Блокировки в Арбитраже. 115 ФЗ, Полиция, Валютный контроль.

[@pro100maslo]

Похоже это первое видео в ютубе, которое я пересмотрю)

[@serhii_taran]

Ролик крутой. Этот ролик должен быть в платном обучении, а не в ютубе. В нем много ценности, но люди не смогу оценить её бесплатно либо просто левые.

[@ЕфимовЛев.Психологическоездоро]

Благодарю Паша, замечательно

[@romans8024]

Паша, молодец. Сочно получилось.

[@artem.oknasezon]

Благодарность за полезное, информативное видео🤝

[@realcryptoby]

приятно смотреть на человека который понимает о чем говорит

[@mihailvasya7779]

он говорит ни о чем!!! Полную чушь

[@proCMOTPETb]

А что не чушь, поделитесь опытом​@@mihailvasya7779

[@stelsymayer]

Знакомому залили грязь на карту, которую взял у брата для дропа. Уже 4 месяца таскаются по судам. А тут вам говорят: да ну, ничего страшного. 115 - это обычный процесс 😂

[@dirtydirty6235]

чеки нужно сохранять

[@stelsymayer]

@@dirtydirty6235 какие чеки, если пришло от такого же непонятного дропа?

[@TruRoss-or6qi]

Всё верно. Отмывание украденных денег, или перевод с недружественной страны - это уголовка.

[@CriptoLawyer77]

Вы ещё забыли упомянуть про неосновательное обогащение.

[@Alex-v4h1d]

Почему по судам таскаются? В чем вопрос то? Чтобы разблочили? Или что то инкриминируют?

[@poteshay8720]

Круто! Большое спасибо. Много темных областей подсветил, потому что я только на старте можно сказать - привлёк инвесторов, начинаю разные направления международки развивать и увеличивать объемы. Твоё видео очень к месту! Ещё раз огромное спасибо дай бог тебе здоровья :)

[@II_Alex_II]

Че там как на международке живётся? Уже в долгах? Или теперь миллионер

[@Иван-и1ш2е]

@@II_Alex_IIне может ответить: сидит😂

[@sakurasan23]

недалек тот день, когда примут закон, который либо урегулирует данную деятельность, либо объявит вне закона со всеми вытекающими. проблема в том, что подобные операции засоряют систему в целом, что для банков крайне невыгодно

[@vergilcry8205]

Ой, ой

[@vergilcry8205]

по плач

[@ser520i]

ты со службы поддержки олень?))

[@sakurasan23]

@@ser520i от оленя слышу. сам подумай, если какая-либо деятельность начинает создавать проблемы государству, оно начинает бороться с этим всеми возможными методами

[@an5droid1984]

Банкам выгодны переводы, они с этого имеют персенты 😂😂😂😂

[@alexandrsh8031]

Павел, в каком виде ты рассказывал как и зачем сохранять скрины сделок и чеки?

[@voskresensky_]

Сильное видео! Не встречал подобных, что б так досконально , просто и легко рассказали) спасибо тебе! Вопрос.., набираешь ли ты новичков? И есть ли у тебя какие-то курсы и подобное?

[@gosros662]

Тинькофф 15мил.!!! Мне за перевод50т заблокировали, а збер каждые 10т блочит. В регионах другие объемы

[@R0lsY-w5j]

Лечись

[@terexa02]

Инфа огонь 🔥

[@RyabkovVitaliy]

Интересно бы почитать топ 5 банков для арбитража, в том числе как влияет наличие премиум тарифа

[@IxveII]

На мобилке бинанса когда выбираешь в фильтре способ оплаты топ 5 это сбер тинек райф, после неожиданно платëжки-киви,юмани,а после идут другие банки +тебе не понадобится столько банков,тем более первые месяцы

[@mrbradley1]

@@IxveIIкакой еще сбер и тиньк в бинансе?) когда это было то?) никаких таких давно уже нет, как и юмани Да и к чему ты бинанс привел вообще? Если там единственные рф банки это райф, сити банк и хоум кредит… Типо если они есть в списке вывода на одной из сотни криптобирж, значит это «топовые» банки выходит? 😂

[@smitadam7108]

​@@IxveIIа то что киви ограничивает вывод до 1000 в мес - как бы не учитыввется?

[@vitiacyb]

Имею немалый опыт в п2п и подтверждаю, все что говорит, говорит по делу! Красавчик!

[@catnotdead2982]

Мне нужен совет от опытного. Никогда не выводил через p2p, т.е. хочу вывести заработок с трейдинга, может ли банк заблокировать счёт за приход денег? И какой банк выбрать? Сумма вывода 30-50к, сразу всю можно? или частями её. Просто про блокировки слышал, выводить боюсь, знакомых нет кто торгует и разбирается в этом

[@vitiacyb]

@@catnotdead2982 лучше сразу всю на сбер или тиньков

[@mrbradley1]

@@vitiacybну зачем ты человека обманываешь?

[@vitiacyb]

@@mrbradley1 ?

[@TruRoss-or6qi]

​@@catnotdead2982Торговля на фондовом рынке не запрещена. Это легально, и налоги с твоих доходов платятся автоматически. Хреновый ты трейдер, если не знаешь основы...

[@Pavel14466]

Если прогонять небольшую сумму 30-50 тысяч каждый день один круг, возможна блокировка карты?

[@hyken7492]

Лучший, много полезной инфы и подробностей

[@АртемПопов-й4и]

толко в россии на столько упоротая система контроля и по транзакциям и по валютному контролю

[@Maze989]

Есть ещё одна страна 😅

[@ramblespilsting1382]

Не только Россия

[@ihar7103]

бро, в Беларуси тебя будет разматывать налоговая с ДФР(департамент финансовых расследований), а не банк))) за сумму в 350к в год

[@АминаАбакарова-ю4э]

Молодой человек, вы предоставляете ложную информацию людям. Если у вас есть ограничения по 115ФЗ в банке, то это распространяется на ВСЕ ваши текущие и будущие счета. Вы не можете с ограничением (если результат проверки неуспешный) взять или снять кредит. У вас если есть одобренный, но не выданный кредит, но потом вас "закрыли" по 115ФЗ, то вы деньги не получите.

[@TruRoss-or6qi]

Всё верно. И об этом узнают другие банки. Вас вносят в чёрный список по базе банков.

[@СсанинаТрухлявая]

я тож не понял прикола какие другие карты если счёт весь блокируется и не можешь банком пользоваться

[@nuriev924]

​@@user-tv6ms8hc5xты то есть никаких документов для проверки банку не давал?

[@blackmusic3365]

Херня 2раза сбер блочили 3раз не открыли навсегда но другие банки работает тинькоф 1раз блочили потом открыли

[@zygmuntperbish]

​@@blackmusic3365 сколько дней ждал чтоб открыть новую карту?

[@предсказательница2020]

Регистрация, федеральное законодательство, Самозанятость, 3ндфл,

[@caputjessrectagger]

Knowing how to read a chart , patterns , price action , and support and resistance adds even more confirmation . Would recommend to anyone

[@a_lifting]

Если нет документов подтверждающих транзакцию, то банк может передать данные в финмониторинг

[@cryptan23]

Спасибо

[@Молодойтанкист-ы8с]

Привет. Ты говорил знаешь примерно когда блок по фз приходит. Это когда на карте оборот достиг более 70млн (за всесь срок работы с картой) и дальше уже вероятность блока выше независимо от того скок крутить в месяц или другая схема?

[@Maffia-rc4ll]

Это делается смотря на время и суммы прокрута если на тиньк это 5-15м то на сбере до 70м Тиньк на неделю сбер на на месяц 1-2

[@max325475685]

Не знаю, прочитаешь ли. Но мне прекрасный альфа банк заблочил карту просто так!!! Я не гонял никакие объемы, просто пользовался их кредитным предложением. Пришел в банк, и мне сказали, что отказывают в обслуживании без объяснения причин. Блок служба их гребанной безопасности навесила. Они со мной даже не связались. Завтра им претензию на юр адрес скину, посмотрим, что ответят. По дебетовой карте я последний раз операцию совершал в марте! А кредитный счет они мне дали закрыть, следовательно, спрашивать им с меня нечего.

[@creatir_films_9]

что сказали ?

[@max325475685]

@@creatir_films_9 проигнорировали. Отправил жалобу в ЦБ, чтобы проверили их действия на соответствие федеральным законам. Они мне еще и операции по счету ограничили (снятие дс через кассу, перевод через бумажное платежное поручение), а так нельзя делать не объясняя причин. ДБО оказывается они могут отключить по своим каким-то соображениям ничего не объясняя. Это я узнал в приемной ЦБ. Ужас просто, я все делал в рамках договора и ничего не нарушал. В отделении ничего толком сказать не могут, по существу ответить не могут, ссылаются на некомпетентность в этом вопросе. Делают запрос в другой отдел и тож удивляются не содержательным отбивкам от их коллег.

[@СерёженькаВладыкаЦарьБоссЛёваБ]

Как делишки?

[@max325475685]

@@СерёженькаВладыкаЦарьБоссЛёваБ ходил в цб, ответили, что для разблокирования ДБО нужно закрыть счет и карту

[@NIKOLA_DAYMAN]

А какой оборот должен быть, чтоб банк спросил

[@IliaAgniIvanov]

спасибо

[@MaxKurochkin]

Если разблокировал карту по 115 фз в сбере, то возможно по ней дальше крутить арбитраж?

[@aasdfgfd]

Видосу конечно год, но спрошу. Можно ли как-то работать белорусу в p2p на российских картах без ип, и самозанятости. Внж нет

[@Mr.individual.]

Для кого то обычный процесс. Я уже год не могу восстановить Сбербанк карту

[@proCMOTPETb]

А как получили блок? Много переводов было или большие обороты? Можно в подробностях

[@Mr.individual.]

@ Здравствуйте, торговал р2р в бинанс

[@proCMOTPETb]

@@Mr.individual. я тоже сейчас торгую в п2п, использую три банка, но оборотов больше 116000 в сумме за день не делал. Вот ищу информацию, при каких оборотах и количестве сбп переводов прилетал блок карты.

[@Mr.individual.]

@ понял в Тинкофь банк у меня было 7 миллион оборотов. А на Сбербанк было около 5 миллион. И обе карты заблокировали по 115-фз это мои личные карты были . А так все карты моих родственников заблокировали, карты которые я покупал заблокировали. Я в день покупал и продавал 10 тысяч долларов тогда курс был 64-68 за доллар

[@proCMOTPETb]

@@Mr.individual. спасибо за ответ. А остаток средств без проблем вывели?

[@igor_domauyt]

А если в треугольник ты попал с дроповской картой?

[@dzholovtimur01region]

ответственность на дропа ложиться, тк он законный обладатель карты. дропы они и есть дропы

[@РемонтБытовойтехники-з6ю]

У вас очени хороший контент супер.Я хочу начать р2р в европе только боюсь налогооблажений. можите чтото посоветовать.

[@Doktor_Plyshev]

Так если есть судебная практика то кинь еë и всë.

[@AlekseiPo-b1n]

Сколько тинькофф держится?

[@ArtemVorotnikov]

Можно ли отвечать, что покупаешь крипту на бирже, если приостановили платеж и звонят для подтверждения с банка?

[@КлинтИствуд-в2к]

Конечно можно и нужно

[@reservoirchannel5576]

да вроде он не спрашивают даже, типа вы ли осуществляли

[@CriptoLawyer77]

Категорически нет,! Забудьте слово "крипта" при общении с банками

[@HuperJuss]

Братик, а дай совет начинающим. С каких игр начинать на лоу балансе?

[@Gaztraff]

Хамстер комбат

[@gasybarboza6722]

Подскажите где найти дропа

[@Evgexa_55]

Имеюсь

[@ВладимирЯкупов-т2м]

Правильно, 5 лямов, конечно прилетит, а если маленькие суммы

[@sergios6186]

Спасибо!

[@TruRoss-or6qi]

Нет чел, часть твоей инфы брехня, и домыслы. По факту если ты попал в межбанковские черные списки когда на твою карту поступили чёрные деньги, или перевод с недружественной страны - тебе будут отказывать в услугах во всех банках априори. Лимиты до блокировок 600к и меньше. Единственный вариант работать с Дубая, после взноса 1 млн.200 тыс. руб., торгуй сколько тебе будет угодно в банковской системе Эмератов.

[@ВячеславСтепанов-с8е]

А можно же если банк заблокирует, отправить ему заявление об уничтожении персональных данных и через 3 месяца зарегистрироваться у них заново ?

[@mr.anonymous6439]

Ты когда карту свою кому-то продавал тебе это навешали да?

[@ВячеславСтепанов-с8е]

@@mr.anonymous6439 карты и счета свои я не продавал )). Я сам p2p-шник.

[@ВоркНазар]

Хороший вопрос. Нашли ответ?

[@ВячеславСтепанов-с8е]

@@ВоркНазар , один арбитражник ютубер говорит, что можно.

[@CriptoLawyer77]

Не поможет это.

[@ЕкатеринаСобянина-г2ю]

Здрасте! Почему боимся блокировки что наличку не снят и нече не купит себе в магазине, иза блокировки, а как не боляться если ты с толкнулься с этой проблемой в 1 раз жизни в этом году, и за какихто 400 рублей!

[@autistik100]

Сбер не дал снять наличкой. Что дальше?

[@НикитаРусаков-р7о]

Много раз попадал в треугольник , просто говорите человека которого обманули что сами напишите заявление запудрите ему голову чтобы он не писал заявлкние

[@unreal112]

10млн ₽ знакомый хочет с Германии хочет маме пепевести на покупку кв! Какие справки нужны?

[@ДмитрийМарлинский]

Живу в Беларуси, уже 2 день сижу на ютюбе и не могу найти беларуских арбитражников, которые бы все объяснили, может кто-нибудь знает?

[@СамаЯ-ъ8ю]

Я тоже ищу)

[@ДмитрийМарлинский]

@@СамаЯ-ъ8ю все , уже не ищу. Тема не работает , забей

[@shlesindima8089]

Могу только парочку новостей скинуть, где сели белорусские арбитражники. Особенно если грязь прилетела.

[@ДмитрийМарлинский]

@@shlesindima8089 читал уже, спасибо

[@КристинаСавина-э1з]

Что значит скручивание оборотов?

[@anicoub30]

Тинькофф банк кинул 115-фз пользовался лично и оплаты в магазине в общем обычные оплаты ну и немного p2p общий оборот менее 1 мил. За последний месяц ну и в предыдущих от 50 до 500 к пользовался лет 5 какие шансы разблокировать?

[@squiz1915]

Разблокали? Сегодня карта улетела у меня, сделал два p2p перевода на сумму 78к и сразу в блок, каковы шансы интересно

[@anicoub30]

@@squiz1915 да разблокали попросили документы о доходе и обюснение (совет говори что долги отдавал ну или брал тут смотря что ты делал) доход можно подтвердить агентским договором думаю как его можно получить объяснять не нужно

[@squiz1915]

@@anicoub30 понял, попробую спасибо, в течении скольки дней дали разблокировку?

[@НеистоваяРыбалка]

Если разблочить т банк после 115фз, то можно ли продолжать арбитраж после разблока

[@Monopol1stik]

Нет

[@an5droid1984]

На разблоченной карте точно нет, занимайтесь своими делами на картах других банков

[@iceiceiceiceiceiceice]

Здравствуйте, а если мне задонатили на твиче допустим 500к в крипте, то как мне вывести на карту?

[@sakker14]

500к спокойно на сбер можно, у налоговой до 500к в месяц как правило вопросов не появляется

[@Violllllllllllla]

Наличкой закажи через обменник.

[@reservoirchannel5576]

какой 70 млн... в 2024-м 10.000₽ со своей же карты на другой банк кинул - мгновенно фз 115 закройте счет и заберите деньги из нашего банка

[@Serg-978]

Не может быть!

[@reservoirchannel5576]

@@Serg-978 мтс банк, там у них параноя

[@limonello7177]

@@Serg-978может

[@Violllllllllllla]

Это какие банки?

[@hitsman1115]

если у меня на карте 300 трб сколько оборотов мгу сделать в сутки?

[@AFiatto]

Зависит от связки, если к примеру ты купил долларов на 300к за 91.80 и продал на другой бирже по курсу 93.80, то у тебя за 1 круг чистыми выйдут 6к с лишними. В день можно сделать 3-5 круга, это уже чистыми выйдут 25-30к. Но как уже известно, твоя карта не долго будет плясать.

[@АлександрДРЫГУН]

Можно весь 28 минутный ролик свести в двух словах - если блокнули по 115Фз, то придётся забыть о деньгах и идти в другой банк

[@11Футбол-ы7б]

Забыть о деньгах? 😂 смешно

[@CriptoLawyer77]

Деньги почти всегда можно вывести. Это обычная работа грамотного крипто юриста.

[@bobik1285]

Не выводил тиньк, при условии блокировки учетки

[@strongjohn5893]

Блин p2p попался на тейкера хотел купить у него usdt мало того что операцию по переводу отменили так ещё и Сбербанк онлай заблокировали(

[@smitadam7108]

3:10 а с них кто-то может спросить?

[@Timofey00]

а в Казахстане все также?

[@Monopol1stik]

Нет

[@АндрейЛермонтов-б7л]

На фиатпэй не нужны карты там уже давно крутят

[@nicolas_trading]

Жаль что не расказал про Альфа банк. Уже полгода не могу от них деньги забрать

[@Maxim_Lyzlov]

Пробовал написать заявление о закрытии счета?

[@Maxim_Lyzlov]

@@IgorVdovenko Приходи в отделении, где есть касса, там требуй закрыть счет. Подпишешь заявление о закрытии счета, они тебе в кассе выдадут наличкой всю сумму, которая осталась на твоём счёте. Я так с Совкомбанком делал, тоже заблокировали за перевод крупной суммы на другую карту.

[@CriptoLawyer77]

Заявление о закрытии счета вам не поможет. Нужно смотреть запрос банка и движения по счету.

[@ИльдарПутин-з2и]

Чем решилось?

[@НеистоваяРыбалка]

у меня в первый день блокнули)

[@wrside2164]

Доброе время суток! Как можно найти дропов ВООБЩЕ?)

[@ИванДраго-ы8ж]

Какие 5-15 млн.😂 600к и ты выхватил 115фз. И не важно одна это транзакция или несколько, транзит денег пришли и сразу ушли тоже сразу могут заблочить. Можно попасть в межбанковские списки, когда тебе ни в одном банке больше карту и расчетный счет не откроют. Банки сливают все сразу в налоговою, а они уже могут инициировать проверку.

[@shima_uno5401]

И что в таком случае в налоговой говорят люди? Крутил крипту?)

[@лабаемнаколенке]

У меня за 300000блок с моей на мою другого банка😂😂😂😂Прям сразу

[@ИванДраго-ы8ж]

@@shima_uno5401 в налоговой всё просто если докажешь происхождение денег, предоставишь документы, выписки, то блок снимут... если не сможешь, то готовься к штрафам или к уголовке...

[@ИванДраго-ы8ж]

@@лабаемнаколенке о как, ты даже обналичить не успел )) но такое получиться могло по нескольким причинам 1. Транзит денег, пришли и сразу ушли на другую карту 2. Карта открыта в отделении не крупного банка где-нибудь в районе а не в областном центре 3. Регулярное поступление средств на основную карту, из разных регионов 4. Отсутствие расходных транзакций с оснрвной карты, таких как покупки, оплата жкх, оплата услуг и тд...

[@mygreatlife]

Для 5кк+ уже явно можно придумать "рабочую систему" (чтобы не было проблем) Обидно, когда из-за 30-50к уже агрятся. Что копейки... Хотя по закону (16-мр / 115-фз) нужно от 600к [уже вроде от 1кк] в сумме иметь. Для 16-мр также объёмы и кол-во влияет (переводов в день / месяц). Что тоже не всегда соблюдается (Банками). В целом, везде по разному. В идеале научится создавать рабочие Системы (приносящие деньги), в согласии с Правилами (Законами). Чтобы не париться. Лучше вне пределов РФ (где соблюдается всё более-менее)

[@auto-rtc]

Крутой чел

[@saskiing2372]

Небольшой вопрос не по теме: На моем OKX кошельке хранится USDT и у меня есть seed фраза. (favorite express bird shuffle solution hospital exchange drink luxury sting brush attitude). Как мне перевести их на Binance?

[@gedvilgame7937]

Не пытайтесь вывести оттуда бабки, там двухфакторная аутентификации при выводе стоит, они зарабатывают на комиссии с вывода, который невозможно осуществить, так что скам это

[@Ananas22600]

Ребят, где брать карты для р2р? Как это делают вообще? На сколько это затратно? Сколько можно зарабатывать, если крутить 1 млн, с учетом расходников на карты и тд ?

[@federal_judge]

У людей покупай

[@NoMoreTroubles]

В каждом банке одна карта нужна? Если заблокируют, то все карты в банке, да?

[@АлександрДРЫГУН]

Блокируют твой счет в банке, конечно хоть 1000099 карт на одном счету, блокнут все

[@igor_domauyt]

Поделится дроповодом можешь?

[@Просто-т3б1ф]

Сосед Васька и погнал

[@CriptoLawyer77]

Самый интересный вопрос для мошенника! Ребят, это все равно что свой кошелек отдать первому встречному.😂

[@igor_domauyt]

@@CriptoLawyer77 че за бред... Дроповодов надежных очень сложно найти...

[@Vikaruy]

на какие суммы начинают обращать внимание? если я вывожу в месяц по 200к рублей (только вывожу через крипту валюту, не торгую), а по налогам я просто самозанятый, это может вызвать подозрение?

[@body4boiiii953]

Нет конечно

[@Violllllllllllla]

Может

[@Дни-ц3ш]

Я вот начал только этим заниматься за четыре дня про крутил 700 000 на Тинькофф они блог нули мою карту человеку которого я проходил курс и сказал не обязательно расторгать договор возвращать свои деньги но нивкоем случае не доказывать свою правоту я так и поступил но я уже смотрю третье видео и понимаю что я прошел курсы не у того человека

[@АлексейГрищенко-э2э]

Чувак,выпей водички и потом снимай ролик )

[@Mr.individual.]

Никакой полезной информации

[@Motivationzaryad]

Бред несет,карты Тинькофф разблокируется очень легко,обычно все решается через тех поддержку,лично работаю по Тинькофф,смешно слушать человека который не знает о чем говорит

[@Stealthy-if4uk]

Можно с вами как то связаться?

[@Violllllllllllla]

И каким образом? Кого я знала говорят в Москву надо ехать в офис для разблокировки

[@zik.im_]

👍🏼👍🏼👍🏼

[@Vlad-kn2on]

Прогревать точно ничего не нужно Нужен холодный лк просто

[@androoandroo6184]

Жду ответ 1 день и публикую

[@Serg-978]

Публикуй.

[@ioioioioioio5578]

Бенефициарий)

[@androoandroo6184]

Ждём ответ))

[@androoandroo6184]

Почему не отвечаешь на вопросы ???,, инфо цыган??

[@androoandroo6184]

Поясни если не инфо цыган????

[@userbuserpuser]

30-70 млн сбер) помним-помним)

[@Monopol1stik]

Скорбим

[@mgmuhamad0533]

Просто карта сегодня даже 100к не прожила 😂😂😂тинькоф вонючий

[@CAMERAMANN]

Блин столько у тебя слюней, постоянно их сглатываешь, прям бесит. Невозможно слушать.

[@Maxim_Lyzlov]

Да реально бесит , когда сглатывают слюни и через микрофон это слышно.

[@tatyanatarasova3156]

Интересует альфа банк

[@Просто-т3б1ф]

Не советую

[@androoandroo6184]

Почему глотаешь ,врешь?))

[@ЭдуардХз-к1ц]

Научись видео снимать, одно и тоже слово миллион раз- на самом деле😂

[@jonikrai]

сап бро

[@androoandroo6184]

???

[@Ктоэтокто12]

Одна вода😂

[@CryptoPro6]

5 мин 30 сек - ты про сбер обычный говоришь или сбер1?

[@ПитьЕсть]

Интересно , а что вы делаете когда дроп ворует деньги со счета через второй сбербанконлайн?

[@Evgexa_55]

Заранее перекрывают доступ к любым счетам и банку в целом , либо доверенный и проверенный дроп

[@ПитьЕсть]

@@Evgexa_55 каким образом ?

[@CryptoPro6]

Кстати, интересный кейс, если работаешь с картой дропа дамы ты сам парень и звонят из банка, что делать?))

[@NickName-q7y]

Тинька можно заговорить, а вот сбер заблочит сразу, девчонка пойдет в банк и снимет деньги непосредственно в офисе. Проверено и не раз

[@NadirEpstein]

Похоже это первое видео в ютубе, которое я пересмотрю)