспондент в штатах? Операція не перша. Валюта законна, фріланс на біржі

[@lifetimes2909]

Є крайня межа від якої суми банк починає перевіряти? чи навіть якщо мені на карту 10тич в місяц зайде це вже підозріло?

[@yankivbohdan]

від 30 тисяч можуть бути перевірки

[@grltd4502]

При знятті готівки до 400т грн в місяць має бути все спокійно. Звісно якщо походження ваших коштів прозоре. Більше 400т фін моніторів від відділення банку де знімаєте кошти перевірка на рівні відділення. І якщо більше 1міліона то фін моніторінг глобальних масштабів.

[@yankivbohdan]

@@grltd4502 в нас рекорд по клієнту 30 700 грн оборот і блок )

[@МаксимЄрмоленко-ц3ч]

@@yankivbohdan на рахунок фоп ?

[@lifetimes2909]

@@МаксимЄрмоленко-ц3ч ні це реч іде про особисту карту.

[@oberinmartel1249]

Цифровий концлагер.

[@ЮзерРэдми]

Країна стає концтабором

[@grltd4502]

Треба кошти в готівці по максимуму тримати. Інакше як в союзі прийдеш і доказуй що гроші тобі потрібні, нащо і чи дійсно не можеш без них обійтись.

[@ZenioDovgj]

@@grltd4502 їм більше потрібні на монако

[@АлексН-ю3в9ш]

​@@grltd4502 так справді, краще в готівці, але більше 10 тис евро готівки не проведеш в Євросоюз.

[@masterov-club]

Моно блокує жах

[@yankivbohdan]

зараз вже насправді будь-який банк блокує, навіть важко виділити якийсь банк, який менше блокує

[@-SadButTrue-]

А хто читав закон про фінмоніторинг? там взагалі пише зовсім інше ніж на практиці робить національний банк - національний банк видає свої протизаконні директиви, проводить цифрову диктатуру заборонену конституцією, при тому крадуть з національного банку ставленики влади типу Шевченка, він обвалив гривню і спокійно собі втікнув в Австрію, - а чого всі мовчать? ви за що воюєте? за зеленського цифрове рабство і потім він вас нагло обкрадає, причому безсоромно обкрадає? Хтось собі поставить питання а чого приватна фірма наприклад така як Нова Пошта збирає ваші персональні дані - це протизаконно, але їхні дії поки ніхто навіть під сумнів не поставив - тобто над вами всіма зашморг на шиї потрохи затягують зеленський зі своїми гетьманцевими, поряд з тим в них розцвітає самих така корупція що не було ніколи в Україні і всім підходить. Ви розумієте що зараз влада робить? вони таким способом вичисляють своїх конкурентів перед виборами щоб їх вчасно нейтралізовувати! вони руйнують все що можна ще зруйнувати, вони не планують жити в Україні в них основна задача вигребсти найбільше грошей з країни, поки це ще можна зробити!

[@golubap10]

Анализ мочи в банк не нужно предоставлять?